無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

董事會會議紀要標準篇一

主持人：王xx,。

參會人員：xxx。

記錄人：鄭xx,。

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜,。

會議內容：

20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議,。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度,，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式,、供應價格及經營產品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點,，深刻討論了消防超市的各項事宜,。

一、達成事項：

1,、確定了前期部分消防設備的產品供應商,。

2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案）,、供應價格。

3,、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案）。

4,、消防超市的商標,、圖標等一系列設計方案。

5,、統(tǒng)購公司的股權構成,，每股為5000元整，股數不限定在100股以內,。

6,、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權,。

7、本著“質量第一,、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品,，必須全部具有出廠檢驗報告,、合格證、3c認證,，并在xx省消防總隊通過備案,。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾,，對于我公司經營的消防產品來說,，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任,，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任,。

二、需進一步討論的事項：

1,、公司的經營模式,。

2、公司的管理,。

3,、與中端客戶的具體合作模式。

4,、市場的拓展等,。

三、建議：

1,、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,，使大家團結一致，應對市場的挑戰(zhàn),。

2,、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭取早日實現(xiàn),。

3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來,。

董事會會議紀要標準篇二

所謂的會議紀要,，就是具有指導作用的文書。對討論的問題(意見),，要分類別,、分層次,、分順序加以歸納，使其條理清晰,。下面是小編為大家整理的董事會會議紀要范文,，希望對您有所幫助!

時間:20__年03月02日。

地點:園辦公室,。

記錄人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

會議內容紀要：做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學習環(huán)境,。

具體內容：

王__發(fā)言：

貫徹執(zhí)行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想,，以愛心對待每一位幼兒,，同時，全面提高保育質量,。為我愛建的品牌形象,，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團隊,。

__發(fā)言:,。

1、進一步完善衛(wèi)生檢查制度,，對保育后勤人員的工作進行細察和整改,。分工明確，落實到人,，檢查到位,，指出有據。全園一盤棋,，為文明單位錦上添花,。

2、配合教師做好家長工作,，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班,。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒,，注意幼兒情緒,、飲食等情況，來贏得家長的信任,。

3,、開展節(jié)約活動。從小事做起,，從自己做起,，以節(jié)約一度電、一滴水為榮,，積極開展互查互幫,，互提醒活動,。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

肖__發(fā)言：

1,、認真貫徹衛(wèi)生保健制度,，每天做好食品驗收，制定營養(yǎng)菜譜,，營養(yǎng)分析及身長體重等工作,。提高警惕，做好預防工作,。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預案,。把好晨,、午、晚檢關,，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度,，讓父母放心和安心。

2,、嚴格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬無一失。嚴格按照規(guī)定操作,，提倡自己動手烹飪色,、香、味,、營養(yǎng)俱全的安全食物,，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度,，及時改正不足之處,。

3、重視綠化工作,，重視美化環(huán)境,，重視環(huán)境中的安全工作。防火,、水,，防煤氣落實到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風,。發(fā)現(xiàn)情況及時解決,，消除隱患。

會議時間：200x年x月x日,。

會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室),。

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告。

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，__名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權,，代表股份x萬股,。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。

二、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經與會人員的表決,，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

同意上述人員__與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

三,、審核公司設立費用,。

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還,。

四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權),，折價為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經討論,，一致同意(或者____票同意、____票反對,、____票棄權,，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明),。

會議主持人：(簽字),。

出席會議人員：(簽字),。

記錄人：__(簽字),。

200x年x月x日,。

一,、會議時間：_______。

二,、會議地點：_______,。

三,、出席會議股東(董事)：_______。

四,、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開,。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份,，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上__過,。

五、根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本次會議所議事項經公司董事會表決__過：風險提示：

董事會做出決議,，必須經全體董事的過半數__過，如決議未經與會的半數以上董事__過,，董事會決議歸于無效,。

(一)同意更換：_______。

(二)同意修改：_______,。

(三)同意變更：_______,。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：

董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經營范圍,、不得違背國家法律法規(guī),、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。

董事簽名：簽署時間：________年____月____日,。

時間：__年6月25日上午9：50。

地點：__名苑10號2單元202,。

參會人員：(后參加),。

列席人員：

會議記錄：

會議議題：討論《和諧家報》目前。

存在的問題和解決辦法,。

會議內容：

吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會人員討論情況。

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領,，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關,，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想,，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,，懲罰不一定有,，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足,。我設計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典,、“社會廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實”。

李：我同意設立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外，我建議設立一個資金池,，按季度進行獎勵,，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評,。

于：報紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機制應該有,，該酬錢酬錢。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經單位一樣，做好管理,，領導層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫,，自己歲數大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎可以,，關鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題,。

：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的,。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a,、b崗,。

：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題,，獎也是,，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔,、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據具體情況，引進外面的稿件,，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設一個排版。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登,。

：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容,。

：大伙的意見我都不評論，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。

：不攤派指標還是不行,。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策,。

：家有千口,，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標,。

三、董事長總結發(fā)言,。

會議時間：20__年7月__日,。

會議地點：在本公司會議室。

會議性質：臨時股東會會議,。

召集人：王__,。

會議通知時間：20__年7月__日。

會議通知方式：書面通知,。

出席會議股東：__×,，__×，__×,，__×,。

主持人：王__。

會議審議事項：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;,。

二、增加公司注冊資本;,。

三,、修改公司章程,。

會議決議：

一、就第一項審議事項,，代表%表決權的股東同意,，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李__監(jiān)事職務,，選舉譚__為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意,，代表%表決權的股東反對,，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項審議事項,，代表%表決權的股東同意,，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程,，增加如下內容：

1.股東有下列情形之一,，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;,。

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;,。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;,。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權,，由其他股東按照股權成本價購買,，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理,、副經理,、各部門經理、辦公室主任,。

股東簽字：

__年__月__日。

董事會會議紀要標準篇三

會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室),。

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告,。

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，xx名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股,。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。),。

二,、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程,，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權,，代表股份x萬股,。)。

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

三、審核公司設立費用,。

發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權,，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數償還。

四,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權)，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明),。

會議主持人：(簽字)。

出席會議人員：(簽字)。

記錄人：xx(簽字),。

200x年x月x日,。

董事會會議紀要標準篇四

三、參加人：

四,、主持人：

五,、議題：

1、審議選舉公司董事長,、副董事長;,。

2、聘任公司經理,。

經本公司董事會表決通過：

選舉擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;,。

選舉擔任夠公司副董事長,，任期三年;。

聘任為公司經理,，任期三年,。

全體董事簽字：

范文三：

會議決議：

1.通過工作報告。

2.審議并補充集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理,。

xxxx(集團)有限公司。

董事會會議紀要標準篇五

時間：

地點：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________,，董事______________，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________,，及總經理______________列席會議。

會議由董事長主持,。

1,、討論變更公司經營范圍：

2、討論延長公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4,、討論變更注冊地址;。

5,、討論增加2名董事,。

二、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明。

三,、總經理就“××項目”的.可行性報告作出說明,。

四、會議議題討論,。

發(fā)言：…………,。

……………………。

五,、會議議題表決,。

董事會會議紀要標準篇六

會議地點：在?市?區(qū)?路?號_會議室)。

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬股,，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告,。

發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權,，代表股份_萬股。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)。

二,、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經與會人員的表決,，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程，其中_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三,、選舉董事會成員,。

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權，代表股份_萬股,，贊成人數符合法定比例,。

2、選舉為公司董事,，任期年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權，代表股份_萬股,，贊成人數符合法定比例,。

3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權,，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例,。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員,。

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權,，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權,，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權,，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五,、審核公司設立費用,。

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權,，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權)，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)。

會議主持人：(簽字),。

出席會議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字)。

200_年_月_日,。

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(包括代理人),，出席人數占認股人總數的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。

5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

時間：__年_月_日下午2：00,。

地點：華大集團會議室,。

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農,。

記錄整理：黃美旭,。

董事會會議紀要標準篇七

會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室)。

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告。

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。

二、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經與會人員的表決,，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三,、選舉董事會成員,。

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員,。

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉x為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉x為公司監(jiān)事，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

3,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五、審核公司設立費用,。

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣),。經與會人員討論后,，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對,、xx票棄權,，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，xx元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后xx月內如數償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名,，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權)，折價為xx元人民幣,，折合普通股xx股,。與會人員經討論，一致同意(或者xx票同意,、xx票反對,、xx票棄權，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價,，認為折價應為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。

會議主持人：(簽字),。

出席會議人員：(簽字)。

記錄人：(簽字),。

20xx年x月x日,。

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的`時間、地點,、出席人數(包括代理人),，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字。

4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成,。

5,、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人,、認股人出席,，方可舉行。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

董事會會議紀要標準篇八

首屆董事會第一次會議,，于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;,。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;,。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

范文二：

***股份有限公司。

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董事會會議紀要標準篇九

會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室)。

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，xx名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股,。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。),。

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經與會人員的`表決,，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單,。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉xx為公司董事,，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權,，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉xx為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權,，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權,，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權，代表股份x萬股,，贊成人數符合法定比例,。

2、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權,，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權,，代表股份x萬股,，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權,，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數償還。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明),。

會議主持人：(簽字),。

出席會議人員：(簽字)。

記錄人：xxx(簽字),。

200x年x月x日,。

董事會會議紀要標準篇十

(宋體初號)。

__________________文件,。

(空兩行24磅),。

__董〔____年〕_號(仿宋三號)。

(空兩行27磅),。

(空一行27磅),。

會議時間：____年_月_日_:__(仿宋三號),。

會議地點：___。

主持人：___,。

(空一行27磅),。

本次會議應到董事_人，實到_人,，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,，本次會議及其決議合法有效。

經與會董事表決,，會議形成如下決議：

一,、____(黑體三號)。

(一)____(楷體三號),。

1.____(仿宋三號),。

(1)____(仿宋三號)。

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號),。

(附件前空一行27磅)。

附件：1._______,。

2.___________,。

3.________。

(空三行27磅),。

董事簽字,。

____年_月_日。

__公司____年_月_日印發(fā),。

校對：___共印_份,。

董事會會議紀要標準篇十一

會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）。

參加會議人員：

1,、發(fā)起人（或者代理人）：

2,、認股人（或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名）,，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的`報告,。

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，xx名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股,；×名棄權，代表股份×萬股,。（或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。）,。

二,、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對，代表股份×萬股,；×名棄權,，代表股份×萬股。）（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）,。

三,、選舉董事會成員。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單,。經與會人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；xx名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股,；xx名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對，代表股份×萬股,；×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會,。

四、選舉監(jiān)事會成員,。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股,；xx名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；xx名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

董事會會議紀要標準篇十二

地點：華大集團會議室,。

出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農,。

記錄整理：黃美旭,。

會議提要：1、20xx年工作匯報,。

2,、20xx年工作打算。

會議決議：

1.通過20xx年工作報告,。

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理,。

(集團)有限公司,。

xx年x月x日。

首屆董事會第一次會議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;,。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,，為中心法人代表;,。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團結一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要標準篇十三

首屆董事會第一次會議,，于年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,，為中心法人代表;。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力,。會議號召中心的全體員工,，團結一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

范文二：

***股份有限公司,。

董事會會議紀要標準篇十四

首屆董事會第一次會議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;,。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;,。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

股份有限公司。

一,、時間：20年月日,。

二、地點：公司會議室,。

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長、副董事長;,。

2,、聘任公司經理。

經本公司董事會表決通過：

選舉擔任公司董事長(法定代表人),，任期三年;,。

選舉擔任夠公司副董事長，任期三年;,。

聘任為公司經理,，任期三年。

全體董事簽字：

會議決議：

1.通過20xx年,。

工作報告,。

2.審議并補充20xx年集團。

工作計劃,。

(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。

xxxx(集團)有限公司,。

20xx年3月,。

董事會會議紀要標準篇十五

主持人：xxx,。

參加人：xx。

會議記錄：xxx,。

會議主要內容：

一,、討論集團中期工作報告。

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工,。

（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬,。

（四）在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂，持續(xù)升級,。

（六）mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

（八）任何一個新項目,，都要根據“管理七件事”提前做準備工作,。

二、集團中期反思,。

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的,、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化。

（二）標準化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。

（三）所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務,，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務,。

（四）工作計劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感,。

（五）每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。

（六）要走出去多學習,，不能固步自封,。

（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度,。

（八）言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。

（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

（十）員工薪酬偏低的要隨時調整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

（十一）用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。

三、討論集團下半年重點工作目標,。

（一）精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

（二）集團活動,。

1、感恩父母：

（1）參加活動的員工給假,，全程陪同父母,；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調整,。

2,、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5,、20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調動員工積極性。

（五）提升員工幸福感。

1、員工餐下一步升級要在服務上,，體現(xiàn)對員工的尊重。

2,、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3,、店齡工資考慮恢復。

4,、兩天以內請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論,。

四,、討論各版塊中期反思。

（一）打造學習型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學習分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。

（三）激勵機制的制定要反復溝通,，嚴肅執(zhí)行,。

（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命。

（一）使命的討論要由下到上,、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一；

（二）語言要精簡準確,；

（三）使命的描述要感性,。

董事會會議紀要標準篇十六

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】。

出席董事：,，其中,，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事對議題的質詢意見,、建議如下：的答復,、說明如下：

董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復,、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題,，贊成的'董事為，共名,，棄權的董事為,，共名，反對的董事為,，共名,。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題,，贊成的董事為,，共名，棄權的董事為,，共名,，反對的董事為,，共名。該議題未形成決議,。

3.此外,，在董事會會議召開過程中，董事提出議題,，對于議題,，贊成的董事為，共名,，棄權的董事為,，共名，反對的董事為,，共名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：,。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：xx年,。