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人獨(dú)資股東會決議 獨(dú)資企業(yè)的股東會決議篇一

_______________經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立_______________有限公司,，公司基本情況如下：_________________

風(fēng)險提示：_________________股東表決權(quán)

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：_________________股東會作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2,、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并,、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

1,、公司名稱為：_________________

2、公司住所：_________________

3,、經(jīng)營范圍：_________________

4,、注冊資本：_________________

_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶,。

_______________有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司_______________的決定,。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會,，會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加,，經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：_________________

一,、公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人),。

二,、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名,，任命_______________為監(jiān)事,。

三,、聘任_______________為公司經(jīng)理,。

四、通過公司章程,。

股東(簽名或蓋章)：_________________

_____年 _____月____ 日

人獨(dú)資股東會決議 獨(dú)資企業(yè)的股東會決議篇二

范本1

甲方：_____姓名___

乙方：_____姓名___

雙方經(jīng)反復(fù)商量一致,，就下列事宜達(dá)成協(xié)議：

一,、(寫清情況)甲乙雙方自愿簽訂本協(xié)議書，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議,。

二,、雙方商量確定，甲方提供合格商品,，乙方負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)銷售,。

三、雙方商量確定,，乙方負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)銷售的同時,，甲方需根據(jù)約定的x%負(fù)責(zé)給乙方提供業(yè)務(wù)費(fèi)用。

四,、雙方商量確定,，在經(jīng)營期間根據(jù)比例進(jìn)行提現(xiàn)。

五,、以上事實(shí)清楚,，甲乙雙方無異議。

六,、(以后操作的想法)________________________________________________________,。

七、支付方式：__銀行轉(zhuǎn)賬__________________________________________________,。

八,、違約責(zé)任：______________________________________________________________。

九,、違約金或賠償金的數(shù)額或計算方法：___________________________________________________,。

十、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人商量解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T進(jìn)行調(diào)解;商量或調(diào)解不成的,，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁。

(二)依法向人民法院起訴,。

十一,、雙方商定的其他事宜：_____________________________________________________________________________________________。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

地址：地址：

郵政編碼：郵政編碼：

合同簽訂地點(diǎn)：___________

合同簽訂時間：____年__月__日

范本2

甲方：身份證號：

乙方：身份證號：

丙方：身份證號：

丁方：身份證號：

第一章總則

第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,，明確公司各股東的合法權(quán)益和相互義務(wù),，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本協(xié)議書,。

第二條公司名稱為：本公司是企業(yè)法人,，股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其所有資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三條公司住所地為：

第二章宗旨以及經(jīng)營范圍

第四條公司宗旨：充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢,，面向國內(nèi)外市場,，積極開展多元化經(jīng)營，全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化,，為全體股東提供優(yōu)厚的回報,。

第五條公司經(jīng)營范圍：

第三章注冊資本、股東出資方式以及比例

第六條公司注冊資本為：人民幣五十萬元,。

第七條各方一致商定出資比例以及出資方式為：

甲方%,，出資方式為人民幣萬元；

乙方%,，出資方式為人民幣萬元,；

丙方%，出資方式為人民幣萬元,；

丁方%,，出資方式為人民幣萬元。

第四章股東的權(quán)利和義務(wù)

第八條全體股東在本協(xié)議簽字后天內(nèi),，必須按協(xié)議辦理認(rèn)繳出資的手續(xù),，將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶。認(rèn)繳手續(xù)完結(jié)后,，其入股資產(chǎn)和出資歸公司所有,。

股東不根據(jù)前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任,。

第九條股東享有如下權(quán)利：

（一）參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；

（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況,；

（三）選舉和被選舉為董事會成員和監(jiān)事,；

（四）根據(jù)出資比例分取紅利；

（五）優(yōu)先購買公司所增的注冊資本或其他股東依法轉(zhuǎn)讓的股份,；

（六）公司終止或清算后,，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；

（七）有權(quán)查閱股東會會議記錄,、復(fù)制公司章程,、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告,；

（八）其他法律法規(guī)規(guī)定享有的權(quán)利,；

第十條股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（一）遵守公司章程、遵紀(jì)守法,；

（二）按期交納所認(rèn)繳的出資,；

（三）依其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù),；

（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)依法成立后，股東不可以抽回投資,；

（五）不可以從事或?qū)嵤p害公司利益的任何活動：

（六）無合法理由不可以干預(yù)公司正常的經(jīng)營活動,；

（七）保守公司秘密,。

（八）《公司法》規(guī)定的其他義務(wù)

第五章股東會

第十一條股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事,，決定有關(guān)董事的報酬事項,；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項,；

（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告,；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議,；

（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議,；

（十）對公司合并、分立,、改變經(jīng)營范圍解散和清算等事項作出決議,；

（十一）修改公司章程。

第十二條股東會的首次會議由甲方召集和主持,。

第十三條股東會會議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán),，每一元人民幣為一個表決權(quán)。

對公司增加或減少注冊資本,、分立,、合并、解散,、清算,、變更公司形式、修改章程,、公司對外擔(dān)保等重大事務(wù)須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,；

對于以上所列事務(wù)外的一般事務(wù)，實(shí)行表決權(quán)過半數(shù)通過,。

第十四條股東會會議分為定期會議和臨時會議

定期會議按本協(xié)議規(guī)定按時召開,。

臨時會議可以由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或監(jiān)事提議召開,。但應(yīng)當(dāng)于會議召開日前通知全體股東,，定期會議每半年召開一次,，股東出席股東會議也可以書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)利,。

股東經(jīng)通知后既不參加股東會又沒有書面委托他人參加的,，視為自動放棄表決權(quán)。

如有惡意或明顯故意不通知部分股東而召開股東會,，致使部分股東未能參加股東會時,，該次股東會所作決議無效，應(yīng)重新對所議事項進(jìn)行表決,。

第十五條股東會應(yīng)對所議事項制作書面決議,，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。會議記錄和書面決議應(yīng)妥善保存,。

第六章董事會

第十六條公司設(shè)立董事會,，由甲方擔(dān)任公司董事長兼任公司法定代表人。公司日常經(jīng)營支出元以上均需要董事長簽字批準(zhǔn),。

公司不設(shè)立副董事長,。

第十七條董事由股東會選舉產(chǎn)生。

董事長缺任時,，由董事長指定的董事代行董事長的職權(quán),。

董事會對所議事項實(shí)行三分之二多數(shù)成員通過原則。

董事會每季度召開一次,，如有重大事項,，也可隨時召開。

第十八條董事會由董事長召集和主持,，應(yīng)于日前通知董事,、總經(jīng)理、監(jiān)事,，如遇緊急情況,，可提前小時通知，如上述人員經(jīng)兩次以上通知且推遲一次會議時間后仍不參加會議,，視為自動放棄相應(yīng)權(quán)利,，董事會所作決議有效。

董事會會議應(yīng)制作會議紀(jì)要和董事會決議,，參加會議人員均應(yīng)簽字,。

第十九條董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會,，并向股東會報告工作,；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案,；

（四）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；

（七）制定公司合并,、分立,、變更公司形式、解散,、清算方案,；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的配置；

（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理,，根據(jù)總經(jīng)理的提名,，聘任或解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人,，決定其報酬事宜,。

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定公司章程修改方案和說明

（十二）在發(fā)生戰(zhàn)爭,、特大自然災(zāi)害等緊急情況時,，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在適當(dāng)時候及時向股東會報告,。

第七章監(jiān)事制度

第二十條公司設(shè)監(jiān)事一人,，由乙方擔(dān)任公司監(jiān)事。

第二十一條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù),；

（二）對董事,、經(jīng)理及其他管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東會決議的董事及經(jīng)理提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事,、經(jīng)理及其他管理人員行為損害公司的利益時,，要求其予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議,，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議,；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）當(dāng)董事,、經(jīng)理及其他管理人員有違反公司法行為,，給公司造成損失的，可以對其提起訴訟,；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。

第八章總經(jīng)理

第二十二條公司設(shè)總經(jīng)理一人，由丙方擔(dān)任,?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé),，負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營活動，行使下列職權(quán)：

（一）組織實(shí)施董事會決議

（二）主持公司的經(jīng)營活動和管理工作

（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（四）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

（五）擬定公司各項管理制度

（六）提請聘任或解聘公司副經(jīng)理,、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他人員

（七）總經(jīng)理列席董事會會議

（八）決定正常經(jīng)營所需的財務(wù)開支（如單次或一定期限累計超過必要的額度,，由董事長簽字確認(rèn)后，決定開支）

（九）董事會授予的其他職權(quán),。

第九章股東轉(zhuǎn)讓出資以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第二十三條公司股東在公司登記后,，不可以抽回投資，但可依法轉(zhuǎn)讓出資,。

第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出自或部分出資,。

第二十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,；股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意,，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下,，其他股東有優(yōu)先購買權(quán),。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，商量確定各自的購買比例,；商量不成的,，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第二十六條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,，由公司將受讓人的姓名,、住所及受讓的出資額記載于股東名冊，并依法辦理工商變更登記或備案手續(xù),。

第二十七條有下列情形之一的,，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司根據(jù)合理的價格收購其股權(quán)：

（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利且符合分配利潤條件的,；

（二）公司合并,、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的,；

（三）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。

第十章公司增資以及增加股東

第二十八條公司允許根據(jù)《公司法》規(guī)定增加股東人數(shù),，但應(yīng)依法辦理工商登記手續(xù),。

第二十九條增加股東的程序,、出資額、出資折算比例等具體辦法由公司董事會制定方案,，交由股東會表決通過,。股東有權(quán)優(yōu)先根據(jù)實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。

第十一章財務(wù)核算及利潤分配

第三十條公司依法建立財會制度,。具體制度由執(zhí)行董事或董事會提出方案,，報股東會表決通過。

第三十一條公司的會計年度從每年1月1日起至12月31日止,。公司的一切憑證,、單據(jù)、賬薄,、報表用漢字書寫,。

第三十二條利潤分配是指公司在支出各項費(fèi)用，依法納稅并提取三金后的純利潤按股東出資比例進(jìn)行分紅,，股東的投資逐年以利潤分配的方式進(jìn)行回收,，股東不可以隨意撤回投資,。

第三十三條公司注冊成立前各股東所花的開辦費(fèi)用計入股東的出資額,，股東足額認(rèn)繳出資的公司依法注冊成立后，各項開支計入公司費(fèi)用,，從公司注冊資金中支出,，股東個人不再承擔(dān)公司支出費(fèi)用，股東用于公司正常經(jīng)營所花的實(shí)際費(fèi)用由公司予以報銷,。

第三十四條利潤分配每個會計年度進(jìn)行一次,，如公司經(jīng)營虧損，則依法進(jìn)行虧損彌補(bǔ),。

第三十五條公司應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,，由董事長于每年月日之前送交各股東，如有虧損,，應(yīng)作虧損原因的詳細(xì)書面說明,。

第三十六條財務(wù)會計報告必須包括下列財務(wù)報表及附屬明細(xì)表：

（一）資產(chǎn)負(fù)債表

（二）損益表

（三）財務(wù)狀況變動表

（四）現(xiàn)金流量表

（五）財務(wù)狀況說明書

（六）債權(quán)債務(wù)清單，包括發(fā)生時間,、履行期限,、數(shù)額、發(fā)生原因等項內(nèi)容,；

（七）虧損原因說明書,。

第十二章勞動用工制度

第三十七條公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動合同,，參加社會保險,，加強(qiáng)勞動保護(hù),，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

第十三章解散和清算

第三十八條公司營業(yè)期限為年,，從公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算,。

第三十九條公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時

（二）股東會議決定解散

（三）因公司合并,、分立,、被收購兼并、分立時解散

（四）公司被依法宣告破產(chǎn)

（五）公司被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照

（六）由于不可抗力的原因,，企業(yè)組建后連續(xù)年虧損,，無力繼續(xù)經(jīng)營時，經(jīng)股東會同意,，可宣告公司終止并進(jìn)行清算,。

（七）其他法定事由。

第四十條公司解散時,，應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算,，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,，報股東會確認(rèn),，并報送公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，公告公司終止,。

第四十一條清算組在清算期間行使《公司法》規(guī)定的各項職權(quán),，并按《公司法》規(guī)定的程序進(jìn)行。

第十四章爭議解決

第四十二條股東之間出現(xiàn)爭議應(yīng)該友好商量解決,，商量不成任何一方可向人民法院提起訴訟,。

第四十三條因任何股東違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時,，除應(yīng)賠償公司的實(shí)際損失外,，守約股東都有權(quán)要求其依照本協(xié)議第九章的規(guī)定將股份轉(zhuǎn)讓。

第十五章其他事項

第四十四條本協(xié)議經(jīng)股東共同商量訂立,，股東均應(yīng)在協(xié)議上簽字或蓋章,，自公司依法核準(zhǔn)注冊成立之日生效。

第四十五條本協(xié)議未規(guī)定的事項,，適用《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,。或可由訂立協(xié)議的全體股東商量解決,，必要時可對本協(xié)議作補(bǔ)充,。補(bǔ)充協(xié)議必須交審批部門備案。

第四十六條根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的各項原則所制定的公司章程為本協(xié)議的組成部分，全體股東均應(yīng)遵守,。

第四十七條本協(xié)議一式六份,，各股東一份，如增加股東,，根據(jù)實(shí)際需要增加,。另兩份由見證人留存。

甲方：簽章：

乙方：簽章：

丙方：簽章：

丁方：簽章：

人獨(dú)資股東會決議 獨(dú)資企業(yè)的股東會決議篇三

一人獨(dú)資股東會決議范本如下：_________________

召開股東會會議,，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是,，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名,。

_______________經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立_______________有限公司,，公司基本情況如下：風(fēng)險提示：_________________股東表決權(quán)

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：_________________股東會作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2,、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并,、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

1,、公司名稱為：_________________

2、公司住所：_________________

3,、經(jīng)營范圍：_________________

4、注冊資本：_________________

_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬元,，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶,。

_______________有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會,，會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過,，作出如下決議：_________________

一,、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名,，任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人),。

二、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一名,，任命_______________為監(jiān)事,。

三、聘任_______________為公司經(jīng)理,。

四,、通過公司章程。

股東(簽名或蓋章)：_________________

_________年____月_____日