每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫,？接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來(lái)看一看吧。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇一

2,、審議20xx年可分配利潤(rùn),。

x院強(qiáng)調(diào):

1、做好分配銜接說(shuō)明,。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn),，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。

2,、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜,。

a強(qiáng)調(diào):

1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,，呈遞公司股東參閱,。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型,、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策,。

b介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%,，另外3個(gè)法人持有80%,?？偼顿Y額,、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析,、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過(guò),。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。

a、b,、c建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低,、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定,、優(yōu)質(zhì),、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

v建議:

1,、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2,、董事會(huì)一季度召開一次。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目,。

4、開源節(jié)流,。拓寬渠道,、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái)。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇二

1,、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人,，符合開會(huì)條件,。

2,、審議20xx年可分配利潤(rùn)。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說(shuō)明,。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱,。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型,、朝陽(yáng)企業(yè),，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策,。

b介紹檢測(cè)站概況,。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%,。總投資額,、利潤(rùn)估算,、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過(guò),。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。

a,、b,、c建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大,、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì),、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2,、董事會(huì)一季度召開一次,。

3、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目,。

4,、開源節(jié)流。拓寬渠道,、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái),。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇三

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持,。

會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決,。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò),。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過(guò),。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò),。

三,、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，?？顚Ｓ谩?/p>

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇四

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六,、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六,、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七,、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年,。

八,、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇五

會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議氣氛：

參會(huì)人數(shù)：約30人

評(píng)：目前看來(lái),，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，依然?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲,，民生已經(jīng)超過(guò)招行,，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃,，15倍pe以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作,。15-25倍pe之間分批賣出，若達(dá)到30倍,，則全部清空,。

1、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低

2,、一季度不良率上升是階段性的,，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多,。

3,、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶,，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈,，連保互保的形式存在,，只要知道一兩家重要商戶的情況,，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù),，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng),。

5,、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人,，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng),。

6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制,。

7,、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響,。如果利率放開,，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低,，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%,。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺,，貸款也會(huì)變得稀缺,，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量,。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大,，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。

8,、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家,，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng),。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì),，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受,。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀,。

9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降,。

10,、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下,，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率,。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇六

會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議氣氛：

參會(huì)人數(shù)：約30人

評(píng)：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，依然?huì)高于股份制銀行的平均水平,。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股,。按照目前計(jì)劃,，15倍pe以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍pe之間分批賣出,，若達(dá)到30倍,，則全部清空。

1,、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低

2,、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降,，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多,。

3,、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4,、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈,，連?；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r,，就能知道其他商戶的情況,。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng),。

5,、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人,，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng),。

6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制,。

7,、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響,。如果利率放開,，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低,，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%,。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺,，貸款也會(huì)變得稀缺,，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大,，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多,。

8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家,，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì),，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì),，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的,，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀,。

9,、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。

10,、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率,。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇七

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇八

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇九

今日召開了臨時(shí)股東大會(huì)，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通,。具體如下:

機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守,。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來(lái)看,，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升,。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào),。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1),，相對(duì)20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示,，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi),。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng),，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去,。此外,，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議,，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在,。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,，旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心,。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后,，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開，吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升,。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè),。從航空公司分布來(lái)看,，國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),，打造樞紐,。同時(shí)，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,，國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘,，均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

2.搬入新的航站樓之后,，非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn),。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍,。同時(shí),，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn),。因?yàn)橥ǔＧ闆r下,，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客,。

其他,。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,，爭(zhēng)取一些有利的政策,。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策,。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論,。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷,。

從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%,。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景,，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入,。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十

今日召開了臨時(shí)股東大會(huì)，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通,。具體如下:

機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守,。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來(lái)看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升,。此外,，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1),，相對(duì)20xx年收入下降7.7%,，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計(jì)算,，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi),。由于上海市場(chǎng)的重要性,，目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng)，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去,。此外,，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議,，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在,。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,，旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心,。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后,，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開，吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升,。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè),。從航空公司分布來(lái)看，國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓,，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),，打造樞紐。同時(shí),，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,，新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,，國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘,，均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

2.搬入新的航站樓之后,，非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn),。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍,。同時(shí),，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn),。因?yàn)橥ǔＧ闆r下,，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客,。

其他,。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,，爭(zhēng)取一些有利的政策,。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策,。此外,，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷,。

從上周三的公告之后,，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景,，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入,。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十一

今日召開了臨時(shí)股東大會(huì),，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:

機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守,。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來(lái)看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升,。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào),。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1),，相對(duì)20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計(jì)算,，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi),。由于上海市場(chǎng)的重要性,，目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng)，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場(chǎng),。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外,，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響,，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議,，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少,。

3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,，旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間,。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后,，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開,，吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè),。從航空公司分布來(lái)看,，國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),，打造樞紐,。同時(shí)，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,，國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘,，均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

2.搬入新的航站樓之后,，非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn),。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍,。同時(shí),，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn),。因?yàn)橥ǔＧ闆r下,，由于時(shí)間充裕,，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

其他,。公司同時(shí)表示,，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭(zhēng)取一些有利的政策,。我們認(rèn)為,，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外,，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論,。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

從上周三的公告之后,，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%,。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十二

一,、 時(shí)間： x年5月20日

二,、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三、 參加人：

四,、 主持人：

五,、 會(huì)議內(nèi)容：

1、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

2,、 討論通過(guò)公司章程

六,、 會(huì)議決議：

1、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事,。

2,、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容,。

3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào),。

4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

全體股東簽字：

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十三

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十四

一、 時(shí)間： x年5月20日

二,、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三,、 參加人：

四、 主持人：

五、 會(huì)議內(nèi)容：

1,、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

2,、 討論通過(guò)公司章程

六、 會(huì)議決議：

1,、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理,，為公司監(jiān)事,。

2、 經(jīng)全體股東討論,，一致同意公司章程所寫內(nèi)容,。

3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào),。

4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記,。

全體股東簽字：

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十五

_________公司

股東會(huì)議紀(jì)要

_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議,，會(huì)議紀(jì)要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____,。

股東___,、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬(wàn)股。其中____受讓 萬(wàn)股,、_____受讓 萬(wàn)股,。____退出董事會(huì)。

股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____,。_____即退出董事會(huì)。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

____ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

此次會(huì)議后,，____退出股東會(huì)。

通過(guò)了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)單篇十六

x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持,。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決,。

經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò),。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過(guò),。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò),。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，專款專用,。

x有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

附:全體股東簽名: