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變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇一

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%,。

大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

1,、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備,、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購,、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2、討論通過了公司章程修正案,，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了*有限公司章程修正案,，與會(huì)股東一致通過。

3,、其他不變

到會(huì)股東簽字,、蓋章：

年月日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇二

出席會(huì)議股東：×××、×××,、×××,、×××、×××,、

根據(jù)《公司法》及公司章程,，廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會(huì)議室召開股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,，決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律,、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。

2,、同意委托×××作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人,。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。

全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年六月二十日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇三

時(shí)間：20xx年3月4 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

主持人、記錄人：李四四

參會(huì)人員：李四四,、張三三

經(jīng)與會(huì)股東一致通過,，做出如下決議：

1、通過公司章程,，共八章二十五條,。

2、由李四四 ,、張三三 作為股東共同出資3萬元,，股東李四四 出資1.5萬元，占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬元,，占注冊(cè)資本的50%,。

3、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

4,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事,，任期三年,。

5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù),，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字：

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇四

時(shí)間：20xx年 月 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知方式：在會(huì)議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會(huì)情況：,、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì); 會(huì)議由公司法定代表人召集并主持，會(huì)議決議如下：

一,、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬元,、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個(gè)股東共計(jì) 20xx萬元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北*有限公司;

二,、同意河北*有限公司出資成為公司新股東;

三,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北*有限公司獨(dú)家出資;

四,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》;

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,，在本公司所任職務(wù)全部免除。

六,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

七,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu),、修訂公司章程,、辦理變更登記等相關(guān)事

宜。

以上決議,，全體股東100%通過,。

全體原股東簽字：

年 日 月

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇五

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇六

按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東、出席了會(huì)議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù),。

三,、公司注冊(cè)資本：xx萬元人民幣。

四,、公司股東出資額,、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣,，占注冊(cè)資本的60%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣,，占注冊(cè)資本的40%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五,、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年,。

六,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人,。

九、通過xx市供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇七

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開,。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %,。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經(jīng)理,。③

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇八

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：

到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人,。

會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：

一,、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

二,、經(jīng)全體股東討論,，一致同意本公司章程。

三,、決定公司不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人,。

會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。

(全體股東簽名蓋章)

法人股東(蓋公章,，法定代表人簽字)

自然人股東(簽字)

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇九

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，--有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論,，一致通過如下事項(xiàng)：

一,、公司名稱由------變更為------;

二,、通過公司《章程修正案》;

三、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字簽章：

---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇十

公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人,，代表全體股東100%表決權(quán),。

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

(l)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊(cè)資本從 萬元增加至 萬元,。此次增加注冊(cè)資本為_____萬元,，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬元，出資方式為__________,，出資時(shí)間為__________;股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________，出資時(shí)間為__________;……,。本次增加注冊(cè)資本后,，公司注冊(cè)資本變更為_____萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊(cè)資本);

④ 同意公司注冊(cè)資本從_____萬元減少至_____萬元,。此次減少注冊(cè)資本為_____萬元,，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________;股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬元，出資方式為________;……,。本次減少注冊(cè)資本后,，公司注冊(cè)資本_____萬元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊(cè)資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……,。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán),。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本____________萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： ,。變更后,，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);

⑦同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理擔(dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更),。

(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案),。

(3)同意免去______、______,、______,、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定,、委派)________,、______、______,、……為董事;免去______,、______、______,、……監(jiān)事職務(wù),，重新選舉(或：指定、委派)______,、______,、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的公司董事,、監(jiān)事備案)。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉[或：指定,、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定,、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案),。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜,。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇十一

____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二,、

蓋章及簽署：

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議篇十二

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

股東大會(huì)決議出席會(huì)議股東：×××、×××,、×××,、×××、×××,、

根據(jù)《公司法》及公司章程,，廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共5人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，決議事項(xiàng)如下：

1,、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。

2,、同意委托×××作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。 全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年 月 日