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監(jiān)事會(huì)決議公告篇一

一,、會(huì)議召開(kāi)情況

藝術(shù)教育傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于x年6月6日在xx省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)金鷹小區(qū)李先生住所召開(kāi),。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議3人,。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

二、會(huì)議表決情況：

會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)如下議案：

(一)審議通過(guò)公司《關(guān)于提名公司核心員工的議案》;

同意票數(shù)為3票,，反對(duì)票數(shù)為0票,，棄權(quán)票數(shù)為0票,。

根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的要求和《非上市公眾公司監(jiān)督 管理辦法》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)經(jīng)董事會(huì)提名的公司核心員工名單進(jìn)行了 審議,，與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式,，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司核心員工的議案》，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

為增強(qiáng)公司核心員工的工作積極性,，增強(qiáng)對(duì)公司的認(rèn)同感、歸屬感,，促進(jìn)員工與公司共同成長(zhǎng),，共享公司經(jīng)營(yíng)成果,，公司董事會(huì)提名公司員工李洲、張孝恩,、肖群英、王毅潔,、李旭,、劉勝軍、龍卓、黃珮怡,、周川鈺、郭瓊,、梁素,、肖延昆,、周明祥等13人為公司核心員工。

上述人員提名已經(jīng)x年5月31日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò),，并于x年6月1日至x年6月5日面向全體員工公示并征求意見(jiàn),。截止公示期滿,，全體員工均未對(duì)提名上述員工為公司核心員工提出異議。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司核心員工的認(rèn)定程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)定程序合法有效,，已表決通過(guò)認(rèn)定核心員工事宜?，F(xiàn)擬認(rèn)定上述13名員工為公司核心員工,。

以上議案需提交股東大會(huì)審議。

三,、備查文件

與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

特此公告,。

藝術(shù)教育傳媒股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

x年6月6日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇二

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知以書(shū)面及電子郵件方式于x年3月9日發(fā)出,。會(huì)議于x年3月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在長(zhǎng)沙召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決董事3人,，分別為岳喜勇,、張葵,、程敏。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法,、有效。

會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

1,、審議通過(guò)了《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

2、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號(hào) — 業(yè)績(jī)預(yù)告及定期報(bào)告披露》的有關(guān)規(guī)定,，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司x年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審閱并發(fā)表意見(jiàn)如下：

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則,，結(jié)合自身的實(shí)際情況,，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

x年,，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面,、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

3,、審議通過(guò)了《x年年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)審核,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制、審議公司《x年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律,、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,，不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議。

4,、審議通過(guò)了《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

5、審議通過(guò)了《x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：本公司x年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98,094,829.86元,，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)90,823,975.06元,，期末未分配利潤(rùn)450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以x年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù),，以期末未分配利潤(rùn)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅),，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

表決結(jié)果：同意3票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年3月24日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇三

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知以電子郵件方式于x年4月17日發(fā)出。會(huì)議于x年4月24日以通訊會(huì)議的方式召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人,。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,，形成的決議合法,、有效。會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

1,、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《x年第一季度報(bào)告全文》及《x年第一季度報(bào)告正文》

經(jīng)審核,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制、審議《x年第一季度報(bào)告全文》及《x年第一季度報(bào)告正文》的程序符合法律,、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

2,、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率,，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下,，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定,，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月,。

表決結(jié)果：同意3票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年4月28日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇四

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知以書(shū)面及電子郵件方式于x年3月9日發(fā)出。會(huì)議于x年3月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在長(zhǎng)沙召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人,，實(shí)際表決董事3人,，分別為岳喜勇,、張葵、程敏,。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,，形成的決議合法,、有效。

會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

1,、審議通過(guò)了《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

2、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號(hào) — 業(yè)績(jī)預(yù)告及定期報(bào)告披露》的有關(guān)規(guī)定,，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司x年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審閱并發(fā)表意見(jiàn)如下：

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況,，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用,。

x年,，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面,、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

表決結(jié)果：同意3票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

3、審議通過(guò)了《x年年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)審核,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制,、審議公司《x年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

表決結(jié)果：同意3票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

4,、審議通過(guò)了《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

5,、審議通過(guò)了《x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：本公司x年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98,094,829.86元,，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)90,823,975.06元,，期末未分配利潤(rùn)450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以x年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù),，以期末未分配利潤(rùn)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股,。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

本議案需提交公司x年年度股東大會(huì)審議,。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年3月24日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇五

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知以電子郵件方式于x年4月17日發(fā)出,。會(huì)議于x年4月24日以通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人,，實(shí)際表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,，形成的決議合法、有效,。會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

1,、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《x年第一季度報(bào)告全文》及《x年第一季度報(bào)告正文》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制,、審議《x年第一季度報(bào)告全文》及《x年第一季度報(bào)告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

2,、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率,，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下,，根據(jù)現(xiàn)行法律,、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,，使用期限不超過(guò)12個(gè)月,。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年4月28日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇六

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

x銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)監(jiān)事會(huì)x年第七次會(huì)議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知,，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名,，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名,，張監(jiān)事委托王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議,。會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī),、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過(guò)以下六項(xiàng)議案,。

1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票,，同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事,、副行長(zhǎng)郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票,，同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

4,、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票,，同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

5,、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。

車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系,，回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。車先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件,。

議案表決情況：本議案有效表決票6票,，同意6票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案,。

鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求,，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前,，戴先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。

戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系,，回避表決,。

議案表決情況：本議案有效表決票6票,，同意6票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

特此公告

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年十一月二十六日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇七

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名,，實(shí)到監(jiān)事5名,。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

一,、審議通過(guò)《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

二,、審議通過(guò)《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。

本議案需提交股東大會(huì)審議,。

同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

三、審議通過(guò)《公司x年年度報(bào)告及摘要》,。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,，審核意見(jiàn)如下：

1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī)。

2,、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律,、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,。

3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地,、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

四,、審議通過(guò)公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,，審核意見(jiàn)如下：

1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī)。

2,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律,、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,。

3,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

五、審議通過(guò)公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案,。

根據(jù)《公司法》,、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司股東提名,，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源,、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,。

公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開(kāi)曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事,。

本議案需提交股東大會(huì)審議,。

同意5票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告

能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年四月二十九日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇八

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名,，實(shí)到監(jiān)事5名,。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

一,、審議通過(guò)《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》,。

同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

二、審議通過(guò)《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。

本議案需提交股東大會(huì)審議,。

同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

三、審議通過(guò)《公司x年年度報(bào)告及摘要》,。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,，審核意見(jiàn)如下：

1,、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法,、合規(guī),。

2,、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī),、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,。

3,、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地,、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

四、審議通過(guò)公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見(jiàn)如下：

1,、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，決策程序合法,、合規(guī),。

2,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī),、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3,、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng),。

同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

五,、審議通過(guò)公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案,。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司股東提名,，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波,、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后),，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,。

公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開(kāi)曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事,。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

特此公告

能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年四月二十九日

監(jiān)事會(huì)決議公告篇九

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

一,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于x年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件,、傳真、送達(dá)的方式發(fā)出,。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人,，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人,。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

二,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》,。

公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要?，F(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計(jì)劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計(jì)劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)管理修改為自行管理,。并同意對(duì)《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改,。

表決情況：同意票1票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

因監(jiān)事魯濤先生,、陳卓女士為本次員工持股計(jì)劃參與人，因此須對(duì)本項(xiàng)議案回避表決,，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%,，關(guān)于本議案監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議,，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告,。

xx地產(chǎn)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

x年六月十三日