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公司董事會(huì)會(huì)議決議篇一

董事會(huì)一致[]通過并決議如下：

一,、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

二,、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________,、____________

年 月 日

公司董事會(huì)會(huì)議決議篇二

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事,、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì),，全體股東參加并透過如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期____年,；

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事,。

如公司成立董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：

1,、決定成立公司董事會(huì),，決定____、____,、____為公司董事,，任期____年；

2,、決定成立監(jiān)事會(huì),，決定____、____,，為公司監(jiān)事,，任期____年；

3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____,，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____,、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明,；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的,，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”,。

決議人：

日期：

公司董事會(huì)會(huì)議決議篇三

鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況,，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____,、_____,、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

一,、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；

二,、投資總額：_________元,。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________,，折合人民幣_(tái)________元,。

三、投資金額占投資的_________公司的____％,。

_______________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日

公司董事會(huì)會(huì)議決議篇四

鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善,，嚴(yán)重虧損,。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員_____,、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

一,、會(huì)議決定解散___________公司；

二,、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算,。

_________________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日

公司董事會(huì)會(huì)議決議篇五

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式,，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)情況,。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持,。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）,，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司董事會(huì)會(huì)議決議篇六

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東董事：

有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會(huì)議的股東董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決透過：

一,、同意更換董事長(zhǎng)

二,、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：