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公司會(huì)議決定公告篇一

股東會(huì)決議

關(guān)于注銷__市__有限公司__分公司

會(huì)議時(shí)間：20__年06月03日

會(huì)議地點(diǎn)：__________

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東__x、__x,。全體股東均已到會(huì),。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司__分公司工商注銷事宜。

本公司于20__年6月3日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,，表決通過(guò)本公司__分公司注銷事宜,。截止20__年6月3日，與本公司__分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理__分公司工商注銷事宜,。

全體股東簽字（蓋章）：

20__年06月03日

公司會(huì)議決定公告篇二

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(1)審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票,、反對(duì)0票,、棄權(quán)0票)

該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

(2)審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票,、反對(duì)0票,、棄權(quán)0票)

修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》見(jiàn)附件。

(3)審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈獨(dú)立董事制度〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票,、反對(duì)0票,、棄權(quán)0票)

該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

二,、 備查文件

青島海爾股份有限公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議,。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會(huì)

20xx年9月29日

附件：

青島海爾股份有限公司

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,，確定公司發(fā)展規(guī)則，健全投資決策程序,，加強(qiáng)決策科學(xué)性,，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,，完善公司治理結(jié)構(gòu),，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì),，并制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu),，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議,。

第二章 人員組成

第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由五至九名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事,。

第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng),、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,。

第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員(召集人)一名,，建議由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。戰(zhàn)略委員會(huì)可設(shè)副主任委員一名,，協(xié)助主任委員工作;副主任委員在委員內(nèi)選舉,，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,，委員任期屆滿,，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),，自動(dòng)失去委員資格,，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組,，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng),，另設(shè)副組長(zhǎng)1—2名。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

(四)對(duì)公司股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

(五)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;

(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;

(七)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜,。

第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

第四章 決策程序

(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審,，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū),，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;

(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書(shū)面意見(jiàn),，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案,。

第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論,，將討論結(jié)果提交董事會(huì),，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。

第五章 議事規(guī)則

第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員,，會(huì)議由主任委員主持,，主任委員不能出席時(shí)可委托副主任委員或其他一名委員主持。

第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò),。

第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

第十五條 投資評(píng)審小組組長(zhǎng),、副組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議,，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議,。

第十六條 如有必要,，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付,。

第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序,、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī),、公司章程及本辦法的規(guī)定,。

第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存,。

第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果,，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),，不得擅自披露有關(guān)信息,。

第六章 附則

第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。

第二十二條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜,，按國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),，按國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂,，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò),。

第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

青島海爾股份有限公司

20xx年9月

公司會(huì)議決定公告篇三

山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的省屬國(guó)有重要骨干文化企業(yè),。公司成立于20**年1月12日,，20**年12月18日進(jìn)行整合增資擴(kuò)股。20**年8月20日,，以山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司為母公司,，組建山東廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán),，下轄16家市級(jí)公司、13家子公司和129家縣級(jí)公司,，擁有16000多名員工,。目前，已全面完成全省市,、縣、鄉(xiāng)三級(jí)整合,，總資產(chǎn)達(dá)180億元,，擁有32萬(wàn)公里傳輸干線和2000萬(wàn)戶有線電視用戶，用戶數(shù)量和經(jīng)營(yíng)總量位居全國(guó)第一,。

作為山東省信息產(chǎn)業(yè)的重要力量,，公司主要負(fù)責(zé)山東省境內(nèi)有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè),、改造,、經(jīng)營(yíng)和管理，有線電視節(jié)目的收轉(zhuǎn)和傳送,，以視頻傳輸和互聯(lián)網(wǎng)多功能服務(wù)為主,，向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，積極向全業(yè)務(wù)綜合網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型,，形成了主業(yè)突出,、多業(yè)并舉的發(fā)展模式。公司被評(píng)為“全國(guó)文化體制改革先進(jìn)單位”,、山東省“省級(jí)文明單位”,，20**年入選全國(guó)“文化企業(yè)30強(qiáng)”，獲評(píng)aaa最高信用等級(jí),，榮獲“重合同守信用企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào),。

目前，公司正以上市為目標(biāo),，全面深化改革,，打造規(guī)模、效益和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全國(guó)領(lǐng)先的廣電網(wǎng)絡(luò)航母,。

一,、招聘基本條件

遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派,，認(rèn)同企業(yè)文化,，服從企業(yè)分配;符合具體崗位設(shè)定的各項(xiàng)基本條件;年齡30周歲以下(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬;崗位有特別要求的以崗位標(biāo)注為準(zhǔn));具有團(tuán)隊(duì)合作精神和責(zé)任心，善于溝通,、協(xié)調(diào);身心健康,。

二,、招聘崗位及有關(guān)要求

本次招聘涉及省、市,、縣公司的360余個(gè)崗位：

1,、中高級(jí)管理崗位：菏澤市分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2,、一般管理服務(wù)類崗位：綜合管理,、人力資源、財(cái)務(wù)管理,、法律事務(wù),、工程技術(shù)(技術(shù)研發(fā)、前端運(yùn)維,、網(wǎng)絡(luò)維護(hù),、軟件開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)分析),、市場(chǎng)營(yíng)銷,、營(yíng)銷策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì),、節(jié)目編輯,、片區(qū)維護(hù)、營(yíng)業(yè)客服,、呼叫中心等12大類360余個(gè)崗位,。

詳見(jiàn)附件《招聘崗位及有關(guān)要求》。

三,、招考辦法

1,、報(bào)名。登錄山東有線網(wǎng),，查看招聘公告,，根據(jù)招聘崗位及有關(guān)要求，選擇適合自己的崗位,，下載《山東廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)招聘報(bào)名表》(見(jiàn)附件),，填好后和有效身份證件、近期一寸免冠正面照片,、有關(guān)資格證書(shū)(畢業(yè)證,、學(xué)位證及學(xué)信網(wǎng)查詢頁(yè)面拷屏;應(yīng)屆畢業(yè)生(20**年7月底前畢業(yè))須提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表、學(xué)生證及學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍查詢頁(yè)面拷屏;國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)及國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)在線查詢拷屏;其他資格,、證書(shū))等相關(guān)材料,，以電子版形式，一并發(fā)送到報(bào)考崗位對(duì)應(yīng)公司的電子郵箱(聯(lián)系方式附后,，應(yīng)聘濟(jì)寧分公司及其所屬區(qū)縣分公司的請(qǐng)到指定網(wǎng)址注冊(cè)報(bào)名),，郵件主題請(qǐng)采用“姓名+應(yīng)聘單位+應(yīng)聘崗位”方式,。報(bào)名時(shí)間自招聘公告發(fā)布之日起至20**年3月27日17:00。

集團(tuán)內(nèi)部符合應(yīng)聘條件的工作人員,，可以按照同樣程序報(bào)名,，參加統(tǒng)一考試。

2,、考試,。考試采取筆試和面試相結(jié)合的辦法,，測(cè)試應(yīng)聘者的基本素質(zhì)和能力,。將于4月初在“山東有線”網(wǎng)上公布筆試人員名單及考試地點(diǎn)、時(shí)間等,，請(qǐng)及時(shí)查詢。

擁有博士學(xué)位者不參加筆試,，經(jīng)面試,、體檢合格后直接錄用。

應(yīng)聘者公開(kāi)發(fā)表的論文,、作品及有關(guān)獲獎(jiǎng)證書(shū)等,，請(qǐng)以復(fù)印件的形式，在筆試時(shí)帶到考場(chǎng),，交監(jiān)考人員,。

3、錄用,。公司與錄用人員簽訂勞動(dòng)合同,。

四、注意事項(xiàng)

每位應(yīng)聘者僅限報(bào)考一個(gè)崗位,，可選擇是否同意在同一市公司內(nèi)崗位間調(diào)劑,，全集團(tuán)同時(shí)開(kāi)考，嚴(yán)禁重復(fù)報(bào)名;報(bào)名材料概不退還;應(yīng)聘者需對(duì)提交各種材料的.真實(shí)性負(fù)責(zé),，弄虛作假者一經(jīng)查實(shí),，即取消考試或聘用資格。

公司會(huì)議決定公告篇四

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)雷華三,、張斐,，全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜,。

本公司于20__年12月10日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,，表決通過(guò)公司解散事宜，截止20__年2月10日,，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作,、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告,、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜,。

全體股東簽字(蓋章)：x

中山市__有限公司

x年x月x日

公司會(huì)議決定公告篇五

增資是指公司為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,、拓展業(yè)務(wù)、提高公司的資信程度,，依法增加注冊(cè)資本金的行為,。下面本站小編給大家?guī)?lái)公司增資股東會(huì)議決定范文，供大家參考!

召集人和主持人：

時(shí)間：年十二月零一日

經(jīng)全體股東表決,，一致同意通過(guò)以下事項(xiàng)：

一,、同意增加公司注冊(cè)資本人民幣40萬(wàn)元，增加部分由金春丹以貨幣出資,，為人民幣4萬(wàn)元,。由以貨幣出資，為人民幣36萬(wàn)元,。上述增資資金在20xx年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中,。

二、增資后公司的注冊(cè)資本和實(shí)收資本變更為人民幣50萬(wàn)元,。

三,、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

……，以貨幣出資,，為人民幣 5萬(wàn)元,，占10%。

……,，以貨幣出資,，為人民幣45萬(wàn)元，占90%,。

四,、經(jīng)營(yíng)范圍變更為：服裝服飾、鞋帽,、玩具,、文具、工藝品,、五金交電,、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品,、汽車配件,、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品,、密封材料和墊片的批發(fā),、零售等,。

五、同時(shí)修改公司章程相關(guān)條款,。

股東簽名：

年十二月零一日

1,、同意本次增資的總額為 萬(wàn)股。

2,、 原擁有本公司 股股份,，現(xiàn)追加投資 股股份，追加投資方式為 ,，前后共出資 萬(wàn)股,，占注冊(cè)資本的 %，……;(同意接收 為本公司新股東,，同意該股東對(duì)本公司投資 萬(wàn)股,，投資方式為 ，占注冊(cè)資本的 %,，……),。

3、股東增加注冊(cè)資本后,，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：

,，出資額為 萬(wàn)股,，占注冊(cè)資本的 %;……

4,、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“××公司章程修正案”或見(jiàn)“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下,，本條是否予以載明由股東自行決定),。

5、……

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

年月日

會(huì)議時(shí)間：xx年xx月x日

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

1,、股東xx,，認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本xx%;實(shí)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,。

2,、股東xx，認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本xx%;實(shí)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,。

二、公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理的任免決定：

1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理。同意免去xx執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù),，本公司由xx,、xx組成新股東會(huì)，選舉xx為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

三,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

股東簽字：

xx有限公司

xx年x月x日

公司會(huì)議決定公告篇六

1,、同意公司注銷,。

2、.同意成立清算組,，清算組成員為：漆干輝,、 鄭波、汪滄海,、韓金剛,，張敬明為清算組組長(zhǎng)。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人,。

股東：(簽名或蓋章)

年 3 月 22 日

公司會(huì)議決定公告篇七

時(shí)間：x年十二月零一日

經(jīng)全體股東表決,，一致同意通過(guò)以下事項(xiàng)：

一、同意增加公司注冊(cè)資本人民幣40萬(wàn)元,，增加部分由金春丹以貨幣出資,，為人民幣4萬(wàn)元。由以貨幣出資,，為人民幣36萬(wàn)元,。上述增資資金在x年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

二,、增資后公司的注冊(cè)資本和實(shí)收資本變更為人民幣50萬(wàn)元,。

三、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

……,，以貨幣出資,，為人民幣 5萬(wàn)元，占10%,。

……,，以貨幣出資，為人民幣45萬(wàn)元,，占90%,。

四、經(jīng)營(yíng)范圍變更為：服裝服飾、鞋帽,、玩具,、文具、工藝品,、五金交電,、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品,、汽車配件,、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品,、密封材料和墊片的批發(fā),、零售等。

五,、同時(shí)修改公司章程相關(guān)條款,。

股東簽名：

x年十二月零一日

公司會(huì)議決定公告篇八

200x年，市分行機(jī)關(guān)各部門(mén)及全體員工緊密圍繞黨委提出的“上總量,、求質(zhì)量,、調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)機(jī)制,、強(qiáng)管理,、增效益，把發(fā)展作為硬道理”的工作思路,，堅(jiān)持以“存款要上新臺(tái)階,、清收管理要有新突破、經(jīng)營(yíng)效益要有大提升,、機(jī)制改革要有新舉措,、內(nèi)部管理要規(guī)范”為重點(diǎn),，牢固樹(shù)立機(jī)關(guān)為基層服務(wù)的'思想,，認(rèn)真組織并積極參與全行“服務(wù)營(yíng)銷年”、“迎新春優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽”,、“保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)集中營(yíng)銷競(jìng)賽”等活動(dòng),，狠抓部門(mén)包縣和激勵(lì)考核等重點(diǎn)措施的落實(shí)，不斷加大對(duì)全行各項(xiàng)工作的指導(dǎo)支持力度,，恪盡職守,，勤勉敬業(yè)，開(kāi)拓進(jìn)取,，扎實(shí)工作,，充分發(fā)揮了組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促和直接經(jīng)營(yíng)等職能作用，為全行各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成發(fā)揮了重要作用,，并涌現(xiàn)出了一批先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,。為表彰先進(jìn)、樹(shù)立典型,，進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)關(guān)工作再上新臺(tái)階,，經(jīng)業(yè)績(jī)考核和民主評(píng)選推薦，黨委研究決定,，對(duì)公司業(yè)務(wù)部等x個(gè)先進(jìn)單位和__等62名先進(jìn)個(gè)人予以表彰,。

希望受到表彰的單位和個(gè)人再接再厲，繼續(xù)努力,，為全市農(nóng)行的改革發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn),。同時(shí)，號(hào)召市分行機(jī)關(guān)各部室及全體員工,，要以先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人為榜樣,，積極適應(yīng)新形勢(shì)、新要求,，求真務(wù)實(shí),，爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)，努力開(kāi)創(chuàng)市分行機(jī)關(guān)工作新局面,。

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年月日

公司會(huì)議決定公告篇九

股東是股份制公司的出資人或叫投資人,，那么關(guān)于公司的股東會(huì)議決定是怎樣的呢?下面本站小編給大家?guī)?lái)公司股東會(huì)議決定范文，供大家參考!

______________公司股東會(huì)決議

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開(kāi)了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

(決議通過(guò)的具體內(nèi)容。,。,。。)

蓋章及簽署：

日期

1,、公司名稱由 變更為 ,，變更后的公司承擔(dān)原企業(yè)的債權(quán)債務(wù)。

2、公司住所由 變更為 ,。

3,、公司不設(shè)立董事會(huì)，免去 的執(zhí)行董事資格;公司不設(shè)立董事會(huì),，免去 的經(jīng)理資格;公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì),，免去 的監(jiān)事資格。

4,、重新選舉 為執(zhí)行董事,，并為法定代表人;重新選舉 為公司經(jīng)理;重新選舉 為公司監(jiān)事。

5,、公司注冊(cè)資金由 萬(wàn)元增至 萬(wàn)元,。股東 由原投資 萬(wàn)元，增至 萬(wàn)元,，增加 萬(wàn)元,，占注冊(cè)資金比例 %;股東 由原投資 萬(wàn)元，增至 萬(wàn)元,，增加 萬(wàn)元,，占注冊(cè)資金比例 %;股東 投資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資金比例 %;……,。

6,、公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為 ，增加 ,，減少 ,。

7、公司營(yíng)業(yè)期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”變更為“20xx年5月18日至2032年5月17日”,。

8,、通過(guò)新的公司章程修正案。

以上股東會(huì)決議合法有效,。

全體股東(新股東)親筆簽字蓋章：

年 月 (單位公章) 日

時(shí) 間：20xx年x月x日 地 點(diǎn)：

會(huì)議議題：關(guān)于公司設(shè)立登記等事宜 會(huì)議內(nèi)容：

一,、通過(guò)了由a公司和b公司發(fā)起設(shè)立“山西xx有限公司”的議案。

七,、出資人,、出資方式及出資額：

八,、通過(guò)選舉,，決定由 等 人出任公司董事，由

等 人出任公司監(jiān)事,，由 出任公司董事長(zhǎng)兼法定代表人,。

九、經(jīng)注冊(cè)登記的山西xx有限公司具有法人資格，獨(dú)立承

擔(dān)民事責(zé)任,。

十,、全體股東一致同意，委托 辦理設(shè)立山西xx有限公司注冊(cè)登記等相關(guān)事宜,。

股東簽字蓋章：

年x月x日