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章程及任職文件怎么填 章程要求篇一

執(zhí)行董事,、監(jiān)事的任職證明

（綏化xxx有限公司股東會(huì)會(huì)議決議）

一,、會(huì)議基本情況：

時(shí)間：x年x月x日上午x點(diǎn)至x點(diǎn)

地點(diǎn)：綏化市xx街公司辦公司

會(huì)議性質(zhì)：定期

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

會(huì)議通知時(shí)間：xx年x月xx日

方式：電話(huà)通知

到會(huì)股東情況：股東全部到會(huì)

股東棄權(quán)情況：無(wú)

三,、會(huì)議主持情況：

主持人：xxx

記 錄：xxx

四,、會(huì)議議題：

1、審議公司章程,；

2,、選舉公司執(zhí)行董事；

3,、選舉公司監(jiān)事,。

五、會(huì)議決議情況：

1,、通過(guò)公司章程,，由全體股東蓋章（簽字）后生效；

2,、選舉xxx為綏化xxxxx有限公司執(zhí)行董事,；

3、選舉xxx為綏化xxxx有限公司監(jiān)事,；

4,、股東會(huì)表決結(jié)構(gòu)：全體股東一致通過(guò)上述議題，占出席股東會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的百分之百,。

上述人員中沒(méi)有《公司法》中第一百四十七條所禁止的人員,，具備任職資格，任期三年,。

以上紀(jì)要屬實(shí)

綏化市xxx有限公司

股東：xxx 簽字：

xxx 簽字：

經(jīng)理的任職證明

由執(zhí)行董事xx兼任綏化xxx有限公司經(jīng)理,。

職務(wù)姓名住所

經(jīng)理xxxxxx綏化市北林區(qū)xxxx街xxx

該人不屬于《公司法》中第一百四十七條所禁止的人員,。具備任職資格，任期三年,。

綏化市xxxxxxxxx有限公司

執(zhí)行董事：xxxxx簽字：

法定代表人的任職證明

（綏化xxx有限公司股東會(huì)會(huì)議決議）

一,、會(huì)議基本情況：

時(shí)間：x年x月x日上午x點(diǎn)至x點(diǎn)

地點(diǎn)：綏化市xx街公司辦公司

會(huì)議性質(zhì)：定期

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

會(huì)議通知時(shí)間：xx年x月xx日

方式：電話(huà)通知

到會(huì)股東情況：股東全部到會(huì)

股東棄權(quán)情況：無(wú)

三,、會(huì)議主持情況：

主持人：xxx

記 錄：xxx

四,、會(huì)議議題：

確定公司法定代表人，任職三年,。

五,、會(huì)議決議情況：

1、由執(zhí)行董事xxx擔(dān)任綏化市xxxxx有限公司法定代表人,；

4,、股東會(huì)表決結(jié)構(gòu)：全體股東一致通過(guò)上述議題，占出席股東會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的百分之百,。

上述人員中沒(méi)有《公司法》中第一百四十七條所禁止的人員,，具備任職資格，任期三年,。

以上紀(jì)要屬實(shí)

綏化市xxx有限公司

股東：xxx 簽字：

xxx 簽字：

章程及任職文件怎么填 章程要求篇二

專(zhuān)業(yè)合作社

法人代表人任職文件

人出資成立,，根據(jù)《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作法》、《章

程》的規(guī)定,，現(xiàn)做如下任命：

由本社員大會(huì)在本組織成員中選舉產(chǎn)生理事長(zhǎng)一名,，理事長(zhǎng)為本專(zhuān)業(yè)合作社的法定代表人，由擔(dān)任,。

全體社員代表簽名（蓋章）：

二〇一三年八月二日

章程及任職文件怎么填 章程要求篇三

靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社

法人代表,、理事的任職文件

靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社于二o一六年六月二十四日，社員大會(huì)選舉產(chǎn)生理事會(huì),，由強(qiáng)家儀為法定代表人兼理事長(zhǎng),，強(qiáng)家禮、雒仲夏,、楊連旺為理事,，由白平元執(zhí)行監(jiān)事。

簽名：

二o一六年六月二十四日 靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社

會(huì) 議 紀(jì) 要

時(shí) 間：2016年6月24日

地 點(diǎn)：靖遠(yuǎn)縣平堡鄉(xiāng)平堡村東村社245號(hào) 參加人員：強(qiáng)家禮,、雒仲夏,、楊連旺 白平元 主 持 人：強(qiáng)家儀 記 錄 人：雒仲夏 會(huì)議內(nèi)容：

一、組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社》,。

二,、設(shè)立農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社名稱(chēng)、地點(diǎn),、業(yè)務(wù)范圍,。

三,、制定通過(guò)章程。

四,、選舉成立：靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社

五,、設(shè)立農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社有關(guān)問(wèn)題。

1,、學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社》,。

2,、為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,，提高靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的組織化程度，增加社員實(shí)現(xiàn)共同致富,，由張迪輝發(fā)起,，召開(kāi)成立大會(huì)，本社定名稱(chēng)為靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,。地址設(shè)在靖遠(yuǎn)縣平堡鄉(xiāng)平堡村東村社245號(hào)

3,、。業(yè)務(wù)范圍主要是：種植,、銷(xiāo)售及藥材技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),。

3、選舉成立靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,，與會(huì)人員舉手一致通過(guò)組織機(jī)構(gòu)組成人員：

理 事 長(zhǎng):強(qiáng)家儀

理 事：強(qiáng)家禮,、雒仲夏、楊連旺 執(zhí)行監(jiān)事：白平元

4,、成立農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的有關(guān)問(wèn)題,。最后，散會(huì),。簽名：

二o一六年六月二十四日 靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社

章 程

第一章 總則

第一條：為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,，提高靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的組織文化程度，增加社員收入,，實(shí)現(xiàn)共同致富,，由強(qiáng)家儀、強(qiáng)家禮,、雒仲夏,、楊連旺 白平元等五人發(fā)起，召開(kāi)成立大會(huì),，本社定名為靖遠(yuǎn)縣福源春種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社

第二條：本社是以成員為主要服務(wù)對(duì)象,，業(yè)務(wù)范圍是：種植、制作銷(xiāo)售技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù),。維護(hù)社員的合法利益,，增加社員的經(jīng)濟(jì)收入,。在本社內(nèi)部不以盈利為目的，是非盈利的經(jīng)濟(jì)組織,。

第三條：本社堅(jiān)持“民辦,、民營(yíng)、民受益”的原則,，實(shí)行民主管理,、自主經(jīng)營(yíng)、盈余返還,、社員享受平等權(quán)利,，本社全部財(cái)產(chǎn)歸全體社員所有、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),、入社自愿,、退社自由。

第四條：本社遵守國(guó)家的法律法規(guī)接受供銷(xiāo)合作社的指導(dǎo)和監(jiān)督,，依法經(jīng)營(yíng),。

第五條：本社自2016年6月24日成立，辦公地址：靖遠(yuǎn)縣平堡鄉(xiāng)平堡村東村社245號(hào)

第二章 社員

第六條：本社社員分為個(gè)人社員和團(tuán)體社員,，凡從事與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的農(nóng)民和相關(guān)事業(yè)的個(gè)人,，年滿(mǎn)十八周歲，具有民事行為能力者,，遵守本章程者,，可以申請(qǐng)作為本社個(gè)人社員；從事相關(guān)事業(yè)的組織可以申請(qǐng)作為本社團(tuán)體社員,。由本人提出書(shū)面入社,，并經(jīng)理事會(huì)審查批準(zhǔn)，即為本社社員,。從事相關(guān)事業(yè)的非農(nóng)民身份社員不得超過(guò)社員總數(shù)的百分之十,。

第七條：社員享有下列權(quán)利

（一）參加社員大會(huì)，并有表決權(quán),、選舉權(quán)和被選舉權(quán),；

（二）享有本社提供的各經(jīng)濟(jì)的技術(shù)服務(wù)，利用社內(nèi)設(shè)施的權(quán)利,；

（三）享有社內(nèi)購(gòu)買(mǎi)物資和銷(xiāo)售產(chǎn)品的權(quán)利,；

（四）享有本社共同成果的受益和分配權(quán)；

（五）有權(quán)對(duì)本社的工作提出質(zhì)詢(xún),、批評(píng)和建議,，進(jìn)行監(jiān)督；

（六）有權(quán)建議召開(kāi)社員（代表）大會(huì)；

（七）享有參加本社股金分紅和按產(chǎn)品交易返還利潤(rùn)的權(quán)利,；

（八）有權(quán)拒絕不合法的負(fù)擔(dān),；

（九）有退社自由權(quán)。第八條：社員應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)

（一）遵守本社章程各項(xiàng)規(guī)章制度,，執(zhí)行社員（代表）大會(huì)和理事會(huì)的決定,；

（二）按照章程規(guī)定向本主出資；

（三）維護(hù)本社利益,，保護(hù)本主的共有財(cái)產(chǎn),，愛(ài)護(hù)本社的設(shè)施，按本章程規(guī)定與本社進(jìn)行交易,；

（四）按照章程規(guī)定承擔(dān)虧損,；

（五）接受本社技術(shù)指導(dǎo)，按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)從事生產(chǎn),，履行簽訂的合同中的各項(xiàng)協(xié)議,，發(fā)揚(yáng)互相協(xié)作精神,，共同發(fā)展本社生產(chǎn),；

（六）不從事與本社相競(jìng)爭(zhēng)與本主利益相對(duì)的活動(dòng)； 第九條：社員退社須在年終決算前一個(gè)月提出書(shū)面申請(qǐng),，經(jīng)理事會(huì)和社員（代表）大會(huì)討論通過(guò)方可退社,。退社時(shí)，其出資額于年終決算后兩個(gè)月內(nèi)退還,。如本社經(jīng)營(yíng)虧損,，應(yīng)扣除其承擔(dān)的虧損金額；如經(jīng)營(yíng)盈余,，則分給其應(yīng)得的紅利,，退社不退會(huì)費(fèi)，不得分配本社共有財(cái)產(chǎn),。

第十條：社員死亡,，其法定繼承人可以在6個(gè)月內(nèi)提出繼承申請(qǐng)；經(jīng)理事會(huì)審查批準(zhǔn)和獲得繼承社員資格,，繼承出資,。法定繼承人不愿意入社的，按照第九條的規(guī)定可以申請(qǐng)退社,。

第十一條：社員出資額可能轉(zhuǎn)讓給本社社員,，不得轉(zhuǎn)讓給非法社員。

第十二條：屬于下列情況之一,，經(jīng)教育無(wú)效者,，經(jīng)理事會(huì)決議予以取消其社員資格。

（一）不遵守本社章程、內(nèi)部管理制度,，不執(zhí)行社員（代表）大會(huì)理事會(huì)決議,，不履行義務(wù)；

（二）給本社正當(dāng)權(quán)益帶來(lái)嚴(yán)重危害的,；

（三）從事與社利益相違背活動(dòng)的,；

（四）連續(xù)二年不交納會(huì)費(fèi)的；

（五）違犯國(guó)家法律,、法規(guī),、被依法懲處的。

取消社員資格,，必須有三分之二的理事出席,，并有出席理事半數(shù)以上的票數(shù)才能通過(guò)，方能生效,。

取消社員資格,，須結(jié)清所有債務(wù)，退還其所出資額,，不分給應(yīng)得紅利,。

第三章 管理機(jī)構(gòu)

第十三條：本社設(shè)立社員大會(huì)、理事會(huì),、監(jiān)事,，社員大會(huì)是本社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體社員組成,。召開(kāi)社員大會(huì)有困難時(shí),，可召開(kāi)社員代表大會(huì)，履行社員大會(huì)職權(quán),，社員代表由社員直接選舉產(chǎn)生,，代表人數(shù)不應(yīng)少于成員人數(shù)的五分之四。代表會(huì)期五年,，可連選連任,。

第十四條：社員（代表）大會(huì)職權(quán)如下：

（一）通過(guò)和修改本社章程，決定有關(guān)本社的解散,、合并,、聯(lián)合等重大問(wèn)題；

（二）選舉批準(zhǔn)本社理事會(huì),、監(jiān)事的工作計(jì)劃和報(bào)告,，以及財(cái)務(wù)計(jì)劃和報(bào)告,；

（三）選舉和罷免理事長(zhǎng),、理事,、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會(huì)成員；

（四）審查批準(zhǔn)本社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及規(guī)章制度,；

（五）決定本社各業(yè)務(wù)部門(mén)的設(shè)立或撤銷(xiāo),，以及重要合同的簽訂等問(wèn)題；

（六）討論決定社員認(rèn)繳的虧損的出資金額,，批準(zhǔn)業(yè)務(wù)報(bào)告,、盈余分配方案；

（七）討論并決定其他重大事項(xiàng),。

第十五條：社員大會(huì)每年召開(kāi)1-2次,，遇下列情形之一時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)社員大會(huì),。

（一）理事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),；

（二）執(zhí)行監(jiān)事提議；

（三）百分之三十以上社員提議,。

第十六條：社員大會(huì)應(yīng)當(dāng)有三分之二以上社員出席方可召開(kāi),。本社表決實(shí)行一人一票制，社員因故不能到會(huì),，可書(shū)面委托其他社員代理,，一個(gè)社員最多只能代理兩名社員。成員大會(huì)選舉作出決議須有出席會(huì)議半數(shù)以上的社員同意,，作出修改章程或分立,、合并、解散的決議應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過(guò),。

第十七條：召開(kāi)社員（代表）大會(huì)前，理事會(huì)須提前五天向社員通報(bào)會(huì)議內(nèi)容,，否則社員有權(quán)拒絕參加,。

第十八條：理事會(huì)是本社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，理事會(huì)由社員大會(huì)選派產(chǎn)生,，本社選舉理事長(zhǎng)一名,，由強(qiáng)家儀同志擔(dān)任，理事五人由強(qiáng)家儀,、強(qiáng)家禮,、楊連旺、雒仲夏,、白平元擔(dān)任,，理事任期三年，可連選連任,。理事長(zhǎng)強(qiáng)家儀為本社的法定代表人,。

第十九條：理事會(huì)的職權(quán)如下：

（一）組織召開(kāi)社員（代表）大會(huì)，執(zhí)行社員（代表）大會(huì)決議；

（二）制定本社發(fā)展規(guī)劃,、規(guī)章制度,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，提請(qǐng)社員大會(huì)通過(guò),，并組織實(shí)施本社的各項(xiàng)工作任務(wù),；

（三）對(duì)外代表本社簽訂協(xié)議、合同和契約,；

（四）決定出用或解雇經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員,；

（五）管理本社的財(cái)務(wù)與財(cái)產(chǎn)；

（六）履行社員（代表）大會(huì)授予的其他職責(zé),。第二十條：理事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守各種報(bào)告制度,，定期向社員大會(huì)提出有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等工作報(bào)告,。

第二十一條：理事會(huì)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),，保護(hù)本社一切財(cái)產(chǎn)，如因違法失職,、徇私舞弊造成損失時(shí),，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者,，須負(fù)法律責(zé)任,。

第二十二條：本社實(shí)行充分協(xié)商一致原則，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、人事和財(cái)務(wù)管理等重大事項(xiàng)由理事會(huì)集體討論,，并經(jīng)三分之二以上理事會(huì)成員同意方可形成決定。理事會(huì)由理事長(zhǎng)主持,，整理個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí),，須將其意見(jiàn)記入會(huì)議記錄，理事會(huì)可邀請(qǐng)監(jiān)事,、社員代表列席,，列席者無(wú)表決權(quán),。

第二十三條：本社不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)執(zhí)行監(jiān)事一名，由白平元同志擔(dān)任,。監(jiān)事任期三年,，可連選連任,。

第二十四條：執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)如下：

（一）監(jiān)督理事會(huì)執(zhí)行社員（代表）大會(huì)決議和章程的情況,；

（二）監(jiān)督檢查本社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)收支情況,；

（三）監(jiān)督理事會(huì)和本社工作人員的工作情況,；

（四）向主員大會(huì)提出監(jiān)察工作報(bào)告,；

（五）列席理事會(huì)議,，向理事會(huì)提出改進(jìn)工作的建議,；

（六）如發(fā)現(xiàn)理事會(huì)有違法或徇私舞弊行為，可要求理事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)社員大會(huì),，并報(bào)告農(nóng)業(yè)主管部門(mén)指導(dǎo)解決,。

（七）履行社員（代表）大會(huì)授予的其他職責(zé)。

第二十五條：執(zhí)行監(jiān)事負(fù)責(zé)定期對(duì)本社財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)結(jié)果應(yīng)當(dāng)向成員大會(huì)報(bào)告,，成員大會(huì)也可委托審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本社財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。

第四章 服務(wù)職能

第二十六條：本社根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及社員的需要,，以入股社員為主要對(duì)象,，開(kāi)展以下服務(wù)：

1、種植技術(shù)部：負(fù)責(zé)種植技術(shù)培訓(xùn),、技術(shù)指導(dǎo)以及新技術(shù),、新品種的引進(jìn)，負(fù)責(zé)所種植,、場(chǎng)地的管理,、疾病的預(yù)防治療。

2,、種植基地部：根據(jù)科學(xué)配方,，種植不同種類(lèi)、規(guī)格的中藥材,，保證市場(chǎng)的需求。

3,、種植銷(xiāo)售部：主要負(fù)責(zé)了解和通報(bào)種植藥材不同季節(jié)的市場(chǎng)價(jià)格,，及時(shí)向社員反饋市場(chǎng)價(jià)格信息，及時(shí)組織車(chē)輛調(diào)動(dòng),，保證藥材銷(xiāo)售渠道暢通,。

4、財(cái)務(wù)部：依據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》管好財(cái)務(wù),，堅(jiān)持日清月結(jié),。第二十七條：提高本社種植,，產(chǎn)品質(zhì)量安全，不斷開(kāi)拓新的品牌,。

第二十八條：承擔(dān)國(guó)家,、集體或個(gè)人委托的藥材實(shí)驗(yàn)，產(chǎn)品調(diào)動(dòng)有關(guān)業(yè)務(wù),。

第二十九條：經(jīng)社員（代表）大會(huì)討論通過(guò),，本社可以與其他國(guó)有、集體,、個(gè)體,、外資等經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)行橫向經(jīng)濟(jì)合作所獲收益按本社的分配原則進(jìn)行分配。

第三十條：接受與本社專(zhuān)業(yè)有關(guān)的單位委托,，辦理代購(gòu)代銷(xiāo)業(yè)務(wù),。

第三十一條：對(duì)外簽訂合同。開(kāi)展與企業(yè),、科研單位及其他經(jīng)濟(jì)組織合作,。

第三十二條：辦理本社成員的文化、福利事業(yè),，培養(yǎng)互助合作精神,。

第五章 財(cái)務(wù)

第三十三條：本社自有資金來(lái)源包括以下幾項(xiàng)：

（一）社員會(huì)費(fèi)；

（二）社員出資,；

（三）本社每人結(jié)余中提留的公積金,、公益金、教育基金,、風(fēng)險(xiǎn)基金等,；

（四）興辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體的利潤(rùn)收入；

（五）接受捐贈(zèng)款,；

（六）政府和有關(guān)部門(mén)的扶貧資金,；

第三十四條：本社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理過(guò)程中的費(fèi)用開(kāi)支范圍嚴(yán)格控制執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,，計(jì)入成本,。費(fèi)用開(kāi)支范圍主要包括：

（一）本社日常辦公費(fèi)；

（二）發(fā)展本社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事業(yè)所發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性支出,；

（三）科研,、咨詢(xún)、培訓(xùn),、推動(dòng)和宣傳教育等支出,；

（四）對(duì)特別困難社員的補(bǔ)助；

（五）職工工資和福利事業(yè)支出,；

（六）本社和職工的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),；

（七）社員和職工的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),；

（八）其他符合財(cái)務(wù)制度的支出。

第三十五條：本社會(huì)費(fèi)定為每個(gè)社員每年100元,。會(huì)費(fèi)出資有困難的經(jīng)社員大會(huì)同意,，可以免交會(huì)費(fèi)。

第三十六條：本社初資籌集的出資總額為100萬(wàn)元,。本社社員的出資采用記名方式登記,，由本社出據(jù)出資證明，作為分紅的依據(jù),。

第三十七條：本社接納外部無(wú)償次助,，均按接收時(shí)的現(xiàn)值入賬，人為本社共,、有財(cái)產(chǎn),。經(jīng)社員大會(huì)討論決定，本社可以按決定的數(shù)額和方式參加社會(huì)公益捐贈(zèng),。任何單位們與個(gè)人無(wú)權(quán)平調(diào),、挪用本社的資產(chǎn)。

第三十八條：本社按日歷對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)活動(dòng)實(shí)行會(huì)計(jì)核算,。理事會(huì)在每月（或第一季度）初將上月（或上一季度）財(cái)務(wù)收支情況向社員公布一次,，并及時(shí)解答社員提出的問(wèn)題。理事會(huì)須于每年1月31日前和社員（代表）大會(huì)提供上年經(jīng)執(zhí)行監(jiān)事審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、財(cái)務(wù)報(bào)表等。同時(shí),，提出下半的財(cái)務(wù)支出預(yù)算,，交社員（代表）大會(huì)討論，經(jīng)理事會(huì)審查批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三十九條：扣除當(dāng)年服務(wù)成本后,，年終結(jié)余按下列項(xiàng)目分配和使用。

各項(xiàng)具體項(xiàng)目和提取經(jīng)例以及分配數(shù)額,，經(jīng)理事會(huì)提出方案,，由社員大會(huì)討論決定如下：

（一）公積金，按稅后利潤(rùn)12%經(jīng)例提取,，用于擴(kuò)大服務(wù)能力或彌補(bǔ)虧損,。

（二）公益金，按稅后利潤(rùn)8%比例提取,，用于社員培訓(xùn)；

（三）教育基金,，按稅后利潤(rùn)4%比例提取,，用于社員培訓(xùn),；

（四）風(fēng)險(xiǎn)基金，按稅后利潤(rùn)10%比例提取,，用于社員生產(chǎn),、營(yíng)銷(xiāo)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失的補(bǔ)貼；

（五）本社的紅利分配按稅后利潤(rùn)的28%提??；

（六）利潤(rùn)返還，按社員對(duì)合作社的貢獻(xiàn)量,，包括交易量和利用本社設(shè)施量多少等向社員返還利潤(rùn),，其比例按30%提取。

第四十條：本社聘用職工計(jì)劃及其工資標(biāo)準(zhǔn),，需經(jīng)社員（代表）大會(huì)批準(zhǔn),。所會(huì)工資對(duì)模范社員和職工的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入服務(wù)成本。第四十一條：本社如有虧損,，以公積金,、紅利，成員出資額依次彌補(bǔ)虧損,。

第四十二條：本社財(cái)會(huì)人員實(shí)行持證上崗,，會(huì)計(jì)和出納不得相互兼任，理事,、監(jiān)事及其他近親不得擔(dān)任本社的財(cái)會(huì)人員,。

第四十三條：本社遇有下列情況之一時(shí)，經(jīng)社員大會(huì)決定,，報(bào)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后,，予以解散。

（一）人數(shù)少于5人,，予以解散,；

（二）因合并分立需要解散；

（三）嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)虧損不能繼續(xù)經(jīng)營(yíng),，成員大會(huì)決定解散,；

（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者被撤銷(xiāo)。

第四十四條：本社解散時(shí),，應(yīng)由社員（代表）大會(huì)選出5人的清查小組,，于十月內(nèi)通知農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社成員和債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告,，對(duì)本社的資產(chǎn)和債權(quán),、債務(wù)進(jìn)行清理，并制定清償方案報(bào)社員（代表）大會(huì)批準(zhǔn),。本社共有資產(chǎn)按下列順序清償：①雇傭人員工資,；②應(yīng)繳稅款,；③外部債務(wù)；④按社員出資比例返還出資和欠社員的債務(wù),。

第四十五條：本社的財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

第四十六條：本社接受?chē)?guó)家財(cái)政直接補(bǔ)助形成的財(cái)產(chǎn)在解散破產(chǎn)清算時(shí),，不得作為可分配資產(chǎn)分配給成員,，處置辦法按國(guó)務(wù)院規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附則

第四十七條：發(fā)展合作與聯(lián)合,。本社經(jīng)社員（代表）大會(huì)討論同意后,，可以與其他農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織成立聯(lián)合或行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)合會(huì),、行業(yè)與各成員社是協(xié)作關(guān)系,，提供生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo),、信息,、技術(shù)、培訓(xùn)等服務(wù),，維護(hù)成員和行業(yè)的利益,。

第四十八條：本章程未盡事宜，由理事會(huì)負(fù)責(zé)修訂,，或制定其他管理制度,，經(jīng)社員大會(huì)討論修改，三分之二以上社員通過(guò)生效,。

第四十九條：本章程成立大會(huì)表決通過(guò)后生效,，報(bào)主管部門(mén)備案。本章程由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第五十條：本章程有關(guān)條款若與國(guó)家頒布的法律法規(guī)相抵觸,，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行修改。

章程及任職文件怎么填 章程要求篇四

十堰美麗陽(yáng)光實(shí)業(yè)有限公司

任 命 文 件

【20xx】第xxx號(hào)

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關(guān)于xx同志任職通知

公司各部門(mén),、各項(xiàng)目部：

經(jīng)公司股東,、領(lǐng)導(dǎo)集體研究、決定任命：

xx同志為xxxxxxxxx有限公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人,。負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理工作,。

特此通知！

xxxxxxxx有限公司

二oxx年xx月xx日

章程及任職文件怎么填 章程要求篇五

,。,。。有限公司章程

第一章

總

則

第一條

為保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,，規(guī)范公司的組織和行為,，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)規(guī)定，由股東制訂本章程,。

第二條

本公司依法登記注冊(cè)，是獨(dú)立享有民事權(quán)利,、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人,，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,。

第三條

本公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，承諾遵守法律、行政法規(guī),，遵守社會(huì)公德,，商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信,，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督,，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

第二章

公司名稱(chēng)和住所

第四條

公司名稱(chēng)：,。,。。有限公司

公司住所：

第三章

公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式

第五條 本公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：,。

第四章

公司注冊(cè)資本

第六條

本公司的注冊(cè)資本為人民幣

萬(wàn)元,。

公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資,，依照公司法設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

公司減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,，公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額,。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法自公告之日起四十五日后向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù),。

第五章

股東名稱(chēng)或姓名

本公司的股東有：

有限公司

第六章

股東的出資方式、出資額及出資時(shí)間

第八條 股東姓名或名稱(chēng),、認(rèn)繳的出資額,、出資方式、出資

比例及出資時(shí)間：）

第九條

股東的權(quán)利

1、出席股東會(huì)會(huì)議并享有選舉和被選舉為公司董事,、監(jiān)事權(quán),；

2、按其出資比例依法享有分取紅利和行使表決權(quán);

3,、查閱,、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，查閱公司會(huì)計(jì)賬簿,，監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢(xún),；

4,、依據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓全部及部分出資權(quán),，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資權(quán),；

5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本公司新增資本權(quán),；

6,、公司解散后，依法享有對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配的權(quán)利,。

7,、《公司法》規(guī)定的其他權(quán)利。第十條

股東的義務(wù)：

1,、遵守公司章程,；

2、繳納所認(rèn)繳的出資,；

3,、以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；

4,、公司注冊(cè)登記后,，不得抽回其出資；

5,、《公司法》規(guī)定的其他的義務(wù),。

第八章

公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十一條

公司股東可以向股東以外的人轉(zhuǎn)讓部分或全部股權(quán)。第十二條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū),，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載,。

第十三條

有下列情形之一的,，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：

（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),，而公司該五年連續(xù)盈利，并符合公司法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的,；

（二）公司合并,、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的,；

（三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。

第十四條

自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi),，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的,，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第九章

公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法,、職權(quán)和議事規(guī)則 第十五條

本公司下設(shè)股東、董事會(huì),、監(jiān)事,、經(jīng)理。第十六條

本公司股東,，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),。第十七條

股東行使下列職權(quán)

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃,；

2,、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,，決定有關(guān)董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3,、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告,；

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告,；

5,、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案,；

6,、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

7,、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議,；

8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議,；

9,、對(duì)公司合并,、分立、解散,、清算或者變更公司形式作出決議,；

10、修改公司章程,；

11,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條

股東會(huì)的議事規(guī)則

1,、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,。定期會(huì)議一年召開(kāi)一次。三分之一以上的董事,、監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,。應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；

2,、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持,。董事會(huì)不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持,。

3,、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，股東也可以出具書(shū)面委托,，委托其代理人參加股東會(huì)議并行使表決權(quán),；

4、股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程,、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,。

5、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。

第十九條

公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由三人組成,，由股東選舉產(chǎn)生,。其中設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,。

第二十條

董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)

1,、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作,；

2,、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3,、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案,；

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案,；

6,、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7,、制訂公司合并,、分立、解散或者變更公司形式的方案,；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,；

9,、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng),；

10、制定公司的基本管理制度,；

11,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十一條

董事任期三年,，任期屆滿(mǎn),，連選可以連任。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,，或者董事在任期內(nèi)辭職,，導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選的董事就任前,，原董事仍應(yīng)按照法律,、行政法規(guī)和章程規(guī)定、履行董事職務(wù),。

第二十二條

董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,；董事會(huì)的表決,，實(shí)行一人一票。第二十三條

公司設(shè)經(jīng)理一人,。經(jīng)理由董事會(huì)決定聘任或者解聘,。第二十四條

公司經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：

1,、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；

2,、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案,；

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,；

4,、擬訂公司的基本管理制度；

5,、制定公司的具體規(guī)章,；

6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,；

7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員,；

8,、董事會(huì)授予的其他職權(quán)； 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議,。

第二十五條

公司設(shè)監(jiān)事一人,。由股東選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆為三年,，任期屆滿(mǎn),，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,，在改選出的監(jiān)事就任前,，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行監(jiān)事的職務(wù),。

第二十六條

監(jiān)事行使下列職權(quán)

1、檢查公司財(cái)務(wù),；

2,、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的行為監(jiān)督,，對(duì)違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議,；

3,、當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和高級(jí)管理人員予以糾正,；

4,、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；在董事不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí),，召集和主持股東會(huì)會(huì)議,；

5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案,；

6,、依據(jù)《公司法》對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟,；

7,、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)； 監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議,。

第十章

公司的法定代表人

第二十七條

董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,。

第十一章

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

第二十八條

公司應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度。

公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，并依法經(jīng)合計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證后，于第二年一月三十一日前送交各股東,。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

1,、資產(chǎn)負(fù)債表；

2,、損益表,；

3、現(xiàn)金流量表,；

4,、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

5,、利潤(rùn)分配表,。

第二十九條

公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,，并提取利潤(rùn)的百分之五到百分之十列入公司法定公益金,。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上,，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,，經(jīng)股東會(huì)決議,，可以提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金,、法定公益金后所余利潤(rùn),，公司按照股東的出資比例分配。

公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本,，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五,。公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利,。

第三十條

勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

公司對(duì)干部實(shí)行聘任制,，對(duì)全體職工實(shí)行合同制，參加社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌,。

第十二章

公司的解散事由和清算辦法

第三十一條

公司有下列情況之一的,，應(yīng)當(dāng)解散：

1、章程規(guī)定經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)和章程規(guī)定的其他解散事由,；

2,、股東會(huì)決議解散；

3,、因公司合并,、分立需要解散；

4,、違反國(guó)家法律和行政法規(guī),，被有關(guān)行政主管部門(mén)責(zé)令關(guān)閉的；

5,、破產(chǎn),。

第三十二條

清算辦法。本公司解散時(shí),，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,，進(jìn)行清算。

（一）清算組在清算期間，行使下列職權(quán)：

1,、清理公司財(cái)產(chǎn),，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

2,、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人,；

3、處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù),；

4,、清繳所欠稅款；

5,、清理債權(quán),、債務(wù)；

6,、處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn),；

7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng),。

（二）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi),，未接到通知書(shū)的,，自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán),。

（三）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案,，并報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),。

（四）公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告,，報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,，公告公司終止。

第十三章

其它事項(xiàng)

第三十三條

本公司營(yíng)業(yè)期限為二十年,，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算,，營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)，股東會(huì)會(huì)議決定繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的,，應(yīng)向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù),。

第三十四條

公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。

第三十五條

公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn),。第三十六條

本章程由全體股東共同制定,，自公司設(shè)立之日其生效,。

第三十七條

本章程一式三份，公司存檔一份,，股東各一份,，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東（印章）：

年

日二零

月

關(guān)于,。,。。有限公司 法定代表人的任職文件

經(jīng)全體董事選舉

為,。,。。有限公司董事長(zhǎng),。根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和公司章程第二十七條規(guī)定,，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權(quán),，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù),。

該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。特此證明,。

全體董事簽字（印章）：

二零

****年**月**日

1

關(guān)于,。。,。有限公司 董事,、監(jiān)事選舉的證明

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和公司章程第十九條、第二十五條規(guī)定,，經(jīng)全體股東選舉,，以下同志分別為董事會(huì)、監(jiān)事成員,，具體名單如下：

董事會(huì)成員：,、、監(jiān)事成員：

以上董事,、監(jiān)事的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定,。特此證明。

全體股東簽字（印章）：

二零

****年**月**日

1

關(guān)于,。,。。有限公司 聘用經(jīng)理的證明

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和本公司《章程》第二十三條規(guī)定,，董

為,。。。有限公司經(jīng)理,。

該經(jīng)理的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定,。特此證明。

全體董事簽字（印章）： 二零 3 年

月

日事會(huì)決定聘請(qǐng)

關(guān)于,。,。。有限公司 董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)選舉文件

根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程相關(guān)條款規(guī)定,，經(jīng)董事會(huì)成員選舉

為董事長(zhǎng)，為公司副董事長(zhǎng),。

特此證明,。

全體董事簽字（印章）：

二零

月

年 日