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股東會會議紀(jì)要篇一

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

xx年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要篇二

一,、會議時間：2015年3月12日

二,、會議地點(diǎn)：

三、會議召集及主持人：

四,、出席會議股東代表：

五,、記錄人：

六、會議議程：

1,、 宣布開會并通報會議出席人員情況,。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報告,。

3,、 行政總監(jiān)

關(guān)于

4,、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012,、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報告,。

5,、 監(jiān)事會工作報告。

6,、 提案,。

7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論,，發(fā)言,、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,，宣布表決通過情況,。

9、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名,。

10,、宣布會議結(jié)束。

七,、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》,。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報告的提案》,。

（三）會議決定聘用xxxx會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù),。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄,。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會議紀(jì)要

時間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2,、變更法定代表人、執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事

3、變更名稱

4,、變更注冊資金,、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6,、變更地址

7,、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9,、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司,，吸收xx為公司新股東,。其中某某在公司出資

的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

2,、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,，其中某某增加

多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行

董事、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù),。

4、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司,。

6,、公司經(jīng)營范圍由

什么

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計(jì)算。

10,、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

時間：2015年2月26日

地點(diǎn)：長沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額；

二,、討論-公司地址的'變更,；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員,；

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五,、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論-公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多．

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀(jì)要篇三

會議時間：

會議地點(diǎn)：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會議。

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20xx年x月x日電話通知了全體股東,，本次會議應(yīng)到股東人,，實(shí)到人，分別是(股東姓名),、(股東姓名),，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究,，一致通過如下決議：

一,、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東,、共同投資組建(公司全稱),。

二、股東出資情況：注冊資本萬元,，實(shí)收資本萬元,，貨幣出資占注冊資本的%，本期一次繳足(本期出資萬元),。

三,、公司經(jīng)營范圍：

四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人),。(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理,。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

五,、全體股東一致通過公司章程,。

股東簽字：(蓋章)

xx年x月x日

股東會會議紀(jì)要篇四

歡迎來到本站，今天小編給大家介紹的是股東會議紀(jì)要,，希望對大家有幫助,。

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會會議紀(jì)要篇五

時間:

xx年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人:

記錄員:

會議內(nèi)容:

一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生

公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的`變更為xx市

三,、同意推舉為公司董事會成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《x有限公司章程》,。

股東會會議紀(jì)要篇六

地點(diǎn)：xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

人員：

會議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

記錄：

201x年2月15日，星期五,，上午9:30,，在貴州xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時,。主要內(nèi)容如下：

一,、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊,。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里),、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),，總規(guī)方案已全部完成通過評審,。

二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示,，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作,。

三、國土廳根據(jù)國發(fā)2號文件,，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn),。

四、貴州省民政廳已把xx養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,，現(xiàn)正在上報國家民政部,，審批后會獲得很多政策上的支持。

五,、貴州省旅游局把xx項(xiàng)目列為2012-全省旅游規(guī)劃的一號工程,。

六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程,。

七、貴陽市在市委會上把xx項(xiàng)目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程,，并已通過了人大審議,。

八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中,，中建四局,，中鐵五局，中鐵十二局,，中鐵二十三局,，中冶十四局,、中交集團(tuán)等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,，合作意向非常明確,，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議,。

九,、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做xx項(xiàng)目的資源整合工作,，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進(jìn)行交流,。

十、宣傳不是一件普通的事情,，需要科學(xué)的,、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，xx投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善,。

十一,、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2,、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3,、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5,、拆遷安置房;6,、日常辦公費(fèi)用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地,，共計(jì)26億元左右,。

十二、土地出讓手續(xù),，正在申報當(dāng)中,。并且我們也在申報第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地,、養(yǎng)生養(yǎng)老基地,、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地,，申請國家政策性的土地用地指標(biāo),。

十三、蘭花館,，采用臨時方案,，申請50畝、38畝兩塊地,，主要用于停車場,、工作區(qū),、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心),，整個規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批,。

十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā),，群策群力,，加速開發(fā)進(jìn)程。

十五,、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門,、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

十六,、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來,，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會一起研究決定。

貴州xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

股東會會議紀(jì)要篇七

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：

主持人：王

會議審議事項(xiàng)：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三,、修改公司章程,。

會議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，

代表%表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去李監(jiān)事職務(wù),，選舉譚為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的.股東反對,，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

年月日

股東會會議紀(jì)要篇八

股東大會作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個重要組成部分,是公司治理中的一個重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu),。股東大會是股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者,對其財(cái)產(chǎn)行使管理權(quán),對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決策權(quán)。下文是股東會會議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

1,、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人,，符合開會條件,。

2、審議20xx年可分配利潤,。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點(diǎn),，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜,。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項(xiàng)目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱,。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策。

b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤估算、風(fēng)險分析,、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定，全票通過,。

3,、審議20xx年

工作總結(jié)

工作計(jì)劃

a,、b,、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大,、價格低,、周期長的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì)、長期運(yùn)營的項(xiàng)目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1,、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2、董事會一季度召開一次,。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目,。

4、開源節(jié)流,。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái),。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

時間:xx年3月5日

地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

出席人:xx

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員,。

四,、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會會議紀(jì)要篇九

參會人員：、記錄人：

會議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題會議內(nèi)容：

20xx年11月3日,，副董事長和總經(jīng)理,，召集總工程師、經(jīng)營副總,、基建副總,、總經(jīng)理助理在五層總經(jīng)理辦公室開會,，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題，會議形成如下意見：

一,、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

1.機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),，具體明確如下：

(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長，月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放,。

(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長,，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長,，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

(4)集團(tuán)公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管副總審核后,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行,。

2.機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制,。

3.公司副總級領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,，暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒有確定工薪的,，等董事長回來確定,。

4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

會議明確，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,，公司暫按如下原則辦理：

(1)在停產(chǎn)期間,，未開展任何有效的工作來啟動、恢復(fù)生產(chǎn)工作的,，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放,。

(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動,、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝,、調(diào)試)的，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%,、85%或90%發(fā)放,。

5.關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補(bǔ)助80元,。

(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,，建議部長50元、科長30元,、科員20元,。

二,、關(guān)于下一步績效考核辦法

1.公司對各礦后二個月考核辦法，由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成樑,、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充，作為公司11,、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù),。

2.公司對機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成樑,、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,，從11,、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件,。

3.非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,，依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三,、關(guān)于員工工休問題

會議明確,，從現(xiàn)在到年底，員工出勤,、請銷假及工休暫定為：

1.省內(nèi)員工工作26天為全勤,，省外員工工作24天為全勤。

2.各礦,、各部門在保證不影響工作的情況下,，可合理安排員工輪流工休,。

3.因工作原因工休日無法安排休息的,，經(jīng)考勤部門核實(shí)后，對超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,，因個人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

4.會議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度,，公司副總,、各礦礦長(副礦長),、部門經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準(zhǔn),，一次違反規(guī)定的,，罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的，停職檢查,。其他人員的請假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四,、重申機(jī)關(guān)、礦級,、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國家和地方政府對集團(tuán)公司、礦級,、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,，各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度，具體要求為:

2.礦級領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次,，副礦長不得少于18次,。

3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次,。

xx年x月x日

主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要

呈報：郭董事長

主送：各煤業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部門

抄送：公司各副總留存共印16份

公司會議紀(jì)要范文三：

一,、會議記錄的寫作格式

會議記錄是當(dāng)事人記錄會議情況以供備查的一種文體。

一般會議記錄包括兩部分：一部分是會議的組織情況,，要求寫明會議名稱,、時間、地點(diǎn),、出席人數(shù),、缺席人數(shù)、列席人數(shù),、主持人,、記錄人等。另一部分是會議的內(nèi)容,，要求寫明發(fā)言,、決議,、問題,。這是會議記錄的核心部分,。

時間：二零××年×月×日×?xí)r

地點(diǎn)：公司辦公樓六樓大會議室

出席人：×××××××××××××××……

缺席人：×××××××××……

主持人：公司總經(jīng)理

記錄人：辦公室主任×××

主持人發(fā)言：(略)

主持人：×××(簽名)

記錄人：×××(簽名)(本會議記錄共×頁)

20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公會議,，研究討論公司經(jīng)濟(jì)合同管理、資金管理辦法,、總部20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜?？偨?jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo),，總經(jīng)辦,、及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加?，F(xiàn)將會議決定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法

會議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法,，認(rèn)為實(shí)施項(xiàng)目管理,、物料配件和辦公用品采購對外經(jīng)濟(jì)合同管理，有利于加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理,。會議原則通過。會議要求,，總經(jīng)辦根據(jù)會議決定進(jìn)一步修改完善，發(fā)文執(zhí)行,。

二、關(guān)于員工因私借款規(guī)定

會議認(rèn)為,，員工因私借款是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定,。但是,，從關(guān)心員工考慮，在員工遇到突到性困難時,，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應(yīng)急款,。財(cái)務(wù)部要制定內(nèi)部操作程序，嚴(yán)格把關(guān),。行政人事部配合。借款者本人要作出還款計(jì)劃,。

三、關(guān)于公司資金管理辦法

會議認(rèn)為財(cái)務(wù)部提交的公司資金管理辦法有利于加強(qiáng)公司資金管理,，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要,。會議原則通過，財(cái)務(wù)部修改完善后發(fā)文執(zhí)行,。

四、關(guān)于員工工資由銀行代發(fā)事宜

會議聽取了財(cái)務(wù)部提交的關(guān)于員工崗位工資和伙食費(fèi)由銀行代發(fā)的匯報,，會議認(rèn)為銀行代發(fā)工資是社會發(fā)展的必然趨勢,，既方便員工領(lǐng)取，又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風(fēng)險,。但需要2個月左右的宣傳期,，讓員工充分了解接受。會議要求財(cái)務(wù)部認(rèn)真做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作,，行政人事部配合，計(jì)劃下半年實(shí)施,。

五,、關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份效益工資發(fā)放問題

會議聽取了行政人事部關(guān)于公司總部11月份崗位工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的建議。會議決定總部員工3-5月份崗位工資發(fā)放,，對已經(jīng)下文明確的執(zhí)行新的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，沒有下文明確的暫維持不變,。待三個月考核明確崗位后，一律按新崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。

公司(營銷工作)晨會流程-

-一,、每天10：10，團(tuán)隊(duì)激勵：

(選隊(duì)長一名,，主持激勵儀式)

我們的隊(duì)名是：

戰(zhàn)隊(duì)!

我們的口號是：

,，越戰(zhàn)越強(qiáng)，堅(jiān)信伙伴,，肯定自己，同舟共濟(jì),，共創(chuàng)輝煌!

團(tuán)隊(duì)文化：

到,、是、好,，沒問題,、是，保證完成任務(wù),、沒有任何借口、

不辛苦,，沒幸福,、

我們要的是效率，不要的是借口,，

做得不好是缺乏練習(xí),，把練習(xí)當(dāng)比賽,，

不拋棄,、不放棄,、

服從,、服從、服從,、絕對地服從,、

說到、做到,、說到、做到,、說到,、做到!

預(yù)備起：

性格決定命運(yùn)，什么好都不如狀態(tài)好,，只有吃了別人吃不了的苦，受了別人受不了的罪,，忍了別人忍不了的委屈,，才能做別人做不了的事,，才能得到別人得不到的一切的一切!

二,、報業(yè)績(以主推業(yè)績?yōu)闇?zhǔn))

超過20xx元的用紅筆填寫，掛0也用紅筆填寫,，由每個人親自填寫，連續(xù)兩天掛0,，需要請部門全部人員吃雞蛋，連續(xù)3天掛0,，連續(xù)一個星期請部門人吃雞蛋。

三,、新項(xiàng)目pk報業(yè)績

個人pk、分組pk

四,、個人匯報工作

月業(yè)績目標(biāo)、已達(dá)成金額,、昨日工作總結(jié)、今天工作目標(biāo),、今天工作安排、遇到問題匯報

五,、部門經(jīng)理安排每日工作,、解決當(dāng)日問題，激勵!

部門經(jīng)理要關(guān)注大家的狀態(tài)及業(yè)績進(jìn)度,，及時與后進(jìn)者進(jìn)行溝通

六、參考資料

1,、成功公式

從今天起,，我要找回我自己;

從今天起,，我要用快樂激發(fā)我自己;

從今天起,，我才發(fā)現(xiàn)我有多么了不起,我好喜歡我自己;

從今天起,，我要奮勇超越,，我要做第一;

從今天起，我要改變我自己,。

2、成功口訣

我喜歡我自己,，我熱愛我的工作,，

我可以銷售任何產(chǎn)品給任何人,，在任何時間,，

所有的公司都主動請我去說明產(chǎn)品，

所有顧客都主動向我購買產(chǎn)品,，

我是全世界最頂尖的銷售員,。

我是全世界最棒的人，

我是全世界最有魅力的人,，

全世界所有的人都非常喜歡我，

我的朋友都是全世界一流的人物,。

我是全世界最有自信的人，

我是全世界最有行動力的人,，

我是全世界最有說服力的人，

我是全世界最有決斷力的人,。

我每天神采飛揚(yáng)，

我擁有成功的習(xí)慣,，

我的時間管理真是好的沒話說,，

我的收入每月以10倍以上的速度增長，

以上所有自我確認(rèn)詞句,，都馬上輸入我的潛意識,，而且立即奏效!

每當(dāng)我復(fù)習(xí)這些自我確認(rèn)詞句時，這些詞句就在我的腦海中倍增100萬次以上,，而且永久不忘。oh-----yes,，我是最棒的!

3、成功哲學(xué)

古往今來,，人類的每一步成功，均由于思想的不斷推進(jìn),，同樣，人生的戰(zhàn)果也取決于不服輸?shù)男拍?，如果你心中想到失敗,，你就失?如果你沒有必勝的決心，就無任何成就可言;縱然,，你想要得到成功,，只要心中浮現(xiàn)失敗的字眼,，勝利便不會對你微笑,。因此，從現(xiàn)在這一刻起,，我有明確的目標(biāo)，加上大量的行動力,，用積極的心態(tài)告訴自己，我一定能,，我一定能，我一定能做到,，堅(jiān)定自己必勝的信念，攀登高峰,，攀登人生最高峰!

4,、感恩的心

做人要有一顆感恩的心,。當(dāng)我投奔時候,，我感謝公司選擇了我,，我感謝我的同事，因?yàn)檫@樣一個集體,，讓我的生命變得充實(shí)而有意義;我感謝我的顧客,，是他們給了我提供服務(wù)的機(jī)會;想得到愛,，先付出愛;想得到快樂,，先付出快樂。心存感激的人,，沒有什么事情辦不到,。

5、銷售人員十大軍規(guī)

1,、是一家講求實(shí)效的企業(yè),，請用你的業(yè)績說話。

2,、如果你要離開，請帶上你的榮譽(yù)和獎金,，我們是你最好的證明人。

3,、在你發(fā)出抱怨前,，先想想同樣條件下優(yōu)秀者是如何做到的,。

4、我們永遠(yuǎn)喜歡這樣的銷售人員,，面對困境就有原因分析,，更有解決方案。

5,、昨天的經(jīng)驗(yàn)會成為今天的障礙，你需要不停的學(xué)習(xí)和進(jìn)步,。

6,、銷售人員自下而上的價值只有一條：為客戶創(chuàng)造利益,。

7,、被拒絕是銷售的家常便飯,，惟有你是優(yōu)質(zhì)彈簧,，修復(fù)能力才會最強(qiáng)。

8,、全世界銷售人員的共同點(diǎn)只有四條：喜歡、自信,、悟性,、德行。

9,、我們無視你的文憑、背景和經(jīng)驗(yàn),，惟有貢獻(xiàn)證明你的價值。

10,、x學(xué)校競爭之道：在最短的時間內(nèi)培育出最優(yōu)秀人才!

文檔為doc格式

股東會會議紀(jì)要篇十

一、會議時間：2015年3月12日

二,、會議地點(diǎn)：

三、會議召集及主持人：

四,、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六,、會議議程：

1,、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2,、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報告。

3,、 行政總監(jiān)

關(guān)于

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012,、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報告,。

5,、 監(jiān)事會工作報告。

6,、 提案。

7,、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言,、提問和審議,。

8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,，宣布表決通過情況。

9,、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名。

10,、宣布會議結(jié)束。

七,、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》,。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù),。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄,。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

時 間： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

議程：

一、確認(rèn)股東的出資額及出資方式,。

二,、選舉本公司董事5名：

董事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始。

董事姓名： ,，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始,。

董事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始。

董事姓名： ,，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始,。

三、選舉本公司監(jiān)事3名：

監(jiān)事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

監(jiān)事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。 監(jiān)事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始。?

四,、全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長為：?

五,、全體股東審議并一致通過本公司章程。

六,、本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力,，各股東得依照執(zhí)行,。

股東簽章

年 月 日

一,、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加,、否決或變更提案。在本次會議前 天,，已將本次大會的召開時間,、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會注意事項(xiàng)通過電子郵件、短信,、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達(dá)到了公司的全體股東,。

二、會議召開的情況：

1,、召開時間： 年 月 日（星期 ） 午 點(diǎn)

2,、召開地點(diǎn)：

3,、召開方式：現(xiàn)場投票

4,、召集人：本公司董事會

5,、主持人：董事長 先生\女士

6,、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,。

7,、大會出席者：

8：大會列席者：

三,、會議出席情況：

股東及股東代表 人,，占公司有表決權(quán)的總股本

的 %。

四,、提案審議和表決情況：

出席會議有效表決權(quán)的. %,。表決結(jié)果：提案通過。

2,、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %,；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

3、審議《 》,，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)

的 %,；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過,。

4,、審議《 》,，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)

的 %,；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過,。

5、審議《 》,，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)

的 %,；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

6,、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過,。

參會人員簽字：

年 月 日

股東會會議紀(jì)要篇十一

會議地點(diǎn)：在__市__區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20__年__月__日

股東會會議紀(jì)要篇十二

時間：

地點(diǎn)：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據(jù)提議,，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為和,，持有公司x%的股權(quán),，會議合法有效。

會議由主持,。

本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議?

：無異議,。

(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見,。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的,，公司對外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章,。

2,、公司公章,、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章,、合同專用章的股東是提議使用人。

3,、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章,、合同專用章,。

決定使用公司公章,、合同專用章的股東是決定使用人。

4,、股東使用公司公章、合同專用章的,，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

5,、使用公司公章,、合同專用章的,，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn),。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見,。

：無異議,。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東會會議紀(jì)要篇十三

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會,。

到會股東有陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖,、黃禮玉,，應(yīng)到4人,，實(shí)到4人,，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求,。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一,、議定事項(xiàng)：

會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東,、股權(quán),、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：

1,、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖退出股東會,，黃禮玉加入公司股東會,。

2、同意陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉,。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表,。

4、一致通過修改后的公司章程,。

5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例,，占出資總數(shù)的100%,。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),，占全體股東出資總數(shù)的0%,。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

股東會會議紀(jì)要篇十四

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會會議紀(jì)要篇十五

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××，×××,，×××

主持人： 王××

會議審議事項(xiàng)：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三,、 修改公司章程。

會議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日