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變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇一

經(jīng)營(yíng)范圍是指國(guó)家允許企業(yè)法人生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的商品類別,、品種及服務(wù)項(xiàng)目,，反映企業(yè)法人業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向，是企業(yè)法人業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍的法律界限,，體現(xiàn)企業(yè)法人民事權(quán)利能力和行為能力的核心內(nèi)容,。下文是小編收集的同意變更經(jīng)營(yíng)范文的批復(fù)，僅供參考!

西藏修正醫(yī)藥銷售有限公司：

你公司《關(guān)于變更企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍的申請(qǐng)》及相關(guān)材料收悉,。經(jīng)我局研究,，同意你公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：中成藥、化學(xué)藥制劑,、抗生素制劑,、化學(xué)原料藥。其他事項(xiàng)不變,。

特此批復(fù),。

西藏自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

20xx年1月7日

江西美媛春藥業(yè)股份有限公司：

你公司《關(guān)于申請(qǐng)變更藥品生產(chǎn)許可證的報(bào)告》。經(jīng)審查,，你公司具備合劑的生產(chǎn)條件，同意你公司《藥品生產(chǎn)許可證》生產(chǎn)范圍中的“口服液”變更為“合劑”,，其它項(xiàng)目不變,。接此批復(fù)后，請(qǐng)到我局辦理《藥品生產(chǎn)許可證》變更手續(xù),。

此復(fù),。

20xx年二月三日

龍口市商務(wù)局：

你局《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)龍口市永暉能源有限公司申請(qǐng)變更經(jīng)營(yíng)范圍、董事及法定代表人的報(bào)告》龍商務(wù)〔20xx〕137號(hào)文收悉,。經(jīng)研究,，同意龍口市永暉能源有限公司經(jīng)營(yíng)范圍由原來(lái)的“煤炭洗選，煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng),，從事煤炭,、鐵礦石、焦炭的進(jìn)口業(yè)務(wù)和傭金代理(拍賣(mài)除外),，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);物流信息咨詢服務(wù),，一般化工品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)的批發(fā)經(jīng)營(yíng)(不含倉(cāng)儲(chǔ))、進(jìn)口業(yè)務(wù)和代理進(jìn)口業(yè)務(wù)”變更為“煤炭洗選,，煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng),，從事煤炭、鐵礦石,、焦炭的進(jìn)口業(yè)務(wù)和傭金代理(拍賣(mài)除外),，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)及相關(guān)配套裝卸搬運(yùn)服務(wù);物流信息咨詢服務(wù)，一般化工品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)的批發(fā)經(jīng)營(yíng)(不含倉(cāng)儲(chǔ)),、進(jìn)口業(yè)務(wù)和代理進(jìn)口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理,、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理,，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，須相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))”,。

公司

合同

現(xiàn)隨文換發(fā)商外資魯府煙字〔20xx〕1042號(hào)批準(zhǔn)證書(shū),，20xx年10月21日頒發(fā)的證書(shū)自本文批復(fù)后廢止。請(qǐng)通知企業(yè)據(jù)此在規(guī)定期限內(nèi)到工商行政管理等部門(mén)辦理變更登記手續(xù),。

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇二

1,、審議通過(guò)了《公司20xx年半年度報(bào)告及摘要》

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,。

聘任張先生為公司證券事務(wù)代表,。

張聯(lián)系方式公告如下：

辦公地址：

電子郵箱：

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì),，0票棄權(quán),。

鑒于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將原經(jīng)營(yíng)范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn),、銷售,、維修、技術(shù)咨詢,。備件及原輔材料銷售”,。

變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產(chǎn),、銷售,、維修、技術(shù)咨詢,，線纜制造(礦用電纜),。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)),。

本項(xiàng)事宜董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理,。上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

5,、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于20xx年9月10日(星期五)召開(kāi)20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì),，對(duì)本次董事會(huì)通過(guò)的需提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議。

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

會(huì)議審議事項(xiàng)：

聯(lián)系人：劉,、張

通訊地址：

郵政編碼：

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇三

xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開(kāi),，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名,，實(shí)到董事7名,。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：

一,、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

鑒于公司通過(guò)向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成,，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此,，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù),，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元。

公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元,。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

二,、審議通過(guò)《關(guān)于公司更名及變更證券簡(jiǎn)稱的議案》

鑒于公司通過(guò)向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人,，為了符合公司未來(lái)發(fā)展方向,，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.,，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”,，證券簡(jiǎn)稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”,，公司證券代碼不變。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng),。

該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后,，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

鑒于公司通過(guò)向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成,，公司經(jīng)營(yíng)范圍有所擴(kuò)展,，為了符合公司未來(lái)發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù),、電磁防護(hù),、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備,、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)、零部件,、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理,。”(經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng),。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

四,、審議通過(guò)《公司章程修正案》

詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

五,、審議通過(guò)《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核,，公司董事會(huì)提名劉著平先生、濮秀君先生,、朱弘先生,、李軼濤先生、王勇先生,、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后)。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

六,、審議通過(guò)《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士,、楊先生,、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過(guò)后，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后,，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)),。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

七、審議通過(guò)《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》

詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

八、審議通過(guò)《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》

詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

九、審議通過(guò)《公司董事,、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》

詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事,、監(jiān)事薪酬管理制度》。

獨(dú)立董事同意了該議案,，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn),。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

十,、審議通過(guò)《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》

詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。

獨(dú)立董事同意了該議案,，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn),。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

十一,、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì),。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇四

原章程第二條：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),；信息咨詢服務(wù)（涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外）,；倉(cāng)儲(chǔ)（涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng),、房地產(chǎn)租賃,；國(guó)內(nèi)商品（國(guó)家政策規(guī)定不允許經(jīng)營(yíng)除外）批發(fā)、零售,。

修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),；信息咨詢服務(wù)（涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外）,；倉(cāng)儲(chǔ)（涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng),、房地產(chǎn)租賃,；國(guó)內(nèi)商品（國(guó)家政策規(guī)定不允許經(jīng)營(yíng)除外）批發(fā)、零售,；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄,，國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外）；開(kāi)展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易,；進(jìn)口酒類批發(fā),；汽車(chē)（含小轎車(chē)）銷售。

股東簽字（蓋章）：

_______________有限公司

______年______月______日

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇五

經(jīng)營(yíng)范圍是指國(guó)家允許企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的商品類別,、品種及服務(wù)項(xiàng)目,，反映企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向，是企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍的法律界限,，體現(xiàn)企業(yè)民事權(quán)利能力和行為能力的核心內(nèi)容,。下面本站小編給大家?guī)?lái)變更經(jīng)營(yíng)范圍股東決議范文，供大家參考!

二,、通過(guò)修改后的公司章程;

三,、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,，公司將于有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記,。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意萬(wàn)股，占總股數(shù)100 %

股東(簽字,、蓋章)

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

股東大會(huì)決議出席會(huì)議股東：×××,、×××、×××,、×××,、×××、

1,、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。

2,、同意委托×××作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。 全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年 月 日

*有限公司

股東會(huì)決議

時(shí) 間：20xx年09月15日

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%。

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備,、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品,、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2,、討論通過(guò)了公司章程修正案，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了*有限公司章程修正案,，與會(huì)股東一致通過(guò),。

3、其他不變

到會(huì)股東簽字,、蓋章：

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇六

股東大會(huì)決議出席會(huì)議股東：×××,、×××,、×××,、×××、×××,、

1,、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。

2,、同意委托×××作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。 全體董事簽名：

年 月 日

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇七

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開(kāi)。到會(huì)股東(股東代表)2人,，代表股份3871萬(wàn)股,，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。公司董事,、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議,，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議,，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。

會(huì)議通過(guò)投票表決,，形成如下決議：

1,、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)

同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(2)孫季川辭去董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

(3)曹令一辭去董事職務(wù)

同意3871 萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬(wàn)英為董事

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

2,、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂(lè)時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871 萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事,，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害,。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東,、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響,。

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成,，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,。

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

同意3871萬(wàn)股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年6月24日

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇八

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

公司原住所為：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更后的住所為：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587號(hào) 1幢。

二,、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更,，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原為：“ 公司住所：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”。

現(xiàn)修改為：“公司住所：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587 號(hào) 1幢”,。 三,、 對(duì)公司的影響 此次變更公司住所為公司經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響,。

四,、 備查文件 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議議》。

杭州良淋電子科技股份有限公司董事會(huì)

20xx 年 11 月 15日

變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議變更營(yíng)業(yè)范圍的股東會(huì)決議篇九

由于公司屬于外商投資企業(yè),，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批,，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容。

原經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn),、商業(yè)房產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā),、印刷、造紙,、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)),。

現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理,，酒店管理，游艇銷售,、展覽,。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策,，營(yíng)銷策劃,，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù),，企業(yè)管理咨詢,。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票,。

2,、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案。

第一章 總則

原條款：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：

現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：

第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:房地產(chǎn),、商業(yè)房產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā),，印刷、造紙,、進(jìn)出口業(yè)務(wù),。

現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理，酒店管理,，游艇銷售,、展覽。受所投資企業(yè)委托,，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策,，營(yíng)銷策劃，會(huì)展,、會(huì)務(wù)服務(wù),，企業(yè)管理咨詢。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施,。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票,。

針對(duì)上述二項(xiàng)議案，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見(jiàn),。

徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后,，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍。

吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍變更較大,，目前公司經(jīng)營(yíng)的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離,，經(jīng)營(yíng)范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更，以避免變更后經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際不符,。