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上市資產(chǎn)重組協(xié)議書 上市公司資產(chǎn)重組公告篇一

營業(yè)地址：_________________

法定代表人：_________________

債務(wù)人：_________________貿(mào)易公司

營業(yè)地址：_________________

法定代表人：_________________

申請事實(shí)與理由：

一、債權(quán)關(guān)系存在債務(wù)人是以經(jīng)營鋼材為主的貿(mào)易公司,。自_____年_____月起，債權(quán)人與債務(wù)人進(jìn)行鋼材交易,，現(xiàn)有附表1,、附表2、附表3所記載的債權(quán)人的_________債權(quán),，共計有_________元債權(quán),。

二、破產(chǎn)原因存在由于經(jīng)營管理不善,，截止_____年_____月_____日,，債務(wù)人全部資產(chǎn)收入僅________元，而負(fù)債總額已經(jīng)有________元,，已不能清償?，F(xiàn)銀行已經(jīng)下達(dá)書面通知，停止向債務(wù)人提供貸款和貼現(xiàn),，并責(zé)令債務(wù)人將之前所欠銀行的款項(xiàng)在規(guī)定期限內(nèi)予以還清,，可見債務(wù)人已經(jīng)失去了信用。

三,、應(yīng)屬破產(chǎn)財產(chǎn)的積累額

建筑物________元

庫存商品________元

債券________元

合計________元

由此請求對債務(wù)人進(jìn)行破產(chǎn)宣告,。

隨附：

1.________市________銀行催款通知書,。

2.債權(quán)人公司商業(yè)登記簿抄本。

3.債權(quán)人公司債權(quán)證明,。

4.債務(wù)人公司商業(yè)登記簿抄本,。

此致

________人民法院

債權(quán)人：________鋼材有限公司

_____年_____月_____日

上市資產(chǎn)重組協(xié)議書 上市公司資產(chǎn)重組公告篇二

甲方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

注冊地址：___________________

乙方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

注冊地址：___________________

鑒于：________________

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”),。為此,，甲方已進(jìn)行重組。

2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________,、_____________企業(yè),、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn),、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方,，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本協(xié)議簽訂之日,，甲方擁有乙方100%的股權(quán),。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東,。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí),，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定,，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

a.甲方指_____________,，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù),。

b.乙方指_____________及其子公司,、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù),。

c.會計報告指_____________會計師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年,、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年,、_____________年,、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn),、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債,。

e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

f.評估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日,。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日),。

h.重組生效日指乙方成立日。

i.相關(guān)期間指評估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

j.重組指上述鑒于條款中提及的,、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組,。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案,。

m.評估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評估公司,。

n.評估報告指評估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報告書》。

o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動時,，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動時,，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動時,，以其他方式在事實(shí)上控制公司,。

p.中國指中華人民共和國。

q.人民幣指中國的法定貨幣,，其基本面值為“元”,。

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時經(jīng)延期,、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議,。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日,，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中,。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效,。

2.2雙方同意，按重組文件,、會計報告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組,。

2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日),，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán),、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益,，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債,、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn),、債權(quán),、權(quán)利、權(quán)益,、負(fù)債,、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對甲方根據(jù)重組文件、會計報告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn),、權(quán)利,、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任,，并對其不享有任何權(quán)利,，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn),、權(quán)利,、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

2.4甲方確認(rèn),，注入資產(chǎn)已由評估機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行估值(該估值記載于評估報告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn),。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股,，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。

2.5甲方確認(rèn),，根據(jù)重組方案和_____________會計事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗(yàn)資報告》,，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

上市資產(chǎn)重組協(xié)議書 上市公司資產(chǎn)重組公告篇三

甲方：_________

住所：_________

乙方：_________

住所：_________

鑒于：

1.甲方為經(jīng)批準(zhǔn)成立的股份有限公司,、上市公司,，擬通過資產(chǎn)重組，增加主營,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

2.乙方為支持甲方發(fā)展,，并進(jìn)一步調(diào)整乙方產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，愿意將下屬置換給甲方。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成協(xié)議如下：

一,、置換標(biāo)的

甲方擬置換_________公司的及在公司中所持權(quán)益,。

乙方擬置換_________資產(chǎn)為其下屬。

二,、置換的范圍和方式

1.甲方本次資產(chǎn)置換的范圍為上述企業(yè),，乙方本次資產(chǎn)置換的范圍為上述置換標(biāo)的的凈資產(chǎn)。詳細(xì)范圍見資產(chǎn)評估報告出具后所附清單,。

2.甲乙雙方聘請資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)以_________年_________月_________日為資產(chǎn)置換評估基準(zhǔn)日對置換標(biāo)的進(jìn)行評估,，甲方置換標(biāo)的凈資產(chǎn)值經(jīng)評估為_________元，乙方置換標(biāo)的凈資產(chǎn)值經(jīng)評估為_________元,。本次資產(chǎn)置換以評估結(jié)果為依據(jù)作價,。本次資產(chǎn)置換差額部分_________元由乙方向甲方支付現(xiàn)金,。

三、置換的審批和認(rèn)可

本協(xié)議所述資產(chǎn)置換已獲甲方董事會及乙方上級單位批準(zhǔn),，尚待甲方股東大會通過,。

四、置換的生效

1.本次資產(chǎn)置換的資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日為_________年_________月_________日,，置換的生效日期為本協(xié)議約定置換經(jīng)甲方股東大會審議通過之日,。置換自置換的生效日期起正式生效。雖然置換行為在本協(xié)議簽署后才實(shí)施,，置換的生效有追溯性,。

2.本協(xié)議所述甲乙方置換資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債，自置換生效日期起,，按本協(xié)議的規(guī)定,，歸對方所有。除非本協(xié)議第六條另有規(guī)定外,，歸入對方的資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債,，于生效日期以后所發(fā)生的變化，以及其相關(guān)業(yè)務(wù)所帶來的盈利虧損,，由對方擁有和承擔(dān),。

五、保證和承諾

1.雙方保證,，自本協(xié)議簽訂之日起,，截至置換生效日期止，甲乙雙方以正常的方法管理置換的資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債和經(jīng)營其相關(guān)的業(yè)務(wù),。

2.雙方保證，除了已在財務(wù)報表和資產(chǎn)評估報告中所披露的負(fù)債外,，以及除了甲乙雙方在本協(xié)議簽訂以后正常操作中所發(fā)生的負(fù)債外,，在置換實(shí)施前，雙方置換資產(chǎn)沒有其他實(shí)際的或已有的債務(wù)或責(zé)任,。

3.雙方保證在置換實(shí)施前,，置換資產(chǎn)不附帶有任何抵押、質(zhì)押,、留置或其它擔(dān)保權(quán)益(財務(wù)報表和資產(chǎn)評估報告已披露的除外),。

4.雙方保證其移交給對方的資產(chǎn)符合國家、行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,。

六,、違約責(zé)任

甲乙雙方未能按本協(xié)議約定將置換資產(chǎn)全部、完整地移交給對方,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對方因此而造成的損失,，并按置換資產(chǎn)凈資產(chǎn)值的百分之十承擔(dān)違約金。

七、爭議的解決

雙方就本協(xié)議的接受和履行有爭議時,，應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟,。

八,、未盡事宜

本協(xié)議如有未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

九,、簽署生效

本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。甲方保證將獲得為簽署本協(xié)議所必要的權(quán)利的授予,。

本協(xié)議一式兩份,，雙方各持一份，具有同等法律效力,。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權(quán)代表(簽字)：_________授權(quán)代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

上市資產(chǎn)重組協(xié)議書 上市公司資產(chǎn)重組公告篇四

甲方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

注冊地址：___________________

乙方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

注冊地址：___________________

鑒于：________________

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司,，該公司成立后計劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此,，甲方已進(jìn)行重組,。

2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè),、_____________企業(yè),、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方,，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方,。

3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán),。在綜合募股完成之后,，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí),，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此,，雙方立約如下：

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

a.甲方指_____________,，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定,，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

b.乙方指_____________及其子公司,、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定,，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

c.會計報告指_____________會計師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年,、_____________年,、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年,、_____________年,、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注),。

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn),、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書,。

f.評估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日,。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。

h.重組生效日指乙方成立日,。

i.相關(guān)期間指評估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天),。

j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組,。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件,。

l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

m.評估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評估公司,。

n.評估報告指評估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報告書》,。

o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動時,，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動時,，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，以其他方式在事實(shí)上控制公司,。

p.中國指中華人民共和國,。

q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”,。

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定,，在本協(xié)議中：

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時經(jīng)延期、修改,、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議,。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),，該等文件已列于本協(xié)議附件五中,。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效,。

2.2雙方同意,，按重組文件、會計報告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組,。

2.3雙方同意,，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán),、債權(quán),、權(quán)利和權(quán)益,，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù),，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn),、債權(quán)、權(quán)利,、權(quán)益,、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外),。乙方對甲方根據(jù)重組文件,、會計報告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利,、權(quán)益,、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利,，亦不承擔(dān)任何義務(wù),。甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn)、權(quán)利,、權(quán)益,、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

2.4甲方確認(rèn),，注入資產(chǎn)已由評估機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行估值(該估值記載于評估報告),，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股,，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本,。

2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會計事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗(yàn)資報告》,，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方,。