打擊電信網(wǎng)絡詐騙，共筑平安中國,，乃全社會之共同責任。我們需齊心協(xié)力,，以雷霆萬鈞之勢，鏟除詐騙之源,，守護人民安寧。只有眾志成城,，方能實現(xiàn)社會和諧穩(wěn)定,，讓平安中國的美好愿景變?yōu)楝F(xiàn)實。讓我們攜手并進,，共創(chuàng)安全,、和諧的社會環(huán)境,。下面是小編給大家分享的一些有關于銀行防電信詐騙實施方案的內(nèi)容，希望能對大家有所幫助,。

銀行防電信詐騙實施方案 篇1

為打擊網(wǎng)絡、電信詐騙,，維護社會穩(wěn)定,，根據(jù)市法制辦、縣法治辦《市預防網(wǎng)絡電信詐騙法治宣傳活動方案》及《縣預防網(wǎng)絡電信詐騙法治宣傳活動方案》文件精神,，為有效遏制網(wǎng)絡電信詐騙案件的高發(fā)勢頭,，進一步擴大各類電信詐騙案件的防范宣傳面，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力,，XX縣公安局決定在全縣范圍內(nèi)開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網(wǎng)絡,、電信詐騙專項法治宣傳活動,。

一,、工作目標

通過開展以“防詐騙,、不參與”為主題的預防網(wǎng)絡,、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法,，不斷增強廣大干部群眾的識騙,、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合,，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網(wǎng)絡電信詐騙的良好氛圍,。

二,、組織領導

為加強對防范網(wǎng)絡電信詐騙宣傳工作的組織領導，特成立宣傳工作領導小組,。

組長由縣人民政府副縣長,、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長由副政委董繼軍擔任,，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任,，成員由指揮中心以及督察、刑偵,、網(wǎng)安及派出所等部門領導組成,，領導小組辦公室設在刑偵大隊,。

三,、時間安排

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動猖獗的重要時期,，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬,，集中宣傳活動后，將“防詐騙,、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

四,、工作重點

(一)預防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙;

(二)預防不法分子冒充國家機關工作人員的.斂財詐騙;

(三)預防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙;

(四)預防不法分子通過微信、短信的.斂財詐騙;

(五)預防不法分子冒充親友的斂財詐騙;

(六)預防不法分子以保健為名誘騙老人錢財?shù)脑p騙,。

五、工作措施

(一)利用電視臺等主流謀體開展宣傳;

(二)利用微信,、短信等新媒體開展宣傳;

(三)在XX生活網(wǎng)站XX普法專欄、XX普法微信公眾號開辟“防詐騙,、不參與”專欄進行宣傳;

(四)利用大型廣告牌、LED顯示屏,、公交車LED顯示屏開展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標語等開展宣傳;

(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動開展宣傳;

(七)利用圩日,、各種節(jié)慶日開展宣傳;

(八)利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。

六,、工作要求

(一)注重統(tǒng)籌，形成合力,。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,，加強溝通、密切配合,，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面,。

(二)注重積累，及時上傳,。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動情況時,，對活動開展情況進行拍攝,、錄制,，保存影像資料，保存各種文件、文章,，收集統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊,。

(三)注重總結(jié)，及時上報,。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結(jié)于2月21日報縣法建辦。

銀行防電信詐騙實施方案 篇2

根據(jù)閬中市政法委,、公安局統(tǒng)一安排，為深入持續(xù)提升防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳的覆蓋面,、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力,，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全，著力提升公眾安全感和滿意度,，決定自即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展全民反電信網(wǎng)絡詐騙工作(以下簡稱“反電詐工作”)。為確保取得實效,，特制定本方案。

一,、工作目標

落實全國打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導全社會廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作,，提高人民群眾防范應對電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段,，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體,，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋,、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段,，普及防范知識，提高群眾防范意識,、減少案件發(fā)生，保障群眾的財產(chǎn)安全,，努力實現(xiàn)“發(fā)案、受損均下降”工作目標,。

二、組織領導

為加強對全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡詐騙工作的領導,，成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡詐騙工作領導小組，其組成人員如下：

組長：

副組長：

成員：

領導小組下設辦公室,，由張洋同志兼任辦公室主任,，負責日常事務。

三,、工作任務

(一)利用xx鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作,。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢，建強網(wǎng)絡反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍,。

(二)抓牢行業(yè)領域基礎，發(fā)揮陣地優(yōu)勢促宣傳,。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領域特點,，充分發(fā)揮職能作用，因地制宜,、因地施策，出臺行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案,，有專人負責，形成反詐長效工作機制和宣傳載體,，筑牢行業(yè)領域宣傳陣地,。各村(居)要將脫貧攻堅,、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容,。

四、工作措施

(一)層層落實工作任務,。認真梳理分析電信網(wǎng)絡詐騙警情特點,，對警情防控任務進行分解，各村(居),、單位(部門)組建宣傳工作小組，由村(居)干部分片包干指導落實,、層層驅(qū)動，確保將反電詐宣傳工作做實做細,。

(二)按時派發(fā)及時轉(zhuǎn)發(fā)。各村(居),、單位(部門)要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容,，第一時間推送到本部門或轄區(qū)宣傳群，并組織,、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點,，持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導作用,，最大限度提升全民反電詐能力。

(三)開展形式多樣宣傳,。各村(居)、單位(部門)在利用微信群開展宣傳的同時,，要結(jié)合本村(居)本單位、本行業(yè)領域警情特點和形勢,，開展各類形式多樣的宣傳活動，創(chuàng)設各類宣傳載體和媒介,，確保宣傳覆蓋至單位,、校園、醫(yī)院,、村(居)等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳,，以案說法,，以身邊事,，警示身邊人,，詳細講解詐騙手法,，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化,。

(四)夯實社會宣傳力量。各村(居),、單位(部門)通過全面開展反電詐宣傳進單位,、進校園、進醫(yī)院,、進社區(qū)、進農(nóng)村等,，積極調(diào)動社會組織和基層各類群體的積極主動性,，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾,、田間村頭熱議的話題,，積小宣傳為大宣傳,。

五、工作要求

(一)高度重視。各村(居),、單位(部門)要高度重視,，精心組織,，夯實責任主體，各村(居),、單位(部門)“一把手”為第一責任人，具體部門主管領導為具體責任人,，明確聯(lián)系人，建立反電詐任務清單,，把任務分解到具體部門、具體承辦人,，結(jié)合實際組織實施。各成員單位要加強協(xié)調(diào),、督導，在人,、財、物方面予以保障,，確保反詐宣傳工作順利推進。

(二)壓實責任,。領導小組工作辦公室將不定期對各村(居),、單位(部門)的'反詐宣傳落實情況進行督導檢查,，對落實反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領域案件持續(xù)高發(fā)的,，領導小組視情予以全鎮(zhèn)通報批評，或約談該單位主要領導,。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案,，發(fā)生1起電詐案件的單位進行全鎮(zhèn)通報,。

(三)嚴格考評。把各村(居),、單位(部門)開展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰常考評,，納入年終對各村(居)的綜治考評。

銀行防電信詐騙實施方案 篇3

一,、任務目標

打擊電信網(wǎng)絡詐騙，實現(xiàn)平安中國社會愿景,，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡犯罪整治工作中,，仍然存在公安機關單打獨斗的現(xiàn)象,，聯(lián)席會議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成,。根除電信網(wǎng)絡詐騙，必須堅持“預防為主,，防范在先,，打防并舉,，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡詐騙案件破案數(shù),、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù),、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標，以變應變,，綜合施策，深度整合資源,、凝聚力量，全方位,、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作,，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙防范知識群眾知曉率達到100%,，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生,，降低群眾損失;重拳出擊,、重典治亂,，集中偵破一大批案件,，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙,，鏟除一大批違法犯罪窩點,，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè),，年內(nèi)實現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升,，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標,，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

二,、工作原則

(一)預防為主，防范在先,。增強執(zhí)法危機意識，建立打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪防范宣傳長效機制,，及早發(fā)現(xiàn)，及早預防,，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài),。

(二)統(tǒng)一領導，分級負責,。在黨委、政府統(tǒng)一領導和上級業(yè)務部門的指導下,，統(tǒng)籌相關職能部門，協(xié)調(diào)相關社會力量,，形成共同參與、上下聯(lián)動,、各負其責的工作格局，及時,、依法,、穩(wěn)妥,、有序的開展工作。

(三)快速反應,，依法處置,。對發(fā)生的電信網(wǎng)絡詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心,、各派出所要迅速反應，其他職能部門要聯(lián)動配合,，及時高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作,，做到破案打擊、追贓挽損,、行業(yè)治理同步推進，確保政治效果,、社會效果、法律效果的有機統(tǒng)一,。

(四)關注輿情，有效引導,。密切關注電信網(wǎng)絡詐騙輿情走勢，準確把握社會輿論發(fā)展變化,，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲,、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求,，重點案件統(tǒng)一對外發(fā)聲，有效引導輿論,，營造良好輿論環(huán)境,。

三,、職責任務

按照縣委平安建設領導小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議成員單位的'職責任務,，制定專項任務清單,，建立健全成員單位任務落實考評機制。全縣各相關職能部門要嚴格落實屬地責任,，明確職責任務，形成政府主導,，各部門參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動,、全民反詐工作格局。詳細任務職責如下：

(一)縣公安局

1.負責縣反電信網(wǎng)絡詐騙中心的實體化工作,。

2.以加強自身實戰(zhàn)化建設為抓手，全力開展電信網(wǎng)絡詐騙案件偵查打擊工作,。

3.統(tǒng)籌、會同有關部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳防范工作,。

4.協(xié)調(diào)金融部門，共同建設打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺,。

5.完善快速查詢,、凍結(jié)、止付,、攔截資金追繳返還等工作機制,。

6.負責受理轄區(qū)內(nèi)群眾報警求助,、咨詢,、投訴,、糾錯等事項。

7.組織全縣公安機關對違規(guī)買賣,、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關聯(lián)犯罪開展專項打擊整治。

(二)縣人民法院和縣人民檢察院

1.根據(jù)最高法,、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關于深入推進“斷卡”行動有關問題的會議紀要》和《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》等文件,，對案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證,、法律適用等方面加強研究，統(tǒng)一思想,。

2.針對電信網(wǎng)絡詐騙案件相關罪名，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗,，匯同偵查機關研究出臺證據(jù)采集認定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行,、通訊、金融部門辦理業(yè)務推出的強制告知納入起訴證據(jù)鏈,，進一步提高辦案質(zhì)量。

3.做好疑難復雜案件會商工作,。

(三)中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組

1.指導銀行,、保險及其他金融業(yè)機構(gòu)開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查,。

2.協(xié)調(diào)銀行機構(gòu)配合公安機關搭建查詢、凍結(jié),、取證等便捷平臺，督促銀行機構(gòu)對公安機關發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關規(guī)定的查詢,、止付和凍結(jié)業(yè)務立即辦理并及時反饋。

3.督促各銀行機構(gòu)嚴格落實銀行賬戶管理主體責任,，嚴查違規(guī)開卡，定期或不定期對銀行機構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查,。

4.開展高風險賬戶清理排查，加強開戶審核,，完善交易監(jiān)測，予以分級管控,，按照“誰開戶、誰負責”原則,，壓實企業(yè)主體責任，組織各銀行機構(gòu)對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內(nèi)不能開立新賬戶,、不能使用網(wǎng)上支付和手機支付等非柜面業(yè)務的懲戒措施。

(四)縣工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行,、建設銀行,、郵儲銀行、齊魯銀行,、縣農(nóng)商銀行,、青隆村鎮(zhèn)銀行等

1.在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行,、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導協(xié)調(diào)下,，強化警銀協(xié)作，提高資金止付,、凍結(jié)、查詢的效能,。

2.嚴格實行開戶審核，針對開戶人(單位)證明文件的真實性,、完整性和合規(guī)性,，開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實，全面落實實名登記,、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶;做好開戶后審核,，檢測賬戶狀態(tài),，確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡詐騙;清理未實名登記或疑似電信網(wǎng)絡新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關,。

3.在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點開展宣傳防范工作,。

(五)縣工業(yè)和信息化局

參與督導“斷卡”行動懲戒措施落實工作,。

(六)中國移動分公司,、中國電信分公司,、中國聯(lián)通分公司

1.主動開展自查自糾，強化手機開卡審核,，嚴格執(zhí)行實名登記政策;實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態(tài),，重點篩查人卡分離、主副卡不同地,、漫游至重點地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動開展封停工作,。

2.加強反電信網(wǎng)絡詐騙信息技術和制度防控措施建設，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患,。

3.加強對反電信網(wǎng)絡詐騙技術研究，積極配合有關部門對詐騙電話,、短信進行攔截封堵。

4.積極爭取上級支持,，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機用戶推送最新防詐騙短信。

5.對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員,、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。

6.開展高風險手機用戶清理排查,，按照《工信部關于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒,，對持卡人員實施三家基礎運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施,。

(七)縣市場監(jiān)督管理局

1.配合有關部門依法對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪頻發(fā)領域,、企業(yè),、機構(gòu)實施監(jiān)管和查處,。

2.協(xié)助配合對涉嫌參與電信網(wǎng)絡新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進行監(jiān)管和查處,。

3.根據(jù)公安機關移送線索,，協(xié)助排查梳理企業(yè)運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施,。

(八)縣行政審批局

1.協(xié)助公安機關對涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。

2.根據(jù)公安機關移送線索,，做好“兩卡”人員限制準入,，依據(jù)行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強制注銷等措施,。

3.切實履行企業(yè)注冊審核職責，定期排查梳理企業(yè)注冊情況,，并及時通報縣公安局。

(九)縣委宣傳部

1.組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體,，廣泛開展反詐宣傳活動。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目,，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。

2.組織協(xié)調(diào)我縣可播放標語的商業(yè)體參與防詐宣傳,，日常播放、展示反詐防騙作品,。

(十)縣委網(wǎng)信辦

1.組織互聯(lián)網(wǎng)注冊公民信息保護安全隱患排查,，重點摸排本地涉詐注冊域名,、服務器、群呼業(yè)務,，并及時通報縣公安局,。

2.關注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規(guī)的應對措施,。

(十一)縣教育體育局

1.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學,、幼兒園,、職業(yè)教育學校教職員工的防騙宣傳教育,每學期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”,。

2.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學,、幼兒園、職業(yè)教育學校將反詐防騙宣傳作為開學必修課,，在縣派出所轄區(qū)民警的指導下,，開展反詐知識宣傳教育,，努力推動學生和家長的受宣傳率達到100%。

(十二)縣財政局

加強對機關企事業(yè)單位特別是財務人員的宣傳教育,、培訓,，推動企事業(yè)單位健全完善,、嚴格落實財務管理制度,。

(十三)團縣委

組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動,。

(十四)縣文化和旅游局

組織全縣文化,、旅游相關單位積極參與反詐宣傳活動。

(十五)縣融媒體中心

積極參與反詐宣傳活動,，在固定時間、頻道(頻率),、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品,，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會和公益活動,。

(十六)其他單位

結(jié)合自身職責,，每年對本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進行反詐防騙培訓,，對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進行反詐宣傳至少3次以上,。

各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū),、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責任,，層層傳導壓力,，開展立體式,、全方位,、全覆蓋的宣傳活動,，要通過電視廣播、懸掛標語,、廣告牌,、推送短信，散發(fā)宣傳資料,、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳,，進企業(yè),、進單位、進校園,、進社區(qū),、進村居,、進家進戶、進田間地頭進行宣傳,，以案說法，以身邊事警示身邊人,，講解詐騙手法，增強識騙,、防騙能力,，力求反電詐效果最大化,。

四、考評查究

各單位,、各鎮(zhèn)街應將電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應將電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設綜合考評,，同部署、同推動,、同考核。嚴格落實綜治領導責任制有關規(guī)定,，運用通報、約談,、掛牌督辦、一票否決等措施,，對打擊防范治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責任督導和追究，督促工作落實,。

五、工作要求

(一)思想高度重視，精心組織實施,。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū),、各部門要充分認識當前電信網(wǎng)絡詐騙嚴峻形勢,，增強緊迫感,、責任感，切實將打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪與“斷卡”行動相關工作列入本單位重要議事日程,，針對本方案所示的任務清單，制定具體工作方案,，明確責任部門和責任人員，加大投入,，精心組織，周密部署,，切實發(fā)揮部門職能，落實各項打擊,、治理、防范舉措,，不斷打壓電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效,。

(二)制定完善預案，形成整體合力,。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責,，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作預案，明確部門責任,、處置流程和相關法律依據(jù);要科學謀劃，強力推進,，敢于創(chuàng)新，真抓實干;要牢固樹立責任意識和“一盤棋”思想,，積極主動作為，密切協(xié)作配合,，切實形成工作合力;要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙提供法律政策適用、技術支持保障,、輿情引導等各方面的指導幫助，努力形成“情況互通,、快速聯(lián)動、各負其責、環(huán)環(huán)相扣”的應對處置整體格局,，不斷提升全縣應對處置各類電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的能力和水平,。

(三)加強督導考核，責任層層落實,。各級各部門要做好對下級單位的督導工作，將壓力傳達至基層,，成立專門領導小組和日常聯(lián)絡辦事機構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見,，結(jié)合本單位工作實際,，制定內(nèi)部考核辦法,，壓實下級部門與監(jiān)管單位工作責任,，進一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡詐騙工作質(zhì)效,，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮。

銀行防電信詐騙實施方案 篇4

為有效預防電信網(wǎng)絡詐騙,，提高園區(qū)企業(yè)、群眾防范意識,，減少財產(chǎn)損失，根據(jù)**府辦發(fā)《**縣防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙宣傳方案》相關要求,，高新區(qū)管委會決定從20xx年1月3日起至20xx年3月20日,，在園區(qū)范圍內(nèi)開展防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動,。

一,、工作目標

按照“防范為主,，打擊跟進”原則,，以“防范電信網(wǎng)絡詐騙從我做起”為主題，最大限度地整合宣傳資源,，拓寬宣傳渠道，以文字,、圖片、視頻,、案例等形式,，開展多層次、全方位,、無死角的宣傳工作，全面揭露犯罪手段,，普及防范常識，提高防范意識,，減少案件發(fā)生，保障企業(yè),、群眾財產(chǎn)安全。

二,、組織領導

管委會成立高新區(qū)信訪維穩(wěn)工作領導小組，由管委會主任鄒杰任組長,，黨工委委員、管委會副主任,、企業(yè)服務中心xx任副組長，成員由各股室,、部門、園區(qū)企業(yè)主要負責人組成,。主要職責是負責傳達落實上級打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作的各項指示要求和組織協(xié)調(diào)工作的開展。領導小組下設辦公室在經(jīng)濟發(fā)展股,，由xx協(xié)調(diào)開展工作。

三,、工作要求

1、加強領導,，提高認識,。各股室,、企業(yè)服務中心,、各企業(yè)要根據(jù)管委會的統(tǒng)一部署,，切實加強領導,，做好宣傳發(fā)動,，提升廣大企業(yè)職工,、轄區(qū)群眾的防范意識，以強烈的責任感和使命感做好防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動,。

2、加強協(xié)調(diào),，密切配合。各企業(yè)、各股室,、企業(yè)服務中心一是要嚴格執(zhí)行園區(qū)管委會統(tǒng)一協(xié)調(diào),、相互配合的聯(lián)調(diào)聯(lián)動機制，形成強大合力,。

二是要積極與公安,、銀行、金融,、電信等部門溝通聯(lián)系，推動建立健全防范電信詐騙工作聯(lián)動機制,，形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力，共同預防各類詐騙案件的'發(fā)生,。

3,、嚴明紀律，強化責任,。根據(jù)“一崗雙責”“屬地管理、分級負責,，誰主管、誰負責”的原則,，嚴格落實宣傳工作責任。凡在重點敏感時段發(fā)生去京訪,、赴省集體訪的一律實行通報，并實行獎懲措施,，如造成重大不良影響的，實行責任倒查,，按照相關“問責”制度，視情追究案件包案領導和責任人員的責任,。

4、嚴格值班,，強化信息。各企業(yè),、各股室,、企業(yè)服務中心要進一步加強情報信息的搜集,、研判、報送和處置工作,。要落實24小時值班和信息“零報告”制度(重點敏感時段每天下午4時向黨政辦報告)，對本轄區(qū),、本部門發(fā)生的重大信訪問題等重要信息隨時報告。及時提供轄區(qū)內(nèi)上訪人員動態(tài),，掌握工作主動權。

銀行防電信詐騙實施方案 篇5

隨著社會的發(fā)展和信息技術的不斷進步，各種新型電信詐騙形式層出不窮,，高校已成為電信詐騙的主要侵害群體，開展“防范電信詐騙宣傳”的活動方案,。

為了進一步加強我校師生防范電信詐騙意識和能力，遏制電信網(wǎng)絡詐騙案件在我校的高發(fā)勢頭,，經(jīng)市公安局刑警支隊與內(nèi)保支隊召開工作協(xié)調(diào)會決定，聯(lián)合我校共同開展反電信詐騙宣傳活動,，為確保活動取得實效,，特制定本方案。

一,、組織領導

本次活動由刑警支隊反電詐中心牽頭，我校保衛(wèi)處具體負責,，學生處、校團委,、二級學院共同組織,。本次活動辦公室設在學校保衛(wèi)處,。

二、活動時間

反電詐宣傳從20xx年10月下旬至11月下旬,，為期一個月。

三,、活動形式

開展多種形式的防范電信詐騙進校園宣傳活動。

(一)我校保衛(wèi)處負責建立“反詐宣傳”聯(lián)絡員,，負責與公安機關及年級輔導員,、各學院班長日常聯(lián)絡。張貼防騙宣傳海報及錢盾軟件推廣海報,，覆蓋學校圖書館、食堂,、公寓和教學樓等人員密集場所，

(二)通過聯(lián)絡員建立防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳微信群(內(nèi)含鋪導員,、各班班長)，由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識及典型案例,，再由各輔導員和班長在本班微信群進行推送宣傳?；顒咏Y(jié)束，作為學校反詐騙網(wǎng)絡平臺,，此微信群永久保留，群內(nèi)人員根據(jù)各學院情況及時更換,。

(三)積極推廣以手機安裝防詐騙軟件“錢盾”、電腦安裝電腦版“錢盾”(錢盾：由阿里巴巴研發(fā)的可覆蓋手機端、PC端,、Pad端，專業(yè)解決用戶資金安全,，防信息泄露的技術平臺)的形式有效降低風險，及時挽回損失,。市反詐中心通過微信群及時推送最新防騙知識，也便于受理學生報案,。

(四)校團委通過校園廣播、宣傳欄,、校園網(wǎng)開展防范電詐知識宣傳，形成常態(tài)化機制,。市反電詐中隊民警進校園舉辦防騙知識講座。以校園常見案件類型提醒學生防騙,，強化學生防范意識和防范能力。

四,、工作要求

(一)高度重視,，精心組織,，周密安排，力爭通過本次活動讓廣大師生了解,、掌握防范電信網(wǎng)絡詐騙行為的基本形式，避免上當受騙,，降低發(fā)案。

(二)活動期間，學生處,、各二級學院要利用各種媒體、平臺,，創(chuàng)新宣傳方法，高效推進反詐宣傳活動,。

(三)為保證微信群發(fā)揮作用，輔導員,、班長進群后將個人信息修改為所在學院、年級,、真實姓名。任何人員不得擅自退群,、擅自拉入無關人員、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無關的`內(nèi)容,。

(四)各二級學院于本月27日前將本學院輔導員、各班班長信息(姓名,、性別、電話號碼,、微信號)整理報送至保衛(wèi)處并督促相關人員及時掃碼進群。輔導員,，各班班長發(fā)生人員變動時，各二級學院要及時確定新人員并向?qū)W校保衛(wèi)處書面報告,，以便更換責任人。

(五)輔導員,、班長負責向本班微信群推送反詐知識，向市反詐中心反饋學生動態(tài),，同時配合校保衛(wèi)處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況。

(六)各輔導員,、班長微信綁卡，確保能成功進群,。

(七)各二級學院負責集中宣傳活動的信息收集、總結(jié),、并按時報送學生處。

(八)活動期間各部門要積極配合做好刑警支隊,、內(nèi)保支隊及轄區(qū)派出所的回訪工作。

銀行防電信詐騙實施方案 篇6

為進一步加強防詐騙項目組工作力度,，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生,，特制定防詐騙項目組演練方案。

一,、組織領導：

組長：xx

副組長：xxx

成員：xx、xx

二,、時間：

20xx年x月x日

三、地點：

xx鎮(zhèn)xx銀行

四,、演練內(nèi)容：

群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會使用ATM機的情況進行詐騙，網(wǎng)點柜員(x,、xx、運營主管xx),、保安(xx)、主任唐斌,、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進行應急處置,。

五、情景設置：

營業(yè)室內(nèi)秩序井然,，一客戶正在2號(xx)柜臺等待辦理取款業(yè)務，這時從門口進來一人直接走向客戶,，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢,，企圖騙取客戶資金。

六,、演練操作程序：

此案情發(fā)生后，面對突如其來的'詐騙人員,，營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應急預案展開應急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好,，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警,。”;1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報告,，同時按下IP向分行監(jiān)控中心報警。

1,、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員,。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶,，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2,、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點,，將詐騙人員帶走,。

3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領導和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過,。

4、恢復正常營業(yè)辦公秩序,。

5,、演練結(jié)束(點評)。

七,、演練準備工作：

1.安排一人當詐騙人員

2.準備道具

3.與派出所,、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進行,。

5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。

銀行防電信詐騙實施方案 篇7

為防范金融詐騙案件發(fā)生,，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內(nèi)部情況作案,，規(guī)范內(nèi)部操作，加強防范,，提高按章辦事的行為，特制定本預案,。

一、加強開戶管理,，對開戶單位出具的`有關資料，接柜人員要加強審核,，同時請信貸人員實地查證，以保證開戶單位資料的真實性,，確保開戶單位戶名應與營業(yè)執(zhí)照戶名一致,。

二、加強身份證校驗制度,，執(zhí)行示證辦理結(jié)算業(yè)務和購買結(jié)算憑證，未辦好開戶手續(xù),，決不能先通融出售憑證。

三,、認真核對印鑒。在核對印鑒時,，特別是辦理現(xiàn)金、匯票,、匯款業(yè)務時，除電腦驗印外,，還應仔細目測或折角核對,，必要時取出原印鑒卡片進行手工折角核對，不能放過細小疑點,。

四、加強結(jié)算憑證管理,。結(jié)算憑證不得在柜面任意拿取，營業(yè)室經(jīng)理應每星期對本部門的重要憑證進行檢查,，不能有死角。

五,、嚴格執(zhí)行印、押,、證三分管，明確各崗位職責,。各種章,、證,、押在使用中做到人離加鎖,，營業(yè)終了入庫保管。

六,、嚴格執(zhí)行查詢查復制度。對于辦理貼現(xiàn)的票據(jù),，除嚴格審核真?zhèn)瓮猓€必須發(fā)查詢書,，以核實該筆票據(jù)的真實性。

七,、如發(fā)現(xiàn)假票據(jù)，應穩(wěn)住當事人,，立即報告業(yè)務專業(yè)部門和保衛(wèi)部門,，并配合協(xié)助保衛(wèi)部門破案。

八,、儲蓄出納柜要負責假幣的沒收工作，發(fā)現(xiàn)假幣應立即加蓋“假幣”戳記,，并開出沒收證明，不得退還客戶,，以保證人民幣的信譽。

九,、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來冒領款項，各崗位應相互打暗號拖時間,，并報警,，協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。

十,、有關部門電話：匪警：110

銀行防電信詐騙實施方案 篇8

1、目的：

通過電信詐騙應急預案演練,，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力

2、現(xiàn)場負責人：

支行長

3,、參加人員：

支行全體員工

4、人員安排：

辦理客戶A一名,，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務柜員一名,，營業(yè)主管一名。

5,、場景設置及具體實施

(1)場景設置：營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài)，下午營業(yè)大廳來了一位客戶,，客戶A是我支行的老客戶，經(jīng)常來辦理業(yè)務,。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的'走進廳堂,，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經(jīng)理見狀,，上前做出引導，并詢問需要辦理什么業(yè)務,，該客戶有些緊張，簡短的說了是要轉(zhuǎn)賬,。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取,，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi),，期間該客戶一直與對方通話中。

(2)具體實施：

1,、客戶A進入營業(yè)網(wǎng)點假裝打電話，神色匆匆;且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息,。

2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進行詢問,，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉(zhuǎn)出,，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi)，且全程該客戶電話未間斷,。

3、大堂經(jīng)理見其異常行為后,，立即上報當班營業(yè)主管，營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶,，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說下客戶A準備嘗試,。聽此敘說，我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司,。

4、營業(yè)主管向其解釋：首先,，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),，一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質(zhì)性擔保,。經(jīng)勸說，客戶A猶豫了起來,，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害,，客戶A放棄轉(zhuǎn)賬。

銀行防電信詐騙實施方案 篇9

近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡冒充銀行業(yè)金融機構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,，或誘導被害人通過銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)賬實施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿的情況時有發(fā)生,。為增強基層人員的防范意識和防騙能力,，識別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,，及時向客戶提示風險,，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的工作,。本網(wǎng)點組織此次演練,，本演練實施方案以“安全第一、預防為主”為指導,，結(jié)合以人為本的`思想,，以員工應急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動,。

一,、演練項目：

防電信詐騙應急預案演練

二、演練方式：

桌面推演與實地模擬

三,、演練時間：

20xx年2月3日7時50分

四、演練地點：

三門龍山支行

五,、現(xiàn)場指揮：

劉楚

六,、攝影：

鄭建紅

七、參加人員：

網(wǎng)點全體員工(含保安人員),。

組織準備工作：

演練前準備：網(wǎng)點負責人xx演練工作動員(集合整隊);并分工落實到人。

銀行防電信詐騙實施方案 篇10

為進一步加強全校師生工作人員防范電信網(wǎng)絡欺詐宣傳,，提高大家防范欺詐的意識和能力，維持大家的生命財產(chǎn)安全和校園和諧穩(wěn)定,，學校于x月x日開始了20xx年防范電信網(wǎng)絡欺詐宣傳月活動，本次活動將持續(xù)到x月x日,。

x月x日下午,，xx大學20xx年電信網(wǎng)絡欺詐宣傳月活動開始儀式在綜合實驗大樓學術報告廳隆重舉行。副校長xx,、xx市公安局xx區(qū)分局xx派出所所長xx、副所長xx,、xx市公安局xx區(qū)分局xx村派出所政委xx、,、警衛(wèi)處/武裝部、學生部/學生部,、研究生部/研究生院,、宣傳部,、教師工作部,、國際部,、信息中心,、團委、基礎設施后勤管理處等部門負責人,，各學院管理學生工作負責人,，全體本科、研究生指導員、部分學生代表,、南山派出所干部40多人參加了儀式。

在啟動儀式上,，劉繼東所長介紹了當前國內(nèi)電信網(wǎng)絡欺詐犯罪的情況和我校學生被欺詐的情況，加強警察學校的聯(lián)動,，發(fā)揮合作作作用，營造反欺詐宣傳的濃厚氛圍,，加強打擊整備力度,，以破案為目標，與學校合作,，共同抵抗電信網(wǎng)絡欺詐的侵害。

學校通過現(xiàn)場宣傳活動,、集中講座、教職員主題大會,、學生主題班會、原創(chuàng)作品大會,、宣傳教育資料六進(宿舍,、教室、食堂,、家庭區(qū)、圖書館,、辦公大樓)、微博等平臺

xx副校長從學校組織防止電信網(wǎng)絡欺詐宣傳月活動的目的,、當前形勢等方面進行了深入分析，一是統(tǒng)一思想提高認識,，廣泛動員周密配置，二是多措并舉,，營造濃厚的宣傳氛圍，三是加強審計跟蹤效果,，防止欺詐他希望大家積極行動，集體戰(zhàn)斗,，共同構(gòu)筑防止電信網(wǎng)絡欺詐的'第一道防線。

最后,，xx大隊長從電信網(wǎng)絡詐騙的特點趨勢,、高發(fā)手段、防控措施等方面,，為師生做了一個生動祥和的講述,。

在啟動儀式前,，學校在雨紅蓮籃球場開展了電信網(wǎng)絡詐騙防控現(xiàn)場公關活動,，副校長許光洪,、相關職能部門負責人參加活動并簽署了全民反詐現(xiàn)場，活動共發(fā)放了近萬份公關資料,。