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公司設立的股東會決議篇一

召開股東會會議,，應當于會議召開____日前通知全體股東,；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。參加成員：決議事項：

一,、全體股東同意設立_______公司。

二,、公司住所為：_______,。

三、公司的注冊資本為人民幣_______萬元,。

四,、全體股東選舉由_______擔任_______公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由_______擔任公司監(jiān)事,。

五,、同意制定公司章程。

六,、本決議股東簽字后生效,。

七、本決議一式_____份,，股東各留_____份,，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八,、全體股東一致同意委托_______（身份證號：_______）到工商局辦理設立公司業(yè)務。全體股東簽字或蓋章：________年____月____日

公司設立的股東會決議篇二

參加成員：

決議事項：

一,、全體股東同意設立_______公司,。

二、公司住所為：_______,。

三,、公司的注冊資本為人民幣_______萬元。

四,、全體股東選舉由_______擔任_______公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由_______擔任公司監(jiān)事,。

五,、同意制定公司章程。

六,、本決議股東簽字后生效,。

七、本決議一式_____份,，股東各留_____份,，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八,、全體股東一致同意委托_______（身份證號：_______）到工商局辦理設立公司業(yè)務,。

全體股東簽字或蓋章：

_______年_____月_____日

公司設立的股東會決議篇三

甲方： _______________________________________________________________

住所地：______________________________________________________________

法定代表人：__________________________________________________________

乙方：__________________________________________________________

住所地：__________________________________________________________

法定代表人：__________________________________________________________

丙方：__________________________________________________________

住所地：__________________________________________________________

法定代表人：__________________________________________________________

丁方：__________________________________________________________

住所地：__________________________________________________________

法定代表人：__________________________________________________________

戊方：__________________________________________________________

住所地：__________________________________________________________

法定代表人：__________________________________________________________

甲方、乙方,、丙方,、丁方，戊方各方本著“真誠,、平等,、互利,、發(fā)展”的原則，經(jīng)充分協(xié)商,，就乙方,、丙方、丁方,，戊方對甲方,、乙方發(fā)起設立的__________________ 有限公司進行家裝工程部分的收益的各項事宜，達成如下協(xié)議：

第一條 有關各方

1.甲方持有_________有限公司家裝收益_________%股權,。

2.乙方持有_________有限公司家裝收益_________%股權,。

3.丙方持有_________有限公司家裝收益_________%股權。

4.丁方持有_________有限公司家裝收益_________%股權,。

5.戊方持有_________有限公司家裝收益_________%股權,。

6.標的公司： 有限公司(以下簡稱“_________”)。 ①(家裝收益是指：公司以家庭裝飾裝修所獲得除去成本外的凈利潤,。工程裝飾裝修收益除外)

②(成本包括：公司日常運行費用,，人員工資，房租,，車的使用及養(yǎng)護費用,，水電物業(yè)費，以及一切公司正常應該支出的費用)

第二條 審批與認可

此次甲方,，乙方對丙方,、丁方，戊方加入_________有限公司的增資擴股的各項事宜,，已經(jīng)分別獲得投資各方相應權力機構的批準,。

第三條 增資擴股的具體事項

丙方加入公司以個人能力分擔公司日常業(yè)務并增進公司收益的方式投入。 丁方加入公司以個人能力分擔公司日常業(yè)務并增進公司收益的方式投入,。 戊方加入公司以個人能力分擔公司日常業(yè)務冰增進公司收益的方式投入,。

第四條 增資擴股后注冊資本與股本設置

在完成上述增資擴股后。甲方方持有家裝收益的_________%股權,，乙方方持有家裝收益的_________%股權,，丙方方持有家裝收益的_________%股權，丁方方持有家裝收益的_________%股權,，戊方持有家裝收益的_________%股權

第五條 有關手續(xù)

為保證_________正常經(jīng)營,，投資各方同意，本協(xié)議簽署履行后,，投資各方即向有關工商行政管理部門申報,，按政府有關規(guī)定辦理變更手續(xù)。

第六條 聲明,、保證和承諾

1.甲方,、乙方向丙方,、丁方，戊方作出下列聲明,、保證和承諾,，并確認丙方、丁方,、戊方各方依據(jù)這些聲明,、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)甲方，乙方是_________之合法股東,，各方同意丙方,、丁方，戊方作為_________的新股東對_________增資擴股;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在及其它在法律上及事實上影響丙方,、丁方,，戊方各方入股_________的情況或事實;

(3)甲方、乙方,、具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對甲方、乙方構成具有法律約束力的文件;

(4)甲方,、乙方在本協(xié)議中承擔的義務是合法、有效的,，其履行不會與甲方,、乙方承擔的其它協(xié)議義務相沖突，也不會違反任何法律,。

2.丙方方向甲方,、乙方作出下列聲明、保證和承諾,，并確認甲方,、乙方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)丙方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民,，并對此次增資擴股所投入的財產(chǎn)擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在法律上及事實上影響丙方方向_________投資的情況或事實;

(3)丙方方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對戊方方構成具有法律約束力的文件;

(4)丙方方在本協(xié)議中承擔的義務是合法、有效的,，其履行不會與戊方方承擔的其它協(xié)議義務相沖突,，也不會違反任何法律。

3.丁方方向甲方,、乙方各方作出下列聲明,、保證和承諾，并確認甲方,、乙方各方依據(jù)這些聲明,、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)丁方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民,，并對此次增資擴股所投入的財產(chǎn)擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在法律上及事實上影響丁方方向_________投資的情況或事實;

(3)丁方方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對己方方構成具有法律約束力的文件;

(4)丁方方在本協(xié)議中承擔的義務是合法,、有效的,，其履行不會與己方方承擔的其它協(xié)議義務相沖突，也不會違反任何法律,。

3.戊方方向甲方,、乙方各方作出下列聲明、保證和承諾,，并確認甲方,、乙方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)戊方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民,，并對此次增資擴股所投入的財產(chǎn)擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在法律上及事實上影響戊方方向_________投資的情況或事實;

(3)戊方方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對己方

方構成具有法律約束力的文件;

(4)戊方方在本協(xié)議中承擔的義務是合法、有效的,，其履行不會與己方方承擔的其它協(xié)議義務相沖突,，也不會違反任何法律。

第七條 協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定,，合法地進行股東變更前的任何時間：

1.如果出現(xiàn)了下列情況之一,，則甲方、乙方有權在通知丙方,、丁方,，戊方方后終止本協(xié)議：

(1)如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件,，導致本次增資擴股事實上的不可能性,。

(2)如果丙方、丁方,，戊方任何一方違反了本協(xié)議的任何條款,，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn);

(3)如果出現(xiàn)了任何使丙方、丁方,，戊方的聲明,、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

2.如果出現(xiàn)了下列情況之一,，則丙方,、丁方，戊方各方有權在通知甲方,、乙方,、各方后終止本協(xié)議，并收回此次增資擴股的投資。

(1)如果甲方,、乙方的任何一方違反了本協(xié)議的任何條款,，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn);

(2)如果出現(xiàn)了任何使甲方、乙方任一方的聲明,、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況,。

3.在任何一方根據(jù)本條1、2的規(guī)定終止本協(xié)議后,，除本協(xié)議第十二,、十三、十四條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權利,、義務外,，各方不再享有本協(xié)議中的權利，也不再承擔本協(xié)議的義務,。

第八條 保密

1.甲方,、乙方、丙方,、丁方,、戊方各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關的信息,，應當嚴格保密,。但是，按本條第2款可以披露的除外,。

(1)本協(xié)議的各項條款;

(2)有關本協(xié)議的談判;

(3)本協(xié)議的標的;

(4)各方的商業(yè)秘密,。

2.僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息,。

(1)法律的要求;

(2)任何有管轄權的政府機關、監(jiān)管機構的要求;

(3)向該方的專業(yè)顧問或律師披露(如有);

(4)非因該方過錯,，信息進入公有領域;

(5)各方事先給予書面同意,。

3.本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時間限制,。

第九條 免責補償及違約賠償

1.由于本協(xié)議任何一方違反其聲明,、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務，導致對本協(xié)議他方或其董事,、職員,、代理人的起訴、索賠或權利請求,，過錯方同意向受到損失的協(xié)議他方或其董事,、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責任和費用提供合理補償，但是由于本協(xié)議他方自己方的故意或過失而引起之責任或造成的損失除外,。

2.如本協(xié)議任何一方違約給他方造成損失的,，該違約方應賠償守約方因此而造成的損失。

第十條 爭議的解決

因履行本協(xié)議所發(fā)生之糾紛提交有管轄權的人民法院裁決,。

第十一條 本協(xié)議第九,、十條在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十二條 未盡事宜

本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容,，其中涉及的各具體事項及未盡事宜,，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力,。

第十三條 協(xié)議生效

本協(xié)議在各方授權代表簽署后生效,，丙方、丁方,，戊方各方應自本協(xié)議生效后十日內處理自己一切事物而盡快進入公司相應職位履行義務,。

第十四條 本協(xié)議一式_________份，協(xié)議方各執(zhí)_________份,，報_________一份,，_________工商行政管理局一份。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

丙方(蓋章)：_________ 丁方(簽章)：_________ 法定代表人(簽字)：__________________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________戊方(簽章)：_________ _________年____月____日 簽訂地點：_________

公司設立的股東會決議篇四

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本公司于_______年___月___日召開了公司股東會,，會議由代表___%表決權的股東參加，經(jīng)代表___%表決權的股東通過,，作出如下決議：會議由執(zhí)行董事召集并主持,，會議決定對公司章程的部分內容作出修改，具體條款如下：

一,、章程第一章第二條原為：“公司在 工商局登記注冊,，注冊名稱為：_________公司。 ”現(xiàn)改為：________________________,。

二,、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為 萬元?！爆F(xiàn)改為：____________萬元,。

三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人,，分別是____________”,。 現(xiàn)改為：_____________________。

……

以上事項表決結果：同意_____萬股,，占總股數(shù)_____%,；

不同意_____萬股，占總股數(shù)_____%；

棄權_____萬股,，占總股數(shù)_____%,。

全體股簽字蓋章：

_______年___月___日

公司設立的股東會決議篇五

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日,，在_____召開,。

本次會議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東,，應到會股東_____人,，實際到會股東_____，代表_____表決權,。

會議由執(zhí)行董事主持,，形成決議如下：

一、變更股東為：______________

二,、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________

三,、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

如涉及法律,、法規(guī)和有關規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的,，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司變更登記。

股東(簽字,、蓋章)

__________有限公司

二0_____年_____月_____日

擴展資料：_________________

公司設立的股東會決議篇六

有限公司股東會決議_____年___月___日,，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時股東會,，根據(jù)和規(guī)定,，本次股東會已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知,。

會議應到____人,，實到____人，公司股東____________,、____________,、___________、__________全部參加本次股東會議,，占公司全部表決權的 %,。

本次股東到會人員符合公司法規(guī)定,，合法有效,。

會議由______同志主持，會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：

1,、公司原股東_________,、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元,，實繳______萬元,，占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元,，占注冊資本的____%,。

原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買權,，原股東________將所持有的全部給新股東___________,，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。

股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例

2,、公司股權轉讓后,，成立新的股東會，由_________,、__________組成,，免去________執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理職務,，選舉_________擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務,，選舉_________擔任監(jiān)事職務。

3,、公司住所不變,。

4、經(jīng)營范圍不變,。

5,、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的 %,，無反對及棄權情況,。

6、同時修改公司章程相應條款,，通過了公司修改后的《公司章程》,。

以上決議符合章程規(guī)定，合法有效,。

原股東簽字：______________,、_______________

現(xiàn)股東簽字：______________、

_______________________年____月____日

公司設立的股東會決議篇七

甲方:________________

乙方:________________

甲防投資成立___________公司(以下簡稱公司)乙方作為掛名股東,，是公司工商登記__________的名義上的出資人,。為了明確雙方的權利義務,達成協(xié)議如下:

(一)甲方作為公司實際出資人,，享有公司資產(chǎn)的所有權和處分權。

(二)乙方作為公司名義上的出資人,沒有實際出資,承認在公司驗資報告中的資金及公司經(jīng)營過程中所有投入的資金屬于甲方所有,，乙方不主張權利,。

(三)公司的經(jīng)營管理權由甲方行使，甲方確保公司的經(jīng)營符合國家法律,、法規(guī)及政策的規(guī)定,，依法納稅及履行其他應盡義務。

(四)公司經(jīng)營過程中產(chǎn)生的法律責任與乙方無關,，因公司經(jīng)營活動造成乙方的經(jīng)濟損失由甲方承擔,。

(五)乙方對公司的經(jīng)營狀況享有知情權。

(六)公司需要變更股東時,乙方應予積極配合,。

(七)本協(xié)議爭議管轄法院為公司所在地,。協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效, -式五份,具同等法律效力。

甲方:________________

乙方:________________

公司設立的股東會決議篇八

依據(jù)《公司法》有關規(guī)定,，本公司全體股東召開會議,，對設立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間：_________________

會議地點：_________________

會議性質：_________________

會議通知情況：_________________本次會議由出資最多的股東召集,，并由其以書面方式于會議召開前15日通知全體股東,。

股東到會情況：_________________

參加會議股東：_________________;棄權股東：_________________

會議主持人：_________________首次會議由出資最多的股東主持。

會議決議情況：_________________到會股東中,，表決贊成股東所持股份為_________萬元,，占出席會議股東所持股份的_________%;表決反對的股東所持股份_________萬元，占出席會議股東所持股份的_________%;棄權股東所持股份_________萬元,，占出席會議股東所持股份的_________%,，

會議通過如下決議：_________________

一、決定擬設公司的名稱：_________________

二,、決定擬設公司的住所：_________________

三,、決定擬設公司的經(jīng)營范圍：_________________

四、決定擬設公司的組織機構：_________________

1,、公司設董事會,，選舉、為董事,。

2,、公司設監(jiān)事會，選舉,、為監(jiān)事,。其中為職工代表。

五,、通過公司章程,。

六、全權委托辦理公司設立登記事宜,。

承諾：_________________到會股東無需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序,、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會議主持人簽名(或蓋章)：_________________

參加會議股東簽名(或蓋章)：_________________

_______年_______月_____日

公司設立的股東會決議篇九

召開股東會會議，應當于會議召開_______日前通知全體股東;但是,，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名,。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的股東會決議解散,并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共_______________人,，代表公司股東_______________%的表決權;未出席本次會議的股東共_______________人,，代表公司股東_______________%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的_______________%通過,棄權或反對的占股東表決權的_______________%,符合《公司法》及公司章程,，公司清算情況報告如下：_________________

風險提示：_________________股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：_________________股東會作出普通決議,，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2,、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并,、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過,。

一,、公司登記情況

公司名稱：_________________

公司類型：_________________

法定代表人：_________________

住所：_________________

成立時間：_________________

注冊資本：_________________

股東姓名(名稱)：_________________

股東出資額：_________________

出資比例：_________________

二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關備案,，并取得《備案通知書》(文號_______________),。清算組成員由股東_______________、_______________,、_______________等人組成,，由_______________擔任清算組負責人。

三,、通知和公告?zhèn)鶛嗳饲闆r,。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權人申報債權，并于_______________在_______________報公告公司債權人申報債權,。

四,、截止_______________年__________月__________日,，公司資產(chǎn)總額為_______________元，其中,，凈資產(chǎn)為_______________元,，負債總額為_______________元。

五,、公司財產(chǎn)狀況：_________________

六,、公司債權債務狀況：_________________

七、公司資產(chǎn)總額為_______________元,，并按以下順序進行清償：_________________

1,、清算費用：_________________

2、所欠職工工資,、社會保險費用和法定補償金：_________________

3,、稅款：_________________

4、債務：_________________

5,、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________

截止_______________年__________月__________日,，公司債權債務已清算完畢，剩余財產(chǎn)已分配完畢,，實收資本為零,。

經(jīng)全體股東審查確認，一致通過該清算報告,。

清算組成員簽字蓋章：_________________

_______________公司清算組：_________________

全體股東簽字蓋章：_________________

_______________公司(蓋章)：_________________

___________年_____月_______日

公司設立的股東會決議篇十

甲方：____________企業(yè)

乙方：____________股東

甲方投資成立企業(yè),，乙方作為掛名股東，是企業(yè)工商登記名義上的出資人,。甲,、乙雙方本著誠信自愿、合作互利的原則,，在敬業(yè),、誠信的基礎上，以互相信任為前提,，經(jīng)友好協(xié)商,，簽訂下列合同，并共同遵守,。

一,、甲方作為企業(yè)實際出資人，享有企業(yè)資產(chǎn)的所有權和處分權,。

二,、乙方作為企業(yè)名義上的出資人，沒有實際出資，承認在企業(yè)驗資報告中的資金及企業(yè)經(jīng)營過程中所有投人的資金屬于甲方所有,。

三,、企業(yè)的經(jīng)營管理權由甲方行使，甲方確保企業(yè)的經(jīng)營符合國家法律,、法規(guī)及政策的規(guī)定,，依法納稅及履行其他應盡義務。

四,、發(fā)生下列情形之一的，可以終止本協(xié)議：

1.企業(yè)設立已完成;

2.各方發(fā)起人合意終止;

3.因發(fā)生不可抗力,，協(xié)議必須終止;

4.其他情況,。

本協(xié)議的終止必須是書面的。

五,、企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的法律責任與乙方無關,，因企業(yè)經(jīng)營活動給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔。

六,、乙方委派項目責任人對被投資企業(yè)進行跟蹤管理,。了解掌握被投資企業(yè)的項目開發(fā)、商業(yè)計\劃,、企業(yè)經(jīng)營,、資金運作、發(fā)展策略以及管理人員的情況,，并提供有關建議和意見,。

七、企業(yè)需要變更股東時,，乙方應予配合,，甲方應支付乙方因此產(chǎn)生的勞務費用。

八,、解決爭議的方法

甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，按本合同約定的下列方法之一進行解決,，

1.由______________仲裁委員會仲裁;

2.向______________人民法院起訴。

九,、本協(xié)議一式兩份,，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,。

甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：______

代表人(簽字)：___代表人(簽字)：____

電話：______________電話：_____________

簽約日期：_________年________月______日

簽約地點：_____________________________

公司設立的股東會決議篇十一

______________有限公司于________年________月________日在_________________________________召開首次股東會會議,。本次股東會由出資最多的股東_______________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東__________和__________,。股東會會議一致通過并決議如下：

一,、選舉_____,、_____、_____,、_____,、_____為_______________有限公司首屆董事會成員。

二,、選舉_____,、_____為_______________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生,。

三,、決定公司法定代表人由董事長擔任。

四,、通過公司章程,。

同意以上條款的股東簽字或蓋章：

股東：_________________________

股東：_________________________

________年________月________日

公司設立的股東會決議篇十二

一人有限公司同意擔保股東決定模板

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東________于______年____月____日做出如下決定：

(l)成立_________公司,，公司注冊資本____萬元,，股東為_______，公司經(jīng)營范圍為：__________________,。

(2)簽署公司章程;

(3)任命(或：委派)________擔任公司的執(zhí)行董事,，任期____年;聘任____為公司經(jīng)理(或：成立公司董事會，任命[或：委派]____,、____,、___等人為董事，任期____年;)

(4)任命(或：委派)________擔任公司的監(jiān)事,，任期____年;(或：成立公司監(jiān)事會,，任命[或：委派]____、____,、____等人為監(jiān)事,，任期____年;)

(5)指定公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章(法人股東)或簽名(自然人股東)：

______年______月______日

公司設立的股東會決議篇十三

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律,、法規(guī)和湖北宜新建陶瓷有限公司(以下簡稱“該公司”)章程的規(guī)定,，經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利,、誠實信用的原則,，簽訂本股權轉讓協(xié)議，以資雙方共同遵守,。

第一條,、股權的轉讓

1、乙方同意接受上述轉讓的股權;

2、甲方保證向乙方轉讓的股權不存在第三人的請求權,，沒有設置任何質押,，未涉及任何爭議及訴訟。

3,、本次股權轉讓完成后,，乙方即享受100%的股東權利并承擔義務。甲方不再享受相應的股東權利和承擔義務,。

4,、甲方應對該公司及乙方辦理相關審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合,。

第二條 轉讓款的支付

全部轉讓款,。

第三條 違約責任

1、 本協(xié)議正式簽訂后,，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的,，即構成違約,。違約方應當負責賠償其違約行為給

守約方造成的損失,。

2、 任何一方違約時,，守約方有權要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議,，違約方依法承擔相應法律后果。

第四條 適用法律及爭議解決

1,、 本協(xié)議適用中華人民共和國的法律,。

2、 凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議雙方應當通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,，則通過訴訟解決,。

第五條 協(xié)議的生效及其他

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。

2,、本協(xié)議生效之日即為股權轉讓之日，該公司據(jù)此更改股東名冊,、換發(fā)出資證明書,，并向登記機關申請相關變更登記。

3,、本合同一式五份,，甲乙雙方各持一份，公司存檔一份,，申請變更登記一份,，殷祖政府備案一份。

甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章)：

湖北宜新建陶有限公司章程變更協(xié)議書

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和湖北宜新建陶瓷有限公司(以下簡稱“該公司”)章程的規(guī)定,，經(jīng)友好協(xié)商,，本著平等互利、誠實信用的原則,，簽訂本協(xié)議以資雙方共同遵守,。

第一條 章程變更內容

1、甲方放棄對該公司的各種管理權限,，不再承擔該公司的法律責任(債權債務等);

2,、乙方全權負責對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售等管理事務,，全部承擔該公司的法律責任(債權債務等),。

第二條 雙方的權利和義務

股東退股協(xié)議書

公司領取股本分紅;

2、乙方全權負責對該公司的經(jīng)營管理,在該公司存續(xù)期間按月末或季度末前支付甲方的股本分紅款;

3,、該公司破產(chǎn)后甲方依法享受股東權益但不承擔股東責任,。

第三條 違約責任

1、若甲方違約參與或干擾該公司生產(chǎn)經(jīng)營管理，則乙方有權停止支付甲方應得的股本分紅;

2、若乙方違約則承擔對該公司生產(chǎn)經(jīng)營管理期間所產(chǎn)生的

債權債務,，甲方可直接參與對該公司生產(chǎn)經(jīng)營管理,，履行股東權利和承擔股東責任。

第四條 協(xié)議生效及其它

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議生效之日該公司據(jù)此向登記機關申請相關變更登記,。

3、本合同一式五份,，甲乙雙方各持一份,，公司存檔一份，申請變更登記一份,，殷祖政府備案一份,。

甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章)：

公司設立的股東會決議篇十四

××公司股東會決議

──關于同意???????? 、 修改公司章程的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本公司于?? 年? 月?? 日召開了公司股東會,，會議由代表??? %表決權的股東參加，經(jīng)代表?? %表決權的股東通過,，作出如下決議：

1,、同意……

2、同意修改公司章程,，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”,。

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：???年??? 月??? 日

公司設立的股東會決議篇十五

________公司首次股東會決議

會議時間：________年________月________日

會議地點：________________

會議性質：首次股東會議

會議通知方式：本次股東會議已于會議召開________日前通知全體股東

股東到會情況________,、________共計兩個股東全部到會

會議由出資最多的股東________召集并主持，會議決議如下：

一,、確定了公司名稱為：

一,、確定了本公司股東人數(shù)由________、________兩人組成;

二,、決定本公司的注冊資本為________萬元(實收資本________萬元),。其中:________出資________萬元，占注冊資本的________%;________出資________萬元,，占注冊資本的________%;

三,、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

四,、制定并通過了公司章程;

五,、公司不設董事會，選舉________為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),，選舉________為本公司監(jiān)事,，聘任________為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任,。

六,、經(jīng)審查,，以上人員均符合法律,、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

七,、公司成立后,，五日內向股東發(fā)出資證明書

八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設立登記,。

以上決議,，全體股東100%通過。

全體股東簽字：________________

________年________月________日

公司設立的股東會決議篇十六

會議時間：______________年__________月__________日

會議地點：_________________本公司會議室

會議性質：_________________股東會議

參加會議人員：______________,、__________,、_______________

會議記錄：__________________________________________

會議議題：_________________協(xié)商表決本公司_____________相關事項。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，經(jīng)本次股東會協(xié)商,，一致通過如下決議：

一、同意公司注冊資本變更為_________________萬元人民幣,，增資部分為_________________萬元人民幣由股東_______________出資_________________萬元人民幣;股東_______________出資_________________萬元人民幣,。

二,、公司變更后，注冊資本_________________萬元,，分別由股東_______________出資_________________萬元人民幣占注冊資本__________%,，股東_______________出資_______________萬元人民幣占注冊資本__________%。

三,、同意在公司原經(jīng)營范圍基礎上增加：_________________進出口業(yè)務：____________________________金屬材料,、棉紗、紗線,、棉花,、紡織品、紙漿,、紙制品,、化工產(chǎn)品(危險品除外)、煤炭,、焦炭,、木材、電腦,、電子配件的銷售;建筑材料,、五金交電、家用電器,、鋼材,、瓷器、礦產(chǎn)品,、塑料制品,、通訊器材、計算機配件設備,、糧食,、蔬菜、瓜果批發(fā)兼零售;電腦維修,、局域網(wǎng)組建維護;

全體股東簽字：________________,、________________、________________,、________________,、________________

日期：______________________