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成立清算組的股東會(huì)決議篇一

有限(責(zé)任)公司首次股東會(huì)

決議時(shí)間： 地點(diǎn)：召集人：參加會(huì)議的股東：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會(huì)議決議如下：

一,、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,。1、本公司設(shè)立董事會(huì),，選舉,、等人為董事會(huì)成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年),，選舉為董事長(zhǎng);2,、本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選為執(zhí)行董事,，本屆任期年(不得超過(guò)三年);3,、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉,、為公司監(jiān)事會(huì)成員,，選舉為監(jiān)事會(huì)主席;4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì),，選舉為公司監(jiān)事,。

二、選舉為公司法定代表人,。

三,、聘任為公司經(jīng)理。

四,、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期),。

五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程,。

全體股東簽字(蓋章)

成立清算組的股東會(huì)決議篇二

x公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程,。

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥,、會(huì)議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

x年x月xx日

成立清算組的股東會(huì)決議篇三

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,，本出資人作出如下決定：

1,、分立后本公司的注冊(cè)資本為 萬(wàn)元;

2、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

3,、確認(rèn)分立前公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明”,。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容，如有虛假,，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任,。

4、……

××公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期： 年 月 日

成立清算組的股東會(huì)決議篇四

上海abc有限責(zé)任公司第____屆第____次股東會(huì)決議(關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面)

時(shí)間：_________________________

地點(diǎn)：_________________________

股東參加人員：_________________

主持人：_______________________

記錄人：_______________________

應(yīng)到會(huì)股東____方,，實(shí)際到會(huì)股東#___人,，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。全體股東經(jīng)過(guò)討論,，會(huì)議通過(guò)以下決議：

一、同意轉(zhuǎn)讓方_______將其在上海abc有限責(zé)任公司_____%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______.

二,、同意修改后的章程,。

三、本協(xié)議一式三份,，一份報(bào)工商機(jī)關(guān),，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

四,、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字(蓋章)后生效,。

全體股東簽字蓋章：____________

_________年________月_______日

成立清算組的股東會(huì)決議篇五

會(huì)議時(shí)間：_______________

會(huì)議地點(diǎn)：_______________

出席會(huì)議股東(董事)：___

有限公司股東(董事)會(huì)第_____次會(huì)議于_____年_____月_____日在_____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)______人,，代表_____%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一,、 同意更換董事長(zhǎng)……

二、 同意修改章程……

三,、 同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________

成立清算組的股東會(huì)決議篇六

股東會(huì)決議

一,、會(huì)議基本情況：時(shí)間：20xx年xx月xx日地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議性質(zhì)：第一次股東會(huì)議

二,、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會(huì)決議，(會(huì)前15日)書面通知各股東,，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,，無(wú)棄權(quán)情況。

三,、會(huì)議主持情況：會(huì)議由召集主持會(huì)議,。

四、會(huì)議決議情況：1,、自然人獨(dú)資投資建“xx有限公司”;2,、該公司住所為：3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4,、公司注冊(cè)資金為人民幣xx萬(wàn)元,，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資xx萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的100%;5,、公司不設(shè)董事會(huì)，不設(shè)監(jiān)事會(huì),，只設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,。

五,、會(huì)議討論并通過(guò)公司章程。

六,、會(huì)議決定委托x辦理工商事宜,。

七、決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效,，如因違反法律,、法規(guī)而引起的后果與貴局無(wú)關(guān)。

全體股東簽字：

xx有限公司

20xx年xx月xx日

成立清算組的股東會(huì)決議篇七

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議決議：

一,、同意變更公司名稱,，由變更為。

二,、同意變更公司住所,，由搬遷至。

三,、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍,，由變更為。(增加/減少經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目),。

四,、同意延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限,，由年月日延長(zhǎng)至年月日。

五,、同意增加/減少注冊(cè)資本及實(shí)收資本萬(wàn)元，即從萬(wàn)元增加/減少至萬(wàn)元;其中于年月日以方式增加/減少萬(wàn)元人民幣,，于年月日以方式增加/減少萬(wàn)元人民幣,，·······;增加/減少注冊(cè)資本及實(shí)收資本后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬(wàn)元% (股東名稱/姓名)萬(wàn)元% ······;(注：若減少注冊(cè)資本,，還應(yīng)在股東會(huì)決議中明確說(shuō)明公司債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保情況,，并承諾全體股東對(duì)公司減資前的債務(wù)依法承擔(dān)法律責(zé)任)

六、同意轉(zhuǎn)讓公司%的股權(quán)(人民幣萬(wàn)元)給;同意轉(zhuǎn)讓公司%的股權(quán)(人民幣萬(wàn)元)給;······;自愿放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán);股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬(wàn)元% (股東名稱/姓名)萬(wàn)元% ······

七,、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù);免去監(jiān)事職務(wù)

成立清算組的股東會(huì)決議篇八

時(shí)間：二〇xx年八月二十日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議內(nèi)容：關(guān)于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元的事宜

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，xx公司股東會(huì)于 20xx年 8 月 20 日在本公司會(huì)議室召開會(huì)議。本次股東會(huì)應(yīng)到 人,，實(shí)到 人,，出席本次股東會(huì)實(shí)到股東人數(shù)超過(guò)全部股東人數(shù)的三分之二，符合本公司股東會(huì)特別決議形成的有關(guān)規(guī)定,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東一致通過(guò),，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下：

同意向x銀行銀行申請(qǐng)貸款100萬(wàn)元,，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,，并鄭重承諾：如過(guò)貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔(dān)一切后果,。

出席股東會(huì)成員簽名：

x公司

年八月二十日

成立清算組的股東會(huì)決議篇九

___________________公司首次股東會(huì)于_____年____月 ____日在________(地點(diǎn))召開,。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東,。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會(huì)議,。

會(huì)議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1,、審議通過(guò)了公司章程。

2,、決定不設(shè)董事會(huì),，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事,。

3,、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事,。

4,、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限，與會(huì)股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬(wàn)元,，持股比例______%,，并于__年__月__日實(shí)繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬(wàn)元，持股比例______%,，并于__年__月__日實(shí)繳完畢,。

5、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章,、(自然人)簽字：

年 月 日

成立清算組的股東會(huì)決議篇十

一,、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：第x次股東會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

x年xx月xx日召開股東會(huì)會(huì)議,，于會(huì)議召開15日前通知了全體股東,，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況,。

三,、會(huì)議主持情況：召集主持會(huì)議。

四,、參加人：全體股東

五,、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：

1,、股東會(huì)決定原股東退出x有限公司,。

2、股東會(huì)決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給,，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。

3、股東會(huì)決定推選擔(dān)任公司執(zhí)行董事,、法定代表人,，免去原股東法定代表人職務(wù)。

4,、公司住所變更為,。

5、經(jīng)營(yíng)范圍變更為,。

6,、公司注冊(cè)資本由xx萬(wàn)元變更為xx萬(wàn)元，其中股東增加或減少出資額xx萬(wàn)元,，……,。

六,、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。

七,、會(huì)議決定委托x辦理公司變更手續(xù),。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：