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股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇一

股東會(huì)議紀(jì)要

_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____,。

股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股,。其中____受讓 萬股,、_____受讓 萬股。____退出董事會(huì),。

股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì),。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

此次會(huì)議后，____退出股東會(huì),。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人,，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán),。

會(huì)議內(nèi)容;1,、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

3,、變更名稱

4,、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6,、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9,、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司,，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

2,、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,，其中某某增加 多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

3、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù)。

4,、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司,。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算,。

10,、全體股東一致同意通過新的公司章程。

11,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇三

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇四

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊(cè)資本;

三、 修改公司章程,。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇五

時(shí)間：

地點(diǎn)：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議,，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí),，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議,。x出席了本次會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為和,，持有公司x%的股權(quán),，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

：無異議,。

(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見,。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1,、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的,，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章。

2,、公司公章,、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章,、合同專用章的股東是提議使用人,。

3、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章,、合同專用章。

決定使用公司公章,、合同專用章的股東是決定使用人,。

4、股東使用公司公章,、合同專用章的,，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管,。

5,、使用公司公章、合同專用章的,，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

6,、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。

(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見,。

：無異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議,。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇六

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動(dòng))。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇七

一,、時(shí) 間：x年10月26日

二、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三,、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××、劉××,、戴××),、彭××、吳××

主 持 人：王××

四,、會(huì)議決議事項(xiàng)：

1,、公司名稱：××廣告有限公司。

2,、公司注冊(cè)資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營范圍：

4、通過公司章程,。

5,、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××,、劉××,、彭××、胡××為公司董事會(huì)董事,。

6,、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××,、彭××,、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇八

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室

參加人員：全體股東

會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司,，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議,。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人,，分別是(股東姓名),、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持,，經(jīng)全體股東研究,，一致通過如下決議：

一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論,，決定同意申辦公司,，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱),。

二,、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬元，實(shí)收資本 萬元,，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %,，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

三,、公司經(jīng)營范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理,。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五、全體股東一致通過公司章程,。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇九

1,、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人,，符合開會(huì)條件,。

2、審議20xx年可分配利潤,。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn),，這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,，呈遞公司股東參閱。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策。

b介紹檢測(cè)站概況,。公司持有股份20%,，另外3個(gè)法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤估算、風(fēng)險(xiǎn)分析,、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過,。

3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃,。

a,、b、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大,、價(jià)格低、周期長的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì),、長期運(yùn)營的項(xiàng)目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2、董事會(huì)一季度召開一次,。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

4,、開源節(jié)流,。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái),。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇十

x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由czn董事長主持,。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決,。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。

三,、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

x有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇十一

一、 時(shí)間： x年5月20日

二,、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三,、 參加人：

四、 主持人：

五,、 會(huì)議內(nèi)容：

1,、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事

2、 討論通過公司章程

六,、 會(huì)議決議：

1,、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事,。

2,、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容,。

3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào),。

4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

全體股東簽字：

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇十二

今日召開了臨時(shí)股東大會(huì),，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問題和與會(huì)投資者做了溝通,。具體如下:

機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來看,，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升,。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào),。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1),，相對(duì)20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示,，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費(fèi)和安檢費(fèi),。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng),，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去,。此外,，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議,，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在,。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,，旅客過港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心,。公司未來的增長亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后,，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開，吞吐量的增長將會(huì)有一個(gè)較好的回升,。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè),。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓,，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),，打造樞紐。同時(shí),，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,，國際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求,。

2.搬入新的航站樓之后,，非航業(yè)務(wù)的增長將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn),。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍,。同時(shí),，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn),。因?yàn)橥ǔＧ闆r下,，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客,。

其他,。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,，爭(zhēng)取一些有利的政策,。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策,。此外,，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷,。

從上周三的公告之后,，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景,，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入,。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議篇十三

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：