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董事會(huì)選舉議案篇一

一第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。

二第四屆董事會(huì),、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專(zhuān)業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東,。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查,。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉,。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人,、監(jiān)事候選人名單,。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決,，在公司股份滿(mǎn)5000元為一票,，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票,，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng),。六股東因故不能親自參加投票者,，可書(shū)面委托他人。

以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

董事會(huì)選舉議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一,、會(huì)議召開(kāi)基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議,，公司將于x年9月6日召開(kāi) x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái),。

x年8月17日下午15時(shí),，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-041),。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率,，保障投資者的利益及募集資金的安全,，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：-042的提議函》,。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,，占公司總股本14.17%,，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人,。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知,?！惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍,，有明確的議題和決議事項(xiàng),，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二,、除上述增加的臨時(shí)議案外,，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三,、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

公告編號(hào)：-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)400萬(wàn)元(含400

萬(wàn)元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議并辦理未來(lái)12個(gè)月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單筆或累計(jì)金額不超過(guò)400萬(wàn)元(含400萬(wàn)元)的授信額度及貸款相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的

提議函》,。

特此公告,。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會(huì)

x年8月17日

董事會(huì)選舉議案篇三

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué),、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì),、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),，其基本職責(zé),、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永,、熊良平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會(huì),、董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)報(bào)告;

(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí),、評(píng)價(jià),。

2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

3,、提名委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā),、楊亞平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4,、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

主任委員：湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事),、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定,、審查董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,，組織實(shí)施。

安徽安凱汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

20xx年5月18日

董事會(huì)選舉議案篇四

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議,，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

(一),、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30,。

(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

(三),、會(huì)議議題：

1,、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

3,、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

4,、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元,，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元,，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配,，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本,。

6,、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái),，任期已經(jīng)屆滿(mǎn)六年,。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事,，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣,。

(四)、出席對(duì)象

1,、截止20xx年04月16日下午收市后,，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);

2、公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

(五),、會(huì)議登記辦法

1,、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū),、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證,、股東帳戶(hù)卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū),、委托人股東帳戶(hù)卡,、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記,。

2,、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

3,、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

(六),、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

2,、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會(huì)選舉議案篇五

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人,。

現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

董事長(zhǎng)候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會(huì)選舉議案篇六

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),，提高決策水平，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準(zhǔn)則》,、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略,、審計(jì),、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì),，以上意見(jiàn),，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

附：1,、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

2,、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

4,、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

董事會(huì)

二0xx年五月三十日

董事會(huì)選舉議案篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一、對(duì)外投資概述

1,、201x年8月31日,，廣東x電器股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱(chēng)“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢(qián)包金服小額貸款有限公司(暫定名,，最終名稱(chēng)以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn),，下稱(chēng)“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元,，其中：公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本總額的21%,。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱(chēng)“金融局”)同意籌建,，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi),，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二,、小額貸款公司的基本情況

1,、公司名稱(chēng)：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類(lèi)型：有限公司

注冊(cè)資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊(cè)地：

經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn),、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù),、權(quán)益類(lèi)投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

2,、出資方式及資金來(lái)源：全體股東均以自有貨幣資金出資,。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名,，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬?lài)?guó)有企業(yè)共4名法人股東,。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱(chēng)：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室

企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)咨詢(xún),、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún);數(shù)據(jù)處理;銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。),。

xx科技有限公司是公司控股子公司,。

2、名稱(chēng)：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件,、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā),、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)軟件銷(xiāo)售,，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程,、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì),、施工，電器設(shè)備安裝,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司,、實(shí)際控制人,、控股股東,、董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3、名稱(chēng)：石嘴山市市屬?lài)?guó)有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬?lài)?guó)有企業(yè),，與公司,、實(shí)際控制人、控股股東,、董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

四、對(duì)外投資的目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司,，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理,、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn),，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn),，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1,、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn),。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

3,、小額貸款公司主要客戶(hù)是線上,、線下中小微企業(yè)及商戶(hù)，存在資信狀況復(fù)雜,、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

4,、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門(mén)審批等限制,。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,，可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失,。

5,、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一,、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn),。

五,、董事會(huì)審議及政府部門(mén)審核情況

對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。

近日,，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào),，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建,、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作,。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會(huì)

201x年8月31日

董事會(huì)選舉議案篇八

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來(lái)的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開(kāi)封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》),。

20xx 年6 月17 日下午,萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢(xún)時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1,、《開(kāi)封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車(chē)的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海星高速”)其名稱(chēng)和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開(kāi)封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問(wèn)題,。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車(chē)后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán),。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;

2,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車(chē)后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息,、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán),、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全;

3,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司,、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路協(xié)議書(shū)》,時(shí)間無(wú),主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開(kāi)封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱(chēng)和業(yè)主地位不變,。如海星集團(tuán)在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車(chē)后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息,、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力,、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定,。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán),、海星高速公章,、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大,。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備,。

請(qǐng)予審議。

董事會(huì)選舉議案篇九

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱(chēng)：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

x年xx月xx日