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銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報告篇一

針對我縣電信詐騙的犯罪的嚴峻形勢，為切實增強群眾的防范意識,，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟損失,，110報警服務(wù)臺專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席，認真受理群眾報警,，詳細記錄案情要素,，及時把握犯罪規(guī)律和動向，面對面向群眾講解防范賞識,，切實提高報案群眾及其親屬對電信詐騙的犯罪的防范意識,。

針對高發(fā)詐騙手段，適時開展街面宣傳,、入戶宣傳,，充分利用led顯示屏、標(biāo)語,、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙的犯罪的手段和防范措施,，并通過自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息，提高群眾對電信詐騙的識知度,，增強群從自防意識,，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

在銀行,、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報,，通過醒目的警示標(biāo)語提醒員工和客戶隨時提高警惕。并隨時根據(jù)發(fā)案特點對各單位進行講座培訓(xùn),，不斷提高協(xié)作部門防詐意識,，提醒能力，對于辦理業(yè)務(wù)的人員,，會計,、信貸等重點部門做到多提示,、多溝通，積極發(fā)放宣傳單,，尤其是對老年人加強了宣傳教育,，起到了良好的警示作用。

隨著互聯(lián)網(wǎng),、通信技術(shù)的發(fā)展,，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化,、形式多樣化,、過程迅速化、作案隱蔽化的特點,，防范打擊工作形勢依然嚴峻,。

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報告篇二

為了進一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識,，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求,，營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù),，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預(yù)防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動,。通過這一系列行之有效的舉措,，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效,。

主要活動內(nèi)容有以下幾項：

營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容,，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對反洗錢特殊案例進行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳,、推動宣傳,，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面,。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策,，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。

開設(shè)反洗錢宣傳柜臺,，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料,，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險防范點,，提高反洗錢意識,，并向客戶講解反洗錢知識,。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,，制作“預(yù)防洗錢,、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報,，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍,。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式,，宣傳反洗錢基本知識,、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容,，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識,，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料,，并與負責(zé)人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流,。

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),。在進行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后,，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解,，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度,，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳,，使反洗錢工作達到了家喻戶曉,、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治,、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,，增強了公民的責(zé)任意識,，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性,、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能,，增強反洗錢工作的緊迫感,、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務(wù),，維護國家的經(jīng)濟金融安全,。

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報告篇三

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，利用電信,、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息、從事詐騙活動已經(jīng)成為危害人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益的一個社會問題,，其犯罪成本低,、收益高、侵害面廣,，犯罪手法變化快,，打擊難度大，嚴重損害了社會誠信和經(jīng)濟社會秩序,。

作為國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)會成員單位,，人民銀行認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,，主動作為,、綜合施策，出實招,、見實效,。近年來與各相關(guān)部門加強協(xié)作，密切配合,，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線,，以實際行動踐行“支付為民”宗旨，守護人民“錢袋子”,，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用,，取得了階段性成效。

督促銀行機構(gòu)和支付機構(gòu)嚴格落實《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》相關(guān)要求,，推動銀行機構(gòu)完善系統(tǒng)功能，加強賬戶實名制管理,，全面落實個人賬戶分類管理,，實行賬戶限額管理措施。目前全縣開立ⅱ類賬戶和ⅲ類賬戶分別為戶,、戶,；實施買賣賬戶黑名單懲戒機制，單位和個人違規(guī)向不法分子出租、出借,、出售銀行賬戶和支付賬戶,，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),，并不得為其新開立賬戶,；調(diào)整自助柜員機轉(zhuǎn)賬管理政策，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外,，個人通過自助柜員機轉(zhuǎn)賬的,，發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉(zhuǎn)賬，為保護人民群眾財產(chǎn)安全,，為挽回資金爭取時間,；嚴格特約商戶審核，強化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測,，要求收單機構(gòu)每年獨立開展至少一次現(xiàn)場巡檢,，從資金源頭實施管控。

密切與公安等部門協(xié)作,，調(diào)查,、處理支付結(jié)算重大、典型案件,，督導(dǎo)銀行,、支付機構(gòu)認真核查公安機關(guān)移送的涉案銀行卡、企業(yè)賬戶信息,，加強對賬戶可疑交易的監(jiān)測,、識別、分析和預(yù)警,，不斷提高全縣打擊治理工作實效,。通過召開座談會、電話溝通等方式加強成員單位間的聯(lián)系,，定期通報情況,，增強工作合力。嚴格落實電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機制,，不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊和防范力度,，保護社會公眾資金安全。密切關(guān)注轄內(nèi)風(fēng)險事件,，及時報告風(fēng)險處置情況,。

每年利用金融知識宣傳月和金融知識進校園等活動，組織銀行機構(gòu)和支付機構(gòu)開展打擊銀行卡信息非法買賣,、防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳工作,，引導(dǎo)社會公眾提高支付風(fēng)險防范意識和自我保護能力,；多渠道、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動典型案例,，不斷增強社會公眾安全支付意識。組織開展以“我是反詐達人”為主題的宣傳活動,，通過今日頭條,、抖音、微博,、微信等新媒體加強宣傳,。特別是加強疫情期間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，加大與公安部門的溝通力度,，及時梳理上報不法分子利用疫情實施電信詐騙的主要手段,，提出切實可行的應(yīng)對防范措施，提高社會公眾的防范意識,，營造安全高效,、健康有序的支付服務(wù)市場環(huán)境。

盡管經(jīng)過人行及各金融機構(gòu)的共同努力,，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作取得了階段性成效,，但是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件高發(fā)的勢頭還沒有從根本上得到有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾,、資金轉(zhuǎn)移更加復(fù)雜和隱蔽,，面對出現(xiàn)的新情況和新問題，我們要在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強化職能發(fā)揮,，加強賬戶及支付管理,，督促各金融機構(gòu)、支付機構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機制,，完善涉案賬戶信息通報和違規(guī)處置工作流程,，實施賬戶黑名單制度，強化涉案賬戶查詢,、止付和凍結(jié)管理,；廣泛開展金融知識宣傳，提高社會公眾支付風(fēng)險防范意識和自我保護能力,。全力配合公安機關(guān)實施精準打擊電信詐騙,，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全，努力維護一方社會平安,。