在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

公司董事會議決議篇一

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

公司董事會議決議篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,，并對公告中的虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》,、《中國證券報》、《上海證券報》,、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口,、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

x年xx月xx日

公司董事會議決議篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實,、準確和完整,，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,。

一,、對外投資概述

1、201x年8月31日,，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》,，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準,，下稱“小額貸款公司”),。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元,，占注冊資本總額的72%,，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%,。

2,、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立,。

3,、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi),，無需提交股東大會審議,。

二、小額貸款公司的基本情況

1,、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊地：

經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項小額貸款,、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù),、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準的經(jīng)營范圍為準),。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資,。

三,、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東,。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1,、名稱：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元

主營業(yè)務(wù)：計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司,。

2,、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：人民幣66xx萬元

主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā),、咨詢,、轉(zhuǎn)讓，計算機軟件銷售,，計算機系統(tǒng)集成,，貨物及技術(shù)進出口，通信系統(tǒng)工程,、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計,、施工，電器設(shè)備安裝,。(依法須經(jīng)批準的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動),。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實際控制人,、控股股東,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè),，與公司,、實際控制人、控股股東,、董事,、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

四,、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司,，旨在整合公司資源,，利用公司金融數(shù)據(jù)處理,、風控等經(jīng)驗,，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進,，同時可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風險：

1,、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立,，客觀上存在不被批準或核準的風險,。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

3,、小額貸款公司主要客戶是線上,、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復雜,、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風險;

4,、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制,。在實際經(jīng)營過程中,，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風險,，甚至造成貸款損失。

5,、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會面臨資金來源渠道單一,、借款人經(jīng)營不善而違約等風險，以及由于內(nèi)部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險,。

五,、董事會審議及政府部門審核情況

對外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日,，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號,，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準成立,。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建,、辦理成立批準及工商注冊等工作,。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會

201x年8月31日

公司董事會議決議篇四

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格,，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進,、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工、維修,。計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計、安裝,、維護,。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

公司董事會議決議篇五

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事,，根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,，在201x年度履行了獨立董事的職責,，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真地審議了董事會的各項議案,，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東,，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨立董事基本情況

201x7月公司進行了換屆選舉,，201x年度內(nèi),，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞,、王國強,。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍,、王國強,。

二,、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次,、股東大會5次，獨立董事應(yīng)出席董事會會議12次,，實際出席12次,，無委托出席，無缺席,。公司召集召開的董事會,、股東大會符合法定程序，合法有效,。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二,、發(fā)表獨立意見的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三,、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度,，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務(wù),，利用參加董事會的機會以及其他時間,，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理,、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解,，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料,。

我們及時掌握公司信息披露情況,，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律,、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動,，擴展公司自愿信息披露工作,，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán),，維護公司和中小股東的權(quán)益,。

四、 其他工作情況

1,、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2,、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生,。

報告期內(nèi),，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議,，認真行使了職責,，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況,、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營,、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案,，并與公司管理層進行溝通,，共同探討公司的發(fā)展目標。

對公司董事會,、經(jīng)營班子和相關(guān)人員,，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

公司董事會議決議篇六

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,，沒有虛假記載,、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任,。

一、會議召開基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議,，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會,。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時,，公司召開第二屆董事會第四次會議,，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041),。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理,，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全,，公司股東,、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議,。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%,，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東,，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知,?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權(quán)范圍,，有明確的議題和決議事項,，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議,。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，本議案尚需提交股東大會審議,。

二,、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變,。

三,、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關(guān)于追認公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

公告編號：-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會審議并辦理未來12個月內(nèi)公司向金融機構(gòu)申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四,、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的

提議函》,。

特此公告,。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會

x年8月17日

公司董事會議決議篇七

為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學,、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制,，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會,、審計委員會,、提名委員會、薪酬與考核委員會,，其基本職責,、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永,、熊良平、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會,、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實,、評價,。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學民(獨立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā),、楊亞平、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4,、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書昆(獨立董事),、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準,，并進行考核;

(2)負責制定,、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則,，組織實施,。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

公司董事會議決議篇八

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名,，聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

公司董事會議決議篇九

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議,，公司決定召開20xx年年度股東大會,，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30,。

(二),、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1,、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2,、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

4,、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

5,、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元,，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元,。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本,。

6,、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來,，任期已經(jīng)屆滿六年,。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事,，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見,。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu),，審計費用為40萬元人民幣,。

(四)、出席對象

1,、截止20xx年04月16日下午收市后,，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

2、公司董事,、監(jiān)事,、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五),、會議登記辦法

1,、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書,、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書,、委托人股東帳戶卡,、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記,。

2,、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

3,、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六),、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

2,、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

公司董事會議決議篇十

各位股東代表：

為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),，提高決策水平，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準則》,、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略,、審計,、提名、薪酬與考核四個專門委員會,，以上意見,，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則

2,、審計委員會實施細則

3,、提名委員會實施細則

4、薪酬與提名委員會實施細則

沈陽機床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日

公司董事會議決議篇十一

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》),。

20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1,、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實現(xiàn)竣工通車的目標,自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題,。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導指示精神,該項目在建成通車后的三個月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費用全部返還,同時恢復特許經(jīng)營權(quán),。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項目,具體股權(quán)比例另行核定;

2,、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息,、管理費用,則由海星集團和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團,、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實,高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全;

3,、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司,、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變,。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息,、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權(quán)力,、權(quán)益。否則由海星集團和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導下另行商定,。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權(quán),、收費權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權(quán),、收費權(quán),、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息,。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費權(quán)實質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大,。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準備。

請予審議,。

公司董事會議決議篇十二

××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿,，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進行換屆選舉,。第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會,、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會設(shè)董事長一名,，由董事選舉產(chǎn)生,。董事任期自股東大會通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名,，由股東會選舉產(chǎn)生,，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程,，忠實履行職務(wù),，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能,。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為,。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進行資格審查,。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉,。3 本次換屆選舉實行等額選舉,，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導小組宣布第四屆董事會董事候選人,、監(jiān)事候選人名單。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決,，在公司股份滿5000元為一票，累計計票,。公司總票數(shù)275票,，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺,，由董事會再次推薦候選人進行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

年月日

公司董事會議決議篇十三

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一,、股東大會通知情況

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039),。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日,。二,、新增臨時議案內(nèi)容

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認購方之的議案》,，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040),。

公告編號：-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經(jīng)董事會審議,，并屬于股東大會的職權(quán)范圍,，有明確的議題和具體決議事項，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定,。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外,，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變,。

四、調(diào)整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關(guān)于批準議案》2.《關(guān)于批準的議案》

3.《關(guān)于批準的議案》

4.《關(guān)于批準的議案》

5.《關(guān)于補充確認募集資金用途>的議案》

6.《關(guān)于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關(guān)于修改與認購方之議案》

五,、備查文件目錄

第一屆董事會第五次會議決議;

第一屆董事會第六次會議決議;

年第四次臨時股東大會通知公告,。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

董事會

x年8月12日