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公司增資的決議篇一
為滿足全資子公司信息技術有限公司(以下簡稱“信息”)自有物業(yè)改擴建的建設需要，公司擬對其進行增資,。具體情況如下:
一,、本次增資情況概述
公司擬以自有資金15,000萬元人民幣對信息進行增資。增資后，信息的注冊資本將增至20,000萬元人民幣,。首期出資比例為40%,，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。
本次增資事項不構成關聯(lián)交易,，不構成重大資產(chǎn)重組,，投資交易金額在公司董事會審議權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批,。
二,、 本次增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱:信息技術有限公司
注冊地址:xx市xx區(qū)深南大道高新技術工業(yè)村高新工業(yè)村c2廠房注冊資本:人民幣5,000萬元
實收資本:人民幣5,000萬元
經(jīng)營范圍:開發(fā),、生產(chǎn),、銷售非接觸式智能卡應用產(chǎn)品及系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡,、計算機軟件,、辦公自動化設備、網(wǎng)絡連接設備;提供上述產(chǎn)品相應的技術,、安裝,、維修服務;生產(chǎn)智能卡讀寫終端、智能控制設備(由分支機構生產(chǎn)),。
股權結構:信息為公司全資子公司,，公司持有其100%股權。
2,、信息最近一年及一期的主要財務指標情況
單位:萬元
x年9月30日
科目 x年12月31日
(未經(jīng)審計)
資產(chǎn)總額 10,914.92 11,216.10
負債總額 4,278.78 6,729.67
凈資產(chǎn) 6,636.14 4,486.43
營業(yè)收入 6,094.87 8,506.13
利潤總額 2,531.46 2,892.80
凈利潤 2,149.71 2,482.06
三,、 本次增資方式及資金來源
增資主體:智能股份有限公司，無其他增資主體,。
增資方式:人民幣現(xiàn)金出資,。
資金來源:全部來源于公司自有資金。首期出資比例為40%,，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位,。
四、本次增資對公司的影響
本次公司對信息進行增資,，有利于增強其融資能力,、資本實力及抗風險能力，保障其自有物業(yè)改擴建的順利開展,，達到預期的建設,、經(jīng)營目標，滿足公司管理中心,、營銷中心,、研發(fā)中心,、中試培訓展示中心及運營用服中心等功能場地的需求，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,。
五,、備查文件
1、智能股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議
2,、智能股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議
特此公告,。
智能股份有限公司董事會
x年1月13日
公司增資的決議篇二
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確,、完整,，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,。
為滿足全資子公司信息技術有限公司(以下簡稱“信息”)自有物業(yè)改擴建的建設需要,，公司擬對其進行增資。具體情況如下:
一,、本次增資情況概述
公司擬以自有資金15,000萬元人民幣對信息進行增資,。增資后，信息的注冊資本將增至20,000萬元人民幣,。首期出資比例為40%,，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。
本次增資事項不構成關聯(lián)交易,，不構成重大資產(chǎn)重組,，投資交易金額在公司董事會審議權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批,。
二,、 本次增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱:信息技術有限公司
注冊地址:xx市xx區(qū)深南大道高新技術工業(yè)村高新工業(yè)村c2廠房注冊資本:人民幣5,000萬元
實收資本:人民幣5,000萬元
經(jīng)營范圍:開發(fā),、生產(chǎn),、銷售非接觸式智能卡應用產(chǎn)品及系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡,、計算機軟件、辦公自動化設備,、網(wǎng)絡連接設備;提供上述產(chǎn)品相應的技術,、安裝、維修服務;生產(chǎn)智能卡讀寫終端,、智能控制設備(由分支機構生產(chǎn)),。
股權結構:信息為公司全資子公司，公司持有其100%股權,。
2,、信息最近一年及一期的主要財務指標情況
單位:萬元
x年9月30日
科目 x年12月31日
(未經(jīng)審計)
資產(chǎn)總額 10,914.92 11,216.10
負債總額 4,278.78 6,729.67
凈資產(chǎn) 6,636.14 4,486.43
營業(yè)收入 6,094.87 8,506.13
利潤總額 2,531.46 2,892.80
凈利潤 2,149.71 2,482.06
三、 本次增資方式及資金來源
增資主體:智能股份有限公司，無其他增資主體,。
增資方式:人民幣現(xiàn)金出資,。
資金來源:全部來源于公司自有資金。首期出資比例為40%,，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位,。
四、本次增資對公司的影響
本次公司對信息進行增資,，有利于增強其融資能力,、資本實力及抗風險能力，保障其自有物業(yè)改擴建的順利開展,，達到預期的建設,、經(jīng)營目標，滿足公司管理中心,、營銷中心,、研發(fā)中心、中試培訓展示中心及運營用服中心等功能場地的需求,，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,。
五、備查文件
1,、智能股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議
2,、智能股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議
特此公告。
智能股份有限公司董事會
x年1月13日
公司增資的決議篇三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實,、準確和完整,，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,。
一,、增資概述
四川制蓋有限公司(以下簡稱“”)系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬元,，經(jīng)營范圍:鋁防偽瓶蓋,、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售,。因x項目開發(fā)需要,，各股東擬對其進行增資20xx萬元，即注冊資本由現(xiàn)有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣,，增資方式:由各股東按出資比例分別出資,，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬元人民幣,，增資完成后,，仍占注冊資本的80%,。本次增資完成后，注冊資本為5000萬元人民幣,，仍為本公司控股子公司,。
本次對增資行為不構成關聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定,，本次增資不需提交本公司股東大會審議,。
本次增資尚須經(jīng)過有關政府部門的批準之后方可實施。
二,、增資主體介紹
公司名稱:山東股份有限公司
法定代表人:孫
公司住所:山東省xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)x村
注冊資本:8560萬元人民幣
注冊號:
經(jīng)營范圍:鋁板軋制,、印鐵、涂料,、瓶蓋加工,、模具制作、橡膠塑料制品,、機械設備,、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售;五金交電,、建筑裝飾材料,、機電產(chǎn)品(不含小轎車)、日用百貨,，農(nóng)副產(chǎn)品銷售(以上均不含專營?？?;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務，本企業(yè)生產(chǎn),、科研所需的原輔材料,、機械設備、儀器儀表,、零配件及相關技術的進口業(yè)務;本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(國家法律法規(guī)禁止項目除外,，需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營),。
公司名稱:國際有限公司
注冊地址:新界東涌健東路1號映灣園x期悅壽軒x座x樓x室,。
法定代表人:鄔
注冊資本:100萬元港幣
企業(yè)類型:有限責任公司
經(jīng)營范圍:貿(mào)易
實際控制人:發(fā)展有限公司
三、增資標的的基本情況
增資標的:四川制蓋有限公司
法定代表人:
公司住所:xx市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道f006號
注冊資本:3000萬元人民幣(山東股份有限公司出資2400萬元人民幣,，占注冊資本的80%,，國際有限公司出資600萬元人民幣，占注冊資本的20%)
注冊號:
公司類型:有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合作,，外資比例低于25%)
經(jīng)營范圍:鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產(chǎn),、銷售,。
首期注冊資金在20xx年12月到位,，截至目前，仍在建設中,。
四,、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、增資金額:雙方按原出資比例對增資20xx萬元人民幣,，增資完成后,，注冊資本為5000萬元人民幣，本次增資本公司出資1600萬元人民幣;出資400萬元人民幣,。
2,、支付方式:雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營合同》生效后60日內(nèi)以現(xiàn)金一次性繳清各自的現(xiàn)金增資部分。
3,、違約條款:任何一方如逾期未繳付其出資,，向守約方繳付違約金，從逾期第一個月算起,，每逾期一個月,，違約方應繳付應交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個月仍未提交,，除累計繳付應交出資額的百分之六的違約金給守約方外,，守約方有權終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失,。違約方還應賠償由此而使遭受的損失,。
4、生效條件和生效時間:有關《增資協(xié)議》,、《合作經(jīng)營合同》及《章程》需待中華人民共和國有關審批機構批準之日起生效,。
五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用1600萬元自籌資金進行對增資,。
本次對增資,，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求,，促進其更好,、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,。對公司目前財務狀況無不良影響,。
六、公司監(jiān)事會意見
公司本次對增資,，有利于該公司的經(jīng)營,，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟效益,，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率,，不存在損害公司小股東利益的情況,。公司監(jiān)事會同意本次對四川制蓋有限公司增資。
山東股份有限公司
董 事 會
x年8月4日
