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召開股東會(huì)會(huì)議通知召開股東會(huì)議的通知篇一

有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn)) 召開股東會(huì)議,。

會(huì)議出席對象：

法人股東：

個(gè)人股東：

一,、關(guān)于修改《公司章程》的議案,。

二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù),，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù),。變更法定代表人。

三,、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章,、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

四,、 立即將 有限公司的公章,、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本,、組織機(jī)構(gòu)代碼證,、稅務(wù)登記證、稅控機(jī),、財(cái)務(wù)電腦,、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東 有限公司。

聯(lián)系地址：

聯(lián)系人：

電話：

特此通知

股東：(蓋章)

召開股東會(huì)會(huì)議通知召開股東會(huì)議的通知篇二

:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格,。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議,。

xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

20xx年7月8日

召開股東會(huì)會(huì)議通知召開股東會(huì)議的通知篇三

1、討論公司發(fā)展方向,，決議xxxx年經(jīng)營目標(biāo);

2,、審查xxxx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

3、完善本公司工商登記資料,，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等,。

請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開和形成決議的效力,。

聯(lián)系人：余xx

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司

xxxx年11月14日

召開股東會(huì)會(huì)議通知召開股東會(huì)議的通知篇四

（一）召開時(shí)間

20xx年7月日上午九時(shí)正,，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

（二）召開地點(diǎn)

xx

（三）召集人

（四）召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票的召開方式

（五）會(huì)議主持人

本次會(huì)議主持人為公司董事長xxx先生

本次會(huì)議的出席對象為公司全體股東,、公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員,。

審議《公司章程修正案議案》

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的,，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的,，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書,。

（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明,；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書,。

聯(lián)系人：

電話：

手機(jī)：

傳真：

特此通知,！

xxxxxx有限責(zé)任公司

20xx年7月日

召開股東會(huì)會(huì)議通知召開股東會(huì)議的通知篇五

一、會(huì)議時(shí)間,、地點(diǎn):

1,、會(huì)議時(shí)間:

2、會(huì)議地點(diǎn):

二,、主要議題:

1,、

2、

三,、會(huì)議出席對象:

1,、本公司董事,、監(jiān)事及高級管理人員;

2,、截止 年 月 日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

3,、其他相關(guān)人員,。

四、會(huì)議登記事項(xiàng):

1,、登記時(shí)間:

2,、登記地點(diǎn):

3、登記方法:請出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證,、授權(quán)委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證,、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證,。

4,、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。

五,、其它事項(xiàng):

1,、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:

電話:

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知,。

公司

董事長

年 月 日

召開股東會(huì)會(huì)議通知召開股東會(huì)議的通知篇六

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：20xx年1月11日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

(一)股東大會(huì)類型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng),、起止日期和投票時(shí)間,。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,，即9:15-9:25,9:30-11:30,，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券,、轉(zhuǎn)融通,、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及,。

序號議案名稱

a股股東

非累積投票議案

1關(guān)于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案

2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

1,、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

2,、特別決議議案：

3,、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,，投資者需要完成股東身份認(rèn)證,。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明,。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶,，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票,。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票,。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場,、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn),。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交,。

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,。該代理人不必是公司股東,。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,。

(三)公司聘請的律師,。

(四)其他人員

l、登記方式,。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章),、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證,、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡,。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證,、股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡,、委托人身份證,。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

2,、登記時(shí)間：

3,、登記地點(diǎn)：

特此公告。

國投電力控股股份有限公司董事會(huì)

20xx年12月25日