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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇二

時(shí)間：x年2月8日上午9：00正

地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路號(hào)681會(huì)所206房

出席：孫、席,、華,、馮,、宓

列席：吳(監(jiān)事會(huì)主席)、方(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無(wú)

會(huì)議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;

2,、審議x年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;

3、審議公司財(cái)務(wù)x年度工作報(bào)告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4,、聽(tīng)取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。

主持人：董事長(zhǎng)孫 記錄人：吳弘光

裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議,，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。

全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為,，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開(kāi)源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開(kāi)創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng),、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。

全體董事認(rèn)為,，x年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元,，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。

全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng),，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來(lái)之不易,。

全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才、營(yíng)銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為,，公司制定的-x年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元,，即x年2.5億元、x年2.5億元,、x年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元,，即x年0.65億元、x年0. 65億元,、x年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x年2億元,、x年2億元,、x年 2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元，即x年10萬(wàn)元,、x年10萬(wàn)元,、x年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào),，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x年,、x年,、x年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化,。

最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。

一,、同意董事長(zhǎng)孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題,，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。

二、同意公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤(rùn)分配方案》,，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi)、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力,。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子x年度績(jī)效責(zé)任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元;

四,、同意x年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報(bào),。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%

與會(huì)董事簽字：

x年2月8日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇三

時(shí)間：x年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：聯(lián)通名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：吳、董,、于,、

吳,、吳,、吳、吳,、

呂(后參加)

列席人員：李,、董、于

會(huì)議記錄：董

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前

存在的問(wèn)題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣,，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái),，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈,。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看,，這個(gè)問(wèn)題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見(jiàn)為實(shí)”,。

李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗?，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停,，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái),，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái),，如果說(shuō)停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。

吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。

吳：我也考慮過(guò)提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣,。

吳：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

吳：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難,。

于佳：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好,，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論,，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行,。

董：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。

呂：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。

三,、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

吳：咱們解決問(wèn)題要有研究,、有布置、有方案,，辦報(bào)初始為什么大家積極,，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性,，而沒(méi)有及時(shí)總結(jié),，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì)議征求大家意見(jiàn)：家報(bào)辦不辦?如果辦,，怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇四

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇五

時(shí)間：x年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：xx名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：吳,、董、于,、

吳,、吳、吳,、吳,、

呂(后參加)

列席人員：李、董,、于

會(huì)議記錄：董

會(huì)議議題：討論《家報(bào)》目前

存在的問(wèn)題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來(lái),，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤,，但更多是無(wú)奈。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫也不看,，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見(jiàn)為實(shí)”,。

李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停,，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力,，稿件沒(méi)人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來(lái),，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄,。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題,。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a,、b崗,。

吳：我也考慮過(guò)提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力,。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版。

于：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難,。

于：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀林：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行,。

董：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。

呂：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

吳：咱們解決問(wèn)題要有研究,、有布置,、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極,，因?yàn)橛行迈r感,，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況,。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì)議征求大家意見(jiàn)：家報(bào)辦不辦?如果辦,，怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇六

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi),。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇七

會(huì)議時(shí)間：x年7月20日14:00-20:00

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說(shuō)到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂(lè)一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過(guò)期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū)，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。

(六)遇到問(wèn)題,，首先要反思自我,。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇八

會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：30-18：30

會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室

主持人：王

參會(huì)人員：

記錄人：鄭

會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜

會(huì)議內(nèi)容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧,、蘭州店董事會(huì)會(huì)議,。全體12位董事，除曾外均參加了本次會(huì)議,。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一,、達(dá)成事項(xiàng)：

1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),、供應(yīng)價(jià)格,。

3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),。

4、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

6,、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán),。

7、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證,、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案,。

8,、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任,。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1,、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

2,、公司的管理,。

3、與中端客戶的具體合作模式,。

4,、市場(chǎng)的拓展等。

三,、建議：

1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開(kāi)展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn),。

3,、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇九

會(huì)議時(shí)間：x年5月7日下午

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會(huì)議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒(méi)有太大成績(jī)。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問(wèn)題決不估息。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。

6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書(shū),，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,，南郊,，咸陽(yáng)，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏兆軍同意,，南郊公司,、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;

2,、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過(guò)

3,、編制《白皮書(shū)》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等。此決議通過(guò)

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò)

四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1,、成立x集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì),。

2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。

3,、發(fā)布《白皮書(shū)》。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇十

會(huì)議時(shí)間：x年7月20日14:00-20:00

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園,，與開(kāi)發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。

(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

(八)言而無(wú)信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說(shuō)到做到,。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加,。

3.游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過(guò)期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū)，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。

(六)遇到問(wèn)題,，首先要反思自我,。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開(kāi)展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇十一

時(shí)間：x年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：聯(lián)通名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：吳,、董,、于、

吳,、吳,、吳,、吳、

呂景江(后參加)

列席人員：李,、董,、于

會(huì)議記錄：董

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前

存在的問(wèn)題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,，暢所欲言。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,，還是責(zé)任感的問(wèn)題,，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣,，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái),，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤,，但更多是無(wú)奈。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”,。

李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗?，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易，不能停,，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái),，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。

吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。

吳：我也考慮過(guò)提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò),，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版,。

于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登,。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難,。

于佳：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀林：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行,。

董：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。

呂景江：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

吳：咱們解決問(wèn)題要有研究,、有布置,、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感,，現(xiàn)在不同程度地有惰性,，而沒(méi)有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況,。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì)議征求大家意見(jiàn)：家報(bào)辦不辦?如果辦,，怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式篇十二

會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會(huì)議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī),。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問(wèn)題決不估息。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。

6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書(shū),，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。

三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,，南郊，咸陽(yáng),，金強(qiáng),，融易貸)的決議，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意,，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議,，故待定;

2,、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過(guò)

3,、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等。此決議通過(guò)

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò)

四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì),。

2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。

3,、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。