總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄偨Y(jié)呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇一

作為國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)會(huì)成員單位,，人民銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,，主動(dòng)作為,、綜合施策，出實(shí)招,、見(jiàn)實(shí)效,。近年來(lái)與各相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作，密切配合,，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線,，以實(shí)際行動(dòng)踐行“支付為民”宗旨，守護(hù)人民“錢袋子”,，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用,，取得了階段性成效。

督促銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求,，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)完善系統(tǒng)功能,，加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理，全面落實(shí)個(gè)人賬戶分類管理,，實(shí)行賬戶限額管理措施,。目前全縣開立ⅱ類賬戶和ⅲ類賬戶分別為戶、戶；實(shí)施買賣賬戶黑名單懲戒機(jī)制,，單位和個(gè)人違規(guī)向不法分子出租,、出借、出售銀行賬戶和支付賬戶,，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶,；調(diào)整自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策,，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，個(gè)人通過(guò)自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的,，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬,，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為挽回資金爭(zhēng)取時(shí)間,；嚴(yán)格特約商戶審核,，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，要求收單機(jī)構(gòu)每年獨(dú)立開展至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢,，從資金源頭實(shí)施管控,。

密切與公安等部門協(xié)作，調(diào)查,、處理支付結(jié)算重大,、典型案件，督導(dǎo)銀行,、支付機(jī)構(gòu)認(rèn)真核查公安機(jī)關(guān)移送的涉案銀行卡,、企業(yè)賬戶信息，加強(qiáng)對(duì)賬戶可疑交易的監(jiān)測(cè),、識(shí)別,、分析和預(yù)警，不斷提高全縣打擊治理工作實(shí)效,。通過(guò)召開座談會(huì),、電話溝通等方式加強(qiáng)成員單位間的聯(lián)系，定期通報(bào)情況,，增強(qiáng)工作合力,。嚴(yán)格落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制，不斷加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊和防范力度,，保護(hù)社會(huì)公眾資金安全,。密切關(guān)注轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)處置情況,。

每年利用金融知識(shí)宣傳月和金融知識(shí)進(jìn)校園等活動(dòng),，組織銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展打擊銀行卡信息非法買賣,、防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳工作，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力,；多渠道,、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)典型案例,，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾安全支付意識(shí),。組織開展以“我是反詐達(dá)人”為主題的宣傳活動(dòng)，通過(guò)今日頭條,、抖音,、微博、微信等新媒體加強(qiáng)宣傳,。特別是加強(qiáng)疫情期間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,，加大與公安部門的溝通力度，及時(shí)梳理上報(bào)不法分子利用疫情實(shí)施電信詐騙的主要手段,，提出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)防范措施,，提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)，營(yíng)造安全高效,、健康有序的支付服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境,。

盡管經(jīng)過(guò)人行及各金融機(jī)構(gòu)的共同努力，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作取得了階段性成效,，但是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件高發(fā)的勢(shì)頭還沒(méi)有從根本上得到有效遏制,，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾、資金轉(zhuǎn)移更加復(fù)雜和隱蔽,，面對(duì)出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題,，我們要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強(qiáng)化職能發(fā)揮,，加強(qiáng)賬戶及支付管理,，督促各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機(jī)制,，完善涉案賬戶信息通報(bào)和違規(guī)處置工作流程,，實(shí)施賬戶黑名單制度，強(qiáng)化涉案賬戶查詢,、止付和凍結(jié)管理,；廣泛開展金融知識(shí)宣傳，提高社會(huì)公眾支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力,。全力配合公安機(jī)關(guān)實(shí)施精準(zhǔn)打擊電信詐騙,，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，努力維護(hù)一方社會(huì)平安。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇二

高校大學(xué)生詐騙不是簡(jiǎn)單的高校和公安部門問(wèn)題,，它已然成為一個(gè)嚴(yán)峻的社會(huì)問(wèn)題,。因此從根本上杜絕此類問(wèn)題，社會(huì),、高校以及大學(xué)生本身需要共同努力,。

充分發(fā)揮社會(huì)的宣傳教育功能，通過(guò)公益廣告和媒體曝光,，加強(qiáng)社會(huì)公民對(duì)個(gè)人信息泄露的重視程度,，引導(dǎo)社會(huì)公民對(duì)電信詐騙的認(rèn)識(shí)。同時(shí)大力開展防范宣傳,，提高手機(jī)用戶的防范意識(shí),，號(hào)召全民提高警惕性，當(dāng)遇到手機(jī)短信詐騙時(shí),，能主動(dòng),、及時(shí)地向警方報(bào)案，并提供有關(guān)犯罪證據(jù)資料,，為揭露,、證實(shí)犯罪提供強(qiáng)有力的支持。

首先,，重視對(duì)大學(xué)生的安全教育,，加大對(duì)電信詐騙案例的宣傳力度，在特殊時(shí)期做出重要安全提示,，全面提高大學(xué)生的安全意識(shí),；其次，重視學(xué)生的心理健康教育,，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的價(jià)值觀,，提高學(xué)生的心理承受能力；最后,，重視學(xué)生信息的泄露問(wèn)題,，安排專門部門進(jìn)行有效監(jiān)管，同時(shí)明確學(xué)校學(xué)生工作的流程和渠道,，對(duì)于部分工作作出官方明確通知,，并設(shè)置學(xué)生反饋?zhàn)稍兦溃奖銓W(xué)生對(duì)相關(guān)事宜的咨詢和核實(shí),。

我們學(xué)生自身在專業(yè)學(xué)習(xí)之余,，自覺(jué)嘗試接觸社會(huì)，增加自身的社會(huì)經(jīng)驗(yàn),，加強(qiáng)自己的社會(huì)適應(yīng)能力,，同時(shí)重視安全教育,，提高自身的安全防范意識(shí)，對(duì)不清楚的.事宜及時(shí)與學(xué)校老師溝通咨詢,；再者增強(qiáng)自身的心理素質(zhì),，樹立好正確的價(jià)值觀和金錢觀，一旦出現(xiàn)意外,，沉著冷靜,，注意調(diào)整好自己的心態(tài)，及時(shí)與父母和老師溝通,。

不要有“貪圖便宜”,、“一夜暴富”“天上掉餡餅的心理；注意保護(hù)個(gè)人資料信息,，不可隨意注冊(cè),、填寫自己的身份、手機(jī)號(hào)碼,、銀行卡號(hào)等私人信息,；在做好自身防范的同時(shí)，積極向周圍的親人,、朋友做好宣傳,；發(fā)現(xiàn)電信詐騙違法犯罪行為要及時(shí)報(bào)警。如果掉人不法份子所設(shè)絡(luò)的陷阱,，要及時(shí)采取措施,，盡量減少損失。發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙不要有僥幸心理,，應(yīng)當(dāng)迅速保存涉案證據(jù),，并及時(shí)報(bào)案。

高校大學(xué)生詐騙案件頻頻發(fā)生已經(jīng)成為嚴(yán)峻的社會(huì)問(wèn)題,，其背后所衍生的諸多問(wèn)題都值得我們反思和思考,。

電信詐騙危害巨大，防范電信詐騙要從自身做起,，民眾要做到不貪婪,、不輕信、多防范,。有關(guān)部門要采取必要的措施，對(duì)多種電信詐騙進(jìn)行嚴(yán)厲打擊,、加大科技預(yù)警和打擊力度,、宣傳要加大力度，要將防范意識(shí)深人人心,、要規(guī)范銀行的賬戶管理制度,、完善立法重點(diǎn)打擊,。將電信詐騙消滅在萌芽里。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇三

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度,，普及反洗錢知識(shí),，營(yíng)造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,，按照公司總部要求,，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識(shí),，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng),。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展,，取得了較好的成效,。

主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：

營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容,，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對(duì)反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳,、推動(dòng)宣傳,，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面,。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策,，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。

開設(shè)反洗錢宣傳柜臺(tái),，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料,，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn),，提高反洗錢意識(shí),，并向客戶講解反洗錢知識(shí)。

在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢宣傳條幅,，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板,，張貼反洗錢宣傳海報(bào),，營(yíng)造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片,，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫形式,，宣傳反洗錢基本知識(shí)、洗錢犯罪的危害,，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容,，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識(shí),，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料,，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流,。

營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),。在進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)后,，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解,，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢相關(guān)制度,，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。

通過(guò)這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳,，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉,、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國(guó)的政治,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。

反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性,、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí),，掌握必要的反洗錢技能,，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性,，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇四

××市實(shí)驗(yàn)小學(xué)于6月3日接到《xx××市委辦公室××市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)xx××市委辦公室××市人民政府辦公室關(guān)于在全市開展打擊防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(平委辦發(fā)〔20xx〕84號(hào))和《××市打擊防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪宣傳周工作方案》(平綜委辦〔20xx〕19號(hào))以及××市教育局平教辦安[20xx]253號(hào)通知精神,。在第一時(shí)間作了具體部署,。要求德育處、校安辦在端午節(jié)放假前積極利用各種宣傳資源,，通過(guò)全方位,、全覆蓋防范宣傳，大力營(yíng)造全社會(huì)共同參與的宣傳輿論氛圍，有效減少防控工作的死角漏洞,，主動(dòng)防范和阻止電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件的發(fā)生，進(jìn)一步提升全體師生防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪案件的意識(shí)和能力,。

1.積極利用網(wǎng)絡(luò)工具向師生宣傳,。5日通過(guò)校園網(wǎng)以及教師o(wú)a精靈平臺(tái)向全體教師、班主任宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的重要性,。班主任將通過(guò)本周的班會(huì)活動(dòng),，向?qū)W生宣講防范電信詐騙知識(shí)。

2.加強(qiáng)學(xué)生家長(zhǎng)的宣傳教育,。6日下午《預(yù)防電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙,，給全體學(xué)生家長(zhǎng)的一封信》，覆蓋率要達(dá)到100%,。并在校訊通上告知每位家長(zhǎng)認(rèn)真閱讀,。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群防騙宣傳。對(duì)早出晚歸不太關(guān)注新聞宣傳的老人,、農(nóng)村學(xué)生家庭以及外來(lái)務(wù)工人員子女家庭等易受騙人群的防范宣傳,，提高大家的防騙意識(shí)。

3.加強(qiáng)防范工作長(zhǎng)效措施,。發(fā)揮學(xué)校這塊特殊陣地,，把電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙防范宣傳活動(dòng)納入平安校園創(chuàng)建工作內(nèi)容，實(shí)行長(zhǎng)期性規(guī)劃和常態(tài)化管理,，分解任務(wù),、細(xì)化措施、明確職責(zé),，與教學(xué)工作同部署,、同實(shí)施、同考核,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)防范宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo),，有重點(diǎn)、有節(jié)奏,、有力度地推進(jìn)活動(dòng)的持續(xù)深入開展,，確保防范工作取得實(shí)效。附件:下發(fā)每位學(xué)生稿

防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙,，給全體學(xué)生家長(zhǎng)的一封信各學(xué)生家長(zhǎng)

當(dāng)前,，電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪活動(dòng)猖獗，被騙案件高發(fā),，一些群眾在經(jīng)濟(jì)上蒙受重大損失,。為了您的財(cái)產(chǎn)安全，請(qǐng)您認(rèn)真閱讀此信，以增強(qiáng)防范電信詐騙的意識(shí)和能力,，有效保護(hù)您的寶貴財(cái)產(chǎn),，同時(shí)，希望您將此信的基本內(nèi)容轉(zhuǎn)告您的家人,、親友和同事,、鄰居，以此形成堅(jiān)實(shí)的社會(huì)防范基礎(chǔ),，切實(shí)杜絕受害,，有效遏制此類犯罪。

目前,，電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪的作案形式和手段多種多樣,，如:犯罪嫌疑人撥打家長(zhǎng)電話，謊稱其孩子被綁架,，或稱孩子突發(fā)重特大急病,、車禍等意外傷害，要求匯款至指定的帳戶進(jìn)行詐騙;犯罪嫌疑人采用撥打電話的形式,，冒充電信,、稅務(wù)或公、檢,、法機(jī)關(guān)工作人員,，稱事主有高額欠費(fèi)、法院傳票或涉嫌洗錢等犯罪情節(jié),，要求事主將資金轉(zhuǎn)到所謂的安全帳號(hào)內(nèi);犯罪嫌疑人冒充稅務(wù),、教育等單位工作人員稱事主的住房、車輛或教育費(fèi)用可以退還部分款項(xiàng)為名,，進(jìn)行詐騙;犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)和電話,、短信形式發(fā)布中獎(jiǎng)信息，誘騙事主上當(dāng)后讓事主繳納公證費(fèi),、拍賣費(fèi)等從而騙取錢財(cái)?shù)鹊取?/p>

因此,，請(qǐng)您必須做到:

1.對(duì)陌生人的電話或短信中涉及中獎(jiǎng)、退稅,、低價(jià)購(gòu)物等“好事”信息一律不要相信,。

2.收到陌生人以各種身份(警察、銀行,、社保,、教師、醫(yī)生等)打來(lái)電話或發(fā)來(lái)“壞事”信息時(shí),，不要恐懼,，應(yīng)及時(shí)與本地相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn),，不要輕易相信。

3.絕不給陌生人轉(zhuǎn)賬或者透露賬戶,、密碼,，絕不將陌生人手機(jī)和網(wǎng)銀綁定。

20xx年1-10月份,，全市電信詐騙案件持續(xù)高發(fā),，案值巨大，犯罪手段主要表現(xiàn)為電話欠費(fèi),、購(gòu)物、中獎(jiǎng),、冒充熟人,、退稅等名目的30余種。為堅(jiān)決打擊電信詐騙罪,，有效遏制此類案件的發(fā)案勢(shì)頭,，確保首都良好的社會(huì)治安環(huán)境，市警察局廣泛動(dòng)員各種力量,，在全市開展為期100天的打擊防范電信詐騙專項(xiàng)行動(dòng),。并成立專項(xiàng)行動(dòng)指揮部，對(duì)電信詐騙開展多警種,、全方位的打擊工作,，整合各級(jí)刑偵專業(yè)力量，聯(lián)系中國(guó)移動(dòng),、網(wǎng)通,、電信公司、通信管理局,、及銀行系統(tǒng)等相關(guān)單位,，形成合力，全面推進(jìn)全市打擊電信詐騙專項(xiàng)行動(dòng),，確保專項(xiàng)行動(dòng)取得預(yù)效果,。

“阻截”行動(dòng)成果顯著

在銀行等部門的配合下，從11月6日開始,，市警察局動(dòng)員一切力量在全市范圍開展防控電信詐騙“阻截”專項(xiàng)行動(dòng),，最大可能的截?cái)鄥R款轉(zhuǎn)賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術(shù)落空,。

此次“阻截”行動(dòng),，主要是針對(duì)高發(fā)案地區(qū)內(nèi)的銀行金融網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)和atm機(jī)，組織民警看管,，一旦發(fā)現(xiàn)有可能上當(dāng)受騙的群眾進(jìn)行金融交易時(shí),，及時(shí)進(jìn)行詢問(wèn)甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻,，避免事主的財(cái)產(chǎn)損失,。同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)民警還會(huì)把收集到的詐騙信息及銀行帳號(hào)等,，報(bào)告刑偵部門開展下一步工作,。

截止到11月10日，5天時(shí)間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易,，避免事主經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余萬(wàn)元,，同時(shí)相關(guān)部門也將對(duì)涉嫌詐騙的銀行帳號(hào)進(jìn)行處理。

案例一：20xx年11月6日12時(shí)許,，一事主在建設(shè)銀行中軸路支行,，稱近期不斷有自稱××市警察局的民警，稱事主因固話欠費(fèi)3168元,，要求其將錢郵寄至武漢某地或轉(zhuǎn)賬至民生銀行一賬號(hào)內(nèi),，否則將凍結(jié)其個(gè)人賬號(hào)。事主欲向?qū)Ψ絽R款時(shí),，被安貞里派出所駐點(diǎn)民警及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止,。

110設(shè)立反詐騙專家咨詢席

針對(duì)我市電信詐騙罪的嚴(yán)峻形勢(shì)，為切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識(shí),，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失,，從今天起110報(bào)警服務(wù)臺(tái)專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席，由反詐騙專家金大志等經(jīng)驗(yàn)豐富的民警輪流值守,，為廣大群眾答疑解惑,。

據(jù)民警介紹，今年以來(lái)電信詐騙警情在全市總警情中所占比例持續(xù)攀升,，給人民群眾帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,。手段以冒充公職人員、電話欠費(fèi),、冒充熟人,、退稅等最為常見(jiàn)。犯罪分子利用群眾相信公職人員,，害怕財(cái)產(chǎn)受損,，貪圖便宜等心理，大肆進(jìn)行詐騙活動(dòng),，數(shù)額從數(shù)千元到數(shù)百萬(wàn)元不等,。

據(jù)民警介紹，此次設(shè)立的110反詐騙專家咨詢席的功能一是認(rèn)真受理群眾報(bào)警,，詳細(xì)記錄案情要素,，為警情研判和偵查破案提供準(zhǔn)確信息;二是密切關(guān)注電信詐騙發(fā)案走勢(shì),，及時(shí)把握犯罪規(guī)律和動(dòng)向,，適時(shí)發(fā)布警情通報(bào)，精確指導(dǎo)一線打防工作;三是充分發(fā)揮宣傳平臺(tái)作用,，面對(duì)面向群眾講解防范賞識(shí),，切實(shí)提高報(bào)案群眾及其親屬對(duì)電信詐騙罪的防范意識(shí)。此外,，110報(bào)警服務(wù)臺(tái)將定期把收集到的最新詐騙案例,，通過(guò)報(bào)紙,、電視、廣播,、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體向社會(huì)公布，揭露犯罪手段,，達(dá)到全社會(huì)共同參與防范此類犯罪的目的,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，10日當(dāng)天,，110報(bào)警服務(wù)臺(tái)已接到此類報(bào)警電400余個(gè),，其中勸阻警情60余個(gè)，涉案金額數(shù)十萬(wàn)元,，舉報(bào)線索300余個(gè),。

防范工作刻不容緩

案例二：20xx年11月6日10時(shí)許，一事主在家中接到電話,，該人自稱是電話局工作人員,，告知事主在××市裝有一部電話并欠費(fèi)3600元，后把電話轉(zhuǎn)到某警察局,，一自稱姓陳的民警稱事主擾亂金融秩序,，告知其家中存款將被凍結(jié)，需要將存款轉(zhuǎn)到某賬號(hào)上,，當(dāng)日11時(shí)許,，事主到工商銀行馬連道支行柜臺(tái)將存款5萬(wàn)元匯到該賬號(hào)。

鑒于每天仍有不明真相的群眾上當(dāng)受騙,，警方再次向您發(fā)出電信詐騙預(yù)警信號(hào)和防范提示：

各種詐騙罪中騙子的目的是騙錢,。上述詐騙者幾乎都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。無(wú)論騙子如何花言巧語(yǔ),、危言恐嚇,，他們真正的目的是讓事主將自己的銀行卡或存折內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到騙子的手里。

1,、催繳電話費(fèi)是電信,、通訊部門對(duì)于真正的電話欠費(fèi)客戶，通常是在每月繳費(fèi)日起之前,，使用正?？头娫捦ㄟ^(guò)電腦語(yǔ)音進(jìn)行提醒按時(shí)繳費(fèi)的一種商業(yè)服務(wù)手段。公,、檢,、法機(jī)關(guān)作為執(zhí)法部門是絕對(duì)不會(huì)使用電話方式開展此類所謂的“電話欠費(fèi)”案件偵查工作的，請(qǐng)謹(jǐn)防上當(dāng),。

2,、對(duì)冒充各類工作人員打電話詐騙的，一定要注意來(lái)電顯示上的電話類型,，對(duì)于一些不熟悉,，不像是正常座機(jī)手機(jī)號(hào)碼的電話，尤其是電話前帶有多個(gè)“0”的號(hào)碼不要理睬,。如接到類似欠費(fèi)電話時(shí),，可撥打提供服務(wù)的電信部門的統(tǒng)一客服電話進(jìn)行核對(duì)。如對(duì)方稱是某警察分局民警,，可以通過(guò)撥打110進(jìn)行報(bào)案和咨詢,。

3、陌生人通過(guò)電話,、短信要求您對(duì)自己的存款進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬,、匯款的，或者聲稱為您提供安全賬戶為您的存款進(jìn)行保護(hù)的,，都不要輕易相信,，更不能向?qū)Ψ教峁┑馁~號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。

4,、要提醒在家里的中老年同志,，要保守好家庭以及個(gè)人的各類信息，如銀行賬號(hào),、銀行密碼,、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做決定,，要先和家人聯(lián)系,、溝通，防止受騙,。

最后,，再次提醒您：凡是接到陌生人來(lái)電要求轉(zhuǎn)賬匯款的電話,，不聽、不信,、不匯款,、不轉(zhuǎn)賬，請(qǐng)掛機(jī)后立即撥打110,。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇五

峨橋派出所成立反詐宣傳防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定詳細(xì)工作方案，所領(lǐng)導(dǎo)定期組織召開反電詐工作推進(jìn)會(huì),，通報(bào)發(fā)案形勢(shì)及宣傳工作開展情況,，根據(jù)發(fā)案特點(diǎn)及規(guī)律，匯集眾智,，調(diào)整思路,，靶向發(fā)力，提升實(shí)效,，同時(shí)結(jié)合學(xué)校新學(xué)期開學(xué)等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),，提前部署謀劃專項(xiàng)宣傳活動(dòng)，綜合室加強(qiáng)與各社區(qū)民警溝通,，全面統(tǒng)計(jì)所需的宣傳資料數(shù)量,、尺寸等內(nèi)容，積極與廣告公司對(duì)接,，選擇適宜的電詐宣傳內(nèi)容,，迅速制作出大批量的宣傳單頁(yè),、橫幅,、展板等材料，將防電詐宣傳工作籌劃準(zhǔn)備到位,。

線上依托警企,、警民微信群，持續(xù)推送反電詐知識(shí),，教育引導(dǎo)群眾提高自我安全防范能力意識(shí),，發(fā)動(dòng)群眾積極轉(zhuǎn)發(fā)分享，擴(kuò)大宣傳覆蓋面,；線下組織警力通過(guò)面對(duì)面講解,、發(fā)放資料、解答疑問(wèn)等形式,，開展動(dòng)態(tài)宣傳,，并在小區(qū)、企業(yè),、學(xué)校,、街道等人員密集場(chǎng)所的醒目位置張貼宣傳海報(bào),，充分運(yùn)用企業(yè)單位的led屏，滾動(dòng)播放反電詐宣傳標(biāo)語(yǔ),，達(dá)到立體覆蓋,、潤(rùn)物無(wú)聲、內(nèi)化于心的效果,。共計(jì)張貼宣傳海報(bào)1500余張,，設(shè)置宣傳展板20余塊，懸掛宣傳橫幅14條,，投放led電子屏50余塊,。

一是積極與轄區(qū)銀行建立聯(lián)動(dòng)防范機(jī)制，利用銀行電子屏幕滾動(dòng)播放宣傳電信詐騙防范預(yù)警信息,，并加強(qiáng)對(duì)銀行保安,、大堂經(jīng)理、柜員的防范詐騙知識(shí)培訓(xùn),，及時(shí)通報(bào)近期電信詐騙發(fā)案規(guī)律,，及時(shí)有效地制止群眾被騙；二是新學(xué)期伊始深入校園開展法制宣傳講座,，民警通過(guò)真實(shí)案例給學(xué)校師生上了一堂生動(dòng)的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳課,，同時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)教師和學(xué)生講解了常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙套路。三是針對(duì)企業(yè)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)防電信詐騙知識(shí)專項(xiàng)宣傳,。截止目前,，共走訪宣傳轄區(qū)銀行、學(xué)校,、企業(yè)單位160余家,，共發(fā)放宣傳單3千余張，開展宣傳講座3次,，受教群眾300余人次,。

依托戶籍窗口接待群眾量大的條件，將業(yè)務(wù)辦理與防范宣傳有機(jī)結(jié)合,，積極向前來(lái)辦事的群眾講解宣傳電信詐騙相關(guān)知識(shí),，動(dòng)員辦事群眾安裝注冊(cè)“國(guó)家反詐中心”app，提升群眾對(duì)電信詐騙的.自防意識(shí)和能力,。同時(shí)通過(guò)在護(hù)航群眾接種新冠疫苗時(shí)開展反電詐宣傳,、結(jié)合入戶走訪時(shí)開展精準(zhǔn)宣傳等形式，向廣大群眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子的作案手段,，使其認(rèn)識(shí)到電信詐騙的危害性,，主動(dòng)提升防范意識(shí)。8月以來(lái),，共計(jì)入戶走訪500余戶,，宣傳群眾2000余人次,，發(fā)放宣傳單2千余張，解答群眾疑問(wèn)300余條,，形成全面鋪開,、多點(diǎn)開花的良好局面。

下一步,，峨橋派出所將進(jìn)一步加大防電詐宣傳力度,，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全,，提升居民安全感和滿意度,。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇六

為提升社會(huì)公眾金融素養(yǎng)，強(qiáng)化金融消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，中國(guó)銀行滄州肅寧支行積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任,，深入開展“金融知識(shí)普及月，金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”系列宣教活動(dòng),。

“金融知識(shí)普及月,，金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”系列宣教活動(dòng)，以“爭(zhēng)做理性投資者,，爭(zhēng)當(dāng)金融好網(wǎng)民”為主題,，面向金融消費(fèi)者和投資者，突出“一老一少”,，廣泛宣傳基礎(chǔ)金融知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范技能,，倡導(dǎo)金融消費(fèi)者科學(xué)理財(cái)和合理借貸；引導(dǎo)金融消費(fèi)者和投資者自覺(jué)抵制網(wǎng)絡(luò)金融謠言和金融負(fù)能量,，教育社會(huì)公眾爭(zhēng)做金融好網(wǎng)民,，共同營(yíng)造風(fēng)清氣正網(wǎng)絡(luò)金融環(huán)境。

一是立足廳堂宣教,。該行在營(yíng)業(yè)廳門前設(shè)置金融服務(wù)宣傳臺(tái),，安排專人接受咨詢,；同時(shí),，向來(lái)行客戶發(fā)放人民幣常識(shí)、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手冊(cè),，耐心講解人民幣識(shí)假,、反假常識(shí)和電信詐騙表現(xiàn)形式、慣用手法及防范策略等知識(shí),，并告知客戶金融維權(quán)渠道,，增強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)客戶培養(yǎng)理性投資理念,，遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng),，提高客戶識(shí)假,、反假、防詐騙能力,。

二是開展戶外宣教,。該行青年員工組成金融服務(wù)志愿服務(wù)隊(duì)，開展金融知識(shí)“進(jìn)鄉(xiāng)村,、進(jìn)學(xué)校,、進(jìn)企業(yè)”線下宣教活動(dòng)，詳細(xì)講解新版人民幣票面特征,、防偽特征和防詐騙“三不一多”（不明鏈接不點(diǎn)擊,，陌生來(lái)電不輕信，個(gè)人信息不泄露,，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)）策略,，借助真幣演示“一聽二看三摸”的識(shí)別方法，并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行答疑解惑,，提高識(shí)假,、反假、防詐騙能力,。

三是借助網(wǎng)絡(luò)宣教,。該行發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)傳播快、覆蓋面廣優(yōu)勢(shì),，廣泛開展線上宣教,，組織員工在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行制作的“保護(hù)個(gè)人信息，警惕網(wǎng)絡(luò)詐騙”,、“金融投資防詐騙,，牢記‘一二三四’”、“遠(yuǎn)離假幣違法行為”系列講座與微視頻,，正面宣傳引導(dǎo),；同時(shí)，把現(xiàn)實(shí)生活中的詐騙案例進(jìn)行剖析,，分析原因,，汲取教訓(xùn)，歸納防騙要點(diǎn)進(jìn)行傳播,，擴(kuò)大受教范圍,。

一直以來(lái)，中國(guó)銀行滄州肅寧支行高度重視金融知識(shí)普及,、宣教工作,，采取“線下+線上”積極開展立體化、廣覆蓋、多層次,、全方位宣教活動(dòng),，得到社會(huì)廣泛認(rèn)可。未來(lái),，該行將借助網(wǎng)絡(luò)融媒體傳播優(yōu)勢(shì),，廣泛開展內(nèi)容豐富、形式新穎,、貼近公眾需求的宣教活動(dòng),，不斷提升金融知識(shí)普及、宣教力度,、深度和廣度,，讓社會(huì)公眾“聽得懂、記得牢,，用得上”,，提高金融消費(fèi)者參與率、獲得感和滿意度,。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇七

根據(jù)國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的部署,，我支行立即組織全員開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳工作，我行認(rèn)真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心,，提高客戶的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力,，采取有效措施，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,，切實(shí)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調(diào)配合,，扎實(shí)開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一,、提高認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)防范意識(shí)近年來(lái)，利用電信發(fā)布虛假消息,，從事詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題,。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指通過(guò)固定電話,、手機(jī),、電腦等通信工具詐騙xx的犯罪形式。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯是一類新型的犯罪方式,，犯罪成本低,、收益高,，侵害面廣,，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防,。在分行及xx公安局下發(fā)相關(guān)通知后,，我支行及時(shí)召開全體職工會(huì)議，通過(guò)閱讀宣傳手冊(cè),、觀看警示教育片等形式,，大力宣傳電信網(wǎng)銀行開展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)情況的總結(jié)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)以及對(duì)公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng),，了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害性。通過(guò)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),，切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí),，使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開展此次防范活動(dòng)的重要意義，及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶提高警惕性,，齊心協(xié)力,，共同維護(hù)社會(huì)安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定,、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全,。

二、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段,。

積極參與防范宣傳活動(dòng)我支行積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳工作,，我支行聯(lián)合xx公安局及縣人民銀行在xx乃棠廣場(chǎng)開展戶外公益宣傳活動(dòng)向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類。目前,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實(shí),、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架,、冒充電信局,、公、檢,、法,、司等工作人員、以購(gòu)房,、購(gòu)車退稅為名,、中獎(jiǎng)詐騙、利用xx消費(fèi),、無(wú)理由匯款,、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息等形式,，同時(shí)還為在現(xiàn)場(chǎng)的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù),、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信,、不要輕易泄漏你的xx密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”,，即：不輕信,、不泄露、不轉(zhuǎn)賬,、要及時(shí)報(bào)案,。

本次的宣傳活動(dòng)讓到場(chǎng)的群眾認(rèn)清了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中,，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量,。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇八

為進(jìn)一步提升公眾防范意識(shí)，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，xx農(nóng)商銀行立足本職,、發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)多優(yōu)勢(shì)，以“深入宣傳,、廣泛宣傳,、長(zhǎng)效宣傳”為指引，精心組織,，周密部署,，多措并舉，做好防網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙宣傳工作,。

為切實(shí)做好宣傳活動(dòng)，x農(nóng)商銀行全面總結(jié)梳理常見(jiàn)典型網(wǎng)絡(luò),、典型受騙案例,，做好歸納，形成通俗易懂的宣傳標(biāo)語(yǔ),。

xx農(nóng)商銀行開展短視頻,、廳堂陣地宣傳及走進(jìn)附近商圈、社區(qū)等宣傳,。通過(guò)宣傳折頁(yè),、led顯示屏、現(xiàn)場(chǎng)宣講等形式,，聚焦嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益,、損害營(yíng)商環(huán)境、影響人民群眾幸福安全感的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯類型,，向廣大人民群眾宣傳解釋電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電信手法,。

xx農(nóng)商銀行將繼續(xù)加大防范電信詐騙宣傳工作，做好電話回訪客戶,、線上宣傳等方式,，著力提升人民群眾防范意識(shí)和能力,，積極營(yíng)造良好輿論氛圍。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇九

各網(wǎng)點(diǎn)：

近期,，電信詐騙案件頻發(fā),，且大部分案件都是通過(guò)柜臺(tái)匯出的,，請(qǐng)各網(wǎng)點(diǎn)再一次組織學(xué)習(xí)防電信詐騙工作流程（三問(wèn),、兩看、一核對(duì)）,，做好防范電信詐騙工作,。對(duì)轉(zhuǎn)匯款1萬(wàn)元以上的，要求填寫告知書留存?zhèn)洳?！?biāo)準(zhǔn)提高了,！未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的也要進(jìn)行口頭提示告知!

請(qǐng)各網(wǎng)點(diǎn)立即按照新規(guī)定執(zhí)行，并做好學(xué)習(xí)記錄備查,，對(duì)成功阻截詐騙案件的給予400元/件獎(jiǎng)勵(lì),；因未按規(guī)定流程執(zhí)行導(dǎo)致詐騙案件發(fā)生的將倒查追究責(zé)任人責(zé)任！

請(qǐng)將以下“三問(wèn),、兩看,、一核對(duì)”內(nèi)容打印帖在柜臺(tái)上，熟記,！執(zhí)行,！

三問(wèn)：一問(wèn)客戶（匯）轉(zhuǎn)出資金用途；二問(wèn)是否知曉收款人情況,；三問(wèn)是否了解接受賬戶信息,。

兩看：一看前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶神色是否慌張、舉止是否反常,；二看客戶是否持續(xù)接聽電話,。

一核對(duì)：核對(duì)辦理業(yè)務(wù)的客戶所留信息是否合理。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇十

隨著時(shí)代發(fā)展,，電信詐騙手段層出不窮,，近期社會(huì)上詐騙案件頻發(fā)，松陽(yáng)恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視,，及時(shí)更新大堂宣傳資料,、梳理業(yè)務(wù)流程，組織前往各個(gè)村落進(jìn)行宣傳,，努力保障客戶資金安全,，守好客戶的“錢袋子”。

8月初,，該行對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理,，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置,，圖文并茂的向客戶進(jìn)行宣傳展示，做到進(jìn)門能見(jiàn)到,，出門能看到,。

該行積極梳理業(yè)務(wù)流程，將開戶階段風(fēng)險(xiǎn)降到最低,。截止目前,，該行柜面活期開戶前需要進(jìn)行5步的確認(rèn)步驟。第一步：客戶詳細(xì)閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪責(zé)任及防范提示書》并確認(rèn)簽名,；第二步：人臉識(shí)別,；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢；第四步：手機(jī)號(hào)碼身份驗(yàn)證,；第五步：詳細(xì)詢問(wèn)開戶用途,、職業(yè)等信息并填寫申請(qǐng)書，經(jīng)上述五步而無(wú)明顯異常的,，才會(huì)進(jìn)入開戶操作,。該行承諾在無(wú)明顯異常的情況下，不采取簡(jiǎn)單“一刀切”的方法來(lái)拒絕開戶,，但會(huì)慎重開通非柜面交易,。

除嚴(yán)把開戶關(guān)外，該行還積極主動(dòng)的降低了新開戶客戶非柜面交易額度,。額度由過(guò)去的默認(rèn)最高限額改為了符合客戶身份需求的小額度,，保護(hù)客戶資金安全,。如確有需要高額度的,，一次性告知需要提供的資料，審核后及時(shí)進(jìn)行提額,，保障客戶資金使用,。嚴(yán)把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān),。目前，該行在填寫轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙,，將轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)提示書供給給客戶觀看,，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見(jiàn)手法并階段性將松陽(yáng)本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去，客戶確認(rèn)未發(fā)生后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,。

在轉(zhuǎn)賬前,，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人、配偶,、子女外,，柜員詳細(xì)詢問(wèn)：“您是否與對(duì)方認(rèn)識(shí)？是您的親戚朋友嗎,？”,、“您是怎么和他認(rèn)識(shí)的,？”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來(lái)嗎,？”,、“您和他聯(lián)系是通過(guò)電話還是微信還是qq？”,、“匯款用途確定是xx嗎,？”等，最終客戶二次確定后再進(jìn)行匯款匯出,。本月8月2日,，該行員工全體出動(dòng)前往東角壟村進(jìn)行存款保險(xiǎn)及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,。該行本次未使用簡(jiǎn)單的拉橫幅,、擺地?cái)偟姆椒ㄟM(jìn)行宣傳，而是在這個(gè)炎炎夏日,，斥資定制了一批印有“謹(jǐn)防電信詐騙”內(nèi)容的扇子,。讓村民可以拿在手上，時(shí)時(shí)看到,，讓村民走親訪友所過(guò)之處煽出清涼,、煽出平安。

松陽(yáng)恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒,，一手抓存款保險(xiǎn),，保護(hù)客戶存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,，保護(hù)客戶支出資金的安全,；兩手抓，兩手硬,，守住客戶“錢袋子”,。

電信詐騙銀行工作總結(jié) 電信詐騙銀行簡(jiǎn)報(bào)篇十一

時(shí)值3·15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日，為保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全,，提升員工反詐意識(shí),，浦發(fā)銀行廣場(chǎng)北路支行在廳堂舉行防范電信詐騙演練活動(dòng)，此次活動(dòng)隨機(jī)在廳堂邀請(qǐng)客戶扮演演練活動(dòng)中的客戶,，以真實(shí)的場(chǎng)景向客戶呈現(xiàn)出各類騙局,，客戶體驗(yàn)深刻，效果顯著,，具體活動(dòng)內(nèi)容如下：

一,、支行提前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各類詐騙案例的套路,，面臨各類業(yè)務(wù)時(shí),，如轉(zhuǎn)賬,、掛失換卡、無(wú)卡存款,、自助設(shè)備存款,，應(yīng)具備足夠高的警惕心理，受理業(yè)務(wù)時(shí)充分與客戶溝通,，嚴(yán)格實(shí)行匯款四必問(wèn)等規(guī)定性動(dòng)作,，遇到突發(fā)情況及時(shí)呼叫主管或主管行長(zhǎng)，必要時(shí)撥打110及反詐中心電話,，盡自己最大努力保證客戶資金安全,。

二、提前撰寫案例,，但不告知員工即將參與哪一個(gè)具體的案例,，在廳堂現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)客戶參加此次演練活動(dòng)，客戶了解到騙局的同時(shí)提高了員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力,，具體場(chǎng)景如下：

1,、客戶張女士至我行要求辦理80萬(wàn)匯款業(yè)務(wù)，員工在自助渠道幫客戶受理時(shí),，詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)收款方,，張女士回答：“算是挺熟悉的”，張女士這種似是而非的回答引起工作人員注意,，員工再次詢問(wèn),，是否知曉款項(xiàng)用途，張女士稱做生意,，于是工作員進(jìn)一步詢問(wèn)收款方身份,，并表示是為張女士資金安全考慮，后張女士稱對(duì)方為網(wǎng)上認(rèn)識(shí),，但與對(duì)方已非常了解,，工作人員意識(shí)到可能存在問(wèn)題，暫停匯款,，并進(jìn)一步與客戶溝通,，最后判斷客戶遭遇殺豬盤，并向客戶講解相關(guān)知識(shí),，后成功阻止客戶匯款,。

2、客戶李叔叔至我行要求提前對(duì)存單銷戶,，并要求將8000元轉(zhuǎn)出,，柜員提醒張叔叔提前銷戶會(huì)有利息損失，但客戶稱沒(méi)辦法，現(xiàn)在必須使用,，后柜員向客戶核實(shí),，是否認(rèn)識(shí)收款方，客戶未回答出,，經(jīng)詢問(wèn),，客戶接到陌生電話，告知客戶被選為某養(yǎng)老機(jī)構(gòu)高級(jí)會(huì)員,，需要繳納保證金,，后期可享受諸多福利，柜員意識(shí)到客戶有可能遭遇詐騙,，遂現(xiàn)場(chǎng)查看致電客戶的的陌生號(hào)碼,，并向客戶講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，最后客戶認(rèn)識(shí)到遇到騙局,，遂取消業(yè)務(wù)辦理,。

3、客戶趙先生至我行要求辦理匯款,，收款方為某某公司,，柜員在處理業(yè)務(wù)時(shí)詢問(wèn)客戶款項(xiàng)用途,，客戶稱是投資款,，由于公司名稱是外地，引起工作人員注意,，遂詢問(wèn)客戶是否了解投資項(xiàng)目,，結(jié)果客戶無(wú)法回答，并解釋為他人介紹,，后通過(guò)向客戶講解非法集資相關(guān)知識(shí),，客戶也產(chǎn)生懷疑，并詳細(xì)復(fù)盤自己從知道到?jīng)Q定投資的過(guò)程,，發(fā)現(xiàn)漏洞,，并停止辦理業(yè)務(wù)。

通過(guò)此次演練,，提高了員工反詐意識(shí)及突發(fā)情況應(yīng)急處理能力,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與及工作人員現(xiàn)場(chǎng)解說(shuō)，提高客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，在之后的工作中,，支行將繼續(xù)將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)作為重點(diǎn)工作重點(diǎn)推進(jìn)，為維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量,。