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董事會會議紀要標準篇一

會議地點：在?市?區(qū)?路?號_會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬股,，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，__名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。 (注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五,、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200_年_月_日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點,、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

__集團____年第一次董事會會議紀要

時 間：__年_月_日下午2：00

地 點：華大集團會議室

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

董事會會議紀要標準篇二

時間：

地點：

議題：1,、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

3,、審定公司預算方案;

4,、對公司融資方案進行審議;

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：xxx,，_________有限公司副董事

應(yīng)到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：xxx,，________有限公司總經(jīng)理

xxx,，________有限公司監(jiān)事會主席

xxx，________有限公司財務(wù)總監(jiān)

記錄人：xxx,，_________有限公司辦公室主任

xx副董事：收到,。

xxx董事：收到。

..........

眾董事：無異議,。

主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理,。首先請xxx先生陳述提名理由,。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：xxx亮先生收票和計票,，請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)

主持人：請xxx先生唱票,。

xxx：第一項議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案

(xxx草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。

董事會會議紀要標準篇三

(宋體初號)

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號 (仿宋三號)

(空兩行27磅)

第__屆第_次董事會會議決議(宋體二號)

(空一行27磅)

會議時間：____年_月_日 _:__(仿宋三號)

會議地點：___

主 持 人：___

(空一行27磅)

本次會議應(yīng)到董事_人,，實到_人,，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議及其決議合法有效,。

經(jīng)與會董事表決,，會議形成如下決議：

一、____(黑體三號)

(一)____(楷體三號)

1.____(仿宋三號)

(1)____(仿宋三號)

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號)

(附件前空一行27磅)

附件：1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事簽字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印發(fā)

校對：___ 共印_份

董事會會議紀要標準篇四

會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，xx名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的`表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉xx為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉xx為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人：xxx(簽字)

200x年x月x日

董事會會議紀要標準篇五

地點：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生、張先生,、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告,，討論了對外發(fā)展的狀況,。

二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略,。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一、同意引進國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會,、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓班，造就人才,。

三,、同意運用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會者的認同,，并要求有關(guān)職能部門具體實施。

[董事會會議紀要]

董事會會議紀要標準篇六

集團總部821會議室

xxx

xxx

xx

一,、討論集團中期工作報告

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項目啟動，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工。

（三）西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬,。

（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

（五）標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。

（六）mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。

（八）任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

二,、集團中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的,、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化,。

（二）標準化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感,。

（五）每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。

（六）要走出去多學習,，不能固步自封,。

（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度,。

（八）言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。

（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

（十）員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。

三、討論集團下半年重點工作目標

（一）精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

（二）集團活動

1、感恩父母：（1）參加活動的員工給假,，全程陪同父母,；（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹,；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2,、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5,、20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

（五）提升員工幸福感

1,、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重。

2,、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3,、店齡工資考慮恢復,。

4,、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

（一）打造學習型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學習分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果,。

（三）激勵機制的制定要反復溝通,，嚴肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題，首先要反思自我,。

五、討論使命

（一）使命的討論要由下到上,、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一；

（二）語言要精簡準確,；

（三）使命的描述要感性

董事會會議紀要標準篇七

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議,，于20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

股份有限公司

一,、時間：20 年月日

二、地點：公司會議室

三,、參加人：

四,、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長,、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉 擔任公司董事長(法定代表人),，任期三年;

選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;

聘任 為公司經(jīng)理,，任期三年,。

全體董事簽字：

年月日

會議決議：

1.通過20xx年

工作報告

2.審議并補充20xx年集團

工作計劃

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團)有限公司

20xx年3月

董事會會議紀要標準篇八

聯(lián)通名苑10號2單元202

：吳xx,、董xx、于xx,、

吳xx,、吳xx、吳xx,、吳xx,、

呂xx（后參加）

李xx,、董xx、于xx

董xx

一,、董事長宣布會議主要議題

吳xx：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會人員討論情況

吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個問題不解決，報紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了,；二是獎勵機制不到位,，懲罰不一定有，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實”。

李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進行獎勵,，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評,。

于xx：報紙辦起來不容易,，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎勵機制應(yīng)該有，該酬錢酬錢,。

吳xx：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫，包括我在內(nèi),，認為有人能寫,，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖,。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳xx：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰,？

吳xx：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。

董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。

吳xx：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗,。

吳xx：我也考慮過xx的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是,，大家都不差那點錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進外面的稿件，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個排版,。

于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。

吳xx：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。

吳xx：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

于佳：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀xx：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

吳xx：不攤派指標還是不行。

董xx：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策。

呂xx：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言

董事會會議紀要標準篇九

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的

工作總結(jié)

2、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

會議時間：x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五,、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點,、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成,。

5,、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席,，方可舉行。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。

x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天,。學校董事會成員出席會議,，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持,。名譽董事汪燮華,、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一,、會議聽取并審議通過校長行政

工作報告

會上,，黃清云校長代表學校領(lǐng)導班子作行政工作報告。上學期,，學校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子,，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進,。此外，圍繞學校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學,，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期,，學校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實施教學質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,，加快和諧校園構(gòu)建進程,，力圖在學科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破,、新的成績,。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學校各項工作抓得緊,，抓得實，是富有成效的,。會議一致通過學校行政工作報告,，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

二,、會議聽取并審議通過上學年度財務(wù)決算報告和本學年度財務(wù)預算

報告26-27學年度,，學院學費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%,，財務(wù)決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省。會議認為,，學校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的,。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍,，改善辦學條件，增強學校競爭力,，會議同意增加本學年度的經(jīng)費預算,，適當調(diào)高經(jīng)費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金,，厲行節(jié)約,，講求效益，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動學院深入持久發(fā)展。

三,、會議重點研討了下一階段學院學科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際,，圍繞學科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設(shè)和特色培育,。學院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學科建設(shè)為切入點，確立學科建設(shè)在學校工作中的龍頭地位,，確保學校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標的定位,，學校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學科,。在學校學科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學科,，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科,，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色,。系主任應(yīng)把抓學科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責,。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL,、嚴格的管理,，注重校園文化的建設(shè)。

二要采取切實措施,，推進兩級管理,。隨著學院規(guī)模的擴大，管理層次的增加,，實行真正意義上的“三級組織,，兩級管理”勢在必行。當務(wù)之急,，一方面要切實加強系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進一步下放管理權(quán)限,，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作,?？茖W研究，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視,。學院到了本科階段，加強科研工作,，已成為一項極其緊迫的任務(wù),。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上,，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。

四要更加重視隊伍建設(shè),，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施,，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢,，進一步提高管理效率。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗,、人浮于事,。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出,，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢,，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四,、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅持三個原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點,、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題,。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們，為學校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段,，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮,，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,，可適當再延聘一段時間,，但最長不超過3年。(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對學院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實際貢獻大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報,。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學院提出，報董事會核準,。

董事會會議紀要標準篇十

所謂的會議紀要,，就是具有指導作用的文書。對討論的問題(意見),，要分類別,、分層次,、分順序加以歸納，使其條理清晰,。下面是小編為大家整理的董事會會議紀要范文,，希望對您有所幫助!

時間:20__年03月02日

地點:園辦公室

記錄人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

會議內(nèi)容紀要：做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學習環(huán)境

具體內(nèi)容：

王__發(fā)言：

貫徹執(zhí)行園務(wù)計劃精神，認真學習本園的指導思想,，以愛心對待每一位幼兒,，同時，全面提高保育質(zhì)量,。為我愛建的品牌形象,，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團隊,。

__發(fā)言:

1,、進一步完善衛(wèi)生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改,。分工明確,，落實到人，檢查到位,，指出有據(jù),。全園一盤棋，為文明單位錦上添花,。

2,、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班,。并且身教重于言教,，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒,、飲食等情況,，來贏得家長的信任。

3,、開展節(jié)約活動,。從小事做起，從自己做起,，以節(jié)約一度電,、一滴水為榮，積極開展互查互幫,，互提醒活動,。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人,。

肖__發(fā)言：

1,、認真貫徹衛(wèi)生保健制度,，每天做好食品驗收，制定營養(yǎng)菜譜,，營養(yǎng)分析及身長體重等工作,。提高警惕，做好預防工作,。建立好流行病,、傳染病季節(jié)的防治消毒預案。把好晨,、午,、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,，讓父母放心和安心,。

2、嚴格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬無一失,。嚴格按照規(guī)定操作，提倡自己動手烹飪色,、香,、味、營養(yǎng)俱全的安全食物,，為幼兒健康成長提供重要保證,。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處,。

3,、重視綠化工作，重視美化環(huán)境,，重視環(huán)境中的安全工作,。防火、水,，防煤氣落實到每人身上,，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發(fā)現(xiàn)情況及時解決,，消除隱患,。

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，__名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

同意上述人員__與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

三、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人：__(簽字)

200x年x月x日

一、會議時間：_______,。

二,、會議地點：_______。

三,、出席會議股東(董事)：_______,。

四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開,。出席本次會議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過,。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決__過：風險提示：

董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事__過，董事會決議歸于無效,。

(一)同意更換：_______,。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______,。風險提示：

董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。

董事簽名：簽署時間：________年____月____日

時間：__年6月25日上午9：50

地點：__名苑10號2單元202

參會人員：(后參加)

列席人員：

會議記錄：

會議議題：討論《和諧家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內(nèi)容：

一、董事長宣布會議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。

二,、與會人員討論情況

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手,，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會,、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實”,。

李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評,。

于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖,。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗,。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是,，大家都不差那點錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進外面的稿件，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個排版,。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。

：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。

：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。

：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標還是不行。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策。

：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言

會議時間：20__年7月__日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王__

會議通知時間：20__年7月__日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：__×,，__×，__×,，__×

主持人：王__

會議審議事項：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三,、修改公司章程,。

會議決議：

一、就第一項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù),，選舉譚__為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

__年__月__日

董事會會議紀要標準篇十一

首屆董事會第一次會議,，于年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的'努力,。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

范文二：

***股份有限公司

董事會會議紀要標準篇十二

首屆董事會第一次會議，于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

范文二：

***股份有限公司

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董事會會議紀要標準篇十三

時間：

地點：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________,，董事______________，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________,，及總經(jīng)理______________列席會議。

會議由董事長主持,。

一,、會議主要議題：

1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2,、討論延長公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4、討論變更注冊地址;

5,、討論增加2名董事,。

二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

三、總經(jīng)理就“××項目”的.可行性報告作出說明

四,、會議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五,、會議議題表決

董事會會議紀要標準篇十四

二、地點：公司會議室

三,、參加人：

四,、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長,、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉擔任公司董事長(法定代表人),，任期三年;

選舉擔任夠公司副董事長，任期三年;

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年,。

全體董事簽字：

年月日

范文三：

會議決議：

1.通過工作報告

2.審議并補充集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團)有限公司

203月

董事會會議紀要標準篇十五

地點：華大集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會議提要：1,、x0年工作匯報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團)有限公司

20xx年3月

董事會會議紀要標準篇十六

時間：xx年x月x日上午9：00

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關(guān)羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會董事人數(shù)：5

實際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬,，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長：收到,。

關(guān)羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

眾董事：無異議。

曹：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票,。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手,。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見,。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔,。好,，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認無誤后簽字,，散會。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會會議紀要標準篇十七

地點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主持人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：

1,、20xx年工作匯報

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

董事會會議紀要標準篇十八

瞿國華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興

董事會秘書：蔡洪平

列席：公司監(jiān)事會主席許開程

時間地點：1994年4月26日晚上,，上海市金山衛(wèi)金山賓館。

1.王基銘董事長繼續(xù)召開本次董事會,，并主持了今天會議,。本次董事會的通知已于

4月18日發(fā)出，所有董事都已確認收到會議通知,。王基銘宣布顧傳訓,、陳敏恒、何斐因

公未能出席董事會議,，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權(quán),。王基銘宣

布出席本次會議的人數(shù)已達到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。

2.王基銘說明本次董事會議的另一項重要日程是任免公司的副總經(jīng)理,。在召開本次

會議前,，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會提出了人事任免建議，與會董事進行了認真討論,，

決議如下：

決議1

聘任執(zhí)行董事王名實為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;

聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;

聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;

聘任期即日開始生效,，但任該職銜直至董事會委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。

決議2

免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);

免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù),。

決議3

鑒于辜昌基,、周耘農(nóng)兩位董事不再擔任本公司行政職務(wù)，因此不再為公司執(zhí)行董事,。

決議4

理,，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作,。

決議5

董事會建議增補陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時股東大會批準,。待批準后再

由董事會決議其二位擔任公司執(zhí)行董事,。在臨時股東大會批準前，陸益平,、戎光道列席董

事會,。

特此決議

上海石油化工股份有限公司董事會

一九九四年四月二十八日

董事會會議紀要標準篇十九

地點：xx集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會議提要：1,、x年工作匯報

2,、x年工作打算

會議決議：

1.通過x年工作報告

2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理,。

(集團)有限公司

x年xx月