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董事會會議記錄篇一

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ,，其中,，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ,，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中,， 董事提出 議題,，對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名,，反對的董事為 ，共 名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ,，其中,，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ,，共 名,，棄權(quán)的董事為 ，共 名,，反對的董事為 ,，共 名。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會會議召開過程中,， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ,，共 名,，棄權(quán)的董事為 ，共 名,，反對的董事為 ,，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為： ,。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會會議記錄篇二

會議時間：年月日。

參加人：公司共有董事____名,，________,、________、________(董事姓名)出席了會議,，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議,，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額,。

公司監(jiān)事________,、________、________(監(jiān)事姓名),，公司高管________,、________、________(高管姓名)列席會議,。

會議內(nèi)容：一,、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;,。

二,、聘任公司總經(jīng)理;。

三,、審議所作的x年度,。

工作報告。

四,、審議所作的x年度財務(wù)報告;,。

五、審議x年利潤分配方案的報告;,。

六,、……。

主持人：

會議討論要點：記錄各參會人的發(fā)言要點,。

會議表決事項：經(jīng)全體董事討論,，形成如下決議：

一,、同意推選為公司董事長、法人代表,，同意推選為公司副董事長;,。

二、同意聘任為公司總經(jīng)理;,。

三,、會議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;,。

四,、審議通過所作的x年度工作報告;。

五,、審議通過所作的x年度財務(wù)報告;,。

六、討論通過x年利潤分配方案的報告;,。

七,、……。

(通過議決的表述：“以上事項均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例),。

未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過,。”同時亦可說明持不同意見的人,?！癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見,?！?/p>

記錄人：

參會人員簽字：

董事會會議記錄篇三

地點：本公司會議室。

參加人員：本公司全體董事會董事,。

主持人：董事長。

董：各位董事,，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程,，招、投標(biāo)時曾作出過為其借款壹仟萬元擔(dān)保的承諾?，F(xiàn)因工程基建需要,，由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔(dān)保,。為此,，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見,。

(討論,，略),。

第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元作擔(dān)保,。

第二,、授權(quán)我公司法定代表人董事長全權(quán)辦理此次擔(dān)保事項，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章,，其簽署的意見本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任,，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。

各位董事,，如對以上決議無異議,，請簽名。

天水皇家九號娛樂管理有限公司,。

20xx.10.21,。

由張董主持董事會議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜,，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：

一,、張董提出：

1,、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。

2,、總經(jīng)理屈文建負責(zé)開業(yè)慶典前的方案,、籌劃及開業(yè)總費用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點前報董事會研究,。

3,、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務(wù)必在10月28日下午把名單報董事會,，以便于提前安排食宿,，分配各部門負責(zé)人跟進。

(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請人員名單及贈送代金卡;,。

(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;,。

(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。

注：人員名單包括姓名,、電話,、單位、職務(wù),。

4,、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實到位,。

5,、員工新工服,、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實到位。

6,、總經(jīng)辦全面負責(zé)店內(nèi)人員補充,、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案,，務(wù)必在10月28日前落實到位,。

7、廣告宣傳方面,，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè),，到時邀請參加開業(yè)慶典。

8,、財務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外,，其它業(yè)務(wù)款項暫時凍結(jié)。

9,、開業(yè)宗旨：“花小錢,，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣,、富麗堂皇的風(fēng)范,。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲,、飛天美居金海餐飲,，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨福瑒?wù)必于10月28日報董事會,。

11,、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持,，公主服務(wù)費免單,，商務(wù)員服務(wù)費免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人,，如有爭議,，務(wù)必于10月28日報董事會。

12,、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小,，公司將考慮更換酒水供貨商,，張總跟進，務(wù)必于10月28日報董事會,。

13,、出品部小吃類全部換包裝類食品,，保證食品的干凈、方便,、衛(wèi)生,。

14、開業(yè)當(dāng)天,，禮儀接待總負責(zé)人張董,，屈總?cè)媾浜稀Ａ鞒倘缦拢涸缟?,。

天水皇家九號娛樂管理有限公司,。

點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。

15,、提前與金龍商場丁總協(xié)商,，關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜，屈總,、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局,、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費用支出的問題,，張總跟進,。

16、提前聯(lián)系慶典廣告公司,，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算,，務(wù)必于10月28日報董事會，屈總跟進,。

17,、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口,、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型,，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進,。

18,、總之，按照“花小錢,，辦大事”的原則,，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作,，保證完成,。

二、屈總提出：

1,、營銷部,、商務(wù)部邀請人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請,，統(tǒng)計人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報總辦,。

2,、晚宴建議在金龍餐飲。

3,、員工新工服預(yù)計于11月6日—11月8日到貨,，出品部工服就地采購;亞克力預(yù)計10月28日到貨;杯具預(yù)計10月28日前到貨;財務(wù)部對以上款項支出務(wù)必落實到位。

4,、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進,。

5、關(guān)于編外人員待遇問題,、人身安全問題及會所安保隱患務(wù)必請董事辦全力跟進及妥善落實,。

張董回復(fù)：關(guān)于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來,，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題,，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干,，安保事宜由張董全力跟進,。

6、廣告宣傳方面,，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢,，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風(fēng)范,，展現(xiàn)其最尊貴的地位,。

7、根據(jù)單董提議的會所布置,，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢,，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會,。

8,、財務(wù)部、人事部全力跟進開業(yè)事宜,，配合總辦落實每一項工作,。

董事會會議記錄篇四

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)

2,、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《xx-xx改進方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定,，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長xx-x召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié),，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《xx-xx改進計劃》,、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司

董事會會議記錄

時間：2012年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中,，董事 委托 代為出席,，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會會議召開過程中,， 董事提出 議題，對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的`董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ，共 名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀(jì)要

時 間：2001年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：1,、2000年工作匯報

2,、2001年工作打算

會議決議：

1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理,；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理,；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理,；張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx（集團）有限公司

2001年3月

董事會會議會議紀(jì)要

首屆董事會第一次會議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程,；

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表,；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長,；

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。 會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

董事會會議記錄篇五

出席人:,。

缺席人:(到x市開x會)。

主持人:,。

記錄人:,。

一、匯報,。

董事匯報公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況,。

二、討論,。

如何采取措施,，進一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。

三,、決議(略),。

主持人(簽名),。

記錄人(簽名)。

董事會會議記錄篇六

會議記錄就是把會議的基本情況,、報告,、發(fā)言、決議等內(nèi)容記錄下來,，幫助我們今后了解情況,。下面是由小編推薦的關(guān)于董事的會議記錄，歡迎大家閱讀,。

10月20日至21日,，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持,，董事林萬里,、朱永、劉福春,、王世翔,、吳松生、鞠章華,、徐冬根,、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會議,。集團公司管理層趙壽森,、王誼、羅群,、曹永暉,，董事會秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人列席會議,。

根據(jù)《中國航空油料集團公司章程》,、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求,，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議,，分別對《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設(shè)項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核,，并同意提請董事會審議,。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案,，同時聽取了《集團公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報,。

董事會認(rèn)為，2019年前三季度,，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素,，采取積極有效的應(yīng)對措施,，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展,。

周明春在會議總結(jié)中表示,，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),，集團公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展,。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過調(diào)研掌握集團公司實際情況,，通過專門委員會,、董事會會議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向,。集團公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降,、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施,，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預(yù)算指標(biāo),，實現(xiàn)了管理和績效的提升,。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實處,，進一步提升經(jīng)營管理水平,，全面完成全年業(yè)績目標(biāo)。

周明春強調(diào),，要按照新時期加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求,，結(jié)合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設(shè)。他希望集團公司上下能夠認(rèn)清形勢,，群策群力,，共同開創(chuàng)“公司強大員工幸福”的新局面,。

2019年12月02日下午15:00時,，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。

張平鋒,、趙永剛,、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議,。安徽民發(fā)集團王強董事長,、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議,。

會議由公司董事,、總經(jīng)理余茂江召集并主持,。會議紀(jì)要如下：

一、會議正式召開以前,、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會,、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席,。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作,、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排,。

過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負責(zé)召集,、余茂江總經(jīng)理負責(zé)落實、執(zhí)行,。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。

與會人員一致表示堅決擁護集團的決定,、并將全力配合秦祥銀主席的工作,。

二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議,、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務(wù),。

三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題,，并同意采取定向借款的方式募集,。

為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下,、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付,。

會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金,、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標(biāo)準(zhǔn),、確保資金不被閑置,。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的,。

合同,。

協(xié)議以及相關(guān)文書。

四,、會議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策,，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明,。

會議決定：自2019年12月份起,，每兩周必須召開一次董事例會,，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責(zé)召集,。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀(jì)要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解,。

會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。

五,、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作,。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價工作的規(guī)范,、透明,，會議指定趙永剛董事負責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象,，堅決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象,。

六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論,。為確保工程的工期進度,、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀,、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報,。

七、會議委托胡興立股東負責(zé)落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作,。

根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則,、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日,，公示期滿且無明確反對意見的,、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。

八,、會議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款,。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議,、批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2019年12月02日,。

篇三：世紀(jì)金源集團2019年董事局,、監(jiān)事會會議隆重召開。

9月3日,，世紀(jì)金源集團2019年董事局,、監(jiān)事會(第一次)會議在北京世紀(jì)金源大飯店召開,。集團董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會監(jiān)事長黃如防,、執(zhí)行董事黃濤,，董事局董事林鋒、黃如健,、黃如良,、黃世熒、陳宗強,、程長生,、蘭揚、李赟,、林中華,，監(jiān)事會監(jiān)事黃如漢、黃如海,、翟兵權(quán),、張海燕、林明清,、楊茂平,、邱劍陽、馬琪出席會議,。郭昌彬,、肖鵬、周鋒華,、張沈生,、陳云列席會議。

本次會議立足當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)發(fā)展階段,，設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)建設(shè),、采購改革、薪酬改革,、人才建設(shè),、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)改革五大主要議題，由相關(guān)部門及產(chǎn)業(yè)負責(zé)人向與會領(lǐng)導(dǎo)匯報議題事項,，進而展開深入討論,。集團董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應(yīng)結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境與未來發(fā)展,，始終堅持改革創(chuàng)新的經(jīng)營管理理念,，改變以往以房地產(chǎn)為主導(dǎo)的投資模式，加大金融資本投資，加強群體服務(wù)投資,，通過以實體帶金融的投資新模式,，降低經(jīng)營風(fēng)險、提高盈利能力,，進而完善鞏固企業(yè)未來發(fā)展,。在實際工作中，要堅持理論與實戰(zhàn)相結(jié)合的管理方略,，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實到行動中,，做到線條清晰、思路明確,，程序簡便,，不斷完善企業(yè)運營管理機制。

本次會議的亮點,，為增加董事,、監(jiān)事書面提案環(huán)節(jié)，通過匯聚意見,、協(xié)商探討,，進而群策群力，集思廣益,。與會的董事,、監(jiān)事根據(jù)會議要求，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟形勢及各產(chǎn)業(yè)管理運營實際,，提出19個提案,，提請會議審議討論。其中李赟董事《關(guān)于建立離任審計制度的提案》,、馬琪監(jiān)事《關(guān)于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》,、邱劍陽監(jiān)事《關(guān)于正確運用有效的激勵機制促進企業(yè)戰(zhàn)略和人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整的提案》受到董事局領(lǐng)導(dǎo)肯定，黃世熒董事,、蘭揚董事提出的關(guān)于酒店產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運營與創(chuàng)新發(fā)展的兩個提案，以及張海燕監(jiān)事《關(guān)于房地產(chǎn)售樓管理干部傭金改革的提案》,、肖鵬副總裁《關(guān)于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過,，并將進行細化與完善之后予以推行。

集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報,、討論,，并根據(jù)與會領(lǐng)導(dǎo)的匯報與議案，在聽取討論后作出指示,。黃如論先生指出,，集團將根據(jù)宏觀經(jīng)濟與政策環(huán)境變化，緊跟市場潮流走向,，啟動投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,、提高財務(wù)統(tǒng)籌管理質(zhì)量,，優(yōu)化采購系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建偏重骨干,、具有競爭力,、更為合理的薪酬體系，進一步提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和干部隊伍建設(shè),，推進房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)變革,，確保企業(yè)在復(fù)雜的外部環(huán)境下，把握機遇,、優(yōu)化運營,，實現(xiàn)穩(wěn)健、穩(wěn)定,、穩(wěn)步的發(fā)展,。

會上，黃主席諄諄告誡與會的領(lǐng)導(dǎo)干部,，在復(fù)雜的經(jīng)濟及外界環(huán)境下,，要自覺維護企業(yè)品牌形象，樹立職業(yè)榮譽感,，珍惜職務(wù)及企業(yè)給予的信任,，冷靜面對各種誘惑和風(fēng)言風(fēng)語，提高思想意識,、加強自身建設(shè),，保持謙虛、謹(jǐn)慎的工作作風(fēng),，堅守職業(yè)道德,、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起,，帶頭做好企風(fēng)廉政建設(shè),，為企業(yè)上下樹立榜樣，共同推進企業(yè)穩(wěn)健,、持續(xù)地發(fā)展,。

董事會會議記錄篇七

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中,，董事 委托 代為出席,，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的`董事為 ,，共 名,，棄權(quán)的董事為 ，共 名,，反對的董事為 ,，共 名。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會會議召開過程中,， 董事提出 議題，對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ，共 名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時 間：【】年【】月【】日

地 點：公司會議室

參加人員：董事,，公司高級管理人員等列席 主 持：【】,；

記 錄：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始,，并介紹參加會議人員,。

參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議,。

二、大會審議議案及審議結(jié)果,。

（一）審議《關(guān)于【】的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成,、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。

（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成,、全票通過該議案,；同時將該議案送交股東大會審議。

（三）審議《關(guān)于召開股東大會的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成,、全票通過該議案,。

三、【】宣讀董事會決議,。

四,、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

五,、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程,，會議

閉幕。

參加會議的董事簽字：

記錄人（簽字）：

董事會會議記錄篇八

列席：吳君明(監(jiān)事會主席),、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理),。

缺席：無。

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;,。

2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;,。

3,、審議公司財務(wù)20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4,、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光。

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開,。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》,。

全體董事認(rèn)為,，20xx年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實工作,。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理,，提升項目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為,，20xx年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。

全體董事認(rèn)為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會,、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。

全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬,、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率,、“三標(biāo)一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才,、營銷,、安全、質(zhì)量,、結(jié)帳,、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信,，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行,，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平,。

全體董事認(rèn)為,，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實可行。一是經(jīng)濟目標(biāo),。(1)自營承接中標(biāo)項目：三年累計自營中標(biāo)項目確保6億元,，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元,、20xx年2.5億元,、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元,、20xx年0.65億元,、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即20xx年2億元,、20xx年2億元、20xx年2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元,、20xx年10萬元,、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年,、20xx年,、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。

最終董事會形成以下六項決議。

一,、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,，進一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二,、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實措施，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施,，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作,、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四,、同意20xx年度紅利分配比例為12%;,。

五、原則同意公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報,。

與會董事簽字：

20xx年x月x日。

董事會會議記錄篇九

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂,。

議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長,。

關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事,。

張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán)),。

應(yīng)到會董事人數(shù)：5,。

實際到會董事人數(shù)：4。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人,。

列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席,。

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān),。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任,。

劉備副董事長：收到,。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。

(眾董事填寫選票),。

曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票),。

曹：請諸葛亮先生唱票,。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案,。

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------,。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。

(3名董事舉手),。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手,。

(無人舉手),。

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手),。

曹：好,，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見,。

曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議),。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會,。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代),。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：

董事會會議記錄篇十

董事出席情況：

出席董事：,，其中,，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：記錄人：

會議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事對議題的質(zhì)詢意見,、建議如下：

的答復(fù),、說明如下：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：

的答復(fù),、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題,，贊成的董事為，共名,，棄權(quán)的董事為,，共名，反對的董事為,，共名,。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題,，贊成的董事為,，共名，棄權(quán)的董事為,，共名，反對的董事為,，共名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會會議召開過程中,，董事提出議題，對于議題,，贊成的董事為,，共名，棄權(quán)的董事為,，共名,，反對的董事為，共名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

董事會會議記錄篇十一

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長,。

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關(guān)羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事,。

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使,。

表決權(quán)),。

應(yīng)到會董事人數(shù)：5。

實際到會董事人數(shù)：4,。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人,。

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理,。

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。

金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān),。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任,。

劉備副董事長：收到,。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------,。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。

(眾董事填寫選票),。

曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票),。

曹：請諸葛亮先生唱票,。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案,。

(孫小喬女士草擬董事會決議草案),。

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手,。

(無人舉手)。

曹：棄權(quán)的請舉手,。

(1人舉手),。

曹：好，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見。

曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字),。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字,，散會,。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶,。

記錄人：孫大喬,。

xx年x月x日。

董事會會議記錄篇十二

會議時間：

會議地點：

會議主持人：董事長,。

會議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始,。

(二)介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席,、可選擇列席的有監(jiān)事和律師),。

(四)審議議案。

(五)董事對議案進行逐項表決,。

(六)會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票,。

(七)(選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果。

(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄,。

(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會,。

董事會。