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企業(yè)內(nèi)部管理制度篇一

【關(guān)鍵詞】企業(yè),；財務管理；制度,；設計

企業(yè)內(nèi)部財務管理制度在企業(yè)的財務管理中所起到的作用是眾所周知的,，完善的財務管理制度是企業(yè)開展一切管理活動的前提和基礎，隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,，企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展,，就必須完成各項管理。當前企業(yè)基本上都針對自身的情況制定了內(nèi)部財務管理制度,，在取得了一定效果帶來同時,，依然存在一些問題，比如內(nèi)容不夠完善,、缺乏系統(tǒng)性,、實時性等，這就無法適應企業(yè)內(nèi)部財務管理的需要,，制度也就不能落實,。

1、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財務管理制度

1.1企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的特點

所謂的企業(yè)內(nèi)部財務管理制度,，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實際情況所制定的具體的規(guī)則,，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財務行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財務關(guān)系,。它具有五個方面的特點：第一,，界定了企業(yè)內(nèi)部財務主體的具體范圍；第二,，明確了企業(yè)內(nèi)部財務管理的職責；第三,，去定了企業(yè)內(nèi)部財務戰(zhàn)略以及政策,，確定了管理的具體內(nèi)容；第四,，確定了財務管理和內(nèi)部相關(guān)責任單位之間的相關(guān)關(guān)系,；第五，對財務規(guī)劃以及相應的評價方法以及程序有了明確的規(guī)定。

1.2企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部財務管理制度作為一個系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多,，劃分所依據(jù)的標準不同內(nèi)容也是不同的,，如果按照管理的'環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財務結(jié)算與計劃制度、財務控制和制度,、財務考核評價制度以及財務監(jiān)督檢查制度,；如果按照管理的對象可以分為財務管理制度、資產(chǎn)管理制度,、資本金管理制度,、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度,；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內(nèi)部責任制度,、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度,。

2,、進行企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的作用和意義

企業(yè)通過對內(nèi)部財務管理制度的設計，可以促使其內(nèi)部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規(guī)范化,，其作為企業(yè)財務管理的基本建設,。由此可見，在社會主義市場經(jīng)濟條件下,，對企業(yè)內(nèi)部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義,。當前我國是市場經(jīng)濟的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進行內(nèi)部財務管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財務丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財務管理制度進行合理設計,，以實現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范,。總之,，企業(yè)對內(nèi)部財務管理制度進行合理的設計是必要的,，有著重要的作用和意義。

3,、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的目標

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達到預期的目標,，即就是實現(xiàn)財務管理目標在很大程度上可以促進和規(guī)范內(nèi)部財務管理制度的設計。企業(yè)內(nèi)部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束,。筆者進行分析總結(jié)之后,，認為企業(yè)內(nèi)部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性,；第二,，加強對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實力進而提高去市場競爭力,；第三,，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財務行為,，并實現(xiàn)對相關(guān)部門財務關(guān)系的良好處理。

4,、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計應遵循的基本原則

企業(yè)進行內(nèi)部財務管理制度設計的時候,，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關(guān)系，應尋找效應與成本之間的最佳結(jié)合點,，即就是以最低的成本獲得最好的效益,。應堅持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則,、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下,，還應遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的質(zhì)量,。

4.1堅持權(quán)利責任和利益相結(jié)合

通常情況下,，企業(yè)財務關(guān)系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則,。想要保證企業(yè)財務管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責任以及利益相結(jié)合,，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來,。

4.2堅持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則

任何制度都需要有一個發(fā)展和完成的過程,，因此，企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度不能墨守陳規(guī),，一成不變,，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂,，給財務管理人員增加難度,，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率,。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明,，經(jīng)過實踐，合理的就應該采用,，不合理的就要重新制定,。

4.3堅持適應企業(yè)自身特點以及管理需要的原則

不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的,，同時其財務活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異,。所以，不同企業(yè)所使用的財務制度也是各不相同的,，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單,，范圍也相對較小?；诖朔N情況,，在制度企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的時候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎上,，應對企業(yè)自身特點進行綜合考慮,，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業(yè)財務管理的真實需要,。

4.4遵循效益性原則

企業(yè)在設計內(nèi)部財務管理制度的時候,，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果,，要保證財務目標的正常順利進行,，在符合相關(guān)管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性,?？傊谠O計內(nèi)部財務管理制度的時候,，應充分考慮設計,、經(jīng)濟效益以及運行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進合理的手段,，以最低的設計成本獲得最大的效益,。

4.5堅持科學合規(guī)性的原則

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會失去意義,，企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度也不例外,。企業(yè)財務管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定,，也就是說要嚴格遵守國家的財務規(guī)章制度,。

5、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的程序

通常情況下,，企業(yè)內(nèi)部財務制度的設計的所依據(jù)的程序為：準備階段,、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序,。在準備階段應明確設計的內(nèi)容,，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關(guān)業(yè)務活動有關(guān)資料的整理,，對設計工作進行合理的安排,；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點完成方案的設計并做好初步起草,；在確定好設計方案之后,，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿,，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿,，并確定發(fā)布實施的形式以及貫徹實行的時間,。

6、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的方法

不同企業(yè)的實際情況是各不相同的,，因此制度設計的方法也是不同的,，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法,，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的方法有：分析比較法,、系統(tǒng)分析法以及實地調(diào)查法這三種,，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財務制度進行比較,，認識財務制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進行科學合理的設計,。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗,，該種方法的優(yōu)點就是所設計的制度實用性更強；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素,，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟效益的提高來進行,。在財務管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨立的,，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系,。基于此種情況,，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠目標的實現(xiàn)進行綜合考慮,，進而確保制度設計的科學可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性,；實地調(diào)查法主要是針對設計的準備階段的,，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息?？傊?，以上這三種方法都各自有自己的特點,，我們應結(jié)合自身的實際情況進行選擇使用,，以求設計出科學合理切實可行的內(nèi)部財務管理制度,。

結(jié)束語

綜上所述，企業(yè)內(nèi)部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的,，企業(yè)內(nèi)部財務管理作為企業(yè)管理的重要組成部分,，而管理是離不開制度的,，這就需要設計出合理的制度體系,，我們在設計的時候應綜合考慮企業(yè)自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內(nèi)部財務管理制度,，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇二

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎金和風險收入。

第三條員工工資由固定工資,、績效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資,、技能工資、職務津貼,、工齡工資,、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務,、資歷、學歷,、技能等因素確定的,、相對固定的`工作報酬。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬,，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤,、扣款(含貸款,、借款、罰款等),、代扣社會保險費,、代扣通訊費等。

第九條公司根據(jù)不同職務性質(zhì),，分別制定管理層,、職能管理、項目管理,、生產(chǎn),、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務,、人事,、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行),。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇三

實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責,。(職能部包括組織實踐部,、外聯(lián)部、財務部,、后勤部)

1,、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);

2,、團隊成員應以積極,、認真、負責的態(tài)度完成工作任務;

3,、活動期間,，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝,，統(tǒng)一就餐,，團結(jié)協(xié)作;

4、項目實施期間,，團隊成員若不能參加,，需請假，說明原因,，并且記錄備案;

5,、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;

6、每日晚間召開例會(總結(jié)當天活動,，布置第二天的工作),，團隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護團隊和合作單位的名譽,，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業(yè)行為;

8,、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策,，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的'決策有效;若經(jīng)三次表決,，仍為達到要求票數(shù)，請指導老師裁決;

9、遵守國家法律法規(guī),，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇四

第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng),，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度,。

第二條公司設立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金,。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金,。

第三條專項資金主要用于：

1,、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革,、人才培養(yǎng)等方面的支出,。

2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓練項目,、競賽項目的開展及獎勵,、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。

3,、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設方面的支出,。包括用于聘請專家指導公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動,，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓,、學術(shù)交流等支出。

4,、創(chuàng)業(yè)項目扶持,，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資,、股權(quán)融資等支出,。

第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審,，符合條件的.給予立項和經(jīng)費資助,。

第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算,、?？顚Ｓ谩⒔Y(jié)余留用的原則,，實行項目管理,。

第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負責人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心,、管理,、財務、市場,、生產(chǎn),、采購各系部門負責人為領導小組成員。

公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領導小組職責：

1,、負責公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領導,。

2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審,。

3,、聘請專家、通過產(chǎn)學研合作指導,、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動,。

4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目,。

5,、負責對資助項目進行監(jiān)督檢查。

6,、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進項目組和個人的評選表彰,，以及成果的認定和獎勵。

第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應具有良好的道德品質(zhì),，較強的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,。在同等條件下，學習技術(shù)成果豐碩,，專業(yè)技能突出,，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優(yōu)先。

第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負責人負責制,。項目負責人應當自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督,，并對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經(jīng)濟與法律責任,。

第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇五

xx公司為了堅持以人為本，客觀,、公正,、科學地考核和評價公司員工的工作業(yè)績，激發(fā)其工作熱情和潛能,，促進個人績效目標和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn),，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,，特制定本辦法。

公司全體在崗人員(包括因請假,、停班等月度出勤不足者),。

根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核,、素質(zhì)考核和特殊貢獻三部分,。

業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門,、本單位工作業(yè)績情況,。

素質(zhì)考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務技能、核心能力,、職業(yè)道德,、特有素質(zhì)進行綜合評議。

特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新,、突出亮點等,。

(一)中層管理人員：

1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成,，即部門月度考核成績,、自評分、月度評議成績和加減分值,。部門月度考核成績占總成績的60%,，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%,，加減分占總成績的15%,，即：

中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分(范圍為0―15分)

其中：

(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算,，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時,，按85分計算,。

(2)自評成績以自評附表1的考核分數(shù)為準;

(3)月度評議成績由直接主管考核成績,、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%,。副職的直接主管為本部門正職,，正職的直接主管為分管經(jīng)理。

(4)部門(單位)負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準,。副職由各部門(單位)負責人根據(jù)工作實績確定加減分值,，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數(shù)明細,。

2,、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況,，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者,，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者,，實行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>

(1)違反國家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;

(2)嚴重違反公司規(guī)章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;

(6)在業(yè)務交往中私自收取回扣,，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬,、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的,。

(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者,，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違,、當面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團結(jié),，有損公司形象的行為者。

3,、考核等級

a級(優(yōu)秀)90―100分工作成績優(yōu)異,，對公司有突出貢獻者;占總?cè)藬?shù)的10%。

b級(良好)80―90分工作成果達到目標任務要求標準,，且成績突出;占總?cè)藬?shù)的65%,。

c級(合格)70―80分工作成果均達到目標任務要求標準;占總?cè)藬?shù)的20%。

d級(基本合格)60―70分工作成果未完全達到目標任務要求標準,，但經(jīng)努力可以達到;占總?cè)藬?shù)的`5%,。

e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經(jīng)督導而未改善的,。

4,、月度考核流程

注：本流程規(guī)定時間隨具體情況變化而變化。

(二)員工

員工考核由各部門,、下屬各單位參照中層考核辦法,，結(jié)合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部),，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定,。同時，為保證考核工作收到成效,、見到實效,，以利于激勵先進、鼓勵后進,，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀,、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%,、65%,、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%,。

(1)考核者必須公正公平、認真負責,，不可因為個人好惡予以過高或過低評價,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。

(2)考核工作要在規(guī)定的時間完成,，各種資料不能按時報送者,，每遲報一天扣單位3分，依次類推,。

1,、申訴

人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結(jié)果有異議,，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報,，人力資源部及時進行調(diào)查落實，將調(diào)查情況上報考核委員會審定,。

2,、考核面談

考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行,，由人力資源開發(fā)部組織面談,。肯定成績,，指出工作中存在的問題,，并提出改進意見。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇六

一,、目的：

為體現(xiàn)集團公司“任人唯賢,、德才兼?zhèn)?位以授能、爵以酬功;能者上,、平者讓,、庸者下;公開、公平,、公正”的納賢機制及“事業(yè)留人,、待遇留人、感情留人,、環(huán)境留人,、信用留人”的留人機制,，切實建立起一套“選人,、育人、用人,、留人”的人力資源管理體系,，激發(fā)起各級干部員工勤奮工作和學習創(chuàng)新的熱情,，充分實現(xiàn)激勵和約束相結(jié)合的目的，特制訂本薪資制度,。

二,、遵循原則：

(一)公平性原則：外部公平性、內(nèi)部公平性,、個人公平性;

(二)競爭性原則：與同地區(qū)同行業(yè)同等要求同等職位相比,，薪酬福利具有競爭力;

(三)激勵性原則：結(jié)構(gòu)和指標比較合理，能最大限度調(diào)動廣大員工的積極性;

(四)經(jīng)濟性原則：按“所產(chǎn)生的價值比成本更重要”的原則,，用最少的錢辦最多的事;

(五)合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關(guān)法律法規(guī);

(六)簡單實用原則：集團公司總部主要采用崗位職能等級薪資制,，并附以生產(chǎn)經(jīng)營實際需要的其它薪資分配辦法。

三,、制定依據(jù)：

(一)依據(jù)公司的歷史,、現(xiàn)狀和未來戰(zhàn)略發(fā)展定位的需要;

(二)依據(jù)同行業(yè)、同地區(qū),、同等職位的薪酬福利水平;

(三)依據(jù)員工付出勞動量的大小;

(四)依據(jù)職務的高低;

(五)依據(jù)技術(shù)與訓練水平的高低;

(六)依據(jù)工作的復雜程度;

(七)依據(jù)年齡與工齡;

(八)依據(jù)勞動力和人才市場的供求狀況;

四,、適用范圍：

本方案適用于集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，但特殊崗位需另行制定的除外,。

五,、管理機構(gòu)：

(一)本方案由公司人力資源部負責制定、實施,、調(diào)整,、修改、解釋,。

(二)如遇公司重大的年度調(diào)薪,、年度效益獎金分配等問題時，需由人力資源部牽頭成立薪資管理[1]委員會共同處理,。

(三)在日常工資核算中,，由人力資源部負責員工出勤統(tǒng)計及考勤卡收發(fā)，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理,，財務部負責工資計算,。

六、薪資結(jié)構(gòu)：

(一)基本薪資：由崗位職能等級薪資,、學歷薪資,、技能薪資、工齡工資,、特聘薪資組成,。

(二)津貼：電話津貼、夜班津貼,、兼職津貼組成,。

(三)獎金：由全勤獎金,、績效獎金、效益獎金組成,。

(四)超時工資：加班費,。

(五)業(yè)務提成。

七,、基本薪資：

(一)集團總部職務體系如下：(各職務體系的員工除在本職務體系內(nèi)可晉升外,，也可晉升為主管職務體系)。

1,、主管職務體系：總裁;副總裁;總裁助理,、總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理;副總監(jiān),、下屬公司副總經(jīng)理;部長(行政辦主任),、廠長、總經(jīng)理助理;副部長(行政辦副主任),、副廠長;部門主管;分管主任;職員,、組長;班長;員工;

2、技能職務體系：高級會計師,、高級工程師;會計師,、工程師;助理會計師、助理工程師;

3,、事務職務體系：高級秘書;秘書;

4,、技術(shù)工種職務體系：高級技師;技師;技工;

(二)集團總部確定崗位職位等級共11個級別

1、第一層級：總裁;

2,、第二層級：副總裁;

3,、第三層級：總裁助理;集團總監(jiān);下屬公司總經(jīng)理;

4、第四層級：集團副總監(jiān);下屬公司副總經(jīng)理;

5,、第五層級：集團部門部長,、集團辦公室主任;下屬公司廠長;下屬公司總經(jīng)理助理;

6、第六層級：集團部門副部長,、副主任;下屬公司副廠長;

7,、第七層級：集團主管級;高級工程師;高級會計師;

8、第八層級：分管主任級;公司專員級;工程師;會計師;高級秘書;高級技師;

9,、第九層級：職員級;助理工程師;助理會計師;秘書;技師;組長;

10,、第十層級：班長;技工;

11、第十一層級：普通員工;

(三)各職務體系對應的崗位基本薪資規(guī)定如下：

1,、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據(jù)崗位所處級別及崗位固有特點給予固定薪資,，同一級別因崗位的工作性質(zhì)不同及工作復雜程度的不同設置高、中、低三個等級,。

級別一級二級三級四級五級六級

級別薪資(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元

級別薪資(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元

級別薪資(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元

級別七級八級九級十級十一級

級別薪資(高)2500元1500元1200元900元800元

級別薪資(中)20xx元1250元1000元800元700元

級別薪資(低)1500元1000元800元700元600元

2,、技能薪資：根據(jù)員工對本崗位工作的工作經(jīng)驗,、工作技能共同確定：員工技能薪資的等級由人力資源部及用人單位根據(jù)員工的實際情況確定,。

技能等級高級中級初級技術(shù)員

技能薪資1000元800元600元400元

3、學歷薪資：按員工的學歷情況確定,。

技能等級博士(含雙碩士)碩士(含雙學士)本科大專

技能薪資800元600元400元200元

4,、工齡工資：以為公司服務的年限和調(diào)薪時的職位高低確定，20xx年后每年的工齡工資按當時相應級別及年度考核情況加薪;

級別一級二級三級四級五級六級

工齡工資300元/年200元/年

級別七級八級九級十級十一級

工齡薪資150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

5,、特聘薪資：招聘公司急需的高級人員或特別技能人員所設的特別薪資,，需經(jīng)總裁特別批準，數(shù)額根據(jù)洽談商定,。

(四)基本薪資計算與調(diào)整：

1,、基本薪資=崗位職能等級薪資+技能薪資+學歷薪資+特聘薪資+工齡薪資。

2,、員工的調(diào)動,、升遷、降職主要調(diào)整崗位職能等級薪資,。

3,、年終考核提薪主要調(diào)整工齡薪資。

八,、津貼：

(一)夜班津貼：僅適用于上夜班的員工(如,，保安員，夜班指0:00―8:00時),每班每人補貼5元.

(二)電訊津貼:

級別一級二級三級四級五級六級七級

電訊津貼實報實銷800元600元400元200元100元

本項費用不計入工資總額,，憑單據(jù)報銷,，超標自付、欠標不補,。特殊情況特批,。

(三)兼職津貼：

被兼職位級別三級及以上級別四級五級六級七級及以下級別

兼職津貼1000元800元600元400元200元

九、獎金：

(一)全勤獎金：(適用于部門經(jīng)理級及以下員工)

1,、為鼓勵員工滿勤工作,，特設全勤獎金50元/月。

2,、全月病,、事假超過半天或以上者，扣發(fā)全部全勤獎金,。

3,、只要有曠工，扣發(fā)全部全勤獎金。

4,、中途到職者,，依日數(shù)比給付。

5,、中途離職者,，不予給付。

6,、當月累計遲到,、早退三次以上者，不予給付,。

(二)績效獎金：(適合于全體人員)

1,、員工績效獎金根據(jù)月度績效考核成績分配。

2,、員工試用期不予評定績效獎金,。

3、績效獎金分配方案如下：

a,、績效考核成績在96分―100分者,，工資所得額為：原工資總額*120%;

b、績效考核成績在91分―95分者,，工資所得額為：原工資總額*110%;

c,、績效考核成績在86分―90分者，工資所得額為：原工資總額*105%;

d,、績效考核成績在76分―85分者,，工資所得額為：原工資總額*100%;

e、績效考核成績在71分―75分者,，工資所得額為：原工資總額*95%;

f,、績效考核成績在60分―70分者，工資所得額為：原工資總額*90%;

g,、績效考核成績在60分以下者(不含60分),，工資所得額為：原工資總額*80%;

(三)年度效益獎金：(適用于集團總部人員)

1、對于工作未滿半年的員工不予發(fā)放年度效益獎金,。

2,、對于年度工作受到三次(含三次)以上警告處分且全集團通報批評的員工不予發(fā)放年度效益獎金。

3,、對于年度工作受到一次(含一次)以上記過處分且全集團通報批評的員工不予發(fā)放年度效益獎金,。

4、對于年度累計曠工超過三天(含三天)的員工,，不予發(fā)放年度效益獎金,。

5、對于年度累計請假超過十五天(含十五天)的員工，不予發(fā)放年度效益獎金,。

6,、對于年度考核平均成績低于七十分(含七十分)的員工，不予發(fā)放年度效益獎金,。

7,、年度效益獎金只對集團主管級(含主管級)以上員工發(fā)放。

8,、年度效益獎金發(fā)放辦法如下：

a,、集團公司視年度效益情況,，拿出部分利潤作為年度集團總部人員效益分配獎金,。

b、分配辦法為：主管級為1股;部,、辦負責人級為1.5股;總監(jiān),、總裁助理、副總監(jiān)級為2.0股;副總裁級為2.5股;總裁級為3.0股,，總股數(shù)之和除以總獎金,，分別計算出每一個人員的效益獎金分配額度。

c,、年度效益獎金在次年一月工資中發(fā)放,。

(四)年度效益獎金：(適用于下屬公司高層管理人員)

按目標指標完成情況進行分配，實施目標責任制的`人員實行保底預支70%,，完成多少拿多少,，超額完成部分按20%提取作為年度效益獎金;

十、超時工資：

(一)按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。即平時加班加班費按小時工資1.5倍計算;休息日加班加班費按小時工資2倍計算;節(jié)假日加班加班費按小時工資3倍計算;

(二)加班費計算以批準之加班單及考勤卡為依據(jù),。

(三)部門經(jīng)理及以上級別人員加班不計算加班費。

十一,、業(yè)務提成：

因總公司員工無市場開拓任務,，因此，無此項提成,，但在工作中幫助下屬各公司拉到業(yè)務者,，按其業(yè)務提成方案由下屬公司支付。

十二,、特殊情況下薪資計發(fā)：

(一)有薪假期,，公司按薪資標準發(fā)放。

(二)其他：

1,、病假：假期薪資,、津貼減半發(fā)放，病假半日(含半日)以上扣發(fā)當月全部全勤獎金。

2,、事假：扣發(fā)假期薪資,、津貼。事假半日以上扣發(fā)當月全部全勤獎金,。

3,、曠工：扣發(fā)當日薪資、津貼,、扣發(fā)當月全部全勤獎金,。并按規(guī)定罰款處分。

4,、遲到,、早退：每遲到或早退一次罰款10元，當月遲到或早退超過三次者按曠工一天處理,。

5,、新進員工工作未滿5個工作日自動辭職者，不予結(jié)算工資,。

6,、連續(xù)曠工3日或一個月內(nèi)累計曠工3日(含3日)以上者按自動離職處理，不予結(jié)算當月工資,。

7,、未按規(guī)定提前申辦離職手續(xù)，減扣薪資,，具體見《用工管理規(guī)定》,。

十三、薪資支付：

(一)支付時間：

1.公司采用月薪制,，薪資計算時間由當月1日至31日,。

2.當月薪資于下月15―20日發(fā)放，如遇節(jié)假日順延,。

3.公司因特別原因不得已延緩工資支付時,，應通知員工，并確定延緩支付的日期,。

(二)支付形式：

1,、采取銀行轉(zhuǎn)帳的形式。

2,、工資計算時如產(chǎn)生小數(shù),，四舍五入取成整數(shù)。

(三)支付責任：

1,、薪資要求付給員工本人或受其委托的本公司員工,、本人親屬以及持有員工本人委托書的其他相關(guān)人員,。

2、公司為員工設立獨立的薪資支付清單,，薪資支付清單每年一張,，長期保存。

3,、領取薪資時發(fā)現(xiàn)錯誤,，應于發(fā)薪當月向人力資源部提出書面申請，經(jīng)人力資源部重新核算糾正后于下月發(fā)薪時多退少補,，過期申請者不予受理,。

(四)代扣款項：

1、個人工資所得稅,。

2,、勞保費及團體意外保險費。

3,、員工向公司借款,。

4,、違規(guī)罰款,、損壞賠償。

5,、其他應扣款項,。

(五)最低薪資標準：

在員工正常到崗并完成本職工作前提下，月薪資支付總額不低于當?shù)卣?guī)定的最低薪資標準,。

(六)薪資提前支付：

1,、員工死亡。

2,、辭職,、離職。

3,、員工或其親屬患病,、死亡或遭受意外災害。

4,、其它公司認可的事由,。

5、薪資提前支付以不超過未結(jié)算薪資為準,。

十四,、薪資計算：

(一)應付基本薪資=工作日數(shù)*基本薪資/26。(病假,、事假,、公假等按規(guī)定計算)

(二)津貼：各項津貼按上班日數(shù)計算,。

(三)獎金、提成：見上述條款規(guī)定,。

(四)應補款項,。

(五)應扣款項。

(六)其他,。

十五,、調(diào)薪：

(一)試用期調(diào)薪：員工試用并考核合格后，如試用期滿在15日(含15日)以前者,，當月工資按調(diào)整后工資執(zhí)行;如試用期滿在15日(不含15日)以后者,，工資于次月予以調(diào)整。

(二)崗位異動調(diào)薪：

1,、升遷調(diào)薪：在升遷次月予以調(diào)薪,，主要調(diào)整崗位職能等級薪資。

2,、平調(diào)調(diào)薪：在調(diào)動次月予以調(diào)薪,，按新崗位薪資標準執(zhí)行，如新崗位工資標準低于原工資則不予調(diào)整,。

3,、降職調(diào)薪：在降職次月予以調(diào)薪，主要調(diào)整崗位職能等級薪資,。

(三)年終普調(diào)：

1,、公司原則上每年12月31日前經(jīng)公司正式任用的在職員工都具有調(diào)薪資格。

2,、調(diào)薪原則上以員工的考核成績作為工資調(diào)整依據(jù),。

3、調(diào)薪基數(shù)為員工所處級別之工齡工資,。

4,、按年終考核成績調(diào)薪辦法：成績優(yōu)秀者(91分及以上)調(diào)薪額度為：崗位工齡薪資基數(shù)*120%;良好者(81分及以上)調(diào)薪額度為：崗位工齡薪資基數(shù)*100%;、合格者(71分及以上)調(diào)薪額度為：崗位工齡薪資基數(shù)*80%;70分以下者不升不降,、不及格者可考慮辭退處理,。特別優(yōu)異者經(jīng)總經(jīng)理批準，可特別調(diào)整,。

5,、以下人員不在年終調(diào)薪范圍內(nèi)：

a、停職達到6個月以上者,。

b,、服務年資未滿6個月者。

c,、調(diào)薪當月正辦理離職手續(xù)者,。

d,、受處分者。

e,、考核不及格者,。

十六、試用及新到崗人員的薪資待遇：

(一)公司新進人員在試用期內(nèi)薪資標準按本崗位本等級薪資標準的80%以上執(zhí)行或按本崗位最低薪資標準執(zhí)行,，具體可由人力資源部及用人單位按具體情況確定,，試用考核合格后予以升至崗位標準工資。

(二)新升遷到崗人員薪資標準,，按本崗位最低等級執(zhí)行,，如升遷后崗位工資低于原崗位薪資水平，則執(zhí)行原崗位薪資標準

(三)同級別轉(zhuǎn)崗人員,，執(zhí)行原崗位薪資標準.

十七,、薪資政策說明：

(一)崗位職能等級薪資：同一級別的崗位薪資共分高、中,、低三個等級,，因雖然屬同一級別但由于不同崗位的工作強度不同，對崗位工作人員的要求不同,，因此,，實際使用時要靈活處理。

1,、按年產(chǎn)值的大小劃分大,、中、小型企業(yè)：年產(chǎn)值5000萬元以下者為小型企業(yè);年產(chǎn)值5000萬元～15000萬元者為中型企業(yè);年產(chǎn)值15000萬元以上者為大型企業(yè);對于三種類型的公司總經(jīng)理,，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資,、小型公司可以領取該級別的低等工資,。集團總監(jiān)、總裁助理可領取該級別的最低工資,。

2,、對于三種類型的公司副總經(jīng)理，大型公司可以領取該級別的高等工資,、中型公司可以領取該級別的中等工資,、小型公司可以領取該級別的低等工資。小型公司的常務副總=中型公司的副總;中型公司的常務副總=大型公司的副總,。集團副總監(jiān),、可領取該級別的最低工資。

3,、其它級別的崗位職能工資視崗位和個人能力確定,。

(二)技能津貼和學歷津貼旨在配合集團公司建立學習型組織的戰(zhàn)略決策,，對獲得一定技能和學歷的員工所付出努力的一種肯定和嘉獎，旨在鼓勵員工勤于學習,，善于思考,，努力提升自身素質(zhì)，提升工作能力和水平;

(三)工齡工資主要考慮到為公司工作了多年,，并作出過重大貢獻的老員工的利益問題,，旨在鼓勵員工樹立以公司為家，長期服務公司的思想,，保持員工的穩(wěn)定性;

(四)年度獎金旨在激勵員工勤奮工作,，為公司創(chuàng)造更多的利潤和價值;月績效獎金旨在激勵員工認真完成職責工作及公司或部門交給的各項任務;

(五)薪酬制度公開透明化，以消除各種誤解;

十八,、相關(guān)資料的保管：

(一)《月度考勤統(tǒng)計報表》：每月月初由集團人力資源部制定,，經(jīng)總監(jiān)審批簽字后，原件報財務部核算工資并存檔,，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔,。

(二)《月度薪資調(diào)整報表》：每月月底前對于新進員工及薪資調(diào)整的員工統(tǒng)一報集團總裁審批，原件報財務部核算工資并存檔,，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔,。

十九、附則：

(一)本方案由人力資源部負責解釋,、修訂,。

(二)本方案經(jīng)集團總裁批準后執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇七

1,、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍,，并能向客戶及外界正確地介紹公司業(yè)務。

2,、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢,、要求等任何場合，應注視對方,，微笑應答,，切不可冒犯對方。

3,、在任何場合應用語規(guī)范,，語氣溫和，音量適中,，嚴禁大聲喧嘩,。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌接待,，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應保證有人接待,。

5,、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲,，如受話人不能接聽,，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄,，嚴禁占用公司電話時間太長,。

6、員工在接聽電話,、洽談業(yè)務,、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象,，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片,、公司標識及落款。

7,、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌,。

8、員工要注重個人儀態(tài)儀表,，工作時間的著裝及修飾須大方得體,。

1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班,。

2,、作息時間規(guī)定

1）、夏季作息時間表（5月――9月）

上班時間早8：30

午休12：00――13：30

下班時間晚18：00

2）,、冬季作息時間表（10月――3月）

上班時間早9：00

午休12：00――13：30

下班時間晚17：30

3,、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到,，不得托,、替他人簽到。

4,、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5,、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出,，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。

6,、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假,，事后補交相關(guān)證明。

7,、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請,，并填寫【請假申請單】,，經(jīng)批準后方可休息。

1,、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生,，確保地面、桌面及設備的整潔,。

2,、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況,，應及時清理,。

3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人,，事后需立即清理會客區(qū),。

4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙,。

5,、正確使用公司內(nèi)的水、電,、空調(diào)等設施,，最后離開辦公室的員工應關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應該關(guān)閉的設施,。

6,、要愛護辦公區(qū)域的花木。

1,、工作時間內(nèi)不應無故離崗,、串崗，不得閑聊,、吃零食,、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序,。

2,、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進行考評,。

3,、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認真,、詳盡的填寫,，作為公司考核員工工作量的標準。

4、職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行（大廳,、會議室）,，如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）,。

5,、加強學習與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極和公司同事交流和學習專業(yè)知識和技能,。積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制,，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

6,、經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論,，不斷提高自身的業(yè)務水平,。

7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議,。

8,、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作,。

9,、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動,。()一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，給予警告，情節(jié)嚴重者,，公司將予以辭退,。

10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品,。

10、員工要保管好個人電腦,，按公司規(guī)定進行文檔存儲,、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告,，由公司安排修理,。

1、員工須嚴守公司商業(yè)機密,，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。

2,、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,，并妥善記錄網(wǎng)絡密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡口令清單,。

3,、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會,。

4,、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略,、客戶資料及其他重要的方案,，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款,、辭退等內(nèi)部處理外,，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任,。

1,、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內(nèi)容的安排,。

2,、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況,。

3,、員工有關(guān)業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見,。

4,、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。

5,、員工不服從上級指揮,，目無領導，頂撞上級,，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作,，視情節(jié)嚴重程度，給予處理,。

6,、管理人員應團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系,，鼓勵并帶領好員工隊伍,，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

7,、公司是一個大家庭,，員工應團結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力,。

1,、辦公用品的日常管理由行政財務部門專門人員負責定期購買；

2,、每月15,、30日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,，由行政財務部門專門負責人提交主管經(jīng)理,，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回,，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放,。

3、若急需某類辦公用品,，也應先填寫【購物申請單】后,，交由專門負責人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后,，方可購置,。

4、新進人員到職時由行政財務部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品,。

1,、使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時,，務必關(guān)機切斷電源,。

2、使用者的業(yè)務數(shù)據(jù),，應嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡上相應的.位置上,。

3、嚴禁使用計算機玩游戲,。

4,、公司及各部門的業(yè)務數(shù)據(jù)，重要數(shù)據(jù)由使用者本人做好及時備份,。

6,、未經(jīng)許可，任何私人的光盤,、軟盤不得在公司的計算機設備上使用,。

7,、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密,。

1,、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務無關(guān)的網(wǎng)站。

2,、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡上,。

3,、嚴禁在公司網(wǎng)絡上玩任何形式的網(wǎng)絡游戲、瀏覽圖片,、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容,。

4、禁止利用公司網(wǎng)絡下載各種游戲及大型軟件

5,、公司網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護,，任何人不得私自更改網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡工程師指定的方式設置,，不可擅自更改,。

6、嚴禁任何人以任何手段,，蓄意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行,。

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵,；

2,、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名,；

3,、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實的基礎上,，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,，給予相應的獎勵：

a、積極向公司提出合理化建議,，其建議被公司所采納者,；

b、維護公司利益和榮譽,，保護公共資產(chǎn),，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。

4,、下列事由的員工,，在調(diào)查核實的基礎上,，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的懲罰：

a,、違反國家法律,、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的；

b,、泄露公司經(jīng)營管理秘密的,；

c、私自把公司客戶介紹他人的,。

5,、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假）,，獎金為1000元,，于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。

6,、在公司服務滿三年（不含三年）的員工,，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提,，得到許可后方可休假）及20xx元的一次性旅游補貼,。

1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時,，應首先填寫公司【借款申請單】,，交主管經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款,；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）,；借款未沖平者，不允許再次借款,。

2,、員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供,、審核）,；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期,，方算完成報銷手續(xù),。

3、公司員工因公外出辦事,，續(xù)愛護使用車輛,，遵守交通規(guī)則，不得酒后或者醉酒駕車,。

4,、公司薪金發(fā)放日定為每月15日,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇八

為加強對企業(yè)資金,、財務,、票據(jù),、合同的運作管理,，企業(yè)不僅應對財務、銷售,、采購人員進行經(jīng)常性的法制學習,、教育,，健全各種資金,、財務,、票據(jù)、合同管理制度,；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度,。

為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生,，明確相關(guān)責任，降低審計風險,，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,，特制定本制度。

1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任,。建立,、健全并有效實施內(nèi)部控制，預防,、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司,、各級部門負責人的主要職責之一。

2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎,，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。

1.損害公司利益的舞弊：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為,。

2.舞弊的`預防：是指采取適當行動防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度,。

1.具有預防,、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,，在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風險,。

2.根據(jù)被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性,，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,。

3.運用適當?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷,，確定審計范圍和審計程序，以檢查,、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為,。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時，應及時向上級報告,，提出進一步檢查的建議,。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人,。

3.貪污,、挪用、盜竊公司資財,。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項,。

5.故意隱瞞、錯報交易事項,。

6.泄露公司的商業(yè)秘密,。

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑,。

2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時,，應當關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預防舞弊：

（1）公司目標的可行性,；

（2）控制意識和態(tài)度的科學性,；

（3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；

（4）經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當性,；

（5）風險管理機制的有效性,；

（6）管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外,，還應考慮可能會導致舞弊發(fā)生的以下因素,。

（1）管理人員品質(zhì)不佳。

（2）管理人員遭受異常壓力,。

（3）經(jīng)營活動中存在異常交易事項,。

（4）公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突,。

（5）審計部在審計中難以獲取充分,、相關(guān)、可靠的證據(jù),。

（6）審計人員應根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告,，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇九

第一條 為加強財務管理,，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度,，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度。

第二條 財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上,，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,。

第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約，精打細算,，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,，降低消耗，增加積累,。

第四條 公司的一切財務工作,，都必須執(zhí)行本制度。

第五條 公司設定獨立的財務機構(gòu),，配備專職財務人員。

第六條 公司的財務機構(gòu),。

公司設財務部,。財務部設財務主管、會計,、出納各一名,。

第七條 財務主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務會計工作，對全公司的財務會計工作負責,。財務主管主要職責如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東會的決議,，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,，落實完成計劃的措施,，對執(zhí)行中存在的'問題提出改進措施，指導各項財務活動,，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,，對總經(jīng)理負責并報告工作；

2.審查公司基建,、投資,、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見,；

3.負責全公司的資金融通調(diào)拔決策工作,，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行,。

4..編制公司員工工資、獎金,、福利方案和股東分紅派息方案,；

5.對財務人員的離職、任免,、晉升,、獎懲等提出建議、評定,，總經(jīng)理批準后執(zhí)行,；

6主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制,，切實地完成各項會計業(yè)務工作,；

7.執(zhí)行公司有關(guān)財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本,，稽核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益,，按月、季,、年度向總經(jīng)理提交財務分析報告,；

8.籌劃經(jīng)營資金，負責公司資金使用計劃的審批,、報批和銀行借,、還款工作；

9.定期或不定期地進行財務檢查,，監(jiān)督財經(jīng)紀律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況,；

第八條 會計人員的主要職責是：

1.負責完成各項會計業(yè)務的工作；

2.搞好會計核算,，及時,、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,，考核計劃執(zhí)行情況,，定期提供資料、資料和財務分析報告,；

3.負責編制會計報表,，主持清查財產(chǎn)；

4.執(zhí)行財經(jīng)法令,、制度,、決定，堅持原則，增收節(jié)支,，提高經(jīng)濟效益,；

5.監(jiān)督、檢查資金使用,、費用開支及財產(chǎn)管理,，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證,，杜絕貪污,、浪費及不合理開支。

6.會計人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,，各司其,，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動,。

7.記帳,、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，數(shù)字準確，帳目清楚,，日清月潔,，按期報帳。

第九條 財務部門必須建立稽查制度,。

出納員不得兼管稽核,、會計檔案保管和收入、費用,、債權(quán)債務帳目的登記工作。

第十條 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責,。

第十一條 財會人員在辦理會計事務中,，必須堅持原則，照章辦事,。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,，并及時向上級財務部門報告,。

第十二條 公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事,。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復,。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第十三條 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動,。

財會人員調(diào)動工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的,，不得離職,，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證,、報表,、帳目、款項,、公章,、實物及未了事項等。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇十

為了規(guī)范公司餐廳管理工作,，共同營造一個衛(wèi)生,、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境,，特制定本管理規(guī)定,。

本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員,。

1,、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負責餐廳的日常管理,，保證餐廳各項的正常有序進行,。

2、管理內(nèi)容包括：食品價格的評估及選擇,、餐廳衛(wèi)生,、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員,、反饋員工意見,，處理雙方關(guān)系等等。

3,、負責對餐廳的工作人員工作效率,、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度,、減少浪費,、降低成本。

4,、負責餐廳安全,、衛(wèi)生管理,。

5、負責餐廳接待（招待）管理,。

6,、負責對餐廳的費用結(jié)算管理。

餐廳為無利潤經(jīng)營,，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證,。

1、上崗要求

①餐廳工作人員必須取得《健康證》持證上崗,。

②餐廳人員必須要有良好的衛(wèi)生習慣,，敬業(yè)愛崗精神。

③餐廳關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù),。

2,、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；

①餐廳工作人員每半年進行一次體檢,，如不符合條件不允許上崗,，體檢費用自行承擔，體檢結(jié)果報公司備案,。

②上崗工作人員必須穿戴整齊,、外表整潔、美觀,；嚴禁拖鞋,、赤膊、衣冠不整等不文明行為,；

③上崗的工作人員嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容,、化妝存在（殘留）；嚴禁留長指甲,，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生,、無深色甲垢；

④嚴禁的手部染恙（灰指甲,、白癜風,、凍傷龜裂、發(fā)炎,、上藥包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；

⑤每天工作前或飯前洗手一次,，并注意手指甲,，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵,，不得大聲喧嘩,，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動作。

3,、餐廳工作人員的工作要求

①餐廳工作人員在提供服務時應在溫和,、文明、禮貌,，同時也有權(quán)對違規(guī)的就餐員工提出批評建議,，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí),，如果有爭議，應向主管領導反映,；

餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；

餐廳工作人員應遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求,，如有違反將受到公司處罰。

餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù),，保證飯菜的色,、香,、味,、營養(yǎng)質(zhì)量等。

⑤每餐準時開飯,。按時上下班,，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位,。

⑥派發(fā)飯菜時，對員工要一視同仁,，不準打人情菜。

⑦就餐客人不走,，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務員,，少一不可,，發(fā)現(xiàn)者將按制度進行處罰。

1,、采購要求

①由專人按需配合采購,，專人驗收,，對不合格產(chǎn)品嚴禁入庫,。

②貨比三家，原則上做到質(zhì)優(yōu)價廉,，根據(jù)用量適當采購,，保持新鮮,。

③專人每個工作日對餐廳采購的食物進行檢驗并做記錄,，檢驗主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合的食品,，檢驗人員有權(quán)報告公司領導,，并有權(quán)現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程,。

④每月采購的食品必須做好詳細記錄，并進行公布,，時刻接受監(jiān)督，做到日清月結(jié),。

⑤大宗主副食品采購要由公司審計部統(tǒng)一采購,，每兩個星期進行一次,，由審計部、廚師長參加,。大宗采購既要注重價格,，更要注重質(zhì)量,，應該選擇最優(yōu)的廠家,。

2、食物衛(wèi)生要求

①食物（食品,、副食品,、蔬菜、水產(chǎn)品,、肉類,、食用油,、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生,，符合食物標準；

②食物均在保質(zhì)期內(nèi)使用,，嚴禁使用過期食物；

3,、安全衛(wèi)生規(guī)定

①持證上崗,，杜絕傳染病源,。

②餐廳應嚴格執(zhí)行“三不”,，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的'蔬菜,；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品,；不混放或混切生熟食物,。

③采購蔬菜,、葷菜應從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應選擇新鮮,，不準購買病、死的肉類及制品,，禽類應購活體,。

④分菜、擇菜應盡量在工作臺上進行,，洗菜要認真,，確保將菜清洗干凈。

⑤ 調(diào)味品應定位密封存放,，防止污染,。

⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內(nèi)，在晚餐時加熱食用,，但晚餐剩余的飯菜應及時處理,，不得留到第二天食用,。

4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定

① 每次就餐完畢,，餐廳工作人員應立即整理,、清洗餐具、炊具,、水池,，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺,，打掃地面殘渣,。

② 冰箱、冰柜,、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物,。必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施,，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應隔離,、分區(qū)存放,，防止串味，物品柜應經(jīng)常整理保持清潔,，不得放置與工作無關(guān)的私人物品,。

③食物殘渣、垃圾等應每天清理,，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生,，防止蚊蠅滋生。

④要節(jié)約水電燃料,，堅持做到人走水關(guān),、燈關(guān)，不隨意浪費,。

⑤下班前謹記切斷電源,、天然氣閥門、關(guān)好門窗,，做好事故預防和防盜工作,。

1、餐廳經(jīng)理

在公司主管部門領導下,，全面負責餐廳的經(jīng)營與管理工作,，實行經(jīng)理負責制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責任人,，獨立處理日常事務,，對餐廳的各項工作負責。

抓好本餐廳的伙食質(zhì)量,，增加花色品種,，做好服務工作，降低成本,，勤儉節(jié)約,。

經(jīng)常主動征求用餐者意見，及時改進餐廳工作,。

嚴格水電管理,、節(jié)約能源,，杜絕長明燈，長流水,。

認真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度,，以身作則，大膽管理,。對不服從分配,、出勤不出力、消極怠工,、服務態(tài)度差,、經(jīng)勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理,。

⑥抓好服務工作,，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象,。

⑦做好餐廳就餐刷卡工作,，飯菜酒水等消費品的清點登記和簽字工作。

⑧做好主副食品入庫驗收,、核對及出庫手續(xù)工作,。

⑨確保庫存食品不生蟲、不霉變,，防止腐爛變質(zhì),。

⑩做好庫管物品計劃管理，合理提出采購計劃,，最大限度減少庫存,。

每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財務做好盤點工作,。

庫存食品及原材料要分類存放,，擺放整齊，標記明顯,，建立原材料進出帳簿,，保證帳實相符。

協(xié)助其他崗位做好餐廳工作,，并完成領導交辦的其它任務,。

2、廚師長

①嚴格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理,，防止食物中毒,，對食品菜品和面點質(zhì)量負責。

②負責制定一周食譜，并做好落實,。

③負責定時,、定點開飯，并保證員工用餐質(zhì)量,。

④負責制定并落實炊事設備的維護管理,。

⑤負責監(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

⑥負責監(jiān)督指導炊事人員安全操作,，防止發(fā)生事故,。

⑦樹立節(jié)約意識，合理使用水電氣,，減少成本開支,。

⑧不斷提高炊事技術(shù)水平，不斷提高炊事標準,，增加菜品種類。

⑨合理支配和督導廚房內(nèi)人員的工作,，并具有監(jiān)督權(quán),、懲處權(quán)，任免權(quán),。

⑩完成領導交辦的其它工作任務,。

4、服務員

①服務員在餐廳經(jīng)理的領導下開展工作,。

②置餐廳和餐桌,，做好開餐前的準備工作。

③確保所用餐具,、玻璃器皿等清潔,、衛(wèi)生、明亮,、無缺口,。桌布、餐巾干凈,、挺括,、無破損、無污跡,。,。

④定期對餐廳桌椅、餐具等進行清毒,。

⑤文明服務,，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。

⑥為客人上菜,、分菜,、斟酒，收換餐具,，服務客人就餐,。

5、面點師

①負責按就餐人數(shù)合理準備所需的各種面點,、餡料,、配料及調(diào)味品。

②嚴格按照面點生產(chǎn)工藝制作早午餐,、零點,、大型聚餐等所需的面點并確保其質(zhì)量。

③妥善保存剩余原料,、半成品,、成品。

④負責維護,、保養(yǎng)制作面點所需的設施,、設備 。

⑤負責指定區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生,。

⑥負責監(jiān)督食用油,、面粉等原材料的質(zhì)量。

⑦積極幫助廚師配菜,，清洗餐具,。

⑧變換面點，更換口味,，吸引各職工前來就餐,。

餐廳每位員工要對自己所分配的任務各盡其責，物盡其用,，在保證干好本職工作的同時,，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上,，要協(xié)調(diào)一致,，團結(jié)友愛，服從安排,，共同搞好餐廳內(nèi)部各項工作,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇十一

近幾年來，中國移動,、中國聯(lián)通,、中國電信,、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市，完善內(nèi)部管理框架體系,，適應境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,，滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求，是各大運營商必須面對的問題,。

1,、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭,。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,，市場認可度不高。一個規(guī)范的,、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心,，適應境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,。

2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,，一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應這種變化,，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營效益和財務報告的可靠性,，以及法律法規(guī)的遵循性,，通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系，通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查,、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),，規(guī)避公司經(jīng)營風險，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤,。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡,、相互監(jiān)督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環(huán)境中,，公司得以生存,、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3,、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度,。因此完善的內(nèi)部管理流程,，不僅符合法律法規(guī)的要求,，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向,。

4,、加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展，公司的資金,、人員,、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模，公司的機構(gòu)設置,、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發(fā)展的要求,。因此，加強公司管理,，實現(xiàn)管理創(chuàng)新,，使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡，加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求,。

1,、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,，公司管理制度建設必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設,。通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實際情況,，建立健全內(nèi)部管理制度,，制訂規(guī)范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),，訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,，第一層次是組織制度,。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,，為投資者服務的,，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應，通過建立適當?shù)奈?、代理契約關(guān)系,，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度,，該制度是為管理者服務的,，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任,，應對開發(fā),、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責,。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責任實現(xiàn)的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,，而使管理流于形式，難收成效,。

2,、形成全方位、寬領域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的'主要組成部分,，內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念,，除了與會計相關(guān)的管理，如貨幣資金,、實物資產(chǎn),、投資、工程項目,、籌資,、擔保、銷售與收款,、采購與付款等硬管理外,，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng),、管理哲學,、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實施有效的內(nèi)部管理,，必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題,、從公司整體角度來定義和設計內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性,，由局部的會計管理,、財務管理擴展到整個公司治理權(quán)管理,、公司資源和運營管理,，真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3,、營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會,、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學、公司文化,、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責分派體系,、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務等,。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行,，以及公司經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu),。為此,，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會,、監(jiān)事會,、總經(jīng)理班子，而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機制,。加強董事會博弈規(guī)則的建設,，發(fā)揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護,。其次,，要形成一個比較成熟、具有長遠管理,、約束,、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三,，要加強管理階層的管理哲學,、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設,，塑造長期,、全面、健康的公司文化氛圍,，使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位,。第四，要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設,，界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責分配,，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序,、流暢的意見溝通渠道,、有效的協(xié)調(diào)與合作體系，為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件,。

4,、構(gòu)建風險管理機制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處,，對外分析外界的機會和威脅,，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中,，而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中,。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類,、評估和管理,，當內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時，能及時調(diào)整和應變,。管理層應向董事會保證已經(jīng)采用風險評估程序執(zhí)行了必要的風險評估,，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程,。

5,、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內(nèi)部管理的目標,。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行,，用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動，密切關(guān)注業(yè)務的過程和管理的成效,，了解缺陷的位置以及可能引致的后果,，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇十二

所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊,，保護財產(chǎn)物資安全完整，保證會計資料的真實完整,，以職責分工為基礎所設計實施的,，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟業(yè)務進行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小,，都必須健全,。否則會至使企業(yè)財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失,。

1,、辦理經(jīng)濟業(yè)務事項，必須取得或填制原始憑證

2,、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員,，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責權(quán)限應當明確，并相互分離的制約,。

3,、財產(chǎn)清查的范圍,，期限和組織程序應當明確,。

4、對會計資料定期進行內(nèi)部審計的辦法和程序應當明確

5,、會計機構(gòu)內(nèi)部應當建立稽核制度,。出納人員不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入、支出,、費用,、債權(quán)、債務帳目的登記工作,。

概括地說,，內(nèi)部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制,、職權(quán)和程序控制,、檢控制約控制、記錄控制,、實物控制,、和稽核控制等內(nèi)容。

為了預防和糾正經(jīng)濟活動中的錯弊,，必須實施不相容職務的嚴格分離控制,。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理,，即能弄虛作假,，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經(jīng)濟業(yè)務不能由一個人從頭到尾辦理,。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔,。一般而言，企業(yè)中以下職務應以分離

1,、經(jīng)濟業(yè)務的授權(quán),，批準與執(zhí)行職務

2、經(jīng)濟業(yè)務的執(zhí)行與記錄職務

3,、經(jīng)濟業(yè)務記錄與財產(chǎn)保管職務

4,、經(jīng)濟業(yè)務記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務

5,、總帳,，明細帳，日記帳記錄職務

6,、對原發(fā)性風險峰進行程序性控制的職務

由于企業(yè)經(jīng)濟活動分工的存在,，按經(jīng)濟責任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責,。相應授權(quán),。使之做到有職有責有權(quán)。從而達到各司其職、各負其責,。實行靜態(tài)的職權(quán)控制,。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準才能對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務進行處理。未經(jīng)授權(quán),，批準不得接觸這些業(yè)務,。

為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務的錯*應當將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟業(yè)務劃分為若干步驟,，進行程序控制,。如銷售業(yè)務可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價還價并開具發(fā)票,。收款并存入銀行,，發(fā)貨，入帳等步驟,。任何經(jīng)濟業(yè)務都應劃分為授權(quán),、核準、執(zhí)行,、記錄,、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理,。

為了預防發(fā)現(xiàn)錯弊,，凡辦理原發(fā)性風險的經(jīng)濟業(yè)務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴格控制,。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系,。如費用報銷時的審批時形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系,。如開票與收款,，會計與出納等的工作關(guān)系。

記錄是經(jīng)濟業(yè)務載體化工作,。內(nèi)部會計控制中憑證控制的'基礎和關(guān)鍵,。嚴格的憑證控制應包括：

1、設計合適的憑證格式及傳遞程序,。建立憑證的領用,，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票,、收據(jù),、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳

2、所有憑證都應預先統(tǒng)一連續(xù)編號,。注明各聯(lián)次的用途以便進行完整性控制和程序性控制,。

3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任,。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據(jù)。

實物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施,。包括：

1,、實物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄,。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金,，有價證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實物限制接近制度,。

2,、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務措施

3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實存量和質(zhì)量,。

它是為了驗證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟活動及記錄結(jié)果所進行的獨立監(jiān)察控制,。主要包括：

1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證及其他資料的稽核

2,、帳證表等會計資料的稽核

3,、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實核對

由于小型企業(yè)人員較少,，為了達到會計控制的目的,，在設置和責權(quán)劃分上所設置三個崗位。

1,、會計主管兼總帳會計,。職責是在廠長直接領導下，負責企業(yè)會計核算,，會計管理工作的開展,。并負責編制、審核會計憑證,、登記總分類帳,、編制會計報表和成本核算工作。

2,、出納崗位,。負責與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務。如記錄日記帳,，處理日常貨幣資金收支,、審報、繳納稅金,、備用金核算等,。

3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作,。帳目的定期核對工作,，財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。

由于崗位設置較少,，在職責劃分上要注意不相容職責的分離,。如出納、總帳與稽核,；出納與總帳,、明細帳的分離等。

對于財務收支處理權(quán)限可按以下思路設計,。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計劃,。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支,，做到每筆都由廠長批準,。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業(yè)務的控制環(huán)節(jié),。小型企業(yè)規(guī)模小,，業(yè)務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的,。

總之,，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法,。規(guī)范小型企業(yè)會計制度,，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇十三

一,、不得利用職務便利和影響,，為案件當事人說情。

二,、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進行回避,。

三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請,、饋贈和娛樂消費,。

四、不得向被調(diào)查人及其親友,，或者涉案單位私自借用交通工具,、通訊工具、其他物品或報銷各種費用,。

五,、不得私自改變,、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù),，歪曲事實,形成錯案,。

六、不得采取逼供,、誘供等手段獲取證據(jù),，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的.合法權(quán)益,。

七,、不得瞞案不報,、壓案不辦,，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領導的工作安排,。

八,、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事,。

九,、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往,。

十,、不得打聽、了解職責范圍內(nèi)不應該知道的案件情況,。

十一,、不得泄露、擴散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領導批示,，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容,。

十二、不得違反案件保密制度,，傳播案情,，或者向案件當事人和涉案人員及其親友通風報信。

十三,、凡違反上述規(guī)定,，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應的黨政紀務處分或組織處理,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇十四

1,、熟悉相關(guān)培訓課程的業(yè)務，日常應當注意圖表,、數(shù)據(jù),、案例等工作經(jīng)驗的收集,，并把知識編入培訓教材。

2,、根據(jù)參訓員工的不同需求和人力資源部門培訓計劃,，編寫培訓教材、考卷,，交由人力資源部門統(tǒng)一組織培訓,；

3、有義務根據(jù)參訓員工需求開展業(yè)務培訓,，營造良好的培訓氛圍,，培養(yǎng)員工的學習積極性，保證培訓的順利進行,；

4,、應當按照人力資源部的安排，按時開展培訓,，不能無故拖延或借故推脫,，內(nèi)部講師一年內(nèi)應當完成不少于兩次的培訓工作（不含因內(nèi)部講師自身原因發(fā)生的延時）；

5,、對人力資源部的`培訓效果,、培訓辦法、培訓內(nèi)容等提出合理化建議,，協(xié)助人力資源部完善公司培訓體系,；

6、內(nèi)部講師培訓的相關(guān)課件等資料應交予人力資源部,，由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站,，供員工傳閱學習；

7,、有義務學習,、消化外部培訓課程，并引入企業(yè),。

每一項培訓都由三類培訓人員組成培訓隊伍,，分別為第一講師、第二講師,、培訓帶領人,。

職責如下：

第一講師：負責培訓教材的組織制作、內(nèi)訓的組織實施及培訓工作,；

第二講師：參與培訓教材制作,，培訓執(zhí)行；

培訓帶領人：參與培訓教材制作,，培訓后跟蹤帶領及新入職員工入職培訓的帶領或新晉升員工的培訓帶領,。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理,，經(jīng)理或主管工作的部門副經(jīng)理帶領人為分管副總。

1,、選聘原則：內(nèi)部講師選聘本著公開,、公平、公正的原則,；

2,、內(nèi)部講師任職資格：

（1）積極樂觀，品德優(yōu)良,，為人師表,、工作敬業(yè)、認真嚴謹,，具有良好的團隊合作精神,；

（2）具有良好的語言表達能力和溝通能力，具有相關(guān)專業(yè)的知識背景和理論功底

（3）能開發(fā)針對性強,、邏輯性強,、生動形象的培訓課件,；

（4）應聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）,。

3、內(nèi)部講師選聘程序：

（1）確定當然內(nèi)部講師人員：根據(jù)內(nèi)部講師規(guī)劃要求,，有些崗位是當然的內(nèi)部講師,，由評審小組直接任命（默認為初級內(nèi)部講師）。

（2）公布選拔內(nèi)部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍,、講師人數(shù),、任職資格等要求。

（3）員工根據(jù)個人條件填寫《內(nèi)部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批,；

（4）公司人力資源部針對內(nèi)部講師任職資格和實際培訓需要,，對提交《內(nèi)部講師推（自）薦表》的員工進行初步篩選，并在7個工作日內(nèi)給予申請員工答復,，通知符合條件的員工提交培訓內(nèi)容和課件,，并在2周內(nèi)組織試講

（5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內(nèi)部講師評審小組對申請者進行評審,。評審小組由公司總經(jīng)理,、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理,、人力資源部培訓負責人,、申請者部門負責人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據(jù)《內(nèi)部講師選拔評分表》（附后）對申請者進行評審,，總分超過90分的,，則被錄用為公司初級內(nèi)部講師,，分數(shù)為80―90錄用為公司實習內(nèi)部講師；

（6）試講考核合格人員,，頒發(fā)《太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書》,；

（7）人力資源部建立內(nèi)部講師檔案，內(nèi)容包括工作經(jīng)驗,、個人資質(zhì),、內(nèi)部講師級別、擅長培訓領域,、培訓情況,；建立內(nèi)部講師培訓記錄，內(nèi)容包括培訓內(nèi)容,、培訓時間,、講師姓名、參訓人員,、培訓評估結(jié)果等,。