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董事長換屆選舉議案篇一

1,、審議通過《關(guān)于董事會換屆,，選舉第六屆董事會董事的議案》

第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林,、陳,、林、柯,、陳(其中柯,、陳為獨立董事)。

2,、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆,、選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事,，由職工代表大會選舉,。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事,。

3,、審議通過《關(guān)于聘用公司20xx年審計機構(gòu)的議案》會議同意繼續(xù)聘用福建計師事務(wù)所有限公司為20xx年公司審計機構(gòu)。

4,、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事,、監(jiān)事報酬的議案》。另,，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

一、會議通過投票選舉方式,，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長,。

二、會議一致審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》,。會議選舉：董事會戰(zhàn)略委員會由林,、陳、柯xx3人組成,，其中林為召集人;審計委員會由陳,、柯、林xx3人組成,，其中陳為召集人;提名委員會由柯,、陳、林xx3人組成,，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳,、陳xx3人組成，其中柯為召集人,。

三,、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名,，聘任陳為公司總經(jīng)理,。任期與本屆董事會同期。

四,、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》,。經(jīng)董事長提名，聘任何為公司董事會秘書,，任期與本屆董事會同期,。會議同意由林兼任公司證券事務(wù)代表。

五,、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提名,，聘任何為公司副總經(jīng)理;聘任林為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會同期。

董事長換屆選舉議案篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開,。會議應(yīng)參加董事15名，實際參加董事15名,。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效,。會議一致通過并形成如下決議：

一,、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對0票,，棄權(quán)0票

鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核,，同意提名陳進行,、劉、王,、梁,、應(yīng)、劉,、關(guān),、曹、趙,、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮,、羅x偉、劉,、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人,。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn)),。

獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議,。

上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件,。

公司獨立董事認為：公司董事任免,、提名程序符合《公司法》,、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,。

獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站,。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定,，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨立董事,。截至本公告日,，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人,，以進一步完善董事會人員構(gòu)成,。

二、審議通過《關(guān)于江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

表決結(jié)果：同意 11 票,，反對 0 票,，回避 4 票

同意江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi),，發(fā)電公司向燃料公司采購生產(chǎn)用煤,，合計交易金額約為7億元(上限)。

有關(guān)上述煤炭購銷事項的詳情,，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告,。

根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關(guān)事項構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意,，并認為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進行的交易,，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益,。

上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn),。

特此公告。

國際發(fā)電股份有限公司

董事會

6月8日

董事長換屆選舉議案篇三

各位股東,、股東代表:

本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù),。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù),。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求,。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事,。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效,，并具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格,，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況,。

請予審議。

附：張楠女士簡歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會

二○x年五月十六日

董事長換屆選舉議案篇四

一,、董事會會議召開情況

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出,，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議,，應(yīng)參加會議的董事7名,，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。

二,、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》,。

同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長,。(許雷先生簡歷詳見附件)

2、會議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》,。

公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調(diào)整:

(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:劉猛,、鐘彬、朱錦余,、孫鋼宏,、張萍、余勁民,、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”,。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:許雷、鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏,、張萍、余勁民,、栗亭倩;委員會召集人:許雷”,。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余,、鐘彬,、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”,。

調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏,、朱錦余、鐘彬,、許雷,、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、劉猛,、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”,。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余,、孫鋼宏,、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”,。

(4)審計委員會成員未發(fā)生變化,，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬,、孫鋼宏,、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”,。

3、會議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的議案》,。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定,，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系,，故無需回避表決,。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》,、《證券時報》,、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的公告》。

4,、會議以7票同意,，0票反對，0票棄權(quán),，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》,。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

三,、公司獨立董事對《關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會,、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進行了審議。

特此公告,。

置業(yè)股份有限公司董事會

9月16日

董事長換屆選舉議案篇五

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

x年 月

董事長換屆選舉議案篇六

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

董事長換屆選舉議案篇七

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

眾業(yè)達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告,。王總成先生因個人原因,，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù),。辭職后,，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常進行,。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效,。

公司董事會對王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業(yè)達電氣股份有限公司董事會

年12月18日

董事長換屆選舉議案篇八

華聯(lián)控股股份有限公司董事會關(guān)于補選公司獨立董事的議案

(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

經(jīng)公司股東提名,，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士,、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人,。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》,、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨立董事的任職資格和要求,，均不存在被中國證監(jiān)會及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

2,、截止本公告之日,，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3,、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書,。

上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進行公示,，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

公司擬聘任的上述兩名獨立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后,，其任期截止日同第八屆董事會任期,，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬元人民幣(含稅)。

有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容,。

附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

朱力：女,，60歲，研究生學(xué)歷,，專職律師,。曾任共青團清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團清原縣委,，清原縣人民檢察院書記員,，撫順市人民檢察院書記員、副處長,，撫順市民族事務(wù)委員會副主任,，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職,。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任,，20xx年9月至今,，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任,。

張淼洪：男，64歲,，大專學(xué)歷,，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員,、部門負責(zé)人,、財務(wù)科長，浙江省財政廳,、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師,，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會計師,。20xx年12月至20xx年12月,，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯,，20xx年6月退休,，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事,，20xx年4月至今,，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今,，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事,。

特此公告

華聯(lián)控股股份有限公司董事會

二○xx年十二月五日

董事長換屆選舉議案篇九

華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開，審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事的議案》,。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。

一,、會議召開和出席情況

1,、會議召開情況

(1)召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報告廳,。

(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式,。

(4)會議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生,。

(6)本次相關(guān)股東會議的召開符合《公司法》,、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

2,、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336,，838,，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%,。

(2)公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員,、公司聘請的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會議,。

二、提案審議情況

審議通過《關(guān)于選舉獨立董事的議案》,。

表決結(jié)果：同意票336,，838，798股,，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股,，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%,。

三,、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

2,、見證律師：劉興,、王瑩

3、結(jié)論性意見：律師認為,，公司本次股東大會的召集,、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，表決結(jié)果合法、有效,。

四,、備查文件

1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。

2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書,。

特此公告,。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

年九月十二日