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成立子公司的董事會(huì)決議篇一

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工,、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì),、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

成立子公司的董事會(huì)決議篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

x年xx月xx日

成立子公司的董事會(huì)決議篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一、對(duì)外投資概述

1,、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn),，下稱“小額貸款公司”),。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元,，占注冊(cè)資本總額的72%,，中融金以自有資金出資6,300 萬元,，占注冊(cè)資本總額的21%,。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi),，無需提交股東大會(huì)審議,。

二,、小額貸款公司的基本情況

1,、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊(cè)資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊(cè)地：

經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn),、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù),、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

2,、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資,。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名,，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東,。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。),。

xx科技有限公司是公司控股子公司,。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣66xx萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件,、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā),、咨詢、轉(zhuǎn)讓,，計(jì)算機(jī)軟件銷售,，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口,，通信系統(tǒng)工程,、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工,，電器設(shè)備安裝,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司,、實(shí)際控制人、控股股東,、董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3,、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè),，與公司、實(shí)際控制人,、控股股東,、董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

四、對(duì)外投資的目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司,，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理,、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn),，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn),，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1,、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2,、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

3,、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶,，存在資信狀況復(fù)雜,、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn),、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制,。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險(xiǎn),，甚至造成貸款損失,。

5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)面臨資金來源渠道單一,、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn),，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

五,、董事會(huì)審議及政府部門審核情況

對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過,。

近日,，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司,，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求,，爭(zhēng)取早日完成籌建,、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。

特此公告,。

廣東電器股份有限公司

董事會(huì)

201x年8月31日

成立子公司的董事會(huì)決議篇四

××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿,，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉,。第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行,。

二第四屆董事會(huì),、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成,，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生,。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程,，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能,。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為,。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查,。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,，董事會(huì)設(shè)5人,，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人,、監(jiān)事候選人名單,。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決,，在公司股份滿5000元為一票,，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票,，得票過半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng),。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

成立子公司的董事會(huì)決議篇五

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》),。

20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1,、《開封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題,。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán),。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;

2,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,。目前海星集團(tuán),、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全;

3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司,、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司,、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時(shí)間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息,、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定,。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán),、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息,。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大,。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

請(qǐng)予審議,。

成立子公司的董事會(huì)決議篇六

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

一,、會(huì)議召開基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì),。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái),。

x年8月17日下午15時(shí)，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議,，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，具體內(nèi)容詳見同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理,，提高募集資金使用效率,，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東,、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：-042的提議函》,。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議,。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人,。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格,，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍,，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。

二,、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：-040)列明的其他事項(xiàng)不變,。

三,、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

公告編號(hào)：-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過400萬元(含400

萬元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議并辦理未來12個(gè)月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單筆或累計(jì)金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四,、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的

提議函》,。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會(huì)

x年8月17日

成立子公司的董事會(huì)決議篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一,、股東大會(huì)通知情況

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時(shí)股東 大會(huì)通知公告》(公告編號(hào) -039),。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號(hào)1幢1592室召開 x年 第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日,。二,、新增臨時(shí)議案內(nèi)容

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購(gòu)方之的議案》,，該項(xiàng)議案將作為臨時(shí)議案提交 公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-040),。

公告編號(hào)：-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經(jīng)董事會(huì)審議,，并屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍,，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定,。董事會(huì)同意將上述提案提交公司 年第四次臨時(shí) 股東大會(huì)審議。除增加上述臨時(shí)提案外,，公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變。

四,、調(diào)整后公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途>的議案》

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時(shí)向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購(gòu)方之議案》

五,、備查文件目錄

第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

董事會(huì)

x年8月12日

成立子公司的董事會(huì)決議篇八

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平,，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略,、審計(jì)、提名,、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì),，以上意見，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議,。

附：1,、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

3,、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

4,、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

沈陽機(jī)床股份有限公司

董事會(huì)

二0xx年五月三十日

成立子公司的董事會(huì)決議篇九

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見,，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一,、獨(dú)立董事基本情況

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi),，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁,、張漢亞、王國(guó)強(qiáng),。

第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文,、王誠(chéng)軍、王國(guó)強(qiáng),。

二,、出席公司會(huì)議及投票情況

201x年度公司共召開董事會(huì)12次,、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次,，實(shí)際出席12次,，無委托出席，無缺席,。公司召集召開的董事會(huì),、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效,。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票,，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責(zé),，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)管理,、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流,，獲取做出決策所需的資料,。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督,，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律,、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù),，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng),，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解,，保障了廣大投資者的知情權(quán),，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四,、 其他工作情況

1,、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

3,、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆,、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真行使了職責(zé),，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況,、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作,、資金往來等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案,，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo),。

對(duì)公司董事會(huì),、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持,，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

成立子公司的董事會(huì)決議篇十

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì),、提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé),、人員構(gòu)成如下：

1,、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永,、熊良平,、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會(huì),、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督,、核實(shí)、評(píng)價(jià),。

2,、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

3,、提名委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發(fā),、楊亞平,、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議,。

4,、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

組成人員：王江安、楊亞平,、童 永,、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事,、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施,。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

20xx年5月18日