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公司董事會(huì)成立議案流程篇一

1,、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永、熊良平,、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督,、核實(shí),、評(píng)價(jià)。

2,、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

3,、提名委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4,、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書昆(獨(dú)立董事),、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定,、審查董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,，組織實(shí)施,。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

20xx年5月18日

公司董事會(huì)成立議案流程篇二

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),，提高決策水平，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準(zhǔn)則》,、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì),、提名,、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)，以上意見(jiàn),，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議,。

附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

2,、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

3,、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

董事會(huì)

二0xx年五月三十日

公司董事會(huì)成立議案流程篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維修,。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì)、安裝,、維護(hù),。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

公司董事會(huì)成立議案流程篇四

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會(huì),，現(xiàn)將召開本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

(一),、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二),、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

(三),、會(huì)議議題：

1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

2,、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

3,、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

5,、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元,，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元,。

經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配,，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本,。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

7,、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái),，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事,，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

8,、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

(四),、出席對(duì)象

1,、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見(jiàn)附件);

2,、公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn),。

(五),、會(huì)議登記辦法

1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、法定代表人授權(quán)委托書,、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證,、授權(quán)委托書,、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù),，異地股東可用信函或傳真方式登記,。

2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì),。

3,、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項(xiàng)

1,、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

2,、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

公司董事會(huì)成立議案流程篇五

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

x年xx月xx日

公司董事會(huì)成立議案流程篇六

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二,、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人,。

現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

董事長(zhǎng)候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

公司董事會(huì)成立議案流程篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

一、股東大會(huì)通知情況

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時(shí)股東 大會(huì)通知公告》(公告編號(hào) -039),。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號(hào)1幢1592室召開 x年 第四次臨時(shí)股東大會(huì),，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日。二,、新增臨時(shí)議案內(nèi)容

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購(gòu)方之的議案》，該項(xiàng)議案將作為臨時(shí)議案提交 公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議(具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-040),。

公告編號(hào)：-041

三,、提案資格審查情況

上述增加提案已經(jīng)董事會(huì)審議，并屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍,，有明確的議題和具體決議事項(xiàng),，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意將上述提案提交公司 年第四次臨時(shí) 股東大會(huì)審議,。除增加上述臨時(shí)提案外,，公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變。

四,、調(diào)整后公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途>的議案》

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時(shí)向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購(gòu)方之議案》

五,、備查文件目錄

第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

董事會(huì)

x年8月12日

公司董事會(huì)成立議案流程篇八

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來(lái)的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》),。

20xx 年6 月17 日下午,萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1,、《開封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問(wèn)題,。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán),。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;

2,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息,、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán),、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全;

3,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司,、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時(shí)間無(wú),主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變,。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息,、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力,、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定,。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán),、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息,。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大,。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

請(qǐng)予審議,。

公司董事會(huì)成立議案流程篇九

我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事,，根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案,，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),，維護(hù)了公司和股東,，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一,、獨(dú)立董事基本情況

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉,，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁,、張漢亞,、王國(guó)強(qiáng)。

第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文,、王誠(chéng)軍,、王國(guó)強(qiáng)。

二,、出席公司會(huì)議及投票情況

201x年度公司共召開董事會(huì)12次,、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次,，實(shí)際出席12次,，無(wú)委托出席，無(wú)缺席,。公司召集召開的董事會(huì),、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效,。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票,，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

三,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責(zé),，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間,，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解,，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料,。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況,，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律,、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng),，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作,，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán),，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益,。

四、 其他工作情況

1,、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

2,、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

報(bào)告期內(nèi),，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真行使了職責(zé),，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況,、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案,，并與公司管理層進(jìn)行溝通,，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對(duì)公司董事會(huì),、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員,，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

公司董事會(huì)成立議案流程篇十

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二,、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人,。

現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

董事長(zhǎng)候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日