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子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇一
根據(jù)《公司法》及公司章程,，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程,。決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司注銷,。
2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ××× ×××
×××……,，×××為清算組組長(zhǎng),。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
年月日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇二
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議,。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一,、
二,、
蓋章及簽署：
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇三
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開,。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：
一,、通過(guò)《十堰市x公司章程》。
二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。
三,、聘任為公司經(jīng)理。③
四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④
五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇四
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議,。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
/ 本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、
二,、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1,、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章,。
2,、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表,、監(jiān)事會(huì),、股東等召集并主持。
3,、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議,，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇五
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇六
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東,、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意,，就股東,、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：,。
二,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù),。
三,、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四,、公司股東出資額,、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的60%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的40%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。
五、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。
六,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。
七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。
八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人,。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇七
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司,。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì) 。經(jīng)全體股東充分討論,，選舉下列同志為本公司董事,、監(jiān)事。
(1)董事會(huì)成員：____________________________________,
任期__________年,。
(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,
任期__________年,。
(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查,，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件,。
出席本次會(huì)議股東
法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)
年 月 日 年 月 日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇八
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人,。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一,、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二,、經(jīng)全體股東討論,，一致同意本公司章程。
三,、決定公司不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人,。
會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事,。
(全體股東簽名蓋章)
法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)
自然人股東(簽字)
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇九
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開,。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %,。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市x公司章程》,。
二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三,、聘任為公司經(jīng)理,。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④
五,、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。
股東(簽字,、蓋章)
年 月 日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東、出席了會(huì)議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一,、公司住所：,。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售,、維護(hù),。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣,。
四、公司股東出資額,、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣,，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。
五、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年,，任期屆滿,，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事,，任期三年,。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。
聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人。
九,、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。
全體股東簽字：
年6月10日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十一
x有限公司股東會(huì)議
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議議題：選舉新法定代表人
參加人員：、 列席代表：,、 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定,，本公司股東于x年x月x日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)議。本次股東會(huì)議全體股東到會(huì)表決權(quán)100%，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，會(huì)議合法有效,。會(huì)議按照規(guī)定由原法定代表人主持，就更換法定代表人變更事項(xiàng)進(jìn)行了表決,，通過(guò)會(huì)議決議如下：罷免原公司法定代表人,、執(zhí)行董事職務(wù)，根據(jù)會(huì)議要求聘請(qǐng)擔(dān)任x有限公司法定代表人,、執(zhí)行董事,。
股東簽名：
列席代表：
x有限公司
x年x月x日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十二
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人,。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一,、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二,、經(jīng)全體股東討論,，一致同意本公司章程。
三,、決定公司不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人),。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事,。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十三
參加成員：
決議事項(xiàng)：
一,、全體股東同意設(shè)立x公司;
二,、公司住所為：;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;
四,、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事,。
五,、同意制定公司章程。
六,、本決議股東簽字后生效,。
七、本決議一式五份,，股東各留一份,，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八,、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù),。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十四
___________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議,。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效,。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持,。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一,、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1,、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章。
2,、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長(zhǎng),、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì),、股東等召集并主持,。
3、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程,、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。
年月日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十五
決議事項(xiàng)：
一,、全體股東同意設(shè)立x公司;
二、公司住所為：;
三,、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;
四,、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事,。
五,、同意制定公司章程。
六,、本決議股東簽字后生效,。
七、本決議一式五份,，股東各留一份,，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八,、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù),。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十六
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東、出席了會(huì)議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一,、公司住所：,。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售,、維護(hù),。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣,。
四,、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣,，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。
五、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿,，可連選連任,。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年,。
六,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事,，任期三年,。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。
聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人。
九,、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。
全體股東簽字：
年6月10日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十七
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)
會(huì)議主持人：
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。
到會(huì)股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán),。
會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一,、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)
二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”,。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十八
九年x月x日,，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議,，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東,。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議：
一,、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日,。
三,、同意修改公司章程第一章第二條。
四,、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí),、合法、有效,，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任,。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù),。
股東簽名：
xx年xx月x日
子公司股東會(huì)議決議 子公司股東決議書篇十九
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %,。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一,、通過(guò)《十堰市x公司章程》,。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。
三,、聘任為公司經(jīng)理。③
四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④
五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
