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公司監(jiān)事會(huì)公告篇一

能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名,。根據(jù)會(huì)議議程,，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

一,、審議通過(guò)《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》,。

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

二,、審議通過(guò)《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

三、審議通過(guò)《公司x年年度報(bào)告及摘要》,。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見(jiàn)如下：

1,、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī)。

2,、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律,、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,。

3,、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地,、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

四,、審議通過(guò)公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,，審核意見(jiàn)如下：

1,、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī)。

2,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律,、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,。

3,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

五,、審議通過(guò)公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案,。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司股東提名,，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源,、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后),，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友,、開(kāi)曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事,。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

特此公告

能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年四月二十九日

公司監(jiān)事會(huì)公告篇二

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

x銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)監(jiān)事會(huì)x年第七次會(huì)議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知,，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名,，張監(jiān)事委托王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán),。車監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律,、法規(guī),、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過(guò)以下六項(xiàng)議案,。

1,、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

2,、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事,、副行長(zhǎng)郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票,，同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票,，同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

4,、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

5,、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案,。

車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決,。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件,。

議案表決情況：本議案有效表決票6票,，同意6票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案,。

鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求,，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù),。

戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系,，回避表決。

議案表決情況：本議案有效表決票6票,，同意6票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

特此公告

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年十一月二十六日

公司監(jiān)事會(huì)公告篇三

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名,。根據(jù)會(huì)議議程,，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

一,、審議通過(guò)《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》,。

同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

二,、審議通過(guò)《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議,。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

三,、審議通過(guò)《公司x年年度報(bào)告及摘要》,。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,，審核意見(jiàn)如下：

1,、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī)。

2,、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律,、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,。

3,、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地,、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

四,、審議通過(guò)公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,，審核意見(jiàn)如下：

1,、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī),。

2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律,、法規(guī),、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

五,、審議通過(guò)公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案,。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司股東提名,，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源,、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后),，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友,、開(kāi)曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事,。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告

能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年四月二十九日

公司監(jiān)事會(huì)公告篇四

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

一,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于x年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件,、傳真,、送達(dá)的方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人,，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人,。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

二,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》,。

公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要?，F(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計(jì)劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計(jì)劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)管理修改為自行管理,。并同意對(duì)《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改,。

表決情況：同意票1票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票0票

因監(jiān)事魯濤先生,、陳卓女士為本次員工持股計(jì)劃參與人，因此須對(duì)本項(xiàng)議案回避表決,，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%,，關(guān)于本議案監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會(huì)審議,。

特此公告,。

xx地產(chǎn)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

x年六月十三日