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股東會議紀要篇一

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀要篇二

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程,。

會議決議：

一,、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意,，

代表?%表決權的股東反對,，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項審議事項,，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對,，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項審議事項,，代表 %表決權的股東同意,，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買,，不再評估該股權的溢價或減虧,。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要篇三

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長,、由擔任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應當刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇四

x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應到26人，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權,。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決,，結果如下：

一,、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數(shù)：70萬

2.不同意的股權數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權,。因此,，本方案未予通過。

二,、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數(shù):193萬

2.不同意的股權數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決),。

表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定,。因此,，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三,、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

x有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀要篇五

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會議紀要篇六

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長,、由擔任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權,，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇七

會議時間：

會議地點：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司,，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會議,。

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,，本次會議應到股東 人,，實到 人，分別是(股東姓名),、(股東姓名),，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究,，一致通過如下決議：

一,、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司,，擬由股東 ,、 共同投資組建(公司全稱)。

二,、股東出資情況：注冊資本 萬元,，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %,，本期一次繳足(本期出資 萬元),。

三、公司經(jīng)營范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人),。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五,、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

股東會議紀要篇八

時 間：201x年2月15日

地 點：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

人 員：

會議內(nèi)容：討論并落實增資擴股及有關事宜

記 錄：

201x年2月15日,，星期五,，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會,，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時,。主要內(nèi)容如下：

一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里,，分為三大板塊,。中關村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),，總規(guī)方案已全部完成通過評審,。

二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示,，現(xiàn)在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作,。

三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件,，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點,。

四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,，現(xiàn)正在上報國家民政部,，審批后會獲得很多政策上的支持。

五,、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程,。

六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程,。

七,、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議,。

八,、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局,，中鐵五局,，中鐵十二局，中鐵二十三局,，中冶十四局,、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項目進行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,，合作意向非常明確,，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議,。

九,、由楊永強帶領的團隊，在做xx項目的資源整合工作,，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流,。

十、宣傳不是一件普通的事情,，需要科學的,、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排,，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。

十一,、目前公司需要資金安排的項目：1,、溫泉勘探費;2、設計規(guī)劃費;3,、建設資金;4,、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6,、日常辦公費用;7,、臨時流轉土地，共計26億元左右,。

十二,、土地出讓手續(xù),，正在申報當中,。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地,、養(yǎng)生養(yǎng)老基地,、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地,，申請國家政策性的土地用地指標,。

十三、蘭花館,，采用臨時方案,，申請50畝、38畝兩塊地,，主要用于停車場,、工作區(qū)、生活區(qū),、模型展示區(qū)(營銷樓中心),，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。

十四,、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā),，群策群力，加速開發(fā)進程,。

十五,、盡量爭取相關產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機構支持,。

十六,、如果股東需要增資讓更多更大資本進來,，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

股東會議紀要篇九

一,、時 間：x年10月26日

二,、地 點：xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××,、劉××、戴××),、彭××,、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1,、公司名稱：××廣告有限公司,。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營范圍：

4,、通過公司章程。

5,、公司設董事會,，推選王××、劉××,、彭××,、胡××為公司董事會董事。

6,、公司設監(jiān)事會,，推選吳××、彭××,、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事,。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8,、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會議紀要篇十

一,、時 間：x年10月26日

二,、地 點：xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××,、劉××、戴××),、彭××,、吳××

主 持 人：王××

四,、會議決議事項：

1、公司名稱：××廣告有限公司,。

2,、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經(jīng)營范圍：

4,、通過公司章程,。

5、公司設董事會,，推選王××,、劉××、彭××,、胡××為公司董事會董事,。

6、公司設監(jiān)事會,，推選吳××,、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事,。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8,、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會議紀要篇十一

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會議紀要篇十二

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長,、由擔任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權,，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應當刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇十三

一、時間：x年10月12日

二,、地點：xx市

三,、出席人：、

主持人：

四,、會議決議事項

1,、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名,，推選為執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理;

2,、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名,，推選為監(jiān)事,。

3、通過x有限公司章程,。

4,、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所,。

5,、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月12日

股東會議紀要篇十四

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決,，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數(shù)：70萬

2.不同意的股權數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過,。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權,。因此，本方案未予通過,。

二,、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數(shù):193萬

2.不同意的股權數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意,，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定,。因此，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三,、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理,，?？顚Ｓ谩?/p>

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀要篇十五

時間：

地點：

參加人：

主持人：

應到股東________人,，實際到會股東________人,，代表全體股東100%股權。

會議內(nèi)容;1,、變更股東及股權

2,、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

3,、變更名稱

4、變更注冊資金,、實收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7,、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權。現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

2,、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

3,、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理,，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理職務,。

4、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時免去某某監(jiān)事職務,。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司,。

6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。

10,、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會議紀要篇十六

_________公司

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____,。

股東___,、____按股權比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股,、_____受讓 萬股,。____退出董事會。

股東___,、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____,。_____即退出董事會。

轉讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

此次會議后,，____退出股東會。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日