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設(shè)立子公司的議案篇一

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在浙江設(shè)立分公司,。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，此事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審定,。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,。

1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2,、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3,、營業(yè)場所：浙江xx市

4、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架,、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計,、安裝，幕墻的設(shè)計和施工,。

5,、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

1,、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》,、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所,，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊登記,，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立分公司,，有利于更好的開拓市場,，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2,、存在的風(fēng)險及對公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后,，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險,。

1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議,。

設(shè)立子公司的議案篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場,，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力,，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司,，注冊資本為1500萬元,，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬元,，占注冊資本的40%,，為本公司的參股子公司。

目前,，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,，需甲,、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%,，乙方占注冊資本的60%,。

2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議,，會議以11票同意,，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》,。

3、本次對外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

1,、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

2,、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求,，成為公司新的利潤增長點(diǎn),。

本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告,。

山西化工股份有限公司

董事會

設(shè)立子公司的議案篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?,。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工,、維修,，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計,、安裝,、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

設(shè)立子公司的議案篇四

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一,、會議審議情況

公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”),。因營業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大,。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》,，決定依法經(jīng)清算注銷材料。

二,、電纜材料有限公司注冊情況

三,、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產(chǎn)321.92 萬元,，凈資產(chǎn)-167.76萬元;20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.32萬元,。(經(jīng)審計)

四、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排

由于材料經(jīng)營期限將至,，注銷材料不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響,。將由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對材料的清算、注銷事宜,。

1,、公司第三屆董事會第五次會議決議。

設(shè)立子公司的議案篇五

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深

圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工,、維修。

計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計,、安裝、維護(hù),。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號

設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

佳都新太科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

設(shè)立子公司的議案篇六

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一,、對外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的 20%,， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%,。

上述對外投資事項(xiàng)已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過,。

此次對外投資事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時披露對外投資的進(jìn)展情況。

二,、 交易對手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3,、類型： 有限責(zé)任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

5、法定代表人： 何宇

6,、注冊資本： 20, 000萬元

7,、成立日期： 20xx年8月 30 日

8、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備,、光伏設(shè)備及元器件,、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè),、管理與維護(hù),。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司,。

三,、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3,、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%。

4,、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)

5,、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四,、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1,、對外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ,，作為公司的北方總部,，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力,。

2,、存在的風(fēng)險

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求,，公司將積極建立風(fēng)險防范機(jī)制,，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對子公司的管控,。

3,、對公司的影響

若本次對外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升,，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告。

易事特集團(tuán)股份有限公司董事會

年 11 月 28 日

設(shè)立子公司的議案篇七

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂,。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變,。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006,。”

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009,?！?/p>

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告,。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

設(shè)立子公司的議案篇八

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。

重要內(nèi)容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓，交易價格 5,004,864 元,。

本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn),。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,。

過去 12 個月內(nèi),，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易，總計涉及金額 881,379.68 元,。

一,、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓,，房屋面積為 1,042.68 ㎡,。

20xx 年 9 月 5 日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過,，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》，本次房

產(chǎn)購買交易價格為 5,004,864 元,。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，

本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止,，過去 12 個月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上,。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會審議,。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝,、黃麗萍注冊資本：20xx 萬人民幣營業(yè)范圍：項(xiàng)目投資及對所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)截止 20xx 年 12 月 31 日,，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬元,，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬元。20xx 年度營業(yè)收入 165.00 萬元,，凈利潤-149.13 萬元,。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6 幢 13 層,。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)顯示,，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前,，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割,，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》,，土地使用權(quán)證號：昆國用(20xx)第 00060 號,，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號地塊;地號：216-0603-0124-1圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米,。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押,、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封,、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),，具備轉(zhuǎn)讓條件,。

(二)交易定價原則

本次房產(chǎn)交易價格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)確定的評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定,。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價報告》,，標(biāo)的房產(chǎn)的市場價值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元,。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號,。(以下簡稱：“本合同房產(chǎn)”),，屬框架結(jié)構(gòu)，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層,，地上

16 層,。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米,。到本合同簽署日為止,，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。

2,、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積),，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米,，房屋轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

3,、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi),，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

4,、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價款總額的 15%向乙方支付違約金,。

5,、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價款總額的 15%向甲方支付違約金,，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn),。

6,、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行,。

五,、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響通過本次房產(chǎn)購買，一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性,，為業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強(qiáng)客戶員工的信任感和忠誠度,。

六,、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,，會議以 9 票同意,，0 票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果,，審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。根據(jù)《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會審議。

獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求,，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次房產(chǎn)購買價格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)評估報告》為基礎(chǔ)確定,，定價公允,，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn),。

特此公告,。

中安消股份有限公司

董事會

年 9 月 5 日

設(shè)立子公司的議案篇九

股票簡稱：股票代碼：000778

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1,、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營所持aei股票。

2,、對外投資,，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

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設(shè)立子公司的議案篇十

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

x年12月19日,，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》,。為了降低管理成本,、提高運(yùn)營效率、充分整合資源,，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦暉”),。

本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

1,、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日,，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬

元),，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬元,。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井,、測井,、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂,、連續(xù)油管作業(yè),、堵水、調(diào)剖,、清蠟,、防蠟、制氮注氮,、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次,、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動),。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

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(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬元,，利潤-23.74萬元,，凈資產(chǎn)476.26萬元。

2,、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號

(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元,、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬元)，實(shí)際出資0萬元,。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探,、開發(fā)、技術(shù)服務(wù),、地址研究;鉆井,、修井、測井服務(wù),，井下作業(yè),，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營與管理，儲油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元,。

,、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn),、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素,，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作,，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心,，為了降低公司管理成本,、提高運(yùn)營效率、充分整合資源,，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置,，降低管理成本,，提高管理效率和管控能力，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化,，但因注銷,、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

特此公告,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

設(shè)立子公司的議案篇十一

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù)。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?,。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工,、維修,。

計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計,、安裝,、維護(hù)。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號

設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

特此公告,。

股份有限公司

董事會

20xx-7-23