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注銷公司決議解散篇一

一,、會議審議情況

公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業(yè)期限即將到期,，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不大,。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷材料,。

二,、電纜材料有限公司注冊情況

三、 截至 x年 12 月 31 日,，材料總資產(chǎn)321.92 萬元,，凈資產(chǎn)-167.76萬元;20xx年度實現(xiàn)凈利潤-3.32萬元。(經(jīng)審計)

四,、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排

由于材料經(jīng)營期限將至,，注銷材料不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對材料的清算,、注銷事宜,。

1、公司第三屆董事會第五次會議決議,。

注銷公司決議解散篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

x年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》,。為了降低管理成本,、提高運營效率、充分整合資源,，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦暉”),。

本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

1,、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日,，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資7061萬

元),，實際現(xiàn)金出資500萬元,。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井,、測井、油氣田生產(chǎn)運營與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂,、連續(xù)油管作業(yè)、堵水,、調(diào)剖,、清蠟、防蠟,、制氮注氮,、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

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(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬元,，利潤-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元,。

2,、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號

(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資:6514萬元)，實際出資0萬元,。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探,、開發(fā)、技術(shù)服務(wù),、地址研究;鉆井,、修井、測井服務(wù),，井下作業(yè),，油氣田生產(chǎn)運營與管理，儲油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元,。

,、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn),、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素,，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作,，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心,，為了降低公司管理成本,、提高運營效率、充分整合資源,，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置,，降低管理成本,，提高管理效率和管控能力，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化,，但因注銷,、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性的影響,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

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特此公告,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

注銷公司決議解散篇三

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

注銷公司決議解散篇四

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一,、對外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。

上述對外投資事項已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),，無需股東大會審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時披露對外投資的進(jìn)展情況,。

二、 交易對手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2,、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3、類型： 有限責(zé)任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

5,、法定代表人： 何宇

6、注冊資本： 20, 000萬元

7、成立日期： 20xx年8月 30 日

8,、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備,、光伏設(shè)備及元器件、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè),、管理與維護(hù)。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司,。

三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元,， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%,。

4,、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)

5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四、 本次對外投資的 目的,、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1,、對外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進(jìn)智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2,、存在的風(fēng)險

隨著子公司的增加,，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制,，實施有效的內(nèi)部控制,，強化對子公司的管控,。

3、對公司的影響

若本次對外投資事項進(jìn)展順利,，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升,，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

特此公告,。

特集團股份有限公司董事會

20xx年 11 月 28 日

注銷公司決議解散篇五

出資標(biāo)的名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定,，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬美元,，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬美元,，持有新公司 25%的股權(quán)。

一,、對外投資概述

佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù),，為進(jìn)一步拓展運營范圍，為混合動力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式,，增加新的盈利點,，公司計劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊核定名稱為準(zhǔn))。新公司注冊資本擬為3000萬美元,，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元,，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán),。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議,，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項無需提交公司股東大會審議,。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記,。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為,。

二,、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊資本：人民幣 1000 萬元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號 1#樓自編 435 室

經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車,、二手汽車、汽車零部件,、汽車用品;汽車租賃服務(wù),。

2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊地址：香港皇后大道 181 號中環(huán)廣場(下座)1501 室

三,、投資標(biāo)的的基本情況

1,、公司名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

2、注冊資本：3000萬美元

3,、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類),。以上經(jīng)營范圍為暫定,，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。

4,、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元,，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán),。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊資本的實繳,。

5、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年,，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算,。

四、本次對外投資對公司的影響

設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動力汽車示范運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式,，進(jìn)而拓寬混合動力汽車產(chǎn)品的推廣渠道,、豐富推廣形式，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補充,。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售,。

五、本次對外投資的風(fēng)險分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機構(gòu)的批準(zhǔn),，在經(jīng)營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風(fēng)險因素,。為此，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時,，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險,，及時做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資,，注意投資風(fēng)險,。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會

20xx 年 9 月 23 日

注銷公司決議解散篇六

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格,，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工、維修,。

計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計,、安裝、維護(hù),。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

特此公告。

x科技股份有限公司

董事會

-7-23

注銷公司決議解散篇七

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確,、完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在浙江設(shè)立分公司,。x年4月25日,，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限,，無需提請股東大會審定。

本次設(shè)立分支機構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,。

1,、擬設(shè)分支機構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2、分支機構(gòu)性質(zhì)：不具有獨立企業(yè)法人資格

3,、營業(yè)場所：浙江xx市

4,、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計,、安裝,，幕墻的設(shè)計和施工。

5,、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

1,、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定,，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所,，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊登記,，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立分公司,，有利于更好的開拓市場,，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2,、存在的風(fēng)險及對公司的影響：上述設(shè)立分支機構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后,，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險,。

1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議,。

注銷公司決議解散篇八

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》,、《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營業(yè)期限：長期

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

注銷公司決議解散篇九

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在義烏設(shè)立分公司,。20xx年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立股份有限公司義烏分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限,，無需提請股東大會審定。

本次設(shè)立分支機構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,。

二,、擬設(shè)立分支機構(gòu)基本情況：

1、擬設(shè)分支機構(gòu)名稱：股份有限公司義烏分公司

2,、分支機構(gòu)性質(zhì)：不具有獨立企業(yè)法人資格

3,、營業(yè)場所：義烏市

4、經(jīng)營范圍：,、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計,、安裝，幕墻的設(shè)計和施工,。

5,、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

三,、設(shè)立分支機構(gòu)目的、存在風(fēng)險及對公司的影響

1,、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》,、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所,，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊登記,，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立義烏分公司,，有利于更好的開拓市場,，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率,。

2、存在的風(fēng)險及對公司的影響：上述設(shè)立分支機構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險,。

1,、股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

注銷公司決議解散篇十

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。

重要內(nèi)容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,，交易價格 5,004,864 元。

本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn),。獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。

過去 12 個月內(nèi),，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易，總計涉及金額 881,379.68 元,。

一,、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓,，房屋面積為 1,042.68 ㎡,。

20xx 年 9 月 5 日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過,，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》，本次房

產(chǎn)購買交易價格為 5,004,864 元,。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，

本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止,，過去 12 個月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上,。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會審議,。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝,、黃麗萍注冊資本：20xx 萬人民幣營業(yè)范圍：項目投資及對所投資的項目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)截止 20xx 年 12 月 31 日,，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬元,，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬元。20xx 年度營業(yè)收入 165.00 萬元,，凈利潤-149.13 萬元,。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6 幢 13 層,。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)顯示,，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割,，尚未辦理各自的《國有土地使用證》,，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權(quán)證號：昆國用(20xx)第 00060 號,，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號地塊;地號：216-0603-0124-1圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米,。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押,、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封,、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),，具備轉(zhuǎn)讓條件,。

(二)交易定價原則

本次房產(chǎn)交易價格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)確定的評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定,。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價報告》,，標(biāo)的房產(chǎn)的市場價值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元,。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號,。(以下簡稱：“本合同房產(chǎn)”),，屬框架結(jié)構(gòu)，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層,，地上

16 層,。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米,。到本合同簽署日為止,，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。

2,、甲乙雙方同意,，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米,，房屋轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

3、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi),，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%,，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價款總額的 15%向乙方支付違約金。

5,、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。

6,、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實際交付之日止,，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行,。

五,、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響通過本次房產(chǎn)購買，一方面將增強昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨立性,，為業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強客戶員工的信任感和忠誠度,。

六,、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,，會議以 9 票同意,，0 票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果,，審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項,。根據(jù)《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易事項在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會審議。

獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求,，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，上述房產(chǎn)購買事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次房產(chǎn)購買價格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)評估報告》為基礎(chǔ)確定,，定價公允,，不存在損害公司及中小股東利益的情形,。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。

特此公告,。

中安消股份有限公司

董事會

年 9 月 5 日

注銷公司決議解散篇十一

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一、投資概述

1,、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場,，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團)有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,，同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團)有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團同力民爆有限公司,，注冊資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,，其中公司出資600萬元,，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司,。

目前,，內(nèi)蒙古生力資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項目投資約需人民幣3000萬元,。根據(jù)此生產(chǎn)線項目的進(jìn)展情況,，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內(nèi)蒙古生力資源集團同力民爆有限公司進(jìn)行增資,，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元,，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%,。

2,、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3,、本次對外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

二、投資標(biāo)的的基本情況

1,、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙古生力資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售,。

2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

三,、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金,。

四,、本次追加投資的目的和對公司的影響

公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團)有限責(zé)任公司共同對內(nèi)蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求,，成為公司新的利潤增長點。

五,、其它事項

本次追加投資事項,，在增資各方權(quán)力機構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,，各方法定代表人簽字蓋章后生效,。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事會

注銷公司決議解散篇十二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確,、完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一、對外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的 20%,， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%,。

上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過,。

此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進(jìn)展情況,。

二,、 交易對手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3,、類型： 有限責(zé)任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

5、法定代表人： 何宇

6,、注冊資本： 20, 000萬元

7,、成立日期： 20xx年8月 30 日

8、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備,、光伏設(shè)備及元器件,、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè),、管理與維護(hù),。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司,。

三,、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3,、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%。

4,、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)

5,、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四,、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1,、對外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ,，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力,。

2,、存在的風(fēng)險

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求,，公司將積極建立風(fēng)險防范機制,，實施有效的內(nèi)部控制，強化對子公司的管控,。

3,、對公司的影響

若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升,，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告。

易事特集團股份有限公司董事會

年 11 月 28 日

注銷公司決議解散篇十三

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，促進(jìn)公司董事會科學(xué),、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會,、審計委員會、提名委員會,、薪酬與考核委員會,，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

1,、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永、熊良平,、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會,、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督,、核實、評價,。

2,、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

3,、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發(fā),、楊亞平,、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議,。

4,、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安、楊亞平,、童 永,、湯書昆(獨立董事)、周學(xué)民(獨立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事,、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事,、監(jiān)事,、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實施,。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日