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董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇一

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權，會議合法有效,。

會議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1,、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章。

2,、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表、監(jiān)事會,、股東等召集并主持,。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過,。

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇二

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事,，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定,。決議事項如下：

一,、同意變更名稱

二、同意注銷

三,、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇三

本次股東會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

一,、 決定變更公司名稱,，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司。

二,、 決定增加公司注冊資本150萬元,，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達貨運有限公司出資,，占注冊資本比例100%,，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶,。

三,、 由于公司《快遞業(yè)務經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日,，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日,。

四、 同意上述事項修改公司章程,。

南寧廣運快運有限公司 股東簽章:

年7月18日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇四

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定,，?昆明-----有限(責任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論,，一致通過如下事項：

一,、免除----公司執(zhí)行董事職務;免除---公司監(jiān)事職務;

二、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年,，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事,，任期---年，屆滿可連選連任;

三,、解聘---公司經(jīng)理職務,，聘任---為公司經(jīng)理，負責行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權;

四,、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定,，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五、同意對公司《章程》第—-條,、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六,、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》?；颍喝珯辔斜竟締T工----辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

有限(責任)公司

----年--月--日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程,，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”,。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程里關于地址的約定做下修改。

年月日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇六

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知,。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權。

會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論,、認真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”,，修改為：“公司住所：溫州市號”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇七

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議,，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開,。應到董事 13 人，實到董事 12 人,，金明達董事委托王運丹董事行使表決權,。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。會議由王運丹先生主持,。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長,。

同意 13 票,，反對 0 票，棄權 0 票,。

二,、同意公司關于董事會下設各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

戰(zhàn)略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三,、同意公司關于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票,，反對 0 票，棄權 0 票,。

同意聘任柳先生擔任公司總經(jīng)理，任期三年,。

四,、同意公司關于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權 0 票,。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)職務，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務,，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經(jīng)理職務,，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經(jīng)理職務，任期三年,。

五,、同意公司關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權 0 票,。

同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書，任期三年,。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表,，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓并取得證券事務代表資格

證書,，待取得證券事務代表資格證書后履行職責,。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇八

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5,、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8,、(增加股東):同意增加新股東,。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元,、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12,、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目,。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為,。

14,、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過,，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時指定為清算組負責人,，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15,、(注銷確認報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn),、物品,、債權、債務等情況進行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究,，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程,。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇九

會議時間：20xx年3月20日

會議地點：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：,、,。

2、新增股東(或股東代表)：,、,。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議,。經(jīng)與會股東協(xié)商,，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權,。)

股權轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ,，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣,。

2,、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣,，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣,。

3、…………

二,、同意將公司名稱變更為x有限公司,。

三、同意將公司住所由 變更為 ,。

四,、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五,、公司董事,、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事,、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、法定代表人。同意免去,、董事職務,，同意免去、監(jiān)事職務;選舉,、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由,、組成;選舉、為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的監(jiān)事,、組成,。(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事,、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事職務,，同意免去監(jiān)事職務，同意免去經(jīng)理職務;本公司由,、組成新股東會,，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去,、董事職務，增補,、為公司董事;免去,、監(jiān)事職務,，增補、為公司監(jiān)事,。(注：本項內(nèi)容供設董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務,，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務,，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務，重新聘用為公司經(jīng)理,。(注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,，新股東c 出資 萬元人民幣,。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %;

2,、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3,、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %。

七,、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣,。

八,、同意公司類型由 變更為 。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為(),。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日,。

十一,、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,，或其他原因),，擬予以解散,，并成立清算組，其成員由,、組成,，其中由()擔任組長、由()擔任副組長,。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二,、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三,、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字,、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字,、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十

根據(jù)《公司法》及公司章程,，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持,，出席本次會議的股東共______人,。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元,，期限：________,，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證,，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止,。

2、若借款到期不能償還,，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任,。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十一

股東會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人,，實際到會股東 人②,，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三,、聘任為公司經(jīng)理。

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。

五、同意設立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關申請設立登記,。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十二

時間：*年**月*日

地點：

經(jīng)董事會研究決定,，同意*公司成立,。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二,、經(jīng)營范圍：

,。

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬元,。其中技術出資*萬元,，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元,。

注冊資本：*萬元,。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元,，占注冊資本的%,。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的,，并能促進中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術水平的提高,，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。

五,、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年,，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六,、合資公司注冊地址：,。

董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

*年*月*日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十三

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事,，_____位董事全體到會,，無董事棄權狀況,。

本次董事會會議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),，

二,、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年,，自公司登記機關核準之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十四

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人,，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權[注：股份有限公司必須委托董事出席]),。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點,、內(nèi)容的前提下,，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權,。出席董事共代表全體董事________%表決權,。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務,，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務,，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會不設副董事長的,，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十五

關于同意公司對外提供擔保的董事會決議

年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議,，應到董事名,，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關規(guī)定,。本次董事會的召開合法有效,，經(jīng)審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1,、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務提供連帶清償保證,，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;

2、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律文件,。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十六

依據(jù)《公司法》有關規(guī)定,，本公司全體股東召開會議，對設立公司形成決議,，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議通過如下決議：

一,、決定擬設公司的名稱：

二、決定擬設公司的住所：

三,、決定擬設公司的經(jīng)營范圍：

四,、出資情況：

公司注冊資本為：100萬元

股東名稱：袁麗虹 認繳額：60萬元 實繳額：60萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認繳額：4 0萬元 實繳額：40萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時間：20xx年11月23日

五、通過公司章程,，共十章四十條,。

六,、決定擬設公司的組織機構：

1、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設立董事會,，設執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

2,、公司不設監(jiān)事會,，設監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、全權委托袁麗虹辦理公司設立登記事宜,。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序,、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十七

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定,，公司股東會于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東,，或其他方式)。全體股東按時參加會議,，會議由執(zhí)行董事×××通知主持,，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司法定代表人,，由原來的××××××××,，變更為現(xiàn)在的××××××××××。

二,、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事,。免去×××執(zhí)行董事職務。

以上決議符合章程規(guī)定,，合法有效,。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十八

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開,。會議應到董事______名,，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法,、有效。會議由董事長______先生主持,，與會董事認真審議,，構成如下決議:

一、審議透過<關于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票,，反對0票,，棄權0票。

二,、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對0票，棄權0票,。

三,、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票,，棄權0票,。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會決議生效條件 董事會決議和股東會決議的區(qū)別篇十九

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議,，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有,、會議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一,、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

二,、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

三,、同意修改公司章程第一章第二條,。

四、股東會保證所提交的材料真實,、合法,、有效，并對此承擔一切民事責任,。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

xx年xx月x日