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股東會議決議書篇一
參會人員：
主持人：
會議性質(zhì)：臨時股東會議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東,，于______年____月____日在______召開股東會,，出席本次會議的股東共______人,，代表公司股東______％的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。決議事項如下：
一,、通過公司章程。
二,、同意本公司不設(shè)董事會,，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三,、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會,，委派______為公司監(jiān)事,。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù),。
股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過,。
股東簽字（蓋章）：
年,？月？日
股東會議決議書篇二
時間：_________________
地點：_________________
參加人：_________________
決議事項：公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,，在公司會議室召開,。
本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東,。
代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議,。
會議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,，會議審議并通過了以下事項：
1,、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,，由__________,、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下,。
3,、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),，選舉__________為公司的法定代表人,、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,，符合法定程序,，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。
全體股東通過章程修正案,。
全體股東簽字：_________________
__________年_____月__________日
