在日常的學(xué)習(xí),、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

董事會決議生效條件篇一

一,、 決定變更公司名稱，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司,。

二,、 決定增加公司注冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元,。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達貨運有限公司出資,，占注冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣,，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶,。

三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》已換新證,，新證有效期至20xx年5月29日,，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日,。

四、 同意上述事項修改公司章程,。

南寧廣運快運有限公司 股東簽章:

年7月18日

董事會決議生效條件篇二

一,、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼,、樓宇號碼。)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

二,、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn))通知了全體股東,，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××,、李××,，全體股東均已到會。

三,、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持,。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)人員,。

1,、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事,。

2,、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理,。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理,。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

(三)修改公司章程相關(guān)條款,。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程,。此條可刪除,。)

(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會議的股東簽字,、蓋章(注：自然人股東由本人簽字,，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責(zé)任公司

年 月 日

董事會決議生效條件篇三

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會,。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一,、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二,、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事,，任期---年,，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù),，聘任---為公司經(jīng)理,，負責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五,、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六,、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

董事會決議生效條件篇四

根據(jù)《公司法》及公司章程,，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持,，出席本次會議的股東共______人,。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元,，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保,。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2,、若借款到期不能償還,，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

董事會決議生效條件篇五

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事,。本次會議應(yīng)出席董事 人,，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間,、地點,、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議,，放棄對會議討論事項的表決權(quán),。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定,，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù),，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù),，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會不設(shè)副董事長的,，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議生效條件篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議,，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開,。應(yīng)到董事 13 人，實到董事 12 人,，金明達董事委托王運丹董事行使表決權(quán),。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。會議由王運丹先生主持,。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一,、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長,。

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案,。

同意 13 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

戰(zhàn)略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三,、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年,。

四,、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;

同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;

同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù),，任期三年;

同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù),，任期三年。

五,、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案

同意 13 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書,，任期三年。

同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,，任期三年,。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé),。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議生效條件篇七

出席會議股東：,、。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，東莞市工藝品有限公司于20xx年5月2日在會議室召開臨時股東會,，本次會議由執(zhí)行董事召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東,，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定,。會議應(yīng)到股東2人，實到2人,，占公司股東表決權(quán)的100%,，符合章程要求。經(jīng)表決,，代表100%表決權(quán)的股東贊同,，代表0%表決權(quán)的股東反對，代表0%表決權(quán)的股東棄權(quán),。決議事項如下：

一、同意變更公司經(jīng)營范圍,。

二,、同意就上述變更事項修改公司章程第三章第六條條款。

三,、同意委托(身份證號：)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記,。

全體股東簽字、蓋章：

東莞市工藝品有限公司

年 月 日

董事會決議生效條件篇八

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會,。根據(jù)公司章程規(guī)定,，公司股東會于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議,，會議由執(zhí)行董事×××通知主持,，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司法定代表人,，由原來的××××××××,，變更為現(xiàn)在的××××××××××。

二,、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事,。免去×××執(zhí)行董事職務(wù)。

以上決議符合章程規(guī)定,，合法有效,。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議生效條件篇九

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán),。

會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會決議生效條件篇十

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2,、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5,、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8,、(增加股東):同意增加新股東,。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元,、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元,。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目,。

13,、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14,、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司,，并自即日起由,、組成清算組，同時指定為清算組負責(zé)人,，待清算后報股東會確認(rèn),。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員,、對公司財產(chǎn)、物品,、債權(quán),、債務(wù)等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究,，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn),。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程,。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議生效條件篇十一

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效,。

會議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1,、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章。

2,、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表、監(jiān)事會,、股東等召集并主持,。

3、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

董事會決議生效條件篇十二

股東會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人②,，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》,。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三,、聘任為公司經(jīng)理。

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。

五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

董事會決議生效條件篇十三

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過,，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定,。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二,、同意注銷

三,、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議生效條件篇十四

服飾有限公司股東會決議

一、時間：年八月二十九日

二,、地點：公司會議室

三,、召集人：

參加人：、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四,、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論,，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東,。

2,、一致同意辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年,。

3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。

4,、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5,、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元,，占公司1%股權(quán)。

7,、一致同意雷退出股東會,。

8、公司其他情況不變,。

9,、一致通過公司章程修正案。

五,、本次決議作為本公司股東會決議存檔,。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會決議生效條件篇十五

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,，本公司全體股東召開會議，對設(shè)立公司形成決議,，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議通過如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱：

二,、決定擬設(shè)公司的住所：

三,、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：

四、出資情況：

公司注冊資本為：100萬元

股東名稱：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬元 實繳額：60萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認(rèn)繳額：4 0萬元 實繳額：40萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時間：20xx年11月23日

五,、通過公司章程,，共十章四十條。

六,、決定擬設(shè)公司的組織機構(gòu)：

1,、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理,，任期三年,。

2、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一名,，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會會議的召開程序,、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日