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會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇一

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議,。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人,，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定,，會(huì)議有效,。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡(jiǎn)

稱股份公司)事宜,，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式,，以 票贊成， 票反對(duì),，通過(guò)了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn),。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，減少關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股,。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后,，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料,，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行a股,，同時(shí)在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人,，在本次設(shè)立股份公司過(guò)程中,，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份;

②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后,，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的,，由本企業(yè)承擔(dān)。

7.由×××,，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì),，其中委托×××為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜,。

本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,。

出席會(huì)議的董事簽名：

日期

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇二

(公司名稱)有限公司董事會(huì)決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人,，實(shí)際參加會(huì)議董事 人,，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效,。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人,，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡(jiǎn)

稱股份公司)事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式,，以 票贊成,， 票反對(duì)，通過(guò)了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn),。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，減少關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股,。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后,，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料,，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行a股,，同時(shí)在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人,，在本次設(shè)立股份公司過(guò)程中,，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份;

②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費(fèi)用,，在股份公司成立后,，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的,，由本企業(yè)承擔(dān),。

7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì),，其中委托×××為主任,。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,。

出席會(huì)議的董事簽名：

日期

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇三

(主送單位)：

為了(目的),，根據(jù)(依據(jù)),，(主辦單位)決定于x年xx月xx日在(地點(diǎn))召開會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)決定如下：

一,、會(huì)議內(nèi)容：。

二,、參會(huì)人員：,。

三、會(huì)議時(shí)間：。

四,、會(huì)議地點(diǎn)：,。

五,、其他事項(xiàng)：

(一)請(qǐng)與會(huì)人員持會(huì)議決定到報(bào)到，(食宿費(fèi)用安排),。

(二)請(qǐng)將會(huì)議回執(zhí)于x年xx月xx日前傳真至(會(huì)議主辦單位或承辦單位),。

(三)(其他需提示的事項(xiàng)，如會(huì)議材料的準(zhǔn)備等),。

(四)聯(lián)系人及郵箱,、電話：

x公司

20xx年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇四

(主送單位)：

為了(目的)，根據(jù)(依據(jù)),，(主辦單位)決定于x年xx月xx日在(地點(diǎn))召開會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)決定如下：

一、會(huì)議內(nèi)容：,。

二,、參會(huì)人員：。

三,、會(huì)議時(shí)間：,。

四、會(huì)議地點(diǎn)：。

五,、其他事項(xiàng)：

(一)請(qǐng)與會(huì)人員持會(huì)議決定到報(bào)到,，(食宿費(fèi)用安排)。

(二)請(qǐng)將會(huì)議回執(zhí)于x年xx月xx日前傳真至(會(huì)議主辦單位或承辦單位),。

(三)(其他需提示的事項(xiàng),，如會(huì)議材料的準(zhǔn)備等)。

(四)聯(lián)系人及郵箱,、電話：

x公司

20xx年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇五

各單位：

為了總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),，研究分析存在的問題，進(jìn)一步貫徹落實(shí)工作,，經(jīng)研究決定召開會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)決定如下：

一、會(huì)議內(nèi)容：……

二,、參加人員：……

三,、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：……

四,、要求：……

x公司

20xx年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇六

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會(huì)成員：

出席會(huì)議的人員：

決議事項(xiàng)：

有限公司董事會(huì)第 次

會(huì)議于200 年 月 日在 召開,。 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究,，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：

一,、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二,、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元,，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資,。

三,、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：

四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,，所作決議均為有效決議,。

董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇七

各科室：

為確保我司20xx年春運(yùn)安全工作順利進(jìn)行，樹立“安全第一,，預(yù)防為主,，綜合治理”的思想理念，減少和杜絕道路交通事故的發(fā)生,，經(jīng)公司安委會(huì)研究決定,，召開一月份安全例會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)決定如下：

一,、時(shí)間：xx年x月x日下午15：30

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參會(huì)人員：全體管理人員

四、會(huì)議內(nèi)容：

1.對(duì)近階段的安全工作進(jìn)行總結(jié);

2.對(duì)即將來(lái)臨的春運(yùn)的安全工作作出安排;

五,、會(huì)議要求：

請(qǐng)參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加,，不得遲到早退，不得缺席,。

x公司

20xx年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇八

按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東,、出席了會(huì)議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售,、維護(hù),。

三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣,。

四,、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣,，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人,。

九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇九

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于 年 月 日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表 %表決權(quán)的股東參加,，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過(guò),，作出如下決議：

1、同意本次增資的總額為 萬(wàn)股,。

2,、 原擁有本公司 股股份，現(xiàn)追加投資 股股份,，追加投資方式為 ,，前后共出資 萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的 %,，……;(同意接收 為本公司新股東,，同意該股東對(duì)本公司投資 萬(wàn)股，投資方式為 ,，占注冊(cè)資本的 %,，……)。

3,、股東增加注冊(cè)資本后,，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：

，出資額為 萬(wàn)股,，占注冊(cè)資本的 %;……

4,、同意修改本公司章程,，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定),。

5,、……

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

年月日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十

會(huì)議時(shí)間：200x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：,、,。

2、新增股東(或股東代表)：,、,。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，(一致)通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東,、放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

2,、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

3、…………

二,、同意將公司名稱變更為x有限公司,。

三、同意將公司住所由 變更為 ,。

四,、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五,、公司董事,、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事,、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、法定代表人。同意免去,、董事職務(wù),，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉,、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,，公司新一屆董事會(huì)成員由,、組成;選舉、為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事,、組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事,、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由,、組成新股東會(huì),，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去,、董事職務(wù),，增補(bǔ)、為公司董事;免去,、監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

2,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

3,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %,。

七,、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。

八,、同意公司類型由 變更為 。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為(),。

十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。

十一,、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并,、分立，或其他原因),，擬予以解散,，并成立清算組，其成員由,、組成,，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng)、由()擔(dān)任副組長(zhǎng),。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二,、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。

十三,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字,、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十一

會(huì)議時(shí)間：xx年xx月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司辦公室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集,，執(zhí)行董事主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，一致通過(guò)如下決議：

一,、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為xx萬(wàn)元人民幣以xx萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,。

2、股東,，認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣。

二,、公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：

1,、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù),，本公司由、組成新股東會(huì),，選舉為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。

股東簽字：

xx有限公司

xx年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十二

x有限公司股東決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，公司股東 年 月 日作出如下決定：

1、成立 公司,，簽署 公司章程,。

2、股東 自任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,，并擔(dān)任法定代表人,。

3、聘任 為公司監(jiān)事,，聘期三年,。

4、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜,。

股東簽字或蓋章：

年 月 日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十三

會(huì)議時(shí)間：200x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1,、原(全體)股東(或者股東代表)：、,。

2,、新增股東(或股東代表)：、,。(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，(一致)通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

2、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。

3,、…………

二,、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三,、同意將公司住所由 變更為 ,。

四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)),。

五,、公司董事、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去、董事職務(wù),，同意免去,、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員,、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由,、組成;選舉,、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事、組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù),，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由,、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去、董事職務(wù),，增補(bǔ),、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ),、為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

2,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %,。

七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。

八、同意公司類型由 變更為 ,。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十,、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。

十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因)，擬予以解散,，并成立清算組,，其成員由、組成,，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng),、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十四

召集人和主持人：

時(shí)間：年十二月零一日

地點(diǎn)：公司辦公室

經(jīng)全體股東表決,，一致同意通過(guò)以下事項(xiàng)：

一,、同意增加公司注冊(cè)資本人民幣40萬(wàn)元,，增加部分由金春丹以貨幣出資，為人民幣4萬(wàn)元。由以貨幣出資,，為人民幣36萬(wàn)元。上述增資資金在20xx年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中,。

二,、增資后公司的注冊(cè)資本和實(shí)收資本變更為人民幣50萬(wàn)元。

三,、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

……,，以貨幣出資，為人民幣 5萬(wàn)元,，占10%,。

……,，以貨幣出資，為人民幣45萬(wàn)元,，占90%,。

四、經(jīng)營(yíng)范圍變更為：服裝服飾,、鞋帽,、玩具、文具,、工藝品,、五金交電、機(jī)械設(shè)備,、電子產(chǎn)品,、汽車配件、日用百貨,、塑膠和橡膠原料及制品,、密封材料和墊片的批發(fā)、零售等,。

五,、同時(shí)修改公司章程相關(guān)條款。

股東簽名：

年十二月零一日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十五

參加成員：

決議事項(xiàng)：

一,、全體股東同意設(shè)立x公司;

二,、公司住所為：;

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;

四,、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事,。

五,、同意制定公司章程。

六,、本決議股東簽字后生效,。

七、本決議一式五份,，股東各留一份,，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八,、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù),。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十六

會(huì)議時(shí)間：200x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：,、,。

2,、新增股東(或股東代表)：、,。(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，(一致)通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。

2,、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

3,、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司,。

三,、同意將公司住所由 變更為 。

四,、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)),。

五、公司董事,、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事,、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去、董事職務(wù),，同意免去,、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員,、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由,、組成;選舉,、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事、組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，同意免去監(jiān)事職務(wù),，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì),，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去,、董事職務(wù),，增補(bǔ)、為公司董事;免去,、監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

2,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

3,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %。

七,、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。

八,、同意公司類型由 變更為 ,。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為(),。

十,、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。

十一,、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并,、分立，或其他原因),，擬予以解散,，并成立清算組，其成員由,、組成,，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng),、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二,、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： ,。

十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十七

時(shí) 間：20xx年x月x日 地 點(diǎn)：

會(huì)議議題：關(guān)于公司設(shè)立登記等事宜 會(huì)議內(nèi)容：

一,、通過(guò)了由a公司和b公司發(fā)起設(shè)立“山西xx有限公司”的議案,。

二、通過(guò)了《山西xx有限公司章程》共條,。 三,、公司名稱：“山西xx有限公司”

四、公司住所：山西省xx市xx縣 五,、注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元 六,、經(jīng)營(yíng)范圍：

七、出資人,、出資方式及出資額：

八,、通過(guò)選舉，決定由 等 人出任公司董事,，由

等 人出任公司監(jiān)事,，由 出任公司董事長(zhǎng)兼法定代表人。

九,、經(jīng)注冊(cè)登記的山西xx有限公司具有法人資格,，獨(dú)立承

擔(dān)民事責(zé)任。

十,、全體股東一致同意,，委托 辦理設(shè)立山西xx有限公司注冊(cè)登記等相關(guān)事宜。

股東簽字蓋章：

年x月x日

會(huì)議決議 會(huì)議決議內(nèi)容篇十八

______________公司股東會(huì)決議

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

(決議通過(guò)的具體內(nèi)容,。。,。,。)

蓋章及簽署：

日期