在平日里，心中難免會(huì)有一些新的想法，往往會(huì)寫一篇心得體會(huì)，從而不斷地豐富我們的思想,。我們想要好好寫一篇心得體會(huì),，可是卻無從下手嗎,？接下來我就給大家介紹一下如何才能寫好一篇心得體會(huì)吧,，我們一起來看一看吧,。

案件防控心得體會(huì)篇一

案例中每一個(gè)活生生的例子,，無不發(fā)人深思,。越過高壓線之后的慘痛代價(jià)，引人嘆息,。人一旦貪欲膨脹,、追名逐利、恃權(quán)輕法,，則極易觸犯法律,，受到應(yīng)有的制裁?！耙糟~為鏡,，可以正衣冠；以人為鏡,，可以明得失”,，因此，我們需以案為鑒,，做到知行合一,，增強(qiáng)制度的執(zhí)行力度，做到有章必循,，規(guī)范操作。絕不能以習(xí)慣代替制度,，以人情代替紀(jì)律,。要恪守職業(yè)操守，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，提高自身的合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和制度執(zhí)行力,。

思想決定行動(dòng)，合規(guī)合法的行動(dòng)必須提高自身思想意識(shí),，牢固樹立自己的思想意識(shí),，強(qiáng)化法律意識(shí),。通過學(xué)習(xí)案件，明確什么是“底線”,，什么是“紅線”,，對(duì)違規(guī)違法的事敬而遠(yuǎn)之。加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高辯明是非的能力,，樹立正確的職業(yè)操守，建立正確的世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀和職業(yè)觀，以正確的三觀引導(dǎo)自己始終保持在合法合規(guī)的軌道上,，嚴(yán)格遵從操作規(guī)范,，在日常工作中把合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念貫穿到每一項(xiàng)工作中。

古人云：“其身正,，不令而行,；其身不正，雖令不從,?！弊鳛橐幻瘎?wù)工作者，必須身正行直,，牢記合規(guī)合法的宗旨,，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，注重學(xué)習(xí)與本崗位相關(guān)的各類業(yè)務(wù)知識(shí),、合規(guī)常識(shí),、法律知識(shí),堅(jiān)決抵制有違于法律法規(guī)的事情,認(rèn)清違規(guī)與違法的明確界限，對(duì)自身負(fù)責(zé),，把合規(guī)執(zhí)業(yè)的各項(xiàng)要求落實(shí)到日常工作中,，切實(shí)從小事做起，從自己做起,，不斷提升自己業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,，滿足快速發(fā)展的需要，滿足新形勢(shì)下合規(guī)管理的需要,。

通過本次警示案件的學(xué)習(xí),，加強(qiáng)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控重要性的認(rèn)知，豐富了多方面的法律知識(shí),，提升了自身業(yè)務(wù)能力,。在日后工作中，努力做到遵紀(jì)守法、嚴(yán)以律己,、以案為戒,、恪守道德，做遵紀(jì)守法的警務(wù)人,。

案件防控心得體會(huì)篇二

近期,，我行開展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，透過觀看視頻,，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際狀況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì),，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí),。

近年來，金融案件頻發(fā),，發(fā)案率仍然居高不下,，防案形勢(shì)十分嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：

一,、是員工法紀(jì)意識(shí)差,，教育乏力。俗話說,，千里之堤,，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多,、面廣,、線長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長(zhǎng)期以來,，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實(shí)際,，視思想教育為形式、為空談,，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見,，思想教育無好處，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變潛力差,，大多憑個(gè)人的良知做工作,，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。

二,、是防患意識(shí)不強(qiáng),，管理乏力。近幾年來,，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開展,，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀,，尤其在基層,，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核,，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識(shí)，有的甚至欺上瞞下或走過場(chǎng)形式學(xué)習(xí),。

三,、稽核檢查圖形式、走過場(chǎng),、監(jiān)督乏力,。一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)多,、面廣,、線長(zhǎng)和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查；另一方面,，稽核檢查人員有的職責(zé)心差,，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式,，走過場(chǎng),，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小,、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知,，但對(duì)落實(shí)狀況沒做進(jìn)一步的督促檢查，使問題越積越大,，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。從以上幾個(gè)方面看,，本人認(rèn)為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù),，在開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必由客戶本人親自辦理,。

（二）大堂經(jīng)理、柜員,、復(fù)核,、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),。

（三）大額儲(chǔ)戶必須要留有客戶的電話，及進(jìn)和客戶進(jìn)行對(duì)賬,，對(duì)客戶的賬戶資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示,。

（四）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話號(hào)碼一客要和客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保為客戶本人所有并視同要件進(jìn)行管理,。

（五）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核,、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無誤后再進(jìn)行復(fù)核,。

（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶身份證復(fù)印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,。

（七）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn),，個(gè)性是新上崗人員，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn),。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示,，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用,。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像,。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價(jià)值觀，透過不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí),，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際狀況,，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束，吸取教訓(xùn),，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向,，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,。從自身出發(fā),，持之以恒，提高防范意識(shí),，謹(jǐn)守崗位職責(zé),，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能到達(dá)有效地目標(biāo)。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢的誘惑,，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境。

同時(shí),，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí)、遵章守紀(jì),，案件防控就會(huì)事半功倍,。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”,、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí),，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線,，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺，一種習(xí)慣,。從小事做起,、從自我做起，8小時(shí)以內(nèi)要管好自我,，8小時(shí)以外也要管好,，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。

身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工,，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范潛力,，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù),。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性,，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用,。因此,，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”,。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對(duì)待客戶,。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情,、周到,、專業(yè)、快捷,、創(chuàng)新,、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶,，贏得更好的社會(huì)形象,。

透過此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn),，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，透過對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí),，對(duì)提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)潛力，用心規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,?？傊诠ぷ髦幸獓?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格要求自我,，不斷提高自我的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，警惕思想,，堅(jiān)定信念,，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn),。

案件防控心得體會(huì)篇三

為進(jìn)一步提高全行會(huì)計(jì)管理及操作人員合規(guī)意識(shí),，建立良好的道德誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制及風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，創(chuàng)建信合良好的廉政文化,。

開展這次教育學(xué)習(xí)活動(dòng)的目的,，就是要幫助員工樹立正確的價(jià)值觀，找準(zhǔn)工作立足點(diǎn),，增強(qiáng)合規(guī)管理,、合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)；切實(shí)提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和控制會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,，切實(shí)規(guī)范操作行為，有效遏制違規(guī)違紀(jì)問題和案件的發(fā)生,；樹立信合改革發(fā)展的信心,，增強(qiáng)維護(hù)信合利益的責(zé)任心和使命感，建立良好的廉政文化,。

該行此次教育學(xué)習(xí)活動(dòng)分為學(xué)習(xí)自查和鞏固驗(yàn)收兩個(gè)階段進(jìn)行。學(xué)習(xí)自查階段的活動(dòng)內(nèi)容包括：

一是學(xué)習(xí)相關(guān)制度,。組織員工采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式,，對(duì)相關(guān)文件、制度,、規(guī)章進(jìn)行學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)內(nèi)容以業(yè)務(wù)操作規(guī)范為主，做好學(xué)習(xí)記錄和筆記,，學(xué)習(xí)面達(dá)到100％,。每名會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理和操作人員至少撰寫1篇以“從我做起，合規(guī)操作”為主題的學(xué)習(xí)心得,。

二是對(duì)照制度進(jìn)行自查整改,。通過組織學(xué)習(xí)，結(jié)合“內(nèi)控管理規(guī)范年”和案件治理“回頭看”檢查,、廉政文化教育活動(dòng),，深入排查會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找合規(guī)操作方面存在的問題并落實(shí)整改,。

三是組織召開制度研討會(huì),。在十月底組織一次關(guān)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理和會(huì)計(jì)制度方面的研討會(huì)，包括：對(duì)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制進(jìn)行探討和研究,，提出完善系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制的意見,；對(duì)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，查找分析現(xiàn)行制度中存在與業(yè)務(wù)發(fā)展不相適應(yīng)或存在漏洞,、不銜接,、不一致的問題，研究解決辦法,，提出完善意見,。

四是開展會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)案例巡回宣講工作,。抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，組成宣講組,，根據(jù)《中國(guó)信合防范案件工作指引》中有關(guān)會(huì)計(jì)操作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，以實(shí)際案例，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和警示,。

鞏固驗(yàn)收階段活動(dòng)內(nèi)容包括：

一是組織集中考試,。圍繞本次活動(dòng)的學(xué)習(xí)內(nèi)容，組織全行會(huì)計(jì)管理人員和操作人員進(jìn)行集中考試,。

二是檢查驗(yàn)收,。制定詳細(xì)檢查驗(yàn)收方案，組織各單位對(duì)“從我做起,，合規(guī)操作”活動(dòng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,。

三是鞏固學(xué)習(xí)成果,。修訂和完善會(huì)計(jì)結(jié)算專業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,，建立崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示制度，把合規(guī)管理,、合規(guī)經(jīng)營(yíng),、合規(guī)操作的理念深入到每一個(gè)員工。

案件防控心得體會(huì)篇四

為提高我行員工案防合規(guī)意識(shí),，掌握最新案防監(jiān)管要求,，平安銀行總行修訂完成了《員工案件防控指引》，其中包含客戶經(jīng)理篇,、運(yùn)營(yíng)篇和信用卡3篇，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了以上“案件防控指引”,。經(jīng)過這段時(shí)光的學(xué)習(xí)，結(jié)合自身工作崗位狀況,，本人對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)有了更深的認(rèn)識(shí)。

我認(rèn)為近年來金融機(jī)構(gòu)發(fā)生銀行風(fēng)險(xiǎn)案件居多,，案件引發(fā)的原因可歸結(jié)為：

1、思想認(rèn)識(shí)不充分,，對(duì)案件防范重視不夠。

大部分銀行注重業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層銀行,，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識(shí),，甚至欺上瞞下或走過場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。

2,、教育培訓(xùn)不重視，部分員工行為失范,。

許多銀行不能夠正確認(rèn)識(shí)員工政治,、文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)狀況，忽視員工相關(guān)規(guī)章制度,、業(yè)務(wù)知識(shí),、操作技能和風(fēng)險(xiǎn)防范等應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變潛力較差,，許多金融機(jī)構(gòu)的案件都是因?yàn)閷?duì)員工的思想和不良行為教育,、管理、監(jiān)督和約束不夠,，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正指導(dǎo)而產(chǎn)生的,。

3、選人機(jī)制不科學(xué),，重要崗位用人失察,。

在人員選用上，重關(guān)系輕品行,，重“社會(huì)潛力”輕專業(yè)水平,，誰能拉來客戶、業(yè)務(wù),，誰就能得到提拔重用,，就能夠拿高薪酬。缺乏對(duì)高管人員及重要崗位人員日?？己撕吐穆毿Чu(píng)價(jià),，對(duì)其思想、行為變化缺乏監(jiān)督約束,，個(gè)性是對(duì)異常行為視而不見或見而不察,，讓有問題的人長(zhǎng)居關(guān)鍵崗位,，為將來埋下后患。

針對(duì)以上的問題,，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考,，本人覺得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性：

1,、樹立“以人為本”,，提高思想教育水平。

案件防控首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問題,，就應(yīng)使大家認(rèn)識(shí)到,，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的,。個(gè)性是案件專項(xiàng)治理的典型案例,，對(duì)每一位員工都就應(yīng)有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅僅是對(duì)自身的愛護(hù),，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé)。

有組織,、有計(jì)劃地開展對(duì)員工的政治思想教育,、職業(yè)道德教育、法律和犯罪案例警示教育,，引導(dǎo)員工牢固樹立正確的人生觀,、價(jià)值觀，培養(yǎng)愛崗敬業(yè)的思想意識(shí),、誠(chéng)實(shí)守信的職業(yè)操守,，嚴(yán)守法律底線，增強(qiáng)遵紀(jì),、守法,、合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn),，不僅僅要培訓(xùn)崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能,，還要培訓(xùn)日常業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,、防范技能，提高員工的綜合素質(zhì),，培養(yǎng)良好的企業(yè)文化,、風(fēng)險(xiǎn)文化、合規(guī)文化，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性,。做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺,。

2,、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價(jià),。

有章不循,、不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因,。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果,。因此,，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理,，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià),，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出農(nóng)商行隊(duì)伍,。

3,、加強(qiáng)對(duì)案防工作的監(jiān)管。

每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,，無不有作案人長(zhǎng)期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備,，伺機(jī)作案,。監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析,，對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提示或?qū)嵤┈F(xiàn)場(chǎng)檢查,，建立常態(tài)化地監(jiān)督制度，督促轄內(nèi)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，監(jiān)督落實(shí)監(jiān)管案防部署和要求,。對(duì)管理松散、內(nèi)控不力,、風(fēng)險(xiǎn)突出,、案件頻發(fā)的機(jī)構(gòu)及高管人員，要及時(shí)采取監(jiān)管促使,。監(jiān)管不力的,，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追究監(jiān)管人員的職責(zé)。

4、合規(guī)操作要到位,。

“合規(guī)操作,，從我做起”。合規(guī)不是一日之功,，違規(guī)卻可能是一念之差,。一是培養(yǎng)良好習(xí)慣，堅(jiān)持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù),，把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之中,，讓合規(guī)的習(xí)慣動(dòng)作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。二是與時(shí)俱進(jìn),，不斷學(xué)習(xí),。從事貿(mào)易融資業(yè)務(wù)要時(shí)刻關(guān)注外部法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的更新變化狀況，用心貫徹人民銀行,、銀監(jiān)局下發(fā)的各項(xiàng)通知以及總行,、事業(yè)部相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按制度規(guī)章及相關(guān)規(guī)范要求辦理業(yè)務(wù),。三是監(jiān)督別人,。不輕易相信別人，留心觀察身邊人,，善于及時(shí)提出對(duì)異常業(yè)務(wù)處理的疑問,，對(duì)自我經(jīng)手業(yè)務(wù)持續(xù)高度警惕性并且負(fù)責(zé)跟進(jìn)、追蹤到底,。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨證關(guān)系,，只有合規(guī)經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展,，在合規(guī)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新,，在創(chuàng)新的平臺(tái)上到達(dá)更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。

同時(shí),，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來,，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線，做一名優(yōu)秀的平安銀行員工,。

案件防控心得體會(huì)篇五

近一段時(shí)間,，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排,，我們組織了一系列的案件學(xué)習(xí)和討論，感觸頗深,，主要集中在如下幾個(gè)方面：

對(duì)于這個(gè)問題,，我覺得主要有兩個(gè)方面可以思考，一是價(jià)值觀發(fā)生了扭曲,，光想著撈錢了,，想著享受了，所以就通過種種不法的手段來解決問題,；二是交友不慎,，一步一步地上了賊船，無奈之下只能就范,，一步步滑向深淵,。

錢多少才算多？我覺得這個(gè)問題可以考慮一下,。有人說一百萬,、也有說一千萬，但是人的欲望是無窮的,，有了一百萬的時(shí)候就會(huì)去追求一千萬了,，有了一千萬還想著去做億萬富豪了，永遠(yuǎn)不會(huì)知足,。這里還有個(gè)前題,，就是我們是信用社員工，如果我們是個(gè)商人,，那么逐利就是我們的目標(biāo),，只要不違法，我賺一百個(gè)億都沒有問題,，但是我們不是,，我們只是一個(gè)小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對(duì)微薄的工資和獎(jiǎng)金,，這個(gè)是我們的工作性質(zhì)決定的,，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的。反過來考慮,，我們作為一個(gè)信用社的員工,，有自己的房子,、有自己的車,、有自己的一點(diǎn)積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自己的了,，留給孩子,，很大可能是害了孩子,，對(duì)孩子是沒有什么好處的。知足常樂,，不屬于自己的東西,，就一定不要碰！

關(guān)于交友,，每個(gè)人都有自己的朋友,，這個(gè)很正常，但是有一些朋友是不能交往的,，因?yàn)樗麄兏憬煌哪康木褪强粗辛四阍谛庞蒙缋镉匈Y源,，可以貸款，是個(gè)財(cái)神爺,。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題,，我有個(gè)觀點(diǎn)就是一定要在你自己能夠承受的額度之內(nèi)，比如說你借給他一萬,、兩萬或者十萬二十萬,，你自己可以承受這個(gè)損失，不影響你身邊的其他人,。這是可以的,，但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了,，因?yàn)槲覀冏约撼惺懿涣诉@個(gè)風(fēng)險(xiǎn),！很多人就會(huì)順理成章地把這一風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化給了單位，這樣就危險(xiǎn)了,，就容易出問題了,。許多人出問題就是這樣的，剛開始的時(shí)候試探性的做了一點(diǎn),，自己也能控制住了,，覺得沒有問題了，逐步就放松了警惕,，然后一步一步地就越走越遠(yuǎn),、越走越深，直到自己控制不住的時(shí)候才東窗事發(fā),。實(shí)在是可悲,！

縱觀全部案例，出了個(gè)別特殊情況外,，基本上判刑最少的是一年,，一般的都是5年左右。有時(shí)候自己再考慮,，如果有一天真的自己進(jìn)去了,，那我們以后的生活會(huì)如何呢,？盡管現(xiàn)在社會(huì)也在鼓勵(lì)各界去包容那些“濕過鞋”的人，但是實(shí)際情況又會(huì)如何呢,？一旦進(jìn)去后,，那么在社會(huì)上就很難立足了。那我們能干什么呢,？回老家,，輿論壓力讓人受不了，只能到一個(gè)陌生的城市做個(gè)小本買賣,，但是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自己的生存,，想發(fā)展壯大，真的很難,！很簡(jiǎn)單的一點(diǎn),，當(dāng)自己的事業(yè)發(fā)展需要資金的時(shí)候，融資就會(huì)很難,，就因?yàn)槟莻€(gè)污點(diǎn),，那個(gè)永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn),。身邊的朋友就更別提了,，誰還敢與您交往呀，大家都會(huì)躲著,。想想看,，這個(gè)是一個(gè)什么樣的結(jié)局？太恐怖了,！

另外,，我們也可以算算帳，記得看過一個(gè)教育片叫《七筆帳》,，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳”,，自毀前程；二算“經(jīng)濟(jì)帳”,，傾家蕩產(chǎn),；三算“名譽(yù)帳”，身敗名裂,；四算“家庭帳”,，夫離女散；五算“親情帳”,，眾叛親離,；六算“自由帳”，身陷牢籠,；七算“健康帳”,，身心憔悴,！最后主人公總結(jié)說：“現(xiàn)在我深深地體會(huì)到,，什么最重要,？生命最重要！自由最重要,！什么是幸福,？有一個(gè)健康的身體，和睦完整的家庭,，平平安安就是最大的幸福,！算算自己的七筆帳，我是帳帳劃不來,?！蓖瑯樱核闼阄覀冏约旱膸ひ餐瑯硬恢担灿觅Y金幾十萬,，判刑五六年,，丟掉了自己的飯碗，怎么值得呢,？,！

關(guān)于農(nóng)信工作。就是知足常樂,，感謝農(nóng)信,。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信，我今天會(huì)在干什么,，我今天會(huì)怎樣,？農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競(jìng)爭(zhēng),、存貸款規(guī)模的考核,、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透不過氣來，在營(yíng)業(yè)部同樣如此,，那么面對(duì)如此環(huán)境,，我們應(yīng)該怎么看我們的工作呢？用一個(gè)詞來講,，就是“珍惜”,。其實(shí)這個(gè)社會(huì)上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時(shí)候覺得公務(wù)員挺好的,，較為穩(wěn)定,，但是不知道公務(wù)員中的艱難的提升之路；我們有時(shí)候覺得最生意挺好的,，有錢啊,，活的很瀟灑,，很自在，但是不知道做生意的艱辛和困難,；我們有時(shí)候覺得自己做點(diǎn)什么很好啊,，自由自在，無拘無束,，沒有什么條條框框,，想怎么就怎么，很自由,，但是我們不知道其中的風(fēng)險(xiǎn)……這其中的種種,，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作,，雖然有壓力,，但是也給了我們前進(jìn)的動(dòng)力；在農(nóng)信雖然工作有很多困難,，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn),，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會(huì)，相比之下我們真的應(yīng)該珍惜眼前這份工作,。

總之,，要在今后的工作中我們應(yīng)嚴(yán)格要求自己，努力學(xué)習(xí),，踏實(shí)工作,，珍惜現(xiàn)在，為成為團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀一員而努力,！

案件防控心得體會(huì)篇六

這次全行“強(qiáng)化內(nèi)控管理,、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動(dòng)的開展，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行防范案件工作指引》,、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》,、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行員工違規(guī)行為積分管理實(shí)施細(xì)則》（試行）《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行會(huì)計(jì)主管內(nèi)控操作手冊(cè)》《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理的若干意見》,、《四個(gè)一律》,、《銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)十三條》等制度資料。透過學(xué)習(xí),，提高了思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)到這次“強(qiáng)化內(nèi)控管理、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動(dòng)的重要好處,。

加強(qiáng)內(nèi)部控制,、防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理永恒的主題。真正把“強(qiáng)化內(nèi)控管理,、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處,，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的綜合工程,。

1,、堅(jiān)持常規(guī)培訓(xùn)與警示教育相結(jié)合,，強(qiáng)化員工教育,。為讓全行每一位員工了解內(nèi)控管理中存在的問題、構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的原因以及預(yù)防措施,，堅(jiān)持提示在前、預(yù)警在先,，提高全員對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理工作的認(rèn)識(shí)和重視程度,。

2、堅(jiān)持激勵(lì)與約束相結(jié)合,，加強(qiáng)員工行為管理,。牢固樹立“違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、“安全就是效益”的觀念,，規(guī)范員工操作行為。

3,、堅(jiān)持嚴(yán)格管理與關(guān)心職工工作生活相結(jié)合,，營(yíng)造和諧氛圍，基層營(yíng)業(yè)一線工作,，條件相對(duì)較差,、工作壓力和勞動(dòng)強(qiáng)度相對(duì)較大，深入基層,，與員工談心交流,，關(guān)心員工的工作生活，經(jīng)常交流溝通,，營(yíng)造心齊氣順的良好發(fā)展環(huán)境,，征求員工對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理的`意見，了解員工思想狀態(tài)和工作生活惰況,，解決基層工作生活中的實(shí)際問題,，與一線人員應(yīng)對(duì)面地共同查找內(nèi)管工作的難點(diǎn)和問題，與柜員談心了解在職責(zé)履行中的問題和困難，密切干群關(guān)系,，穩(wěn)定一線員工隊(duì)伍,，營(yíng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。

1,、管理務(wù)必從管理層抓起,、從基層基礎(chǔ)抓起。在風(fēng)險(xiǎn)控制上出現(xiàn)問題,，很重要的一個(gè)原因就是管理職責(zé)履行不到位,，缺乏常抓不懈的機(jī)制，造成管理力度層層遞減,、風(fēng)險(xiǎn)控制措施層層減弱,。

2、提高精細(xì)化管理,，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制力,。應(yīng)對(duì)防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力，按照工作求細(xì),、措施求實(shí),、手段求新、執(zhí)紀(jì)求嚴(yán)的要求,，狠抓制度落實(shí),，促進(jìn)精細(xì)化管理水平的提升，加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理體系建設(shè),，構(gòu)成齊抓共管的內(nèi)控管理格局,。

3、強(qiáng)化突擊檢查,，突出檢查的隨機(jī)性,，以不打招呼突擊檢查為主要形式，在資料上,，突出重點(diǎn)業(yè)務(wù),、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)時(shí)段等容易發(fā)生問題和案件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查,。完善制約機(jī)制，防范對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn),，明確職責(zé)義務(wù),，加快對(duì)帳進(jìn)度，強(qiáng)化對(duì)賬管理,，切實(shí)防范對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn),。關(guān)注細(xì)節(jié),，持續(xù)改善，提高管理效果,，扎實(shí)開展創(chuàng)“三鐵”活動(dòng),，全面提高會(huì)計(jì)內(nèi)捏管理水平，強(qiáng)化全行創(chuàng)“三鐵’活動(dòng)的氛圍,，有效推動(dòng)活動(dòng)的開展,。

強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)單位進(jìn)行重點(diǎn)治理,，認(rèn)真履行案件專項(xiàng)治理的職責(zé),，指導(dǎo)、督促本條線做好對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的治理,。強(qiáng)化整章建制,，按照邊檢查、邊整改和建立預(yù)防案件長(zhǎng)效機(jī)制的要求,，在專項(xiàng)治理活動(dòng)中開展對(duì)規(guī)章制度的專項(xiàng)清理,、修訂和完善工作,，構(gòu)成用制度管人,、按制度辦事的內(nèi)控機(jī)制，對(duì)無章可循的,，要抓緊制定規(guī)范的操作規(guī)程,，杜絕管理“斷層”和風(fēng)險(xiǎn)控制“盲區(qū)”；對(duì)不適應(yīng)發(fā)展變化要求的現(xiàn)有規(guī)章要及時(shí)進(jìn)行修訂和完善,，持續(xù)管理的連續(xù)性和風(fēng)險(xiǎn)的可控性,。強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作，要把基礎(chǔ)管理擺在與業(yè)務(wù)拓展同等重要的位置,，大力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理,，不斷提高發(fā)展質(zhì)量。各單位要認(rèn)真查找內(nèi)控管理中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,，要回顧基礎(chǔ)管理檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題,，集中時(shí)光、人員和精力,，認(rèn)真梳理存在的問題,，分析問題存在的原因，制定切實(shí)可行的整改方案,，落實(shí)整改,。

制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ),，員工之間,、部門之間、上下級(jí)之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范長(zhǎng)效機(jī)制,。強(qiáng)化職責(zé)意識(shí)教育,，抓住時(shí)機(jī)，以高度的政治職責(zé)感,，從本單位抓起,，從自我做起，樹立服務(wù)意識(shí),、合規(guī)意識(shí),、品牌意識(shí)，做到科學(xué)發(fā)展,、規(guī)范發(fā)展,，透過開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，到達(dá)全行員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念,，遵章守紀(jì)意識(shí)和防控案件意識(shí)明顯增強(qiáng),，實(shí)現(xiàn)案件專項(xiàng)治理的任務(wù)目標(biāo)。

管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的根本,，迸一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)內(nèi)控管理,，深化內(nèi)部機(jī)制改革，全面加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)和執(zhí)行力建設(shè),，努力實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)控制”目標(biāo),，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作安全穩(wěn)健運(yùn)行。

案件防控心得體會(huì)篇七

今年,，xx信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)有關(guān)案件防控的文件精神,，結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報(bào)，用心開展了討論與學(xué)習(xí),，參照制度認(rèn)真查找問題,，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。透過近段時(shí)光的學(xué)習(xí)教育,，本人對(duì)案件專項(xiàng)治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識(shí),，現(xiàn)將本年度對(duì)案件防控學(xué)習(xí)的體會(huì)通報(bào)如下。

近年來,，各種金融案件頻頻發(fā)生,，發(fā)案率仍然高居不下，應(yīng)對(duì)案件事件形勢(shì)嚴(yán)峻,?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異,，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn),，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的,，主要反映在以下問題：

近年來，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社,，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識(shí),，甚至欺上瞞下或走過場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。

農(nóng)村信用社點(diǎn)多,、面廣,、線長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長(zhǎng)期以來,，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實(shí)際,，視思想教育為形式、為空談,，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見,，思想教育無好處，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變潛力差,，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀,。

一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱,，對(duì)信用社點(diǎn)多、面廣,、線長(zhǎng)和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查,；另一方面，稽核檢查人員有的職責(zé)心差,，原則性不強(qiáng),，稽核檢查圖形式，走過場(chǎng),，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小、小事化無,。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知，但對(duì)落實(shí)狀況沒做進(jìn)一步的督促檢查,，使問題越積越大,，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。

信用社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總,，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度,，并沒有很好的予以落實(shí),，規(guī)范自已的行為。究其原因,，是大家的思想意識(shí)在作怪,，是農(nóng)村信用社長(zhǎng)期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化,，老好人意識(shí)嚴(yán)重的結(jié)果,。

案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問題,，就應(yīng)使大家認(rèn)識(shí)到,，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的,。個(gè)性是案件專項(xiàng)治理的典型案例,，對(duì)每一位員工就應(yīng)是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅僅是對(duì)自身的愛護(hù),，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé)。在這個(gè)方面,，農(nóng)村信用社就應(yīng)將本項(xiàng)工作深入持久的開展下去,，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動(dòng)上自覺,。

長(zhǎng)期以來，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重,，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處,，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí),，才能夠收到良好的效果,。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理,，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛,，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍,。

道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,，無不有作案人長(zhǎng)期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備,，伺機(jī)作案,。我們要透過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn),。比如,，在工作機(jī)制方面，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等。

加強(qiáng)制度建設(shè),，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范,，嚴(yán)格操作流程，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程,；同時(shí)對(duì)員工“班前看神態(tài),、班中看情緒、吃飯看胃口,、交流看情緒,、下班看快慢、班后看做啥,？”透過這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài),，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

個(gè)性是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力。認(rèn)真履行工作職責(zé),，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去,。強(qiáng)化職責(zé)意識(shí),，要求自我愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自我的職業(yè),，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作，深思慎行,，將職責(zé)心融化于血液,，體現(xiàn)于行動(dòng)，伴隨于身邊,。

同時(shí),，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”,、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí),，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線,，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺，一種習(xí)慣,。從小事做起,、從自我做起，8小時(shí)以內(nèi)要管好自我,，8小時(shí)以外也要管好,，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農(nóng)信人,。

案件防控心得體會(huì)篇八

20xx年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年,，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行,，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行,。透過這次學(xué)習(xí)，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的必要性和緊迫性,。經(jīng)過一段的學(xué)習(xí)現(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：

案件的發(fā)生,，無論是對(duì)國(guó)家和社會(huì)，還是對(duì)單位和個(gè)人都有很大的危害性：

1,、給國(guó)家和社會(huì)造成了巨大的損失,。無論哪個(gè)案件的發(fā)生,，最直接收到損害的就是國(guó)家和社會(huì)，國(guó)家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失,，而案件的發(fā)生,，引發(fā)社會(huì)對(duì)銀行的不信任感，造成了嚴(yán)重的后果,。

2,、給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果。試想,，假如我們自我是客戶,，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件，那么我們會(huì)放心讓這樣的一家銀行來為我們服務(wù)嗎,？答案是毋庸置疑的,，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平,，

3,、斷送了自我完美前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者,，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景,，一旦我們把握不住自我，成為案件的當(dāng)事人,，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個(gè)超期蓬勃的行業(yè),，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力,，將毀于一旦,，而自我的職業(yè)理想，也會(huì)在頃刻之間化為烏有,。

4,、給自我的親人和朋友帶來痛苦。許多案件之中,，不光給當(dāng)事人帶來追悔莫及的后果,，還給其親友帶來了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼,，長(zhǎng)時(shí)光承受親人不能團(tuán)聚的痛苦,，至少，是失去了一份穩(wěn)定的收入來源,。

懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生,，我覺得主要就應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：

首先,，要從思想上重視案件防控工作,，樹立高尚的職業(yè)價(jià)值觀和職業(yè)道德感，把自我所從事的銀行工作,，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成,，從內(nèi)心做到自我絕不涉及案件。

其次,，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意,。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理,。而在會(huì)計(jì)方面,，銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離,、相互制約,；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印,、證,、押管理；會(huì)計(jì)交接,；有價(jià)單證,、重要空白憑證的使用和保管等等。

最后,，同事之間,，相互監(jiān)督，相互提醒,。在日常工作中,，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒,，勇于勸阻,，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度,。這樣做,，不是對(duì)同事的背叛，是在令其懸崖勒馬,，是在救其于威困,。

透過這次學(xué)習(xí)，我們每個(gè)員工透過進(jìn)行自我教育,、自我剖析,，吸取教訓(xùn)，警鐘長(zhǎng)鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距,，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制,，案件數(shù)量不斷下降,。