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成立分公司股東會決議篇一

地點：xx公司會議室

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc,。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

會議由主持

本次股東會會議的招集取召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日

成立分公司股東會決議篇二

時間： 年 月 日

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意,，形成決議如下：

(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

成立分公司股東會決議篇三

公司股東會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應到股東 人,，實際到會股東 人,，代表全體股東100%表決權。

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

(l)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元,。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元,，出資方式為__________,，出資時間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時間為__________;……,。本次增加注冊資本后,，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元,。此次減少注冊資本為_____萬元,，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元,，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元,，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后,，公司注冊資本_____萬元,。股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時間為____________,，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時間為____________,，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權轉讓的優(yōu)先受讓權,。轉讓后,，公司注冊資本____________萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本___________萬元,，出資方式為________,，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經營項目： ,。變更后,，公司經營范圍為：____________(注：適用于經營范圍變更);

⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執(zhí)行董事)擔任變更為由經理擔任(或：同意公司法定代表人由經理擔任變更為由董事長(或：執(zhí)行董事)擔任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

⑩通報股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更),。

(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案),。

(3)同意免去______、______、______,、……董事職務,，重新選舉(或：指定,、委派)________,、______、______,、……為董事;免去______,、______、______,、……監(jiān)事職務,，重新選舉(或：指定、委派)______,、______,、______、……為監(jiān)事(注：適用于設董事會,、監(jiān)事會的公司董事,、監(jiān)事備案)。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務,，重新選舉[或：指定,、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務，重新選舉[或：指定,、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設董事會,、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案),。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機構______)辦理本公司登記事宜,。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

成立分公司股東會決議篇四

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東、出席了會議,，經表決全票同意,，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經營范圍：設備的銷售,、維護,。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四,、公司股東出資額,、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足,。

五,、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會選舉產生,。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年,。

六,、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設總經理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理,、法定代表人,。

九、通過xx市供熱服務有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

成立分公司股東會決議篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三,、聘任為公司經理。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五、同意設立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關申請設立登記,。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

成立分公司股東會決議篇六

x有限公司

第n次股東會決議 時間：20xx年n月n日

地點：本公司會議室

召集人：zzz(法定代表人)

根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,，本次股東會議應到全體股東胡,、王、李,、劉共四人,，實到股東變更公司章程的股東會決議a、bbb,、ccc,、ddd共四人。代表100%表決權,，符合法定程序,，經表決權100%的股東討論通過，做出如下決議：

同意公司增加注冊資本,，由原注冊資本150萬元人民幣,，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣,。

此次增資中,，公司股東變更公司章程的股東會決議a原出資tt萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本yy萬元人民幣,，增資后累計出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東bbb原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認繳注冊資本yy萬元人民幣，增資后累計出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東ccc原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認繳注冊資本yy萬元人民幣，增資后累計出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東ddd原出資tt萬元人民幣,，該次增資未認繳注冊資本，增資后累計出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%,。公司股東變更公司章程的股東會決議a、bbb,、ccc認繳的注冊資本須于20xx年x月x日前全部到位,。

全體股東簽字、蓋章：

聲明：以上內容均真實,、合法,、有效，股東愿對此承擔法律責任,。

x有限公司

20xx年n月n日

成立分公司股東會決議篇七

出席會議股東： ,、 、 ,。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，連城縣x有限公司于 年 月 日在(地點)召開(定期、臨時,，請根據(jù)實際情況選擇,，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會，本次會議由執(zhí)行董事 召集并主持,。會議召開前依法通知了全體股東,，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共 人,，全體股東出席會議(如有缺席應注明缺席股東,，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過,。決議事項如下：

1,、同意公司名稱變更為連城縣 有限公司,。

2,、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)

表決通過 年 月 日制定的章程修正案,。(提交章程修正案時表述,，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)

股東簽名或蓋章:

(公司蓋章)

年 月 日

成立分公司股東會決議篇八

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定,，--有限(責任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會。經討論,，一致通過如下事項：

一,、公司名稱由------變更為------;

二、通過公司《章程修正案》;

三,、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責任)公司

----年--月--日

成立分公司股東會決議篇九

出席會議股東：×××,、×××,、×××、×××,、×××,、

根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東××實業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會,，出席本次會議的股東共5人,，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過,，決議事項如下：

1、同意變更公司經營范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可后方可經營),。

2,、同意委托×××作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經辦人。

3,、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,。

全體董事簽名：

廣東××實業(yè)股份有限公司

年六月二十日

成立分公司股東會決議篇十

時 間：20xx年09月15日

地 點：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應到會股東人數(shù)：2人

實際到會股東人數(shù)：2人

代表股額：100%。

大會以電話方式通知股東到會參加會議,，經全體股東一致同意,，形成決議內容如下：

1、同意公司變更經營范圍：

原經營范圍：電氣產品,、空調設備,、換熱設備、水處理設備,。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

變更后的經營范圍：電氣產品、空調設備,、換熱設備,、水處理設備;機電產品,、鍋爐節(jié)能改造與技術服務;作物秸稈的收購、生產與銷售;農業(yè)機械銷售,。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

2、討論通過了公司章程修正案,，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案,，與會股東一致通過。

3,、其他不變

到會股東簽字,、蓋章：

年月日

成立分公司股東會決議篇十一

依據(jù)《公司法》有關規(guī)定,，本公司全體股東召開會議,，對設立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質：臨時

會議通知情況：本次會議由出資最多的股東 召集,，并由其以書面方式于會議召開前15日通知全體股東,。

股東到會情況：

參加會議股東： ;棄權股東： 無

會議主持人：首次會議由出資最多的股東 主持。

會議決議情況：到會股東中,，表決贊成股東所持股份為 萬元,，占出席會議股東所持股份的 100 %;表決反對的股東所持股份 0 萬元，占出席會議股東所持股份的 0 %;棄權股東所持股份 0 萬元,，占出席會議股東所持股份的 0 %,，

會議通過如下決議：

一、決定擬設公司的名稱：

二,、決定擬設公司的住所：

三,、決定擬設公司的經營范圍：

出資 萬元、 出資 萬元 ,、 出資 萬元

五,、決定擬設公司的組織機構：

1、公司設董事會,，選舉 ,、 、 為董事,。

2,、公司設監(jiān)事會，選舉 ,、 ,、 為監(jiān)事,。其中 為職工代表。

六,、通過公司章程,。

七、全權委托 辦理公司設立登記事宜,。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序,、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會議主持人簽名(或蓋章):

參加會議股東簽名(或蓋章)：

年 月 日

成立分公司股東會決議篇十二

廣東××實業(yè)股份有限公司

股東大會決議出席會議股東：×××、×××,、×××,、×××、×××,、

根據(jù)《公司法》及公司章程,，廣東××實業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共5人,，代表公司股東100%的表決權,，所作出決議經公司股東表決權的100%通過，決議事項如下：

1,、同意變更公司經營范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可后方可經營),。

2、同意委托×××作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經辦人,。

3,、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。 全體董事簽名：

廣東××實業(yè)股份有限公司

年 月 日

成立分公司股東會決議篇十三

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司,，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執(zhí)行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事會,，任命〔或：委派〕——,、——、——等——人為董事,，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監(jiān)事,，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會，任命〔或：委派〕——,、——,、——等——人為監(jiān)事,，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機構——﹚辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日

成立分公司股東會決議篇十四

時 間：20xx年09月15日

地 點：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應到會股東人數(shù)：2人

實際到會股東人數(shù)：2人

代表股額：100%,。

大會以電話方式通知股東到會參加會議,，經全體股東一致同意，形成決議內容如下：

1,、同意公司變更經營范圍：

原經營范圍：電氣產品,、空調設備、換熱設備,、水處理設備,。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

變更后的經營范圍：電氣產品、空調設備,、換熱設備,、水處理設備;機電產品、鍋爐節(jié)能改造與技術服務;作物秸稈的收購,、生產與銷售;農業(yè)機械銷售,。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

2、討論通過了公司章程修正案,，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案,，與會股東一致通過。

3,、其他不變

到會股東簽字,、蓋章：