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召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)議的通知篇一

有限公司于 年 月 日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)的方式向 全體股東發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn)) 召開(kāi)股東會(huì)議,。

會(huì)議出席對(duì)象：

法人股東：

個(gè)人股東：

一,、關(guān)于修改《公司章程》的議案,。

二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù),，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù),。變更法定代表人。

三,、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

四,、 立即將 有限公司的公章,、合同章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本,、組織機(jī)構(gòu)代碼證,、稅務(wù)登記證、稅控機(jī),、財(cái)務(wù)電腦,、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東 有限公司。

聯(lián)系地址：

聯(lián)系人：

電話(huà)：

特此通知

股東：(蓋章)

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)議的通知篇二

:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格,。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議,。

xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

20xx年7月8日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)議的通知篇三

1、討論公司發(fā)展方向,，決議xxxx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

2,、審查xxxx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

3,、完善本公司工商登記資料,，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加,，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的效力,。

聯(lián)系人：余xx

聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxx

xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司

xxxx年11月14日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)議的通知篇四

（一）召開(kāi)時(shí)間

20xx年7月日上午九時(shí)正,，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

（二）召開(kāi)地點(diǎn)

xx

（三）召集人

（四）召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式

（五）會(huì)議主持人

本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)xxx先生

本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東,、公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,。

審議《公司章程修正案議案》

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的,，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的,，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū),。

（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明,；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū),。

聯(lián)系人：

電話(huà)：

手機(jī)：

傳真：

特此通知,！

xxxxxx有限責(zé)任公司

20xx年7月日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)議的通知篇五

一、會(huì)議時(shí)間,、地點(diǎn):

1,、會(huì)議時(shí)間:

2、會(huì)議地點(diǎn):

二,、主要議題:

1,、

2、

三,、會(huì)議出席對(duì)象:

1,、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

2,、截止 年 月 日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人,。

3、其他相關(guān)人員,。

四,、會(huì)議登記事項(xiàng):

1、登記時(shí)間:

2,、登記地點(diǎn):

3,、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證,、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證,、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證,。

4,、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議,。

五、其它事項(xiàng):

1,、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:

電話(huà):

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加,。

特此通知。

公司

董事長(zhǎng)

年 月 日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)議的通知篇六

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開(kāi)日期：20xx年1月11日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng),、起止日期和投票時(shí)間,。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,，即9:15-9:25,9:30-11:30,，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券,、轉(zhuǎn)融通,、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)不涉及,。

序號(hào)議案名稱(chēng)

a股股東

非累積投票議案

1關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案

2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力有限公司√的議案

1,、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

2,、特別決議議案：

3,、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,，投資者需要完成股東身份認(rèn)證,。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù),，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票,。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng),、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn),。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交,。

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,。該代理人不必是公司股東,。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,。

(三)公司聘請(qǐng)的律師,。

(四)其他人員

l、登記方式,。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,，委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章),、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡,。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)議的,，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

2、登記時(shí)間：

3,、登記地點(diǎn)：

特此公告,。

國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

20xx年12月25日