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銀行反洗錢工作心得簡短篇一

一、注重領(lǐng)導(dǎo),，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系,。

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長,，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作,。同時(shí),，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作,。二是結(jié)合我行實(shí)際,，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系,。

二,、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí),。

一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo),。3月召開了“_銀行2010年反洗錢工作會(huì)議”，特邀_市人民銀行支付結(jié)算科_科長,、_副科長蒞臨指導(dǎo),。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧2009年我行反洗錢工作,、安排布署我行2010年反洗錢工作,。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員,、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人),、營業(yè)室經(jīng)理,、市場營銷部經(jīng)理共_人次參加了會(huì)議。

二是夯實(shí)理論基礎(chǔ),。我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》,、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》,、《中國洗錢犯罪案例剖析》,、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷,，全行員工人手一冊(cè),。

三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合,。要求總行按季,、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí),，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義

三,、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行,，出臺(tái)了《_銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》,、《_反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》,、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知,。

二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行_號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》,，加了職業(yè),、身份證有效期、國籍等要素,，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶,，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作,，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等,。

三是檢查落實(shí),。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;2010年5月12日到2010年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)

四、注重宣傳,，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)

一是定點(diǎn)宣傳,。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳,，其中_支行在解放路時(shí)代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了2010年8月13日《_日?qǐng)?bào)》周末版上,，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用,。

二是全面宣傳,。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅,，張貼標(biāo)語、宣傳圖片,，擺放宣傳資料等形式,，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì),，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料7500多份,，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí),。

三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng),、分布廣,，接受知識(shí)快的特點(diǎn),，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng),。并深入_小學(xué)開展廣播講座,，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員,。

銀行反洗錢工作心得簡短篇二

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng),，離不開社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的理解與支持,。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,，營造良好的社會(huì)氛圍和加深群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知,，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的宣傳主題,，我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式,，又充分貫徹了人行的指引精神,，爭取創(chuàng)新、突出亮點(diǎn),。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動(dòng),，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效,，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動(dòng)的開展情況匯報(bào)如下：

一,、高度重視，認(rèn)真落實(shí)

我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作,，成立以支行行長為組長,，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長,、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定反洗錢宣傳月活動(dòng)方案,，小組成員認(rèn)真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署,，最后制訂了以對(duì)外宣傳和對(duì)內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門支行關(guān)于20_年反洗錢宣傳月活動(dòng)的實(shí)施方案》，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間,、形式和要求進(jìn)行了精心安排,，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務(wù)部門也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，全面加強(qiáng)各部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識(shí)，確?；顒?dòng)按照預(yù)定方案進(jìn)行,。

二、注重成效,，兼顧內(nèi)外,，創(chuàng)新宣傳，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動(dòng),，為使反洗錢的觀念深入人心,，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色,，在成果上有突破,、見成效，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外,，又因地制宜的舉措,。

(一)對(duì)外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳

1,、利用橫幅懸掛或電子屏滾動(dòng)播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱,，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的標(biāo)語，增強(qiáng)社會(huì)關(guān)注度;

2,、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報(bào),、折頁、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊(cè)子;將反洗錢舉報(bào)電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置;

3,、通過營業(yè)廳的液晶電視,，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責(zé)”的重要精神,，營造全民參與,、合力預(yù)防、協(xié)同打擊洗錢的良好社會(huì)氛圍,。

4,、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下,，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門戶網(wǎng)站上通過簡潔明了的標(biāo)語形式倡導(dǎo)反洗錢意識(shí),，集針對(duì)性和教育性為一體,，更好的滿足社會(huì)公眾的需求。

5,、11月10日,，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動(dòng)，此次反洗錢現(xiàn)場宣傳活動(dòng),，以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”為主題,，通過向社會(huì)大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場宣講的形式傳播反洗錢知識(shí),，宣講反洗錢法規(guī)政策,，正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢隊(duì)伍，提升反洗錢宣傳的社會(huì)效果,。

(二)對(duì)內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓(xùn)

1,、11月26日，針對(duì)我行新版反洗錢制度的變化和“認(rèn)識(shí)你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn),，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對(duì)我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn),，通過案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強(qiáng)員工反洗錢工作水平,，加深對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉程度,。

2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊,，通過原創(chuàng)的動(dòng)漫形象和短小的案例及提示,，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識(shí)，有案例,、有風(fēng)險(xiǎn)提示,、還有反洗錢的電影、書籍,、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓(xùn),，增加傳輸知識(shí)的趣味性，提升員工對(duì)反洗錢的認(rèn)知度與參與度,。

通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動(dòng),，不僅使我行全體員工對(duì)反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，也使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯提高,，反洗錢宣傳月活動(dòng)成效顯著,。反洗錢與你我的生活息息相關(guān)，反洗錢宣傳也可以很有趣,，宣傳月活動(dòng)是一個(gè)大力宣傳的契機(jī),，但絕對(duì)不是一個(gè)終點(diǎn),，我行會(huì)繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心協(xié)力,，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會(huì)!

銀行反洗錢工作心得簡短篇三

為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識(shí),，遏制洗錢活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署,，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,，打擊涉毒、走私,、貪污賄賂,、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，保持社會(huì)安定,，提高商業(yè)銀行信譽(yù),，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識(shí),，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動(dòng),。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng),。

反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后,，利用晨會(huì)時(shí)間，組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法,，積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作,，向所屬二級(jí)支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識(shí)問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料,，要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》,。在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊(cè)并將宣傳條幅和手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行,，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法,，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,、在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語,，在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊(cè),、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法,。

201x年x月15日,，我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè),，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng),。同時(shí)，支行反洗錢宣傳小組對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查,。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷,，在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作，201x年x月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動(dòng),，本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,，加強(qiáng)居民反洗錢意識(shí)，普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí),。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí),、公民反洗錢義務(wù),、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù),、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等,。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí),，使廣大群眾了解洗錢的危害,，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列，活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次,，發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)260冊(cè),，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中,，我行各支行都高度重視,，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣二級(jí)支行,、營業(yè)部,、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì)，會(huì)上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識(shí)問答》《反洗錢手冊(cè)》等相關(guān)法律法規(guī),。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識(shí)別涉嫌反洗錢的情況,。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳,。如我行行利用優(yōu)越的地理位置,，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái),，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義,，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明,，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,，近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳,，而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部,、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái),，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營者,、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象,，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識(shí),，同時(shí)利用上門營銷這一工作特征,，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,，我行下屬各支行對(duì)反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié),，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓,。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義,，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段,、特征、危害,，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù),。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢,，取得了良好的效果,，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解,，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。