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股東會決議不成立篇一

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持,。本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程,。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項,。

蓋章及簽署：

x年x月xx日

股東會決議不成立篇二

___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開,。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東,。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議,。

會議由出資最多的股東 召集主持,。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1,、審議通過了公司章程,。

2、決定不設(shè)董事會,，設(shè)立執(zhí)行董事1名,，選舉__________為執(zhí)行董事。

3,、決定不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事,。

4,、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元,，持股比例______%,，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%,，并于__年__月__日實繳完畢,。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章,、(自然人)簽字：

年 月 日

股東會決議不成立篇三

會議時間：_______

會議地點：本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：___ ____ ____

1、 原股東： ____ ____ ____

2,、 新增股東：_____ _____

3,、 會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,， 有限公司臨時股東會會議于20xx年月 日,，在 召開。本次會議由 提議召開,，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東,，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 ,，代表 行使表決權(quán),。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一,、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權(quán)出資額為 萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東 ,。

二、 公司董事,、監(jiān)事,、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去 董事職務(wù),，重新選舉 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 為公司監(jiān)事;免去 經(jīng)理職務(wù),，重新聘用 為公司經(jīng)理,。

三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,，附同意通過公司《章程修正案》

四,、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 萬元，貸款期限為 年,，貸款用途 ,。股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號),，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔(dān)保,，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東(簽字,、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

股東會決議不成立篇四

會議時間：

會議地點：

參加會議人員：

會議通知情況及股東到會情況：

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)有限責(zé)任公司全體股東協(xié)商,，一致同意對公司變更事項做出如下決議：

1 、同意公司原股東 將所持有公司 % 注冊資本,，出資額為 萬元的出資轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,，出資轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任,。

現(xiàn)有股東出資情況：

( 1 ) 出資額 萬元,，占注冊資本 % ;

( 2 ) 出資額 萬元，占注冊資本 % ;

2 ,、同意將公司名稱由原 有限責(zé)任公司變更為 有限責(zé)任公司,。

3 、同意將原公司住所由 變更為 ,。

4 ,、同意將原公司經(jīng)營范圍由 變更為 (以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。

5 ,、 a 同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù),，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 ,、 ,、 組成新股東會，選舉(或聘任) 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人,，選舉(或聘任) 為監(jiān)事,。(設(shè)執(zhí)行董事)

b 同意免去 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人,，公司由 ,、 ,、 組成新董事會(董事是聘任的要注明)，選舉

為董事長作為本公司的法定代表人,，選舉(或聘任) 為監(jiān)事,。(設(shè)董事會)

6 、同意公司的注冊資本由 萬元,，增加(減少)到 萬元,。本次增加(減少)的 萬元，其中由原股東 增加(減少)投資 萬元;原股東 增加(減少)投資 萬元;新股東 增加投資 萬元,。

本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：

( 1 ) 出資額 萬元,，占注冊資本 % ;

( 2 ) 出資額 萬元，占注冊資本 % ;

( 3 ) 出資額 萬元,，占注冊資本 % ,。

7 、同意公司經(jīng)營期限延長 年,。

以上變更事項經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過,，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字,、蓋章如有虛假,，法律責(zé)任自負。

股東簽名(自然人股東),、蓋章：

年 月 日

股東會決議不成立篇五

______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，出席本次股東會會議的有股東______、股東______,、股東______,，全體股東均已到會,。

股東會會議一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示：股東表決權(quán)

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：股東會作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2,、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并,、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

一,、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元,，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元,，股東______以貨幣形式增資______萬元,，股東______以貨幣形式增資______萬元。

增資后,，公司注冊資本______萬元,、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元,，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元,，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元),。

二,、修改公司章程相關(guān)條款：

股東(簽章)：___________________

股東(簽章)：___________________

股東(簽章)：___________________

____年____月____日

股東會決議不成立篇六

一、時間:______年______月______日

二,、地點:____________

三,、與會股東:____________

股東會會議應(yīng)到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四,、議題:關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

五,、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 ,。

2,、股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號,房屋所有權(quán)證登記號)

作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東簽章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

股東會決議不成立篇七

___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開,。本次會議召開的時間和地點,，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議,。

會議由出資最多的股東 召集主持,。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1,、審議通過了公司章程,。

2、決定不設(shè)董事會,，設(shè)立執(zhí)行董事1名,，選舉__________為執(zhí)行董事。

3,、決定不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

4,、確認了股東出資方式及繳納期限,，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%,，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元,，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢,。

5,、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年 月 日

股東會決議不成立篇八

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的股東(董事)_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二,、同意修改章程……

三,、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

_______年_______月_______日

股東會決議不成立篇九

根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,，會議召集人,、會議共______人參加，代表______%表決權(quán),，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過,，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2,、同業(yè)公司住所變更為:__________________

3,、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________

4、同意公司延長經(jīng)營期限,，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5,、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元,，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

6,、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元,，以____________(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);

7,、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元,，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占____________%;

8,、同意變更出資方式,，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

9,、同意變更法定代表人,、(董事會成員、監(jiān)事會成員),。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事,，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理,，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長,，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù),。

全體新老股東簽字并蓋章：

____________年____________月____________日

股東會決議不成立篇十

一、時間:______年______月______日

二,、地點:____________

三,、與會股東:____________

股東會會議應(yīng)到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四,、議題:關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

五,、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 ,。

2,、股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號,房屋所有權(quán)證登記號)

作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東簽章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

股東會決議不成立篇十一

___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開,。本次會議召開的時間和地點,，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議,。

會議由出資最多的股東 召集主持,。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1,、審議通過了公司章程,。

2、決定不設(shè)董事會,，設(shè)立執(zhí)行董事1名,，選舉__________為執(zhí)行董事。

3,、決定不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)立監(jiān)事1名,，選舉__________為公司監(jiān)事。

4,、確認了股東出資方式及繳納期限,，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%,，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元,，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢,。

5,、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年 月 日