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董事會(huì)選舉議案篇一

一,、股東大會(huì)通知情況

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時(shí)股東 大會(huì)通知公告》(公告編號(hào) -039),。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號(hào)1幢1592室召開 x年 第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日,。二,、新增臨時(shí)議案內(nèi)容

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的議案》,，該項(xiàng)議案將作為臨時(shí)議案提交 公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-040),。

公告編號(hào)：-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經(jīng)董事會(huì)審議,，并屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍,，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定,。董事會(huì)同意將上述提案提交公司 年第四次臨時(shí) 股東大會(huì)審議。除增加上述臨時(shí)提案外,，公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變,。

四、調(diào)整后公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途>的議案》

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時(shí)向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》

五,、備查文件目錄

第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告,。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

董事會(huì)

x年8月12日

董事會(huì)選舉議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

一,、會(huì)議召開基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì),。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái),。

x年8月17日下午15時(shí)，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議,，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理,，提高募集資金使用效率,，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東,、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：-042的提議函》,。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議,。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人,。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格,，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng),，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。

二、除上述增加的臨時(shí)議案外,，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：-040)列明的其他事項(xiàng)不變,。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

公告編號(hào)：-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400

萬元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議并辦理未來12個(gè)月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請單筆或累計(jì)金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,。

四,、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的

提議函》。

特此公告,。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會(huì)

x年8月17日

董事會(huì)選舉議案篇三

××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿,，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行,。

二第四屆董事會(huì),、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成,，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生,。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程,，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能,。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為,。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查,。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉,。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人,、監(jiān)事候選人名單。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決,，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票,。公司總票數(shù)275票,，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日