董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng),以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn),。下面讓我們一起通過以下的董事會(huì)決議范本來了解一下,。

董事會(huì)決議范本(一)：

xx有限公司董事會(huì)決議

時(shí)光:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會(huì),，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議范本(二)：

__________________有限公司董事會(huì)決議

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議,。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過,。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二,、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù),。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議范本(三)：

北京aaa股份有限公司

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開,。會(huì)議應(yīng)到董事______名,，實(shí)到_____名,，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法,、有效,。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議,，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

與會(huì)董事簽字:

_________________、_________________,、_________________,、

_________________,、_________________、_________________,、

___________________、_______________,、_________________,、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議范本(四)：

董事會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)光:________

會(huì)議地點(diǎn):________

出席會(huì)議股東(董事):________

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開,。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人,，代表____%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過,。

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過:

一,、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三,、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:________

_____年_______月_______日

董事會(huì)決議范本(五)：

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事,，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人,。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持,，構(gòu)成決議如下:

一,、選舉___________為公司董事長,。

二,、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人,，占董事總數(shù)__________%

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%

棄權(quán)__________人,，占董事總數(shù)__________%

與會(huì)董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會(huì)議,，可在決議中注明該董事的姓名,，未出席會(huì)議的原因,。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書,。

②董事能夠兼任公司經(jīng)理,。

③董事會(huì)作出的'決議,，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過,。

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