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股東決定簡(jiǎn)單篇一

一,、由 出資設(shè)立 有限公司，注冊(cè)資本為 萬(wàn)元人民幣,，持公司100%股權(quán)

(二)公司住所： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼,、樓宇號(hào)碼,。)

(三)公司經(jīng)營(yíng)范圍： (以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)為準(zhǔn);涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)),。

(四)公司不設(shè)董事會(huì),，委派 擔(dān)任執(zhí)行董事。執(zhí)行董事任期 年(注：每屆任期不得超過(guò)三年,。),，任期屆滿，連選可以連任,。

(五)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，委派由 擔(dān)任監(jiān)事(注：一至二名)。監(jiān)事的任期每屆為三年,，任期屆滿,，連選可以連任。

(六)決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

(七)聘任 為公司經(jīng)理; 為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; 為公司聯(lián)絡(luò)員

(八)會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程,。

(九)會(huì)議決定委托 代辦公司辦理公司設(shè)立登記手續(xù),。

出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字,，自然人以外的股東加蓋公章,。)：

xx有限公司

x年x 月x 日

股東決定簡(jiǎn)單篇二

xx公司股東于 20xx 年 5 月23日在本公司通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1.通過(guò)了 公司章程

2.設(shè)立執(zhí)行董事，選舉 公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

3.只設(shè)監(jiān)事一名，聘任 為公司監(jiān)事,。

4.決定設(shè)立經(jīng)理一名,，任命 為公司經(jīng)理。

以上執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事符合《公司法》規(guī)定的任職條件,。

5. 確定了公司股東的出資方式、出資額及約定繳納期限,。 由股東 認(rèn)繳出資額 xx萬(wàn)元,，約定繳納的時(shí)間為 。

股東簽字：

年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇三

xx公司股東 于 年 x月 x日在 (地點(diǎn))做出首次股東決定,，通過(guò)以下事項(xiàng)：

1,、確定成立 公司;

2、通過(guò)公司章程;

3,、決定不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事1名，由 擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

4,、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事1名，由 擔(dān)任公司監(jiān)事;

5,、確認(rèn)了股東認(rèn)繳出資方式及實(shí)繳期限：

由股東 以貨幣認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，持股比例 %,，并于 xx年 x月 x日實(shí)繳完畢,。

6、其他事項(xiàng)：

股東蓋章,、簽字：

xx年 x月 x日

股東決定簡(jiǎn)單篇四

張三經(jīng)研究,，決定獨(dú)資成立上海貿(mào)易有限公司，公司基本情況如下：

1,、公司名稱為：上海貿(mào)易有限公司

2,、公司住所：xx市路號(hào)

3、經(jīng)營(yíng)范圍： 電子產(chǎn)品,。

4,、注冊(cè)資本：100萬(wàn)元，張三認(rèn)繳貨幣出資100萬(wàn)元,，于20xx年9月9日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶,。

5、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，任命張三為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。

6,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名，任命李四為監(jiān)事,。

7,、聘任張三為公司經(jīng)理。

8,、通過(guò)公司章程,。

股東簽字：

股東決定簡(jiǎn)單篇五

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召 集 人： (按章程規(guī)定填寫)

主 持 人：

應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方,，代表100%股權(quán),。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

一、股東身份情況：

二,、 公司注冊(cè)資本為：*萬(wàn)元整,。實(shí)收資本為：*萬(wàn)元整。

三,、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市,。

四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按前置許可證填寫),。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫),。(具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn))。

五,、 公司不設(shè)立董事會(huì),，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，只設(shè)一名監(jiān)事,，股東任命擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé),。

七,、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力,，股東要依照?qǐng)?zhí)行,。

八、本決定一式三份,，股東一份,，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份,。

全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

股東決定簡(jiǎn)單篇六

北京 有限公司

股東決定

根據(jù)《公司法》及公司章程,，北京 有限公司股東于 年 月 日作出如下決定：

1. 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 。

2. 同意任命 為公司執(zhí)行董事(法定代表人) ,免去執(zhí)行董事(法定代表人)的職務(wù),。

3. 同意任命 為公司經(jīng)理,，免去 經(jīng)理的職務(wù),。

4. 同意任命 為監(jiān)事，免去 監(jiān)事的職務(wù),。

5. 同意公司住所由廣州市 區(qū) 路 號(hào)變更為：北京市 區(qū) 路 號(hào),。

6.同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由x萬(wàn)元變更為x萬(wàn)元,，增加(減少)部分x萬(wàn)元由股東 出資,。

7.(其它需要決定的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

8. 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。

股東：(簽名或蓋章)

年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇七

股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論,，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一,、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年,，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年,，屆滿可連選連任;

三,、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五,、同意對(duì)公司《章程》第—-條,、第---條進(jìn)行修改;或：通過(guò)公司《章程修訂稿》;六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限(責(zé)任)公司

---年--月--日

股東決定簡(jiǎn)單篇八

____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司,。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì) ,。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事,、監(jiān)事,。

(1) 董事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年。

(2) 監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年,。

(3) 上述人員任職資格,，已對(duì)其進(jìn)行審查,，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件,。

出席本次會(huì)議股東

法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

年 月 日 年 月 日

注： 請(qǐng)同時(shí)提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員身份證復(fù)印件

股東決定簡(jiǎn)單篇九

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會(huì)第 次會(huì)議于年月日在召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一,、 同意更換董事長(zhǎng)……

二、 同意修改章程……

三,、 同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：

年月日

股東決定簡(jiǎn)單篇十

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定,，淄博*有限公司于20xx年五月十二日在公司會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì)，內(nèi)容及時(shí)間已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知各股東,。公司共有股東三名,，實(shí)到三名，代表公司100%表決權(quán),。(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用：因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，一并通知受讓方參加了股東會(huì)共一名)。會(huì)議由執(zhí)行董事(董事長(zhǎng))主持,，會(huì)議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：

一,、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用)同意股東將其持有的本公司130萬(wàn)元股權(quán)(占注冊(cè)資本65%)以130萬(wàn)元的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓給;公司其他股東同意放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后為股東,，退出公司,。

二、(任職變更適用)選舉為公司執(zhí)行董事,、法定代表人,，不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人;選舉為公司監(jiān)事,，不再擔(dān)任公司監(jiān)事,。或：同意公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事任職不變,。

三、(住所變更適用)同意公司住所變更為：淄博市,。

四,、(經(jīng)營(yíng)范圍變更適用)同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：。

五,、(名稱變更適用)同意公司名稱變更為：,。

六、(注冊(cè)資本變更適用)同意公司注冊(cè)資本由萬(wàn)元變更為10050萬(wàn)元,。新增注冊(cè)資本由以貨幣出資3200萬(wàn)元,，股東以貨幣出資1800萬(wàn)元,。(有不認(rèn)繳出資股東時(shí)適用：其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán))。

七,、(實(shí)收資本變更時(shí)適用)同意公司實(shí)收資本由萬(wàn)元變更為10050萬(wàn)元,。新增實(shí)收資本由以貨幣出資3200萬(wàn)元，股東以貨幣出資1800萬(wàn)元,。

八,、(營(yíng)業(yè)期限變更適用)同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為長(zhǎng)期或*年。

九,、通過(guò)新的公司章程,。或：通過(guò)公司章程修正案,。

股東蓋章(簽字)：

或：(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用)

(原)股東蓋章(簽字)： (現(xiàn))股東蓋章(簽字)：

年五月十二日

股東決定簡(jiǎn)單篇十一

首次股東會(huì)決議x有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi),。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭,、電話,、傳真、電子郵件,、郵寄,、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x %的股東參加了會(huì)議,。

會(huì)議由出資最多的股東召集主持,。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

1,、審議通過(guò)公司章程,。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,，選舉 ,、 、 ,、 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,，選舉 ,、 、 為公司的監(jiān)事,。

4,、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資xx萬(wàn)元,，共同以貨幣出資xx萬(wàn)元,，并于 x年x月x日前足額繳納完畢。

5,、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章,、(自然人)簽字：

股東決定簡(jiǎn)單篇十二

根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，公司股東就以下事宜作出決定：

1,、(1)公司名稱由溫州x有限公司變更為溫州x有限公司(適用于名稱變更);

(2)公司住所由溫州市xx區(qū)xx街道路號(hào)變更為溫州市xx區(qū)xx街道路號(hào)(適用于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更);

(3)公司注冊(cè)資本從 萬(wàn)元增至 萬(wàn)元,，此次增資額為 萬(wàn)元，出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式),，出資期限為在x年 x 月 x 日前出資到位(適用于增加注冊(cè)資本);

(4)公司注冊(cè)資本從 x萬(wàn)元減至 萬(wàn)元 ( (適用于減少注冊(cè)資本);

(5)公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更)

(6)公司營(yíng)業(yè)期限由 xx年變更為 xx年(或長(zhǎng)期)(適用于營(yíng)業(yè)期限變更);

2,、同意修改公司章程相關(guān)條款。

3,、決定免去 執(zhí)行董事職務(wù)，委派 為執(zhí)行董事;免去 監(jiān)事職務(wù),，委派 為監(jiān)事,。

或：決定免去 、董事職務(wù),，委派,、為董事;免去、監(jiān)事職務(wù),，委派,、為監(jiān)事(適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董,、監(jiān)事變更) ,。

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇十三

根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，x公司于20xx年八月一日在公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)議,，應(yīng)到股東二位,，實(shí)到二位，代表公司100%的股份和100%表決權(quán),。出席人數(shù)符合法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定的召開(kāi)股東會(huì)議條件。

本次股東會(huì)召開(kāi)前由執(zhí)行董事以電話方式于20xx年七月十五日將擬召開(kāi)本次會(huì)議的籌備情況和議題向各位股東做了通知和匯報(bào),。會(huì)議由主持,，全體股東討論并舉手表決，形成如下決議：

1,、因公司經(jīng)營(yíng)不善,，全體股東一致同意注銷公司;

2、 全體股東一致同意成立清算小組，由 ,、 組成,，組長(zhǎng) 。

到會(huì)股東簽字：

年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇十四

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司依法解散,，本出資人作出如下決定：

1、公司成立清算組,，其成員由 ,、 、……組成,，其中由 擔(dān)任組長(zhǎng),、由 擔(dān)任副組長(zhǎng)。

2,、清算組成立后應(yīng)按《公司法》的要求開(kāi)展工作,，履行職責(zé)。

3,、……

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期： 年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇十五

會(huì)議時(shí)間：200x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1,、原(全體)股東(或者股東代表)：、,。

2,、新增股東(或股東代表)：、,。(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，(一致)通過(guò)如下決議：

一,、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),，應(yīng)注明：原股東,、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

2,、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

3、…………

二,、同意將公司名稱變更為x有限公司,。

三、同意將公司住所由 變更為 ,。

四,、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五,、公司董事,、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事,、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、法定代表人,。同意免去、董事職務(wù),，同意免去,、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員,、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由,、組成;選舉,、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事、組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù),，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由,、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去、董事職務(wù),，增補(bǔ),、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ),、為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

2,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %,。

七,、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。

八,、同意公司類型由 變更為 。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為(),。

十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。

十一,、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立,，或其他原因),，擬予以解散，并成立清算組,，其成員由,、組成，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng),、由()擔(dān)任副組長(zhǎng),。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： ,。

十三,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

股東決定簡(jiǎn)單篇十六

本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東,，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

原股東成員： 、 ,、

出席會(huì)議股東： ,、 、 共代表 %表決權(quán),，缺席會(huì)議股東：

新股東成員： ,、 ,、

出席會(huì)議股東： 、 ,、 共代表 %表決權(quán),，缺席會(huì)議股東：

會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：

一,、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額,，即占本公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會(huì)接納,。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 ,、 雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二,、其他股東 ,、 同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東 在本公司的股權(quán)。

三,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，公司新股東會(huì)由 、 ,、 組成,。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

股東姓名(或名稱) 身份證號(hào)碼(或注冊(cè)號(hào)) 出資數(shù)額(萬(wàn)元) 出資方式 出資比例

1、 …… …… …… ……

2,、 …… …… …… ……

3,、

…… ……

四、股東會(huì)決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),，免去 經(jīng)理職務(wù),，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人,，任命 為經(jīng)理,，任命 為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五,、免去 在本公司的秘書職務(wù),，任命 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員,。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,，比如章程規(guī)定秘書由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條,，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議)

六,、公司的資產(chǎn)、債權(quán),、債務(wù),、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚,，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān),。轉(zhuǎn)讓后,，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù),。

……(公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱,、住所等)

七,、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字(或蓋章)： 全體新股東簽字(或蓋章)：

年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇十七

根據(jù)《公司法》及公司章程,，北京 有限公司股東于 年 月 日作出如下決定：

1. 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： ,。

2. 同意任命 為公司執(zhí)行董事(法定代表人) ,免去執(zhí)行董事(法定代表人)的職務(wù)。

3. 同意任命 為公司經(jīng)理,，免去 經(jīng)理的職務(wù),。

4. 同意任命 為監(jiān)事，免去 監(jiān)事的職務(wù),。

5. 同意公司住所由廣州市 區(qū) 路 號(hào)變更為：北京市 區(qū) 路 號(hào),。

6.同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由x萬(wàn)元變更為x萬(wàn)元,，增加(減少)部分x萬(wàn)元由股東 出資,。

7.(其它需要決定的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

8. 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。

股東：(簽名或蓋章)

年 月 日

股東決定簡(jiǎn)單篇十八

(企業(yè)名稱)股東決定

(股東姓名)于 年 月 日在 (地址)做出如下決定:

1,、同意(企業(yè)名稱)變更名稱為(新企業(yè)名稱)。

2,、(變更法定代表人)同意免去執(zhí)行董事職務(wù);委派 執(zhí)行董事,。3、(變更監(jiān)事)同意免去 監(jiān)事職務(wù),。委派監(jiān)事,。 4、(變更股東)同意股東(原股東姓名或名稱)在(企業(yè)名稱)的全部(部分)股權(quán)萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(新股東姓名或名稱),。

5、同意增加新股東,、,。6、同意變更注冊(cè)資本,，由萬(wàn)元變更到萬(wàn)元,。其中(股東姓名)以方式增加出資萬(wàn)元,，(或新股東出資xx萬(wàn)元)。變更后重新確認(rèn)股權(quán)為：股東 以(出資方式)出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本%,。股東 以(出資方式)出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本%,。股東 以(出資方式)出資萬(wàn)元占注冊(cè)資本%。7,、(變更經(jīng)營(yíng)期限)同意(企業(yè)名稱)經(jīng)營(yíng)期限變更為年,。

8、同意變更經(jīng)營(yíng)范圍,，將原經(jīng)營(yíng)范圍變更為：(以工商局核定為準(zhǔn)),。9、同意變更住所,，由變更到,。10、同意股東的名稱變更為：,。11,、同意變更出資時(shí)間到年月日。12,、同意股東變更出資方式由變更為,。(注：以辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的非貨幣出資不得變更出資方式)13、(變更經(jīng)理)同意免去 經(jīng)理職務(wù),。聘任經(jīng)理,。14、(設(shè)董事會(huì))同意選舉,、為董事,。(董事會(huì)成員3-13人)15、同意修改原章程,。

股東親筆簽字：

年 月 日