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成立分公司股東會(huì)決議篇一

地點(diǎn)：xx公司會(huì)議室

xx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc,。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

會(huì)議由主持

本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日

成立分公司股東會(huì)決議篇二

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

成立分公司股東會(huì)決議篇三

公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人,，代表全體股東100%表決權(quán)。

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi),，全體股東一致通過(guò)如下決議：

(l)①同意公司名稱(chēng)由 變更為 (注：適用于名稱(chēng)變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊(cè)資本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元,。此次增加注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_________,，出資時(shí)間為_(kāi)_________;股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)_________;……,。本次增加注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元,，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于增加注冊(cè)資本);

④ 同意公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元,。此次減少注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______;股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;……,。本次減少注冊(cè)資本后,，公司注冊(cè)資本_____萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于減少注冊(cè)資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán),。轉(zhuǎn)讓后,，公司注冊(cè)資本____________萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： ,。變更后,，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);

⑦同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理?yè)?dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類(lèi)型變更為_(kāi)________(注：適用于公司類(lèi)型變更);

⑩通報(bào)股東___________名稱(chēng)(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(chēng)(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱(chēng)[或：姓名]變更),。

(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案),。

(3)同意免去______、______,、______,、……董事職務(wù),，重新選舉(或：指定,、委派)________、______,、______,、……為董事;免去______,、______、______,、……監(jiān)事職務(wù),，重新選舉(或：指定、委派)______,、______,、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的公司董事,、監(jiān)事備案)。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定,、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù),，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事備案)。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜,。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

成立分公司股東會(huì)決議篇四

按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議,，股東、出席了會(huì)議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷(xiāo)售,、維護(hù),。

三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣,。

四,、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣,，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿(mǎn),，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人,。

九、通過(guò)xx市供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

成立分公司股東會(huì)決議篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi),，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %,。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一,、通過(guò)《十堰市x公司章程》,。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三,、聘任為公司經(jīng)理。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

成立分公司股東會(huì)決議篇六

x有限公司

第n次股東會(huì)決議 時(shí)間：20xx年n月n日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

召集人：zzz(法定代表人)

根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡,、王,、李、劉共四人,，實(shí)到股東變更公司章程的股東會(huì)決議a,、bbb、ccc,、ddd共四人,。代表100%表決權(quán)，符合法定程序,，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過(guò),，做出如下決議：

同意公司增加注冊(cè)資本，由原注冊(cè)資本150萬(wàn)元人民幣,，增加到250萬(wàn)元人民幣，增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣,。

此次增資中,，公司股東變更公司章程的股東會(huì)決議a原出資tt萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本yy萬(wàn)元人民幣,，增資后累計(jì)出資額為uu萬(wàn)元人民幣,，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的i%;公司股東bbb原出資tt萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本yy萬(wàn)元人民幣,，增資后累計(jì)出資額為uu萬(wàn)元人民幣,，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的i%;公司股東ccc原出資tt萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本yy萬(wàn)元人民幣,，增資后累計(jì)出資額為uu萬(wàn)元人民幣,，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的i%;公司股東ddd原出資tt萬(wàn)元人民幣，該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本,，增資后累計(jì)出資額為uu萬(wàn)元人民幣,，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的i%。公司股東變更公司章程的股東會(huì)決議a,、bbb,、ccc認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年x月x日前全部到位。

全體股東簽字,、蓋章：

聲明：以上內(nèi)容均真實(shí),、合法、有效,，股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任,。

x有限公司

20xx年n月n日

成立分公司股東會(huì)決議篇七

出席會(huì)議股東： 、 、 ,。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，連城縣x有限公司于 年 月 日在(地點(diǎn))召開(kāi)(定期、臨時(shí),，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇,，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事 召集并主持,。會(huì)議召開(kāi)前依法通知了全體股東,，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共 人,，全體股東出席會(huì)議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東,，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過(guò),。決議事項(xiàng)如下：

1,、同意公司名稱(chēng)變更為連城縣 有限公司。

2,、表決通過(guò) 年 月 日修訂的公司章程,。(提交修訂后的新章程時(shí)表述)

表決通過(guò) 年 月 日制定的章程修正案。(提交章程修正案時(shí)表述,，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)

股東簽名或蓋章:

(公司蓋章)

年 月 日

成立分公司股東會(huì)決議篇八

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，--有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論,，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一,、公司名稱(chēng)由------變更為------;

二、通過(guò)公司《章程修正案》;

三,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

成立分公司股東會(huì)決議篇九

出席會(huì)議股東：×××,、×××,、×××、×××,、×××,、

根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共5人,，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò),，決議事項(xiàng)如下：

1,、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。

2,、同意委托×××作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。

全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年六月二十日

成立分公司股東會(huì)決議篇十

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

股東大會(huì)決議出席會(huì)議股東：×××、×××,、×××,、×××、×××,、

根據(jù)《公司法》及公司章程,，廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共5人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)，決議事項(xiàng)如下：

1,、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：.............(法律,、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),。

2、同意委托×××作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人,。

3,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。 全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年 月 日

成立分公司股東會(huì)決議篇十一

時(shí) 間：20xx年09月15日

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%,。

大會(huì)以電話(huà)方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

1,、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備,、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu),、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2,、討論通過(guò)了公司章程修正案，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了*有限公司章程修正案,，與會(huì)股東一致通過(guò),。

3、其他不變

到會(huì)股東簽字,、蓋章：

成立分公司股東會(huì)決議篇十二

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期——年;﹙或：成立公司董事會(huì),，任命〔或：委派〕——、——,、——等——人為董事,，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會(huì),，任命〔或：委派〕——,、——、——等——人為監(jiān)事,，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜,。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日

成立分公司股東會(huì)決議篇十三

時(shí) 間：20xx年09月15日

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%。

大會(huì)以電話(huà)方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,，經(jīng)全體股東一致同意,，形成決議內(nèi)容如下：

1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備,、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品,、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2,、討論通過(guò)了公司章程修正案，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了*有限公司章程修正案,，與會(huì)股東一致通過(guò),。

3、其他不變

到會(huì)股東簽字,、蓋章：

年月日

成立分公司股東會(huì)決議篇十四

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議,，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況：本次會(huì)議由出資最多的股東 召集,，并由其以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東,。

股東到會(huì)情況：

參加會(huì)議股東： ;棄權(quán)股東： 無(wú)

會(huì)議主持人：首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。

會(huì)議決議情況：到會(huì)股東中,，表決贊成股東所持股份為 萬(wàn)元,，占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %;表決反對(duì)的股東所持股份 0 萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬(wàn)元,，占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %,，

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱(chēng)：

二,、決定擬設(shè)公司的住所：

三,、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 ,、 出資 萬(wàn)元

五,、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司設(shè)董事會(huì),，選舉 ,、 、 為董事,。

2,、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉 ,、 ,、 為監(jiān)事。其中 為職工代表,。

六,、通過(guò)公司章程,。

七,、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明,，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序,、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會(huì)議主持人簽名(或蓋章):

參加會(huì)議股東簽名(或蓋章)：

年 月 日