報(bào)告材料主要是向上級匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。那么,，報(bào)告到底怎么寫才合適呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報(bào)告篇一

針對我縣電信詐騙的犯罪的嚴(yán)峻形勢，為切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，110報(bào)警服務(wù)臺專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席,，認(rèn)真受理群眾報(bào)警，詳細(xì)記錄案情要素,，及時(shí)把握犯罪規(guī)律和動向,，面對面向群眾講解防范賞識,，切實(shí)提高報(bào)案群眾及其親屬對電信詐騙的犯罪的防范意識,。

針對高發(fā)詐騙手段，適時(shí)開展街面宣傳,、入戶宣傳,，充分利用led顯示屏、標(biāo)語,、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙的犯罪的手段和防范措施,，并通過自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息，提高群眾對電信詐騙的識知度,，增強(qiáng)群從自防意識,，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

在銀行,、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報(bào),，通過醒目的警示標(biāo)語提醒員工和客戶隨時(shí)提高警惕。并隨時(shí)根據(jù)發(fā)案特點(diǎn)對各單位進(jìn)行講座培訓(xùn),，不斷提高協(xié)作部門防詐意識,，提醒能力，對于辦理業(yè)務(wù)的人員,，會計(jì),、信貸等重點(diǎn)部門做到多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單,，尤其是對老年人加強(qiáng)了宣傳教育,，起到了良好的警示作用。

隨著互聯(lián)網(wǎng),、通信技術(shù)的發(fā)展,，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化,、形式多樣化,、過程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn),，防范打擊工作形勢依然嚴(yán)峻,。

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報(bào)告篇二

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識,，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求,，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù),，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動,。通過這一系列行之有效的舉措,，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展，取得了較好的成效,。

主要活動內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：

營業(yè)部有組織,、有計(jì)劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí),，以培訓(xùn)促宣傳、推動宣傳,，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄,，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策,，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中,。

開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料,，柜臺人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料,，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢意識,，并向客戶講解反洗錢知識,。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢,、維護(hù)金融安全”led展板,，張貼反洗錢宣傳海報(bào)，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍,。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片,，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識,、洗錢犯罪的危害,，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識,，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動的經(jīng)驗(yàn)交流,。

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后,，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識測試,，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度,，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績,。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉,、深入人心,，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治,、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性,、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,，掌握必要的反洗錢技能,，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感,、主動性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全,。

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報(bào)告篇三

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，利用電信,、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息、從事詐騙活動已經(jīng)成為危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益的一個(gè)社會問題,，其犯罪成本低,、收益高、侵害面廣,，犯罪手法變化快,，打擊難度大，嚴(yán)重?fù)p害了社會誠信和經(jīng)濟(jì)社會秩序,。

作為國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)會成員單位,，人民銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,，主動作為,、綜合施策，出實(shí)招,、見實(shí)效,。近年來與各相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作，密切配合,，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線,，以實(shí)際行動踐行“支付為民”宗旨，守護(hù)人民“錢袋子”,，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用,，取得了階段性成效。

督促銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求,，推動銀行機(jī)構(gòu)完善系統(tǒng)功能,，加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理，全面落實(shí)個(gè)人賬戶分類管理,，實(shí)行賬戶限額管理措施,。目前全縣開立ⅱ類賬戶和ⅲ類賬戶分別為戶、戶,；實(shí)施買賣賬戶黑名單懲戒機(jī)制,，單位和個(gè)人違規(guī)向不法分子出租、出借,、出售銀行賬戶和支付賬戶,，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶,；調(diào)整自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策,，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，個(gè)人通過自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的,，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬,，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為挽回資金爭取時(shí)間,；嚴(yán)格特約商戶審核,，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，要求收單機(jī)構(gòu)每年獨(dú)立開展至少一次現(xiàn)場巡檢,，從資金源頭實(shí)施管控,。

密切與公安等部門協(xié)作，調(diào)查,、處理支付結(jié)算重大,、典型案件，督導(dǎo)銀行,、支付機(jī)構(gòu)認(rèn)真核查公安機(jī)關(guān)移送的涉案銀行卡,、企業(yè)賬戶信息，加強(qiáng)對賬戶可疑交易的監(jiān)測,、識別,、分析和預(yù)警，不斷提高全縣打擊治理工作實(shí)效,。通過召開座談會,、電話溝通等方式加強(qiáng)成員單位間的聯(lián)系，定期通報(bào)情況,，增強(qiáng)工作合力,。嚴(yán)格落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制，不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊和防范力度,，保護(hù)社會公眾資金安全,。密切關(guān)注轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)處置情況,。

每年利用金融知識宣傳月和金融知識進(jìn)校園等活動，組織銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展打擊銀行卡信息非法買賣,、防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳工作,，引導(dǎo)社會公眾提高支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)能力；多渠道,、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動典型案例,，不斷增強(qiáng)社會公眾安全支付意識。組織開展以“我是反詐達(dá)人”為主題的宣傳活動,，通過今日頭條,、抖音、微博,、微信等新媒體加強(qiáng)宣傳,。特別是加強(qiáng)疫情期間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，加大與公安部門的溝通力度,，及時(shí)梳理上報(bào)不法分子利用疫情實(shí)施電信詐騙的主要手段,，提出切實(shí)可行的應(yīng)對防范措施，提高社會公眾的防范意識,，營造安全高效,、健康有序的支付服務(wù)市場環(huán)境。

盡管經(jīng)過人行及各金融機(jī)構(gòu)的共同努力,，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作取得了階段性成效,，但是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件高發(fā)的勢頭還沒有從根本上得到有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾,、資金轉(zhuǎn)移更加復(fù)雜和隱蔽,，面對出現(xiàn)的新情況和新問題，我們要在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強(qiáng)化職能發(fā)揮,，加強(qiáng)賬戶及支付管理,，督促各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機(jī)制,，完善涉案賬戶信息通報(bào)和違規(guī)處置工作流程,，實(shí)施賬戶黑名單制度，強(qiáng)化涉案賬戶查詢,、止付和凍結(jié)管理,；廣泛開展金融知識宣傳，提高社會公眾支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)能力,。全力配合公安機(jī)關(guān)實(shí)施精準(zhǔn)打擊電信詐騙,，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，努力維護(hù)一方社會平安,。