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董事會(huì)決議的格式及篇一

一、會(huì)議時(shí)間：2012年 x月 x日

二,、會(huì)議地點(diǎn)：xxxxxxx有限公司會(huì)議室

四,、會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

五、會(huì)議內(nèi)容：

1,、合資公司外方合資者xxx先生（轉(zhuǎn)讓方）將其xxxxx有限公司所占有的45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給xxx先生（受讓方）,，作價(jià)金額為人民幣xx萬(wàn)元,。轉(zhuǎn)讓方保證其轉(zhuǎn)讓給受讓方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，該股權(quán)未向任何第三人提供抵押,、質(zhì)押或保證等擔(dān)保,。轉(zhuǎn)讓方保證xx公司的資產(chǎn)、債務(wù)已核算清晰,，至今,，xx公司沒(méi)有產(chǎn)生債權(quán)、債務(wù),。股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后,，xx公司所產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)一切由轉(zhuǎn)讓后的公司負(fù)責(zé),。

2,、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，免去xxx副董事長(zhǎng)職務(wù),；免去xxx,、xx等人董事職務(wù)；免去xxx總經(jīng)理職務(wù),。

同時(shí)產(chǎn)生新董事會(huì),，xxx、xxx,、xxx等人為董事職務(wù),；xxx為董事長(zhǎng)，xxx為副董事長(zhǎng),，xxx為總經(jīng)理,，xxx為副總經(jīng)理。

六,、新舊董事簽名：

原董事長(zhǎng)簽名： 新董事長(zhǎng)簽名：

原副董事長(zhǎng)簽名： 新副董事長(zhǎng)簽名：

原董事簽名： 新董事簽名：

xxxxxxx有限公司

年 月 日

一,、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二,、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事,，任期-----年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事,，任期三年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

四,、聘任----為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二,、設(shè)董事會(huì)的`有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考,。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

股東會(huì)決議

一、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》,；

二,、選舉---、---,、---,、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年,，任期屆滿(mǎn),，可連選連任。

三,、選舉---,、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員,，任期三年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

四,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

董事會(huì)決議

一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng),，,，任期為---年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

二,、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán),。

三,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人,。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

監(jiān)事會(huì)決議

選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，,，任期為三年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議主持人：

參會(huì)董事：

一,、同意

二、同意

三,、同意

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

董事簽名：

董事會(huì)決議的格式及篇二

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會(huì)成員：

出席會(huì)議的人員：

決議事項(xiàng)：

一,、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二,、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬(wàn)元,，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資,。

三,、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：

四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,，所作決議均為有效決議,。

董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

1．董事會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn),，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）,。

3．到會(huì)董事的簽名。

格式如下：

以下決議：

1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人,，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……

3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……

4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……

5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……

日期

董事會(huì)決議范例：

議：

1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

3．本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力,；

②剝離不良資產(chǎn),，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；

③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，減少關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股,。

向境內(nèi)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行a股，同時(shí)在證券交易所上市交易,。

①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份,；

②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

承擔(dān)。

7．由×××,，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任,。

8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜,。

本決議符合《中華裔民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。

日期

說(shuō)明：

3,、簽字樣本在第6頁(yè),。

1

董事會(huì)決議

一、時(shí)間： 年 月 日

二,、地點(diǎn)：

三,、與會(huì)董事： 、 ,、 ,、 、

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四,、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款,、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

五,、決議

與會(huì)董事經(jīng)審議,，表決一致通過(guò)以下決議：

1、董事會(huì)同意向 萬(wàn)元,，借款期間為一年,，

借款用途為 。

2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保,。

3,、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

①

②

③

董事簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

2

股東會(huì)決議

一、時(shí)間： 年 月 日

二,、地點(diǎn)：

三,、與會(huì)股東： 、 ,、 ,、 、

股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名,，實(shí)到股東 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四,、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款,、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

五,、決議

與會(huì)股東經(jīng)審議,，表決一致通過(guò)以下決議：

1、股東會(huì)同意向 萬(wàn)元,，借款期間為一年,，

借款用途為 。

2,、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保,。

3、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

① ② ③

股東簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

一,、時(shí)間：二○○四年 月 日 二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、與會(huì)董事： ,、 ,、 、 ,、 。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)董事經(jīng)審議,，表決一致通過(guò)以下決議： 1,、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年,，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn),。

2,、保,。

董事簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

一、時(shí)間：二○○五年 月 日 二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、與會(huì)股東： 、 ,、 、 ,、 ,。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四,、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五,、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議： 1,、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元,，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn),。

2,、保。

股東簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

董事或股東名單及簽字樣本

法定代表人,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第一次會(huì)議于2015年9月15

日在本公司會(huì)議室召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事）四人，代表100%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的'半數(shù)以上通過(guò),。

一、 同意選舉周明武先生董事長(zhǎng)

二,、 同意范雄先生任總經(jīng)理

三,、 同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議

貴州貴福能源有限公司

董事會(huì)決議：

一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 ,。

二,、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng),。

三,、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改,，并報(bào)工商部門(mén)備案,。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議

與會(huì)董事： 、 ,、 ,、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書(shū)面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

1,、

2,、

3,、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

會(huì)議時(shí)間： 2011年10月25日

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議的格式及篇三

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

一、 同意更換注冊(cè)資金·····

二,、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議

宜賓xx有限公司

董事會(huì)決議：

一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn),。

全體董事簽名：

年 月 日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì),，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi),。

公司董事會(huì)共有董事5人,，董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生,、董事苑占永先生,、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議,，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決,。

一、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要,，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù),；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng),，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù),；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票,，同意5票。

二,、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票,，同意 票。

董 事 會(huì)

二00六年四月二十五日

一,、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》,；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事,，任期-----年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

三,、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年,，任期屆滿(mǎn),，可連選連任。

四,、聘任----為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二,、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考,。 注：表決方式可按公司《章程》的.規(guī)定執(zhí)行,。

股東會(huì)決議

一、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》,；

二,、選舉---、---,、---,、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年,，任期屆滿(mǎn),，可連選連任。

三,、選舉---,、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員,，任期三年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

四,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

董事會(huì)決議

一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng),，,，任期為---年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

二、聘任---為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán),。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人,。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會(huì)決議

選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席,，任期為三年,，任期屆滿(mǎn),，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司決議

1. 公司原投資總額和注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元,，現(xiàn)公司投資總額和注冊(cè)資本由25萬(wàn)美元增加至125萬(wàn)美元,。增資部分由投資方以美元現(xiàn)匯出資。

2.修改公司章程關(guān)于投資總額的相關(guān)條款,。

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司

章程修正案

一,、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬(wàn)美元。

公司的注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元,。

現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬(wàn)美元,。

公司的注冊(cè)資本為125萬(wàn)美元。

二,、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙,，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的100%,。

現(xiàn)改為：唯一股東表美仙,，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的100%,。

三,、章程第四章第十條原為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個(gè)月內(nèi)全部繳清,。

現(xiàn)改為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%,，其余80%在一年內(nèi)全部繳清。

董事會(huì)決議的格式及篇四

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司決議

1. 公司原投資總額和注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元,，現(xiàn)公司投資總額和注冊(cè)資本由25萬(wàn)美元增加至125萬(wàn)美元,。增資部分由投資方以美元現(xiàn)匯出資。

2.修改公司章程關(guān)于投資總額的相關(guān)條款,。

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司

章程修正案

一,、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬(wàn)美元。

公司的注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元,。

現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬(wàn)美元,。

公司的注冊(cè)資本為125萬(wàn)美元。

二,、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙,，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的100%,。

現(xiàn)改為：唯一股東表美仙,，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的100%。

三,、章程第四章第十條原為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個(gè)月內(nèi)全部繳清,。

現(xiàn)改為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%,，其余80%在一年內(nèi)全部繳清。

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會(huì)成員：

出席會(huì)議的人員：

決議事項(xiàng)：

一,、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）,。

二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬(wàn)元,，本公司占其中 %股權(quán),，以 形式出資。

三,、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：

四,、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議,。

董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

1．董事會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）,。

3．到會(huì)董事的簽名,。

格式如下：

以下決議：

1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……

3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……

4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……

5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中,，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……

日期

董事會(huì)決議范例：

議：

1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn),。

3．本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力,；

②剝離不良資產(chǎn),，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；

③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，減少關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股,。

向境內(nèi)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行a股，同時(shí)在證券交易所上市交易。

①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份,；

②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

承擔(dān),。

7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì),，其中委托×××為主任,。

8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,。

日期

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的'股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

一、 同意更換注冊(cè)資金·····

二,、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議

宜賓xx有限公司

董事會(huì)決議：

一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn),。

全體董事簽名：

年 月 日

說(shuō)明：

3,、簽字樣本在第6頁(yè)。

1

董事會(huì)決議

一,、時(shí)間： 年 月 日

二,、地點(diǎn)：

三、與會(huì)董事： ,、 ,、 、 ,、

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四,、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜,。

五,、決議

與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：

1,、董事會(huì)同意向 萬(wàn)元,，借款期間為一年，

借款用途為 ,。

2,、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保,。

3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

①

②

③

董事簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

2

股東會(huì)決議

一,、時(shí)間： 年 月 日

二,、地點(diǎn)：

三、與會(huì)股東： ,、 ,、 、 ,、

股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款,、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜,。

五、決議

與會(huì)股東經(jīng)審議,，表決一致通過(guò)以下決議：

1,、股東會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年,，

借款用途為 ,。

2、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保,。

3,、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

股東簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

一、時(shí)間：二○○四年 月 日 二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、與會(huì)董事： 、 ,、 ,、 、 ,。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四,、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)董事經(jīng)審議,，表決一致通過(guò)以下決議： 1,、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn),。

2,、保。

董事簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

一,、時(shí)間：二○○五年 月 日 二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、與會(huì)股東： ,、 ,、 、 ,、 ,。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五,、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議,，表決一致通過(guò)以下決議： 1、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元,，借款期間為一年,，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

2,、保,。

股東簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

董事或股東名單及簽字樣本

法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

與會(huì)董事： ,、 ,、 、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書(shū)面方式通知全體董事,；應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）,。

會(huì)議議題：

1,、

2、

3,、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

董事會(huì)決議的格式及篇五

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會(huì)成員：

出席會(huì)議的人員：

決議事項(xiàng)：

一,、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二,、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬(wàn)元,，本公司占其中 %股權(quán),，以 形式出資。

三,、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：

四,、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議,。

董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

1．董事會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）,。

3．到會(huì)董事的簽名,。

格式如下：

以下決議：

1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……

3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……

4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……

5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中,，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……

日期

董事會(huì)決議范例：

議：

1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司,。

2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

3．本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),，提高股份公司的贏利能力,；

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu),；

③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行,。

4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。

向境內(nèi)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行a股,，同時(shí)在證券交易所上市交易,。

①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份；

②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

承擔(dān),。

7．由×××,，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任,。

8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜,。

本決議符合《中華裔民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。

日期

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第一次會(huì)議于2015年9月15

日在本公司會(huì)議室召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事）四人,，代表100%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

一,、 同意選舉周明武先生董事長(zhǎng)

二,、 同意范雄先生任總經(jīng)理

三、 同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議

貴州貴福能源有限公司

董事會(huì)決議：

一,、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 ,。同意原股東周明武 所持公司股份的.9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 。

二,、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù),，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

三,、公司章程變更：因股東變更,，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門(mén)備案,。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

一、 同意更換董事長(zhǎng)·····

二,、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司決議

1. 公司原投資總額和注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元，現(xiàn)公司投資總額和注冊(cè)資本由25萬(wàn)美元增加至125萬(wàn)美元,。增資部分由投資方以美元現(xiàn)匯出資,。

2.修改公司章程關(guān)于投資總額的相關(guān)條款。

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門(mén)表美仙畫(huà)廊有限公司

章程修正案

一,、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬(wàn)美元,。

公司的注冊(cè)資本為25萬(wàn)美元。

現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬(wàn)美元,。

公司的注冊(cè)資本為125萬(wàn)美元,。

二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙,，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元,，占注冊(cè)資本的100%。

現(xiàn)改為：唯一股東表美仙,，以貨幣方式出資125萬(wàn)美元,，占注冊(cè)資本的100%。

三,、章程第四章第十條原為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%,，其余80%在6個(gè)月內(nèi)全部繳清,。

現(xiàn)改為：投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在一年內(nèi)全部繳清,。

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì),，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi)。

公司董事會(huì)共有董事5人,，董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生,、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議,，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決,。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

一,、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要,，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng),，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù),；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票,，同意5票,。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票,，同意 票,。

董 事 會(huì)

二00六年四月二十五日

董事會(huì)決議的格式及篇六

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人,，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

一,、 同意更換注冊(cè)資金·····

二、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議

宜賓xx有限公司

董事會(huì)決議：

一,、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn)。

全體董事簽名：

年 月 日

一,、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》,；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事,，任期-----年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

三,、選舉----為公司第一屆監(jiān)事,，任期三年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

四、聘任----為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán),。

五、根據(jù)公司《章程》的'有關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人,。

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一,，僅供參考,。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會(huì)決議

一,、通過(guò)《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》,；

二、選舉---,、---,、---、---為公司第一屆董事會(huì)成員,，任期---年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任,。

三,、選舉---、---,、---為公司監(jiān)事會(huì)成員,，任期三年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會(huì)決議

一,、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng),，,，任期為---年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

二、聘任---為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán),。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人,。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會(huì)決議

選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席,，,，任期為三年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任,。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi),。

公司董事會(huì)共有董事5人,，董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生、董事苑占永先生,、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議,，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決,。

一,、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù),；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng),，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù),；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理,。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票,。

二,、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票,。

董 事 會(huì)

二00六年四月二十五日

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

與會(huì)董事： ,、 、 ,、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書(shū)面方式通知全體董事,；應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）,。

會(huì)議議題：

1,、

2、

3,、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日