三重一大制度的意思就是,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在遇到終到時(shí)期決策、重要干部任免,、重要項(xiàng)目投資以及大額資金的使用時(shí),必須要經(jīng)過集體討論作出決定,不能由領(lǐng)導(dǎo)干部一人決策,避免出現(xiàn)官員腐敗受賄問題。下面小編在這里為大家精心整理了2023年公司三重一大決策事項(xiàng)清單,，希望對(duì)同學(xué)們有所幫助，僅供參考,。

2023年公司三重一大決策事項(xiàng)清單

第一條重大決策事項(xiàng)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)黨組織決議的重大舉措，包括：

1,、落實(shí)“第一議題”制度，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)部門的重要會(huì)議,、文件精神以及上級(jí)的指示批示等重要決策部署的精神，研究貫徹落實(shí)的意見措施,，由黨委決策。

2,、監(jiān)督,、保障公司貫徹落實(shí)上級(jí)黨組織決議的重大舉措,，由黨委決策。

3,、按照上級(jí)有關(guān)部門的決策部署，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大經(jīng)營管理舉措,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,、股東大會(huì)決策。

（二）黨的建設(shè)等方面的重大決策由黨委決策,，包括：

1、黨委年度工作要點(diǎn),。

2,、落實(shí)黨建工作責(zé)任制,，黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)工作,，加強(qiáng)黨的組織體系建設(shè)，推進(jìn)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)方面的重要事項(xiàng),。

3、加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè),，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,，持續(xù)整治“四風(fēng)”特別是形式主義、官僚主義,，反對(duì)特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象，一體推進(jìn)不敢腐,、不能腐、不想腐,，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任方面的重要事項(xiàng)。

4,、審議上級(jí)黨組織巡視公司整改方案及落實(shí)情況報(bào)告,，公司黨委巡察工作規(guī)劃,、年度工作計(jì)劃,、巡察工作方案并聽取巡察情況匯報(bào)。

5,、公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)計(jì)劃安排。

6,、以黨委名義發(fā)表的重要講話,、文章和需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)上報(bào)的重要請(qǐng)示,、報(bào)告。

7,、公司黨委工作規(guī)則、黨內(nèi)重要規(guī)范性文件和重要制度的制定和修訂,，由黨委決策。

8、公司涉及黨建的內(nèi)設(shè)臨時(shí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立,、合并、變更及撤銷,。

9、研究建立并落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制,，研究意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃及工作報(bào)告。

10,、思想政治工作和重大思想動(dòng)態(tài)的政治引導(dǎo)，宣傳工作涉及的重大方案,，對(duì)外宣傳,、新聞發(fā)布重大事項(xiàng),，重大輿情風(fēng)險(xiǎn)處置事項(xiàng)。

11,、表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、優(yōu)秀黨務(wù)工作者以及先進(jìn)單位和勞動(dòng)模范等先進(jìn)集體和個(gè)人的推薦對(duì)象等重大事項(xiàng)。

12,、精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度,、規(guī)劃、計(jì)劃安排,、表彰等重要事項(xiàng),。

13,、企業(yè)文化建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作等方面的重要事項(xiàng)。

14、公司承擔(dān)鄉(xiāng)村振興任務(wù)重大事項(xiàng),。

15、保密管理,、國家安全人民防線建設(shè)的重要事項(xiàng),。

16,、工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作方面的重要事項(xiàng),。

（三）企業(yè)經(jīng)營方針、主業(yè)調(diào)整,、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃,，包括：

1、公司發(fā)展主業(yè)調(diào)整方案,、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定,、修訂，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議、股東大會(huì)決策,。

2,、公司專項(xiàng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。

3,、公司或公司授權(quán)基層企業(yè)與相關(guān)方訂立的戰(zhàn)略合作框架（意向）協(xié)議事項(xiàng),，授權(quán)董事長決策,。

4、公司年度產(chǎn)量和營銷計(jì)劃及調(diào)整,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

5、公司年度投資和發(fā)展計(jì)劃及調(diào)整,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

6,、公司投資計(jì)劃總額不變,，對(duì)投資計(jì)劃進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，授權(quán)董事長決策,。

7、公司用于項(xiàng)目建設(shè)以外的資本金計(jì)劃,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

8、公司年度技改,、修理、科技和信息化項(xiàng)目計(jì)劃及調(diào)整,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

9、公司年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃及調(diào)整,，由黨委前置研究討論,，根據(jù)預(yù)計(jì)金額由董事會(huì)或股東大會(huì)決策。

10,、公司對(duì)外捐贈(zèng),、贊助、幫扶資金計(jì)劃及調(diào)整,，由黨委前置研究討論，根據(jù)金額由董事會(huì)或股東大會(huì)決策,。

（四）重大的資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置,、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作事項(xiàng),，包括：

1,、公司改制,、重大戰(zhàn)略重組、重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)立項(xiàng),，由黨委前置研究討論，董事會(huì)或股東大會(huì)決策,。

2、公司合并,、分立、解散,、清算或者變更公司形式的立項(xiàng)，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)或股東大會(huì)決策。

3,、公司所屬企業(yè)的設(shè)立,、合并,、分立、改制,、解散、清算注銷,、破產(chǎn)或變更公司形式的立項(xiàng),，由黨委前置研究討論,，根據(jù)涉及金額對(duì)上市公司的影響由董事會(huì)或股東大會(huì)決策，或授權(quán)董事長決策,。

4、所屬企業(yè)公司章程新設(shè)和重要內(nèi)容的修訂,，授權(quán)董事長決策。

5,、公司及所屬企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、受贈(zèng)資產(chǎn)等事項(xiàng)的立項(xiàng),，授權(quán)董事長決策。

6,、資產(chǎn)（協(xié)議或公開）轉(zhuǎn)讓,、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,、無償劃轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)標(biāo)的單項(xiàng)（批）資產(chǎn)，未超過下列標(biāo)準(zhǔn)的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,，以高者

為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。

（2）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的30%,。

（3）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤的30%,。

（4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的30%,。

（5）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤的30%,。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算,。

超過上述標(biāo)準(zhǔn)之一的,，在董事會(huì)審議通過后,，提交股東大會(huì)決策,。

7、日常經(jīng)營（包括固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)、存貨,、應(yīng)收賬款等）中涉及的資產(chǎn)減值、報(bào)廢,、核銷事項(xiàng)，及資本性資產(chǎn)（包括大型基建,、技改工程、小型基建,、前期費(fèi)、信息化工程,、科研項(xiàng)目、長期股權(quán)投資等）的減值,、報(bào)廢,、核銷事項(xiàng)：

（1）金額在500萬元以上但不超過2000萬元，授權(quán)董事長決策,。

（2）在2000萬元以上，但不超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤的10%,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

（3）超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤的30%，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

8,、清產(chǎn)核資專項(xiàng)工作立項(xiàng)及報(bào)告,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

（五）年度財(cái)務(wù)預(yù)決算,、利潤分配,、彌補(bǔ)虧損方案，增減注冊(cè)資本方案,，包括：

1,、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案及調(diào)整（含損益、資本性和資金預(yù)算）,、決算方案及報(bào)告，由黨委前置研究討論,，董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)審議，股東大會(huì)決策,。

2,、公司年度預(yù)算內(nèi)涉及各基層企業(yè)之間經(jīng)營指標(biāo)的調(diào)整,、各項(xiàng)預(yù)

算項(xiàng)目和金額的調(diào)整，授權(quán)總經(jīng)理決策。

3,、公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

4,、公司控股企業(yè)利潤分配方案,，參股企業(yè)利潤分配方案提案，授權(quán)董事長決策,。

5、公司增加或者減少注冊(cè)資本方案,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議，股東大會(huì)決策,。

（六）公司自主進(jìn)行重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更,，影響利潤不超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤50%，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決策,；影響利潤超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤50%,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策,。

（七）重要改革方案，包括：

1,、公司重大綜合改革方案,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。

2,、公司專項(xiàng)改革方案，授權(quán)董事長決策,。

（八）董事會(huì)議事機(jī)構(gòu),、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整方案，包括：

1,、董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)立,、調(diào)整，由董事會(huì)決策,。

2,、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,、編制和調(diào)整事項(xiàng)，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,。

3,、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的部室設(shè)置,、人員編制等一般調(diào)整事項(xiàng),，授

權(quán)董事長決策,。

4、公司所屬基層企業(yè)的“三定”方案,，授權(quán)董事長決策,。

5、公司所屬基層企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置,、編制和調(diào)整事項(xiàng),，授權(quán)董事長決策,。

6、公司涉及重大事項(xiàng)的內(nèi)設(shè)臨時(shí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立,、合并,、變更及撤銷,，授權(quán)董事長決策。

7,、公司涉及一般生產(chǎn)經(jīng)營的內(nèi)設(shè)臨時(shí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立,、合并、變更及撤銷,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

（九）公司章程,、基本管理制度,、董事會(huì)授權(quán)決策方案的制定,，包括：

1,、公司章程的制定,、修訂工作,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

2,、公司股東大會(huì)議事規(guī)則,、公司董事會(huì)議事規(guī)則、公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的制定,、修訂工作,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。董事會(huì)專門委員會(huì)工作制度,、董事會(huì)授權(quán)方案及調(diào)整、董事會(huì)秘書工作制度及其他涉及到董事會(huì)決策權(quán)的基本管理制度,、總經(jīng)理工作規(guī)則的制定,、修訂，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,。

3、“三重一大”制度的制訂和修訂,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議，股東大會(huì)決策,。

4,、公司與所屬企業(yè)權(quán)責(zé)、授權(quán)方案及調(diào)整,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。

5,、公司生產(chǎn)經(jīng)營類制度的制定,、修訂,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

（十）工資收入分配,、民主管理,、職工分流安置等涉及職工權(quán)益的重大事項(xiàng),，包括：

1,、公司用工,、勞動(dòng)合同和集體合同簽訂履行重要政策制定調(diào)整,，公司繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金情況，以及勞動(dòng)報(bào)酬,、福利待遇,、培訓(xùn)、勞動(dòng)安全等涉及勞動(dòng)者切身利益的重大事項(xiàng),，由黨委決策,。

2、公司工資總額預(yù)算方案,、工資總額清算方案,、企業(yè)年金方案,，授權(quán)董事長決策。

3,、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策,。

4、所屬企業(yè)年度工資總額分配方案,，授權(quán)董事長決策,。

5,、研究制定涉及職工裁減、分流和安置的方案,，可能引發(fā)不穩(wěn)定問題的事項(xiàng)由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。

上述事項(xiàng)原則上應(yīng)至少提前7日聽取企業(yè)工會(huì)的意見,，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議,。

（十一）風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì),、內(nèi)控體系建設(shè)的重大問題，包括：

1,、公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)報(bào)告,，由黨委前置研究討論，董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)決策,。

2,、公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控,、合規(guī)管理的年度,、定期及專項(xiàng)工作報(bào)告，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,。

3、新增重大風(fēng)險(xiǎn)事件,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。

4,、聘請(qǐng)或更換公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

5,、公司內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、重要審計(jì)報(bào)告及問題整改方案,、上級(jí)機(jī)關(guān)布置的審計(jì)專項(xiàng)工作,，授權(quán)董事長決策,。

6、下述重大涉訴案件披露,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,。

（1）涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng),。

（2）未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒有具體涉案金額的訴訟,、仲裁事項(xiàng)，董事會(huì)基于案件特殊性認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響,，或案件處理結(jié)果可能對(duì)公司權(quán)益造成重大影響的,。

7、涉案金額5000萬元（或等值外幣）及以下的法律糾紛案件應(yīng)對(duì)方案,，授權(quán)總經(jīng)理決策,；涉案金額5000萬元（或等值外幣）以上的重大法律糾紛案件應(yīng)對(duì)方案,，授權(quán)董事長決策；案件處理結(jié)果可能對(duì)公司權(quán)益造成重大影響的,，董事長認(rèn)為有必要報(bào)告董事會(huì)的重大法律糾紛案件應(yīng)對(duì)方案,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,。

8,、公司依法治企規(guī)劃實(shí)施方案,、公司普法規(guī)劃，授權(quán)董事長決策,；公司年度法治風(fēng)控工作重點(diǎn),，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

9,、聘請(qǐng)外部律師事務(wù)所,，授權(quán)董事長決策,。

10,、公司年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作報(bào)告和問題線索核查結(jié)果及處理意見,，由黨委決策,。

（十二）安全生產(chǎn),、生態(tài)環(huán)保,、維護(hù)穩(wěn)定,、社會(huì)責(zé)任等方面的重要事項(xiàng),，主要包括：

1、網(wǎng)絡(luò)安全決策部署的重要事項(xiàng),，由黨委決策,。

2、發(fā)生安全生產(chǎn)事故,，涉及黨委管理干部的責(zé)任追究及處分決定，由黨委決策,。

3、公司年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲方案,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

4、大型安全生產(chǎn),、環(huán)境保護(hù)重大活動(dòng)方案,，授權(quán)總經(jīng)理決策。

5,、對(duì)外推薦年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位,、先進(jìn)個(gè)人，評(píng)選公司年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位,、先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

6、上訪人數(shù)在15人及以上的重大信訪事項(xiàng),，由黨委決策,。

7、社會(huì)責(zé)任報(bào)告事項(xiàng),，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。

8、公司參股企業(yè)使用股份公司商標(biāo),，授權(quán)董事長決策。

9,、以公司名義加入社團(tuán)，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

（十三）重要議案審議

1,、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,、公司年度報(bào)告和募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告,，由黨委前置研究討論,，履行董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)決策程序,。

2,、公司季度報(bào)告,、半年度報(bào)告，由黨委前置研究討論,，履行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決策程序,。

3、總經(jīng)理工作報(bào)告,、年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告、公司業(yè)績承諾報(bào)告,、對(duì)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案、召開公司年度或臨時(shí)股東大會(huì)由黨委前置研究討論,，履行董事會(huì)決策程序,。

4,、監(jiān)事會(huì)對(duì)年度報(bào)告、半年度報(bào)告,、季度報(bào)告的審核意見,，由黨委前置研究討論,，履行監(jiān)事會(huì)決策程序。

5,、控股,、參股公司“三會(huì)”議案，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

第二條重要人事任免

（一）公司董事會(huì)專門委員會(huì)及經(jīng)理層,、高級(jí)管理人員的任免,、聘任和解聘,，包括：

1,、董事會(huì)專門委員會(huì)成員調(diào)整,，由董事會(huì)決策,。

2,、公司董事、監(jiān)事任免,，履行董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議,、股東大會(huì)決策程序,；董事長及監(jiān)事會(huì)主席的選舉，分別由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決策,。

3、聘任或解聘公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師,、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員，由董事會(huì)決策,。

（二）干部管理重大事項(xiàng)，由黨委決策,，包括：

1、公司黨委管理干部的提名,、推薦、任免,、考核和獎(jiǎng)懲，黨委管理干部后備人選的確定,。

2,、公司黨委管理干部或其他重大案件涉及人員給予處分處理。

3,、向上級(jí)和外單位推薦干部和確定公司中層副職及以上后備干部人選,。

4、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)其他重要事項(xiàng)。

（三）公司高級(jí)管理人員及基層企業(yè),、企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核和薪酬事項(xiàng)，包括：

1,、公司董事、監(jiān)事的薪酬事項(xiàng),，黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

2,、公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬等事項(xiàng)，黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。

3,、公司部門及負(fù)責(zé)人業(yè)績考核辦法,、考核結(jié)果及兌現(xiàn)方案，授權(quán)董事長決策,。

4,、基層企業(yè)及負(fù)責(zé)人業(yè)績考核辦法、考核結(jié)果和兌現(xiàn)方案,，授權(quán)

董事長決策,。

（四）國家級(jí),、省部級(jí)專家選拔推薦,，由黨委決策；黨的全國及地方代表大會(huì)代表,、人大代表、政協(xié)委員推薦,，由黨委決策。

（五）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)特別是圍繞提高關(guān)鍵核心技術(shù),、創(chuàng)新能力培養(yǎng),、開發(fā)科技領(lǐng)軍人才與高技能人才等方面的重要事項(xiàng)，涉及全局性的人才隊(duì)伍,、職工隊(duì)伍建設(shè)重要方案或措施,，由黨委決策,。

（六）公司聘任證券事務(wù)代表，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,。

（七）向公司分支機(jī)構(gòu)、全資子公司委派執(zhí)行董事,、監(jiān)事,，向公司控股、參股企業(yè)推薦董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員,，由黨委前置研究討論，總經(jīng)理決策,。

第三條重大項(xiàng)目安排

（一）基建項(xiàng)目前期,、立項(xiàng)及可研等重要事項(xiàng)，包括：

1,、項(xiàng)目前期重要事項(xiàng)：

（1）前期項(xiàng)目合作框架（意向）協(xié)議,，授權(quán)總經(jīng)理決策。（2）項(xiàng)目的年度前期計(jì)劃及費(fèi)用管理,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

2,、項(xiàng)目的立項(xiàng)、中止及終止,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

3、項(xiàng)目可研,、核準(zhǔn)（備案）,，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（二）重大基建項(xiàng)目投資決策,、中止及終止：

1、主業(yè)項(xiàng)目（包括煤炭,、電解鋁,、鋁深加工等）投資決策,、中止及終止，按投資額合并計(jì)算后,，合計(jì)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,；超過30%標(biāo)準(zhǔn)的,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議，股東大會(huì)決策,。

2,、大中型基建項(xiàng)目投資決策、中止及終止,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議、股東大會(huì)決策,。

3,、小型基建項(xiàng)目：

（1）單個(gè)項(xiàng)目總投資金額不超過500萬元的項(xiàng)目投資,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

（2）單個(gè)項(xiàng)目總投資金額500萬元（含）-2000萬元的項(xiàng)目投資，授權(quán)董事長決策,。

（3）單個(gè)項(xiàng)目總投資金額超過2000萬元,，但不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,；超過30%

標(biāo)準(zhǔn)的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策,。

（三）參股投資重大事項(xiàng)，包括：

1,、公司參與認(rèn)購其他上市公司股票的投資項(xiàng)目,，投資額度不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,；投資額度超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策,。

2,、參股項(xiàng)目投資，合計(jì)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策,；超過30%標(biāo)準(zhǔn)的,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

（四）重大并購?fù)顿Y事項(xiàng),，包括：

1,、并購類交易項(xiàng)目立項(xiàng)，授權(quán)董事長決策,。

2,、并購類交易投資決策,，不超過下列標(biāo)準(zhǔn)的，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策：

（1）涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的,，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%,。

（2）成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%。

（3）產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的30%,。

（4）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的30%,。

（5）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的30%,。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,，取其絕對(duì)值計(jì)算,。

超過上述標(biāo)準(zhǔn)之一的，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議、股東大會(huì)決策,。

（五）重大融資事項(xiàng),，包括：

1,、公司增發(fā)股票（含發(fā)行可轉(zhuǎn)債）、在資本市場發(fā)行債券及類債券產(chǎn)品事項(xiàng)初步方案內(nèi)部研究,，授權(quán)董事長決策,。

2,、公司增發(fā)股票（含發(fā)行可轉(zhuǎn)債）,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策,。

3、公司在資本市場發(fā)行債券及類債券產(chǎn)品融資,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議，股東大會(huì)決策,。

4,、公司及所屬企業(yè)年度融資事項(xiàng)（包括外幣融資）,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議。

5,、公司及所屬企業(yè)年度預(yù)算外融資事項(xiàng),，由黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,、股東大會(huì)決策。

6,、公司及所屬企業(yè)開展符合國家相關(guān)規(guī)定的外幣融資業(yè)務(wù),，企業(yè)1年期以上融資業(yè)務(wù)，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

7,、決定接受股權(quán)捐贈(zèng)，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議，股東

大會(huì)決策,。

（六）公司發(fā)生提供擔(dān)保事項(xiàng),，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策,。擔(dān)保事項(xiàng)達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)之一的,，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議決策：

1,、單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保。

2,、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保,，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保。

3,、公司及其控股子公司對(duì)外提供的擔(dān)?？傤~,，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔(dān)保。

4,、按照擔(dān)保金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則,，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保。

5,、為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保,。

6、對(duì)股東,、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保,。

（七）公司發(fā)生提供財(cái)務(wù)資助（含有息或者無息借款、委托貸款等）事項(xiàng),，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)決策。財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)之一的,，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議決策：

1,、單筆財(cái)務(wù)資助金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。

2,、被資助對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率超過70%,。

3、最近12個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)資助金額累計(jì)計(jì)算超過公司最近一期經(jīng)審

計(jì)凈資產(chǎn)的10%,。

4,、證券交易所規(guī)定的其他情形。

資助對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司,，且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東,、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的,，可以免于提交股東大會(huì)審議。

（八）對(duì)公司及所屬企業(yè)開展金融衍生品業(yè)務(wù)資質(zhì)的核準(zhǔn)及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃,，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

（九）重要技改,、信息化及科研項(xiàng)目：

1,、年度計(jì)劃內(nèi)，單個(gè)項(xiàng)目總投資500萬元以下的技改,、修理,、科技、網(wǎng)信等具體項(xiàng)目單項(xiàng)或成批次立項(xiàng)及重大調(diào)整,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

2、年度計(jì)劃內(nèi),，單個(gè)項(xiàng)目總投資500萬元及以上的技改,、修理,、科技,、網(wǎng)信等具體項(xiàng)目單項(xiàng)或成批次立項(xiàng)及調(diào)整,，授權(quán)董事長決策。

3,、公司年度科技獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審及科技創(chuàng)新獎(jiǎng)方案,，授權(quán)總經(jīng)理決策。

4,、公司重大技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,，由黨委前置研究討論，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策,。

（十）大宗物資采購、購買服務(wù)和重要招標(biāo)事項(xiàng),，包括：

1,、由公司直接管理的物資類、施工類和服務(wù)類采購,，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

2、大宗原材料中長期合同訂貨計(jì)劃,，確定預(yù)付大宗原材料款項(xiàng)的供應(yīng)或承運(yùn)單位等,，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（十一）影響實(shí)際控制,、表決權(quán)或影響區(qū)域戰(zhàn)略及整合要求的放棄優(yōu)先購買權(quán),，由黨委前置研究討論，根據(jù)涉及金額對(duì)上市公司的影響由董事會(huì)或股東大會(huì)決策,。

（十二）新增非主業(yè)投資項(xiàng)目,、列入負(fù)面清單特別監(jiān)管類的投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、前期和開工等重要事項(xiàng),，授權(quán)董事長決策,；新增非主業(yè)投資項(xiàng)目、列入負(fù)面清單特別監(jiān)管類的投資項(xiàng)目的投資重要事項(xiàng),，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議，股東大會(huì)決策,。

第四條大額度資金運(yùn)作

（一）大額度資金運(yùn)作應(yīng)與資金用途事項(xiàng)一并決策,。

（二）年度全面預(yù)算范圍內(nèi)投融資、還貸,、委托貸款,、統(tǒng)借統(tǒng)還等

大額度資金調(diào)度使用，授權(quán)總經(jīng)理決策,。

（三）超預(yù)算資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)（含捐贈(zèng),、贊助事項(xiàng)）,，需調(diào)整年度預(yù)算方案的事項(xiàng)，由黨委前置研究討論,，董事會(huì)審議,，股東大會(huì)決策。

（四）年度捐贈(zèng)預(yù)算總額內(nèi),，公司對(duì)外捐贈(zèng),、贊助等調(diào)整事項(xiàng)，授

權(quán)董事長決策,。

（五）大額合同付款業(yè)務(wù),，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（六）公司其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng),，授權(quán)董事長決策,。

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