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董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇一

地點：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ,，董事______________ ,，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________,，及總經(jīng)理______________ 列席會議,。

會議由董事長主持。

一,、會議主要議題：

1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2、討論延長公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4,、討論變更注冊地址;

5、討論增加2名董事,。

二,、董事長就“__項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

三、總經(jīng)理就“__項目”的可行性報告作出說明

四,、會議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五,、會議議題表決

董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇二

會議地點：一樓會議室

會議時間：12：30～13：30

參會人員：邢園長、蔣園長,、汪主任,、各班理事會成員

記錄人：張__媽媽

會議要點：

一、理事選舉產(chǎn)生第三屆理事會理事長及副理事長,。結(jié)果如下：

理事長：邱天(大一班)

副理事長：孫公平(中一班),，金燕(小二班)。

二,、軍訓(xùn)體驗式活動的總結(jié)

如今部隊管控嚴格,，不能隨意承接軍訓(xùn)活動，需要地方政府下公函給部隊,。幼兒園經(jīng)過多方協(xié)調(diào),，軍訓(xùn)體驗活動才得以實現(xiàn)。不過，除了軍訓(xùn)第一天,，其余時間教官限于紀律只能穿便裝,。另外，只要沒有明文規(guī)定不允許,，以后每年照此例進行,。

三、保幼處汪主任介紹了秋季趣味運動會的相關(guān)情況：

1.舉辦時間：10月28日(下周五),，8:30-12:00

2.內(nèi)容安排：第一部分大班三個班級進行隊列展示;第二部分為秋季趣味運動會

3.比賽項目：

中大班：集體比賽,、小組比賽、親子比賽(每班限4組家庭),。

小班：集體比賽和親子比賽(每班限4組家庭),。

4.獎項分配：將按年級和項目評比出一二三等獎項

四、大區(qū)角改革：

1.下午每班設(shè)置6—8個區(qū)角,，這些區(qū)角游戲是早上教育教學(xué)活動的延伸;

2.大區(qū)角計劃邀請柏莊兒童王國提供技術(shù)支持,，混齡體驗，寓教于樂,。

五,、南操場的開放安排

運動會過后學(xué)校或?qū)茨昙夊e時開放南操場,。小班,、中班、大班依次游玩,，每個年級一天(游玩時需要家長志愿者維持秩序和把玩具放回原位),。

六、11月份秋游地點將由大班決定,，并且需要家長志愿者,。

七、園長向各位理事頒發(fā)聘書,。

董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇三

會議時間：__5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負責(zé)人、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進展通報

1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶接待部：主要負責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。

3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實，追究落實到個人,，如有問題決不估息,。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項,。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個重要事項通報：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個人禁口令。自發(fā)文之日起,，__集團所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。

三,、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項,，董事鄭建軍一人缺席。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊，咸陽,，金強,，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏__同意，南郊公司,、__公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;

2、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn),、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

3,、編制《__白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明__集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過

4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案,。此決議通過

董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇四

宏大百貨股份有限公司

第三次董事會議的會議紀要

時間：20__年7月20日至21日

地點：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生,、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：__

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一,、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告,，討論了對外發(fā)展的狀況。

二,、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的`沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一,、同意引進國外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式,，舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓(xùn)班,，造就人才。

三,、同意運用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會者的認同,，并要求有關(guān)職能部門具體實施,。

董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇五

時間:

主持:

出席:

會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進行通報,。

一,、存在問題

公司管理有些不嚴謹，導(dǎo)致信息傳達不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機,，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。

二,、問題原因

對有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整,，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機后,，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難,，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三,、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項目正在逐步推進,，部分項目馬上進入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此,，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,，并制定一系列的'發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布,，因此,，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

另外,，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度,，使大家有一個安全,、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力,，按時完成整個兌付計劃,，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇六

時間：__年__月__日下午2：00

地點：__集團會議室

出席人員：__

列席人員：__

缺席：__(出差)

主持人：__

記錄整理：__

會議提要：

一,、__年工作匯報

二,、__年工作打算

會議決議：

1.通過__年工作報告

2.審議并補充__年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：__為集團總經(jīng)理助理;__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;__任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘__環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;__兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命“反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任__、__為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理,。

董事會會議紀要簡短 董事會議紀要格式篇七

時間

地點

會議類別董事會議

主持人

參加人員:

會議記錄

一,、開董事會會議制度

二,、表決通過“__幼兒園辦園章程”發(fā)表人__介紹__幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該園章程,。

三、選舉董事會成員發(fā)表人__向大會介紹董事候選取人名單,，經(jīng)與人員討論后,，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

1、選舉孫x為園務(wù)董事長,，全票贊成

2,、選舉孫x為園務(wù)副董事長，會票贊成

3,、選舉__園長,。

四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

1,、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,，把幼兒建設(shè)成為高起點、高標準的精品園所,，幼教行業(yè)的品牌,，兒童成長的樂園。

2,、階段目標:一年規(guī)范,、二年出效率、三年成品牌

3,、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

4,、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

5、組織管理:

a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,，形成管理網(wǎng)絡(luò)

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳，行之貴辦,，謀在于眾,，斷在于獨。

宣讀各園(總園長)負責(zé)執(zhí)行董事會的決議

1,、保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)

2,、收集家長的反映，研究市場需求,，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,，促使幼兒發(fā)展目標的實施

3、塑造幼兒園形象

4、決定廣告基調(diào),，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

5,、按董事會批準的模式管理幼兒園

6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7,、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

8,、保證幼兒園的安全

9、a:幼兒園遠作的合法性安全

10,、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11、c:保證員工在幼兒園的安全

12,、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

13,、基本獎

未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。