隨著社會一步步向前發(fā)展,，報(bào)告不再是罕見的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報(bào)告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報(bào)告。下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn)隱患分析報(bào)告篇一

防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作,，事關(guān)改革發(fā)展大局,、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全,、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈,。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我縣成立了縣委常委,、常務(wù)副縣長為組長,，相關(guān)部門為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于3月16日召開小組會議,，對非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動員部署,，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位,，工作落實(shí)到位,，確保此次工作順利開展,。

縣處非辦各成員單位既各司其責(zé)，主動作為,，宣查并舉,；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳,，施綜合策,，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告,。專項(xiàng)清理公共場所和居民小區(qū)出現(xiàn)的張貼式,、印章式“應(yīng)急貸款”,、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)保”,、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告,。

二是部門宣傳形式多樣,。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式,，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī),。及時(shí)向行政區(qū)劃內(nèi)廣大經(jīng)營戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)

三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺公布舉報(bào)電話,，對舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾,，做到非法集資無可乘之機(jī),。同時(shí)，通過電視,、短信、微信平臺等向群眾公告非法集資的風(fēng)險(xiǎn)和危害性,，提高社會公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識和識別能力,，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查,。通過查閱公司賬目、集資項(xiàng)目,、集資方式,，排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作,。

五是成員單位緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通,，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力,，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”,。

縣處非辦成員單位協(xié)作配合,，多渠道、廣角度對非融資性擔(dān)保,、投融資中介、私募股權(quán)投資,、網(wǎng)絡(luò)借貸,、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當(dāng)行等重點(diǎn)領(lǐng)域開展風(fēng)險(xiǎn)排查,。經(jīng)查,，在康經(jīng)營的融資機(jī)構(gòu)共有4家，分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責(zé)任公司”,、“州中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”,，“縣兆豐投資理財(cái)薪資咨詢有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內(nèi)無銀行開戶信息,，其他3家公司在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行,、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社均有開戶記錄,，但資金交易數(shù)額不大,?？h域內(nèi)有農(nóng)民專業(yè)合作社114個(gè)，均為國家產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目,，無民間集資行為。

目前,，我縣尚未發(fā)現(xiàn)融資機(jī)構(gòu)、農(nóng)民專業(yè)合作社等存在非法集資的問題,。

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長期,、復(fù)雜而艱巨的工作,，必須警鐘常鳴,常抓不懈,。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范,、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制,。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制,，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào),。組織分析防范,、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報(bào)告、通報(bào)等工作,。

隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn)隱患分析報(bào)告篇二

為進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，及時(shí)準(zhǔn)確掌握交警隊(duì)伍中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,，切實(shí)提升隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)防控能力，強(qiáng)化隊(duì)伍監(jiān)督管理,，打造過硬交警隊(duì)伍。xxx根據(jù)上級部門相關(guān)通知要求,，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真開展隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)隱患排查研判,，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

（一）思想狀況方面：

1,、警務(wù)任務(wù)繁重,，工作壓力大

隨著社會的不斷發(fā)展進(jìn)步，客觀造成了車輛的相對增多,，道路交通環(huán)境日趨復(fù)雜多變，公安交警任務(wù)相當(dāng)艱巨,，所承擔(dān)的事務(wù)比以往任何時(shí)候都繁重,、具體，常年加班加點(diǎn),、連續(xù)作戰(zhàn),、超負(fù)荷工作已成了交警的“家常便飯”,。

2、家庭無法兼顧,，思想壓力大。

特殊的崗位職能決定了公安交警的工作,、生活無規(guī)律，特別是一線民警工作時(shí)間長，與家人總是聚少離多,；生活無規(guī)律，與家人無法步調(diào)一致,；顧及家庭少，與家人感情難以完全融合,；時(shí)刻處于危險(xiǎn)地帶，留給家人無限的擔(dān)心,。再加上諸如涉及家庭事務(wù)等問題,，給民警精神,、心理和經(jīng)濟(jì)上帶來了更大的壓力與負(fù)擔(dān)，已成為導(dǎo)致民警精神壓力過重的一個(gè)關(guān)鍵問題,。然面，民警所承擔(dān)的責(zé)任,、任務(wù)不允許有足夠多的時(shí)間照顧家庭，更沒有能力來處理和解決一些家庭困難,，大部分家庭事務(wù)由其家屬承擔(dān)，這造成了部分民警家屬對民警工作缺乏理解,、配合和支持,，帶來家庭矛盾,，影響了民警的工作。

3,、社會期望值高，心理壓力大,。

由于道路交通形勢的日益復(fù)雜化，各級黨委政府,、上級公安機(jī)關(guān)和社會各界群眾對公安交警的要求越來越嚴(yán),，期望越來越高，再加上公安機(jī)關(guān)窗口單位服務(wù)職能的強(qiáng)化,，使得交警總有做不完的事，整天疲于奔波,，忙于應(yīng)付工作，思想上緊崩著安全弦,。再之,，執(zhí)法環(huán)境的多樣性、復(fù)雜化,，民警的一言一行必須面對社會、公眾的“審視”,，加上人民群眾的素質(zhì)差異,，部分群眾的不實(shí)投訴,，往往會使民警產(chǎn)生“多干多錯(cuò),，少干少錯(cuò)、不干不錯(cuò)”的錯(cuò)誤心態(tài),。

4、精神體力透支,，健康壓力大。

交通管理工作繁重,，民警長期超負(fù)荷工作,，家庭負(fù)擔(dān)過重,，以及來自不同方面的巨大壓力，讓民警食無定量,、睡不應(yīng)時(shí),，飲食習(xí)慣、生物繢遭到不同程度的影響或破壞,，精神體力透支，健康壓力大,，民警的心理、身體健康狀況令人堪憂,。因此,，客觀上就造成了工作效能提高不快，在一定程度影響和制約了隊(duì)伍的建設(shè)與發(fā)展,。

（二）具體業(yè)務(wù)工作方面：

1、車駕管,、處罰窗口:一是為人民服務(wù)理念不夠牢固，接待群眾不夠熱情,，窗口管理服務(wù)不夠規(guī)范；二是部分輔警紀(jì)律松弛不按規(guī)定著裝,，不準(zhǔn)時(shí)上下班,；三是需加強(qiáng)打擊非法中介,，維護(hù)。

2,、交通事故處理：勘查事故現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)置不規(guī)范，安全防護(hù)措施落實(shí)不到位,，存在安全隱患。

3,、日常管理中：日常監(jiān)督作為工作常態(tài)化堅(jiān)持的還不夠，在緊盯管理人,、財(cái),、物,、印章等容易滋生風(fēng)險(xiǎn)隱患的崗位,，以及民警輔警八小時(shí)外監(jiān)督管理方面還能做得更細(xì)致些,。

1、要認(rèn)真落實(shí)上級相關(guān)文件精神,，結(jié)合教育整頓工作，抓好隊(duì)伍管理,。

進(jìn)一步發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，牢固樹立“抓好隊(duì)伍教育管理是本職,，放任民警、輔警違法違紀(jì)是失職”的理念,，切實(shí)抓好隊(duì)伍思想,、組織、紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè),，對重點(diǎn)人員要重點(diǎn)關(guān)注,，做到重點(diǎn)幫扶,，要以教育整頓的實(shí)際成效和執(zhí)法能力水平的提升來取信于民，不斷提高人民群眾的獲得感,、安全感和滿意度。

2,、要堅(jiān)持履職盡責(zé)，知行合一抓好擔(dān)當(dāng)作為,。

要按照“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓“分層級負(fù)責(zé)、分層級管理,、分層級落實(shí)”的要求,，搭建起層級化隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任框架,，健全完善隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)防控體系，層層傳導(dǎo),、壓實(shí)責(zé)任,，將隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)到心上,、扛在肩上、抓在手上,。

3、要堅(jiān)持底線思維,，持之以恒抓好風(fēng)險(xiǎn)防范。

要緊盯執(zhí)勤執(zhí)法、事故處理,、窗口服務(wù),、非現(xiàn)場違法處理等風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn),，通過“一崗一查找,、一點(diǎn)一防控,、一責(zé)一落實(shí)”等手段，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)排查力度，確保每個(gè)崗位查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)準(zhǔn)確、到位,、不遺漏,。

4,、要堅(jiān)持齊抓共管，從實(shí)從嚴(yán)抓好精細(xì)管理,。

要從隊(duì)伍精細(xì)化管理入手，善于從細(xì)微處發(fā)現(xiàn)問題,，定期梳理不作為,、不規(guī)范,、小錯(cuò)不斷等重點(diǎn)人員,，“常咬耳朵、猛扯袖子,、早打預(yù)防針”，確保其守住“底線”,、不踩“紅線”,、不越“警戒線”。堅(jiān)持以黨內(nèi)監(jiān)督為主導(dǎo),，家庭監(jiān)督和群眾監(jiān)督相結(jié)合的，單位,、家庭,、個(gè)人“三位一體”動態(tài)監(jiān)督模式,，加強(qiáng)定期談心談話、定期家庭聯(lián)系走訪等制度的落實(shí),，時(shí)常向家屬通報(bào)“八小時(shí)之外”動態(tài)監(jiān)督管理信息。

5,、要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,，毫不放松抓好整改落實(shí),。

聚焦解決突出問題,，提高思想認(rèn)識、強(qiáng)化履職盡責(zé),，抓重點(diǎn)、強(qiáng)落實(shí),、促整改,。針對此次分析研判中發(fā)現(xiàn)的個(gè)性,、共性問題、薄弱環(huán)節(jié)以及管理漏洞,，要健全完善問題發(fā)現(xiàn)、跟蹤,、整改、反饋的閉環(huán)管理機(jī)制,，進(jìn)一步優(yōu)化和完善解決問題的方法手段,，細(xì)化整改目標(biāo),、明確責(zé)任人以及整改時(shí)限，落實(shí)銷號管理,，把整改重點(diǎn)任務(wù)做實(shí)，確保隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)隱患整改工作落到實(shí)處,。

隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn)隱患分析報(bào)告篇三

為最大程度保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，確保我縣安全生產(chǎn)工作有序推進(jìn),。根據(jù)《**》文件工作要求,，結(jié)合農(nóng)村削坡建房風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作,，摸清底數(shù)，建立臺賬,，作出整治的計(jì)劃,，按目標(biāo)任務(wù)完成排查整治工作。

**委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對各鎮(zhèn)（街）20xx年1月1日前已建成并入住使用的農(nóng)村削坡建房進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查,，并認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級，建立農(nóng)村削坡建房風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整治工作臺賬,，鎖定既有存量，我縣農(nóng)村削坡建房風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患共**戶,，其中極高風(fēng)險(xiǎn)**戶、高風(fēng)險(xiǎn)**戶,、中風(fēng)險(xiǎn)**戶、低風(fēng)險(xiǎn)**戶,。

制定方案、落實(shí)責(zé)任,。制定我縣農(nóng)村削坡建房風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作方案,，明確落實(shí)各鎮(zhèn)（街）村工作責(zé)任,，落實(shí)整改措施、明確整治,，從20xx年開始，按三年時(shí)間完成整治風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作任務(wù),。

按照風(fēng)險(xiǎn)等級，精準(zhǔn)施策,，分類處理，有序開展農(nóng)村削坡建房風(fēng)險(xiǎn)隱患的整治,。通過實(shí)

施削坡減載,、邊坡防護(hù),、挖砌排水溝等能消除或降低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，在鎮(zhèn)（街）職能部門指導(dǎo)下,，委托專業(yè)技術(shù)施工隊(duì)伍治理工程，對中低一般風(fēng)險(xiǎn)的,、引導(dǎo)村民采取削坡減載、坡面防護(hù),、挖排水溝、筑擋土墻等技術(shù)措施自行治理,、降低風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)宣傳,，提高意識,。加大宣傳力度,，印發(fā)宣傳單，普及農(nóng)村削坡建房整治知識,。在極高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)拉警戒線，豎立警示牌,，警示牌上明確削坡危險(xiǎn)等級,。完成整治時(shí)間,，避險(xiǎn)責(zé)任人等內(nèi)容。今年以來還印發(fā)宣傳單**多份,，組織發(fā)放宣傳**個(gè)場次。

做好監(jiān)測,，及時(shí)避險(xiǎn),。密切關(guān)注氣象信息,，及時(shí)掌握隱患點(diǎn)變化情況，切實(shí)做好災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警工作,，及時(shí)將天氣預(yù)警信息發(fā)布到避險(xiǎn)責(zé)任人。督促鎮(zhèn)（街）加強(qiáng)對地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的巡查，做好防御應(yīng)急措施,。對削坡建房風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行網(wǎng)格化管理,，落實(shí)避險(xiǎn)責(zé)任人,，落實(shí)險(xiǎn)情預(yù)警處置和人員安全轉(zhuǎn)移工作，堅(jiān)持24小時(shí)值班值守,，保障通訊暢通，落實(shí)應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍和物資保障,。

隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn)隱患分析報(bào)告篇四

根據(jù)上級公司《轉(zhuǎn)發(fā)國家檔案局關(guān)于深入開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作的通知》要求，公司立即開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作,，把防火,、防盜,、防水、防爆,、防泄密作為檔案安全管理的重中之重，現(xiàn)將公司開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治的自查情況匯報(bào)如下：

檔案安全是檔案工作的重中之重,，一直以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視檔案安全工作,，堅(jiān)持“安全第一,、預(yù)防為主”的方針,，牢固樹立警鐘長鳴的安全責(zé)任意識。公司檔案管理部門設(shè)在綜合管理部,，通過積極組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)檔案安全工作的文件精神，提高員工防范意識,。同時(shí)，要求各部門堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé),，誰在崗誰負(fù)責(zé)”的原則,，落實(shí)檔案安全工作,，做到責(zé)任到人，措施到位,，防患未然,，避免人為因素造成的損失,。公司共有12個(gè)部門，各部門均設(shè)有兼職檔案員一名,，部門負(fù)責(zé)人為本部門檔案管理第一責(zé)任人，各部門檔案工作接受公司檔案管理部門的監(jiān)督,、檢查與業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

為做好公司檔案管理工作,，公司制定了1個(gè)辦法,，10個(gè)細(xì)則,、1個(gè)應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)的規(guī)章制度，并按照各項(xiàng)制度的要求認(rèn)真抓好落實(shí),。加強(qiáng)檔案管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化,，為檔案安全和利用提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

公司在檢查工作中,，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面開展檢查，以防止出現(xiàn)各種隱患：

1,、加強(qiáng)日常檔案室硬件管理。嚴(yán)格對照“八防”要求進(jìn)行自查自糾,，庫房內(nèi)配備了溫濕度計(jì)、空調(diào),、吸塵器等設(shè)備,，庫房外圍配備了滅火器,、監(jiān)控器等設(shè)備。堅(jiān)持實(shí)行檔案庫房專人保管,，專人查閱,，非檔案管理人員,，不準(zhǔn)隨意進(jìn)入庫房。在春夏季時(shí)節(jié),，認(rèn)真做好防潮防霉工作，長期打開2臺空調(diào)降溫抽濕,，確保庫房溫濕度適宜。定期投放檔案防蟲藥,，保證庫房檔案不受蟲蛀。檔案管理人員每天檢查庫房溫濕度,，下班前檢查門窗是否關(guān)好，電源是否關(guān)閉,，空調(diào)是否關(guān)閉，庫房和檔案有無安全隱患,。

2,、做好節(jié)假日期間的檔案安全管理工作。每逢節(jié)假日前,，進(jìn)行全公司范圍內(nèi)的檔案安全檢查，對檔案庫房,、用電線路、電器運(yùn)轉(zhuǎn),、滅火器壓力等進(jìn)行重點(diǎn)檢查,，排除隱患,，確保檔案萬無一失。

3、按要求收集整理歸檔,。根據(jù)《檔案法》和公司相關(guān)制度的要求，協(xié)助各部門做好文件的收集整理工作,，保證歸檔文件材料完整,、準(zhǔn)確。在檔案的收集,、整理,、歸檔、移交,、鑒定,、銷毀過程中,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保檔案材料的安全,。

4、規(guī)范檔案借閱程序,，嚴(yán)格執(zhí)行保密管理要求,。檔案資料利用實(shí)行專人負(fù)責(zé),，認(rèn)真執(zhí)行檔案利用、保密制度,，建立了檔案借閱登記臺賬，定期清點(diǎn)催還歸位,。

5,、強(qiáng)化檔案網(wǎng)絡(luò)信息管理,。檔案室配置了一臺專用電腦，未接入網(wǎng)絡(luò),，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，做到規(guī)范操作,，有序利用,。近期按照上級公司網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作要求，對連接網(wǎng)絡(luò)的電腦徹查,，設(shè)立信息系統(tǒng)防火墻、密碼訪問控制,，嚴(yán)防網(wǎng)上泄密和他人通過網(wǎng)絡(luò)竊密,。對檔案管理系統(tǒng)的電子檔案目錄數(shù)據(jù)庫和電子檔案的安全備份保管工作,，確保檔案信息系統(tǒng)的安全。公司還組織所有人員對辦公區(qū)及檔案室的資料進(jìn)行徹查,，涉及到意識形態(tài)問題的資料進(jìn)行封存，借閱按照密件流程處理,。

通過自查自糾,，已建立整改問題臺賬,，主要包括以下方面：

1、部分檔案室硬件需配備和更新,。檔案室內(nèi)無抽濕機(jī)；一樓檔案室的一臺空調(diào)已壞,；檔案室內(nèi)無氣體滅火器,。

2,、檔案室空間需要擴(kuò)容,。因公司成立的時(shí)間比較久，涉及的業(yè)務(wù)比較廣,，商務(wù)合同,、工程建設(shè)資料多,，現(xiàn)檔案室已無位置再存放檔案，導(dǎo)致無法及時(shí)接收檔案,。

1,、針對檢查出現(xiàn)的問題公司提出整改措施，并落實(shí)到崗位,，確保檔案不受任何損失。

一是綜合管理部檔案管理員應(yīng)盡快報(bào)修已壞空調(diào),，對于不能再維修的設(shè)備要盡快更換。二是綜合管理部檔案管理員要盡快上報(bào)抽濕機(jī),、二氧化碳?xì)怏w滅火器、防潮防蟲藥的采辦需求,。三是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,，綜合管理部、商務(wù)部應(yīng)抓緊時(shí)間對新檔案室的改造工作,，改善檔案室保管條件。

2,、下一步工作計(jì)劃

一是為增強(qiáng)檔案人員的檔案意識和業(yè)務(wù)素質(zhì),，積極參加省里的檔案知識培訓(xùn)學(xué)習(xí),。二是強(qiáng)化教育培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力,。公司近期將對辦公區(qū)域開展防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急演練，確保相關(guān)工作人員熟悉消防器材使用,、應(yīng)急處置流程和疏散逃生路徑,，確保遇突發(fā)事件能夠妥善有效應(yīng)對。

通過此次自查,，增強(qiáng)了檔案安全意識,，牢固安全防范意識，并在檢查中進(jìn)一步消除了安全隱患,。檔案工作萬無一失,，今后，公司將按照此次檢查的精神,，把各項(xiàng)工作落到實(shí)處，確保檔案的安全和完整,。

隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn)隱患分析報(bào)告篇五

? ? ? ? 5月27日至29日,，省檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作第二檢查組在我市開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患抽查。xx市檔案館,、市自然資源和規(guī)劃局等9家單位受檢。檢查發(fā)現(xiàn),，各受檢單位檔案工作體制機(jī)制較健全,，檔案收集整理和開發(fā)利用較規(guī)范,，但仍存在館庫硬件、安全管護(hù),、消防隱患等方面的問題。為大力推進(jìn)檔案安全體系建設(shè),，扎實(shí)做好檔案安全各項(xiàng)工作,，根據(jù)省檔案局要求,，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

市檔案局高度重視此次檔案安全整改工作，市委辦主要負(fù)責(zé)同志親自部署安排,，要求受檢單位務(wù)必對照省檢查組反饋的問題，逐一整改落實(shí),；市檔案局督促各受檢單位立即成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組,，由主要負(fù)責(zé)同志任組長,，分管負(fù)責(zé)同志任副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)科室及專,、兼職檔案員具體負(fù)責(zé),，針對反饋問題認(rèn)真制定整改措施,、明確責(zé)任人,、整改要求及整改時(shí)限，上報(bào)整改方案,。x月x日,，市檔案局審核通過x家單位整改方案，并將整改方案上報(bào)省檔案局,。

x家單位陸續(xù)啟動整改工作，在電話指導(dǎo)過程中,，我們發(fā)現(xiàn)各單位的問題主要分為以下四類：

一是硬件配置不標(biāo)準(zhǔn)，如未安裝防光窗簾,、未安裝防盜窗,、未配置二氧化碳滅火器,、電器線路隱患較大等,；

二是管理制度不到位，如檔案安全工作制度不完善,、未簽訂《檔案安全崗位責(zé)任書》、未制定應(yīng)急預(yù)案等,；

三是檔案用房不達(dá)標(biāo)，如檔案用房不符合設(shè)計(jì)要求,、未實(shí)現(xiàn)檔案用房“三分開”等,；

四是檔案整理不規(guī)范,，如檔案資料收集不齊全不完整、檔案保管期限劃分混亂,、檔案數(shù)字化建設(shè)滯后等。

解決方案：

一是督促各單位及時(shí)將所需硬件設(shè)備,、設(shè)施按要求配置；

二是指導(dǎo)各單位完善檔案安全管理制度,，簽訂相關(guān)責(zé)任書,；

三是與相關(guān)整改單位共同研究如何重新劃分檔案辦公區(qū)域,，保障檔案用房使用達(dá)標(biāo)；

四是組織各單位對專,、兼職檔案管理人員培訓(xùn),，加快各類檔案的收集歸檔和分類整理。

市檔案局在電話指導(dǎo)的同時(shí),，擬在x月下旬對x家單位的實(shí)際整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保整改工作不走樣,，整改措施有實(shí)效,，整改時(shí)限不拖延,。

根據(jù)受檢單位上報(bào)的整改時(shí)限，擬在x月底前對此批整改單位進(jìn)行核查驗(yàn)收,，對照檢查組反饋的問題，逐一簽單銷號,。對于檔案館（室）用房建筑標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)等暫時(shí)難以整改到位的問題，要求整改單位提供臨時(shí)替代方案,，并將解決方案列入單位工作計(jì)劃,。驗(yàn)收完畢后,，市檔案局將驗(yàn)收情況上報(bào)省檔案局。

市檔案局將以此次省檔案局抽查活動為契機(jī),，結(jié)合我市“雙隨機(jī)一公開”檔案檢查工作,，對全市檔案館（室）檔案安全情況進(jìn)行抽查，以檢查組反饋的問題為重點(diǎn)，舉一反三進(jìn)行查改,，要求各縣,、區(qū)檔案館（室）在健全檔案安全制度,、加強(qiáng)硬件保障和做好人員培訓(xùn)等方面下功夫,，確保責(zé)任層層落實(shí)到位,、檔案安全制度執(zhí)行到位。

隊(duì)伍管理風(fēng)險(xiǎn)隱患分析報(bào)告篇六

為防范化解運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn),，根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年運(yùn)營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》的要求，我行成立了以主管行長掛帥的運(yùn)營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查小組,，開展20xx年運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)排查工作,，特別針對重點(diǎn)業(yè)務(wù),、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的排查，具體如下：

通過屏打０３０７柜員屬性與柜員責(zé)任制核對,，未發(fā)現(xiàn)有相沖突現(xiàn)象，能合理確定勞動組合,，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限,，落實(shí)柜員崗位責(zé)任制,。保證了abis系統(tǒng)安全運(yùn)行與業(yè)務(wù)的正常辦理。

對查庫登記簿所記載情況與監(jiān)控錄象進(jìn)行核對,，未發(fā)現(xiàn)有作假現(xiàn)象。能嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)查庫制度,，能做到每周查庫一次,；在日常營業(yè)期間,，能監(jiān)督柜員做好“一日三碰箱”；柜員現(xiàn)金箱交接時(shí),，能仔細(xì)核對現(xiàn)金箱個(gè)數(shù)。

能按規(guī)定及時(shí)做好會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核實(shí),，組織核查各類會計(jì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)、事故和違規(guī)行為,，分析原因,，提出處理意見，督促改進(jìn)工作,。對本機(jī)構(gòu)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題能全面落實(shí)整改。

通過對所有人員抽屜突擊檢查,，沒有發(fā)現(xiàn)有代保管有客戶存單、存折,、銀行卡,、身份證件等物品的現(xiàn)象,。通過抽查監(jiān)控錄象，沒有發(fā)現(xiàn)存在代客辦理業(yè)務(wù)行為,；辦理掛失解掛、密碼重置,、存折重寫磁條等應(yīng)客戶本人辦理的業(yè)務(wù)是客戶本人親自辦理,；由他人代理的業(yè)務(wù),，代理手續(xù)齊全規(guī)范。

通過查看傳票,，單位存款轉(zhuǎn)存通過91過渡轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶,，支票收款人與進(jìn)賬單收款人不一致而進(jìn)行入賬的一象,。

經(jīng)核對對賬單回收率比較高，對對賬不符處理能及時(shí),、規(guī)范。運(yùn)營主管能按照要求在對賬不符對賬回執(zhí)清單上注明核對日期,、不符原因及處理結(jié)果,，并由經(jīng)辦員,、運(yùn)營主管簽章后及時(shí)反饋對賬中心。印鑒不符的賬單對賬回執(zhí)由單位重新加蓋印鑒并及時(shí)收回,，處理手續(xù)規(guī)范,。

沒有客戶經(jīng)理派送本人所管戶的對賬單。銀行上門對賬的,，能堅(jiān)持雙人辦理。經(jīng)查能按日打印“核對上下級資金賬戶余額表”,，打印人員及運(yùn)營主管能按規(guī)定每天核對余額并簽章確認(rèn),。

通過抽查沖賬憑證及監(jiān)控錄夠象,，沒有發(fā)現(xiàn)有操作錯(cuò)誤的現(xiàn)象。錯(cuò)賬沖正能填制記賬憑證,，原錯(cuò)賬、錯(cuò)賬處理和補(bǔ)記賬的業(yè)務(wù)發(fā)生傳票經(jīng)過運(yùn)營主管現(xiàn)場核實(shí),、審批后才進(jìn)行操作。錯(cuò)賬沖正時(shí),，能堅(jiān)持“更改有據(jù),、處理及時(shí)”的原則,，多筆沖正時(shí)，能按“先貸方紅字或借方藍(lán)字,，后借方紅字或貸方藍(lán)字”的賬務(wù)順序進(jìn)行沖正處理。

通過核查開戶資料及抽查監(jiān)控錄象,，單位預(yù)留印鑒能由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理。授權(quán)他人辦理的,，能出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件及其出具的授權(quán)書,，以及被授權(quán)人的身份證件,；單位存款人申請變更印鑒，手續(xù)及相關(guān)證明材料齊備,，運(yùn)營主管能按規(guī)定審核變更資料；客戶預(yù)留印鑒卡保管規(guī)范,，單位結(jié)算及個(gè)人支票賬戶款項(xiàng)支付能按規(guī)定進(jìn)行電子驗(yàn)印，電子驗(yàn)印無法通過時(shí)能堅(jiān)持人工核對及換人復(fù)核制度。

通過抽查錄象及現(xiàn)場審核,，沒有違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象,，柜員能按定嚴(yán)格執(zhí)行定期存單防套取規(guī)定,，簽發(fā)個(gè)人定期存單和單位開戶證實(shí)書、定期存單,，能由運(yùn)營主管或指定人員（管章人）加蓋網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用章，并在記賬憑證上抄寫定期存單（單位開戶證實(shí)書）號碼（后四位）,，簽章證實(shí)定期存單發(fā)出的真實(shí)性,。

不存在將本人經(jīng)管的業(yè)務(wù)印章,、重要空白憑證違規(guī)交與他人使用或在重要空白憑證上預(yù)先加蓋印章的現(xiàn)象。重要空白憑證出售管理符合規(guī)定,，沒有內(nèi)部人員代單位購買重要空白憑證的現(xiàn)象。

通過抽查監(jiān)控錄象及與系統(tǒng),、實(shí)物進(jìn)行相對,，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象,。atm鈔箱鑰匙、備用鑰匙,、密碼的保管、封存,、啟用,、使用規(guī)范,；atm鈔箱能堅(jiān)持雙鎖雙控、雙人在場打開或關(guān)閉箱門,、雙人清點(diǎn)現(xiàn)金；atm長短款,、吞卡能按規(guī)定及時(shí)處理,。

經(jīng)核查，bos系統(tǒng)異常時(shí)導(dǎo)致未處理完成的業(yè)務(wù)時(shí),，能有逐筆做好記錄,，啟用應(yīng)急預(yù)案在abis系統(tǒng)處理后,，能在系統(tǒng)恢復(fù)后在bos做撤銷處理；bos系統(tǒng)的“過渡資金賬戶余額”與abis系統(tǒng)的“待處理后臺集中匯兌往賬款項(xiàng)”的余額相符,。bos業(yè)務(wù)撤銷時(shí)，能按照abis系統(tǒng)的抹賬要求,，在核證行憑證內(nèi)作好批注（撤銷原因,，后續(xù)處理情況等）,；bos業(yè)務(wù)退回，能按規(guī)定在核證行憑證內(nèi)作好批注（退回原因,，后續(xù)處理情況等）。

012年上半年運(yùn)營案件風(fēng)險(xiǎn)排查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題,、20xx年上半年“三化三鐵”考評現(xiàn)場檢查存在問題已按規(guī)定全面落實(shí)整改,。在上半年“三化三鐵”創(chuàng)建過程中,，coms系統(tǒng)中本行的前10類普遍性問題以及第5級較大違規(guī)操作問題，已查明原因,，并有針對性地分類采取措施加以整改,，同類問題發(fā)生頻率明顯減少。