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情感詐騙的案例篇一
警方提醒：利用支付寶詐騙又出新：“變種”
3月16日下午,，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過款,，半小時(shí)后，她接到一個(gè)陌生電話,。
“你好,，是某某同學(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員,?！彪娫捴袀鱽硪粋€(gè)男子的聲音。林某見對方叫出了自己的真實(shí)姓名,，便放下了心中的疑慮,。
林某連忙問對方應(yīng)該怎么辦,對方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍,，但要先在官網(wǎng)上開通e支付,。然后按照對方的操作進(jìn)行去“解凍”，但是操作了3次,，系統(tǒng)都提醒錯(cuò)誤,。
這時(shí)，對方提出幫林某解凍,。林某不假思索就將銀行卡號報(bào)給了對方,。
過了幾分鐘，對方告訴林某,，她的這張卡沒有解凍功能,，如果要開通解凍功能的話，賬戶里至少得有1000到2000元,，但是開通是免費(fèi)的,。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說的開通服務(wù)費(fèi)是免費(fèi)的就放下心來,。她卡里沒有那么多錢,，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面,。不久,，她的手機(jī)接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來的銀行卡被支取200元的動態(tài)驗(yàn)證碼,，對方讓林某提供給他,，并說是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個(gè)安全賬戶上,，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。
過了半分鐘,，林某手機(jī)有收到一條被支取1000元的動態(tài)驗(yàn)證碼,，對方還是以同樣的理由讓林某說出了驗(yàn)證碼。此后,，林某越想越不對勁,，趕緊給對方回?fù)苁謾C(jī)，可號碼根本打不通,。這時(shí),，她意識到自己被騙了，連忙報(bào)警,。
警方提示：一定要嚴(yán)格保護(hù)好自己的銀行卡信息和身份證信息,，更不能將手機(jī)收到的銀行支付方面驗(yàn)證信息泄露。
2014年3月31日
盜走密碼后把卡退回商城
胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商,，一次偶然的機(jī)會,，他發(fā)現(xiàn)該商城的購物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。
2013年10月底,，胡某在該網(wǎng)上商城購買了9張“禮品卡”,，價(jià)值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條,，購買了物品后,，貼回密碼條，利用自己是配送中心負(fù)責(zé)人的便利條件,，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城,。過了一個(gè)多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜”,，認(rèn)為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞,。隨即利用同樣的手法再次購買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價(jià)格將禮品卡號和密碼出售,，隨即又將密碼條貼好并退卡,。
網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報(bào)案,。經(jīng)過慎密偵查,，2013年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲,。面對民警的詢問,，胡某承認(rèn)了犯罪事實(shí)。此時(shí)的胡某追悔莫及,，因?yàn)樗麑⒃?天后舉辦婚禮,。
2014年2月17日
“假快遞真搶劫”
近期,，借口送快遞進(jìn)行搶劫的案件多發(fā),，“借口送快遞,，跟以前發(fā)生過的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進(jìn)行搶劫,、盜竊的案件類似,，只要知道了作案的特點(diǎn)，提高警惕,，這類案件是可以預(yù)防的,。
警方介紹說，這類案件呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：
1,、多集中在工作日的白天時(shí)段,。此時(shí)，年輕人都上班去了,，家里只留下老人,，防范意識比較弱；同時(shí),，這也是快遞員送貨的時(shí)候,，犯罪嫌疑人選擇此時(shí)段作案，容易偽裝,，也容易得手,。
2、偽裝后作案,。為了冒充快遞人員,，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動車等交通方式,，身著快遞公司工作服作案,，且隨身不會攜帶較重、較多的作案工具,。
3,、被識破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會采用試探方法敲打住戶的大門,，如無人應(yīng)答則繼續(xù)作案,；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進(jìn)行掩飾，若被識破則立即逃跑,，多不反抗,。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施,，以防被搶劫,。
1,、事先告知。目前網(wǎng)購的大多是年輕人,，如果當(dāng)天有快遞,，應(yīng)事先告知老人；如果沒有,，即使有人敲門說是來送快遞,，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警,。
2,、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份情況再決定是否開門,；如果要開門,，也只開個(gè)門縫看看這人手里是否有快遞，千萬不要再情況不明之下隨便放人進(jìn)屋,。
3,、如真遇上假冒快遞員來搶劫的，先不要急著反抗,，做到隨機(jī)應(yīng)變,，及時(shí)報(bào)警；千萬不要與對方“單打獨(dú)斗”,、造成不必要的損傷,。
4、如果有條件,，家里常備一兩個(gè)簡易報(bào)警器,。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時(shí)報(bào)警,。
5,、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來者真實(shí)身份后才能放行,。
騙局做得太精密 90后小伙5天被騙180余萬
4天時(shí)間,，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬元,。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時(shí),，小軍還以為是來抓他的。經(jīng)民警問詢情況后,，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙,。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報(bào)：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進(jìn)行電信詐騙的案件共17起,，涉案金額達(dá)480余萬,。
一個(gè)寬帶斷網(wǎng)電話讓90后小伙進(jìn)入圈套,。4月10日上午9點(diǎn)多，小軍家中固定電話響起,，小軍接起電話,，對方說，小軍家中的寬帶因?yàn)樘厥庠蚣磳嗑W(wǎng),，如有疑問可按相應(yīng)按鍵轉(zhuǎn)接人工服務(wù),。
小軍于是按照錄音電話的指示按了相應(yīng)按鍵。這時(shí)對方一個(gè)十分甜美的女聲傳來,，要求小軍提供身份信息，幫忙查詢斷網(wǎng)的具體信息,。但對方在所謂的查詢以后告訴他的信息著實(shí)讓他嚇了一跳,，說是因?yàn)樗嫦右黄鹪p騙團(tuán)伙案，所以要對其住址進(jìn)行斷網(wǎng),，以利于案件調(diào)查,。
小軍說：“這怎么可能，我從來沒做過這樣的事情,?！钡珜Ψ揭埠芸蠋兔Γf要不你打個(gè)上海浦東區(qū)公安局的電話問問,。
小軍也就是從這一步開始被騙子牢牢地控制住了,。
當(dāng)小軍撥通了所謂的“上海浦東區(qū)公安局”電話后，對方告知小軍涉嫌一詐騙團(tuán)伙案,，并詳細(xì)了解小軍的身份信息,、銀行卡和經(jīng)濟(jì)情況。
隨后,，對方以要求對這些錢進(jìn)行驗(yàn)鈔為由,，讓小軍在農(nóng)業(yè)銀行atm機(jī)上以無卡轉(zhuǎn)賬的方式，將4700元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定賬戶上,。之后,，對方又以辦取保候?qū)彏橛桑屝≤娹D(zhuǎn)了1.2萬元保證金到該賬號,。
步步都是陷阱 4天時(shí)間180萬被卷走
式先匯了3萬元,。
4月11日，小軍按要求又湊了20.6萬元,，分別在農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行atm機(jī)進(jìn)行無卡轉(zhuǎn)賬,。
4月12日中午，小軍再次接到電話,，對方將電話轉(zhuǎn)接到一個(gè)自稱為“楊警官”的電話上,，要求小軍交30萬元的上庭保證金,，并要求小軍新開一張交通銀行借記卡，入住賓館進(jìn)行秘密操作,。于是,，小軍按要求辦理了銀行卡，到某賓館開了房間,。在賓館房間,，對方通過電話獲得了小軍新辦卡的賬戶及密碼，很快,，這30萬元轉(zhuǎn)入了騙子賬戶,。
之后，小軍又接到一個(gè)“王檢察官”的電話,，要求再匯贓款保證金124萬元,。4月13日上午，小軍從自己父親的銀行卡里取了40萬元后,，到建設(shè)銀行atm機(jī)上,，以無卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€(gè)賬戶上匯款32萬元和8萬元。由于小軍父親的銀行卡已被凍結(jié),，小軍又辦理了一張民生銀行的借記卡,，并要求父親匯款90萬元到自己新辦的民生銀行借記卡。4月14日早上,，對方又電話聯(lián)系小軍,，按照之前的方式，90萬元隨即被轉(zhuǎn)走,。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì),，從4月10日到14日整整4天內(nèi)，小軍被騙子以“涉嫌犯罪”為由,，陸續(xù)被騙去了180余萬元,。
騙子演得太真 小伙子徹底暈了
但這次會上當(dāng)，他說可能是因?yàn)樽约罕容^麻痹大意,。另外,，騙子演得實(shí)在太真，讓他認(rèn)為這一切都是真的,。他說,，現(xiàn)在回想起來，在和騙子通話過程中,，不但騙子講話的語氣語調(diào)模仿得很真實(shí),，連背景音都制造得很真實(shí)。比如在和所謂的“民警”通話時(shí)，背景會傳來對講機(jī)的通話聲,，還有其他民警在受理案件的詢問聲,。
另外，騙子還通過手機(jī)傳給小軍所謂的“法院案件受理電子憑證”上面都印有國徽的圖案,，看上去十分正式,。但其實(shí)這是狡猾的騙子在小軍手機(jī)里種下的木馬程序，以截取小軍的短信,。這樣錢被轉(zhuǎn)走后小軍就無法收到銀行發(fā)來的短信了,。
借著此案警方也再次提醒市民，對陌生來電要特別警覺,，遇事要及時(shí)和家中親人商量,，凡事以公檢法或其他行政部門名義打電話說你“涉嫌犯罪”，要求把錢匯到所謂的“安全賬戶,、調(diào)查賬戶,、指定賬戶”或要求開通網(wǎng)銀索要密碼的，一定是電信詐騙,，趕快掛斷電話，不要理睬,。
2014年5月5日
“五不”防范寶典
一,、不盲目輕信：
不輕信來歷不明的電話和手機(jī)短信，不管騙子使用什么花言巧語,，都不要輕易相信,。接到這類電話后，要及時(shí)掛斷,，不回復(fù)手機(jī)短信,，不給騙子進(jìn)一步設(shè)圈套的機(jī)會。
二,、不理睬：
要hoid住自己,，不貪小利才能不受誘惑。無論什么情況下,，都要保持頭腦清醒,，不予理睬，以不變應(yīng)騙子的萬變,。
三,、不透露個(gè)人信息：
無論對方使用什么手段，我們就堅(jiān)守一條底線：不透露自己及家人的身份信息,、存款,、銀行卡等情況。
四,、不匯款轉(zhuǎn)賬：
電信詐騙手法無論如何翻新,，最后都會落在讓你向他們提供的銀行賬號轉(zhuǎn)賬,、匯款上。因此,，對任何要求你轉(zhuǎn)賬,、匯款或?yàn)槟闾峁鞍踩~戶”的陌生電話，手機(jī)短信,，你大可直接說：“no way”然后掛掉,，一概不要相信。
五,、不自作主張：
當(dāng)騙子在電話中要求你不要告訴家人,、民警和銀行工作人員時(shí)，建議你偏不信他這邪,，拿起電話與親朋好友聯(lián)系核實(shí),，或直接撥110報(bào)警。
情感詐騙的案例篇二
一,、案例
h,，男，來自鶴壁市某村,，家里條件較差,，為人老實(shí)忠厚，喜歡樂于助人,，學(xué)習(xí)成績較好,，在入學(xué)第一次獎(jiǎng)助學(xué)金評定是入選。在2010年11月中下旬的一天,，他接到家人的電話,，說讓有位自稱是河南省管發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金的人，讓他向某行進(jìn)行匯款800元,，還留有地址和電話,。該生得到消息后便撥打了該電話，便與對方交談,，在交談中對方便讓學(xué)生進(jìn)行了匯款,。之后，學(xué)生感覺不對便查詢了該電話,，發(fā)現(xiàn)是外地的電話,，在打過去后便無人接聽。當(dāng)我得知消息后,，第一時(shí)間便與派出所的民警進(jìn)行了聯(lián)系,。
二、解決方案
針對本案例的發(fā)生原因，我提出了一下解決方案：
1,、事情發(fā)生后,，我立即找來了這位同學(xué)了解了詳細(xì)情況，并及時(shí)與龍子湖派出所取得聯(lián)系,，時(shí)刻關(guān)注案件的進(jìn)展情況,。
2、對這位同學(xué)進(jìn)行了安全教育,，在談話過程中,，我了解到這位同學(xué)的家里父母文化水平較低，本人沒有一點(diǎn)社會成長的經(jīng)驗(yàn),，思想及其單純,，這也是事情發(fā)生的重要原因。
三,、案例分析
1,、在高校社會化的進(jìn)程中，不法分子將詐騙的黑手頻頻伸進(jìn)校
園里,，這是大學(xué)被騙的主要原因,，詐騙分子慣用的伎倆是假冒身份，直接騙錢,。此外,，他們常常投其所好，引誘上鉤,；以交友為名，騙錢騙色,；以招聘為名,，設(shè)置騙局；等等,。
2,、大學(xué)生的自我保護(hù)意識和自我保護(hù)能力較差，這是騙局發(fā)生重要原因,。調(diào)查表明：有人只要以一副老鄉(xiāng)的面孔出現(xiàn),，就能向陌生的大學(xué)生“借”來現(xiàn)金；有人只要以一個(gè)請家教的借口,，就能在校園里將一名女大學(xué)生騙走,。這些國家未來的棟梁之材，有的思想單純,，防范意識不強(qiáng),；有的貪圖虛榮，遇事不夠理智；有的交友不慎,，警惕性不高,。
3、此外,，高校在對學(xué)生的個(gè)體防范教育上是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié),，隨著學(xué)生數(shù)量的不斷增加，學(xué)生工人員的工作量越來越大,，安全教育只是在開班會的時(shí)候強(qiáng)調(diào)一下,，缺乏生動案例的現(xiàn)身說法，多數(shù)高校都很難開展防范技能的專門教育,，同時(shí)學(xué)生對安全教育不夠重視,，只有事情發(fā)生了，才意識到嚴(yán)重性,。
四,、經(jīng)驗(yàn)與啟示
不斷加強(qiáng)和改進(jìn)當(dāng)代大學(xué)生的安全教育模式，便籠統(tǒng)說教為具體案例講解,，以學(xué)生身邊的鮮活實(shí)例為例使學(xué)生對身邊時(shí)的安全隱患和詐騙行為有一個(gè)深刻的認(rèn)識和了解,，同時(shí)，在學(xué)校層面生可以開著一門安全防范課程,，讓學(xué)生更加重視安全教育,。
之后，我對于整個(gè)班集體進(jìn)行了一次安全教育,，為他們敲響警鐘,，并用qq、飛信,、電話等方式加強(qiáng)與班委,、寢室長溝通，了解學(xué)生平時(shí)的一點(diǎn)一滴,，并安排他們?yōu)榘踩婪兜谝还芾韱T,。
情感詐騙的案例篇三
一、案例經(jīng)過
一位老年客戶神情焦急地到網(wǎng)點(diǎn)詢問保安還款事宜,，保安詢問多次才得知客戶收到一條來自**銀行的短信,，稱客戶在銀行辦理的信用卡透支消費(fèi)，客戶按短信提示的座機(jī)電話打過去后,，對方稱客戶信用卡涉及經(jīng)濟(jì)詐騙,，讓客戶趕緊將錢轉(zhuǎn)入指定帳戶。因銀行工作人員及時(shí)識破,，從而避免了客戶的資金損失,。
二,、案例分析
詐騙分子冒用類似銀行電話實(shí)施詐騙，因銀行的電話銀行服務(wù)深入人心,，犯罪分子為了讓客戶深信不疑,，就使用區(qū)號+電話銀行號碼實(shí)施詐騙，正如上述的老年客戶,，我們提醒是詐騙電話時(shí),，客戶還質(zhì)疑怎么會是銀行的服務(wù)電話。
三,、案例啟示
（一）網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)常組織學(xué)習(xí)類似案例的通報(bào),，員工均知曉電信詐騙案例的手法，故而成功識破此兩起詐騙案例,。
（二）將此詐騙案例在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)學(xué)習(xí)通報(bào),，讓所有員工提高警惕，在受理客戶轉(zhuǎn)帳匯款業(yè)務(wù)時(shí),，多問一句,，避免客戶上當(dāng)受騙事件發(fā)生；大堂經(jīng)理和保安加強(qiáng)對自助銀行區(qū)域的巡視檢查,，遇到可疑情況及時(shí)采取行動并及時(shí)匯報(bào),，防止詐騙行為發(fā)生。
（三）網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)堅(jiān)持做好客戶防電信詐騙的案例宣傳,，提高客戶的安全意識,，保護(hù)自己的資金安全。
情感詐騙的案例篇四
近幾年以來,，我市發(fā)生多起打著“消防”旗號進(jìn)行詐騙的案件,，這些案件中不法分子大都通過電話或傳真的形式向單位推銷書籍，收取高額培訓(xùn)費(fèi),，推銷指定消防產(chǎn)品,，編造虛假信息實(shí)施詐騙，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,，干擾了正常的消防執(zhí)法秩序。
一,、典型案件
1,、借書索錢。2010年2月1日,，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一藥廠的汪小姐來電,，稱省消防總隊(duì)有一名姓陳的處長寄過來價(jià)值人民幣1980元的兩本書《最新消防安全法律法規(guī)手冊（上、下）》,，并要求汪小姐盡快付款,。此前,，陳處長多次打電話過來稱消防政策規(guī)定每個(gè)單位必須配備兩套消防書籍。
3,、冒充領(lǐng)導(dǎo),。2009年9月7日上午9點(diǎn)50分，市區(qū)一家賓館趙經(jīng)理接到一電話：我是市消防支隊(duì)劉政委,，你們賓館有一些手續(xù)沒有辦理,，現(xiàn)在你需要準(zhǔn)備1680元和10張照片、身份證復(fù)印件1份到消防支隊(duì)來,。掛掉電話后,，趙衛(wèi)軍又接到一條短信：我市消防支隊(duì)不能收取現(xiàn)金，請?jiān)卩]政辦理,，這是我們財(cái)務(wù)賬號和戶名,，感謝對我們工作的支持。
4,、公文詐騙,。2008年3月14日，我市一家保險(xiǎn)公司的張先生收到一份《市公安消防支隊(duì)緊急通知》,。該傳真要求“全市范圍內(nèi)的工礦,、企業(yè)、事業(yè)單位,、酒店,、賓館……進(jìn)行新的消防安全條例培訓(xùn)，請貴單位將3560元培訓(xùn)費(fèi)存入一個(gè)叫“張某”的私人工商銀行賬號,，并加蓋了名為市公安消防支隊(duì)的公章,。
5、處罰威脅,。2011年9月2日上午,，我市一酒店接到“區(qū)消防大隊(duì)”的緊急電話通知，電話稱：下午,，省消防總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)將帶領(lǐng)檢查小組進(jìn)行突擊檢查,！賓館、酒店必須在今日上午辦理,、更換相關(guān)消防證,，時(shí)間緊迫，接到電話后要立即將換證費(fèi)用匯入“區(qū)消防大隊(duì)”銀行帳戶,。如果給好處費(fèi)的話就可以讓商家逃過檢查,。如果不給錢，就進(jìn)行檢查,，并加大處罰力度,。
一,、兩個(gè)滅火器。
二,、作案手段
3,、冒充消防人員電話威脅，上門恐嚇,，推銷器材,；
4、以安全檢查為名,，采取恐嚇,、威脅手 段收取罰款。
三,、提醒
遇到不法分子冒充消防詐騙時(shí),，社會單位和個(gè)人應(yīng)做到“五注意”：
1、注意鑒別當(dāng)事人身份真假,，查驗(yàn)好有關(guān)證件,；
2、注意及時(shí)與公安消防部門取得聯(lián)系,，證實(shí)活動真?zhèn)危?/p>
4,、注意保管好自己的錢物和電話號碼、賬號等,，確保財(cái)物安全,；
5、注意做好自身安全,。
四,、防范措施
據(jù)了解，類似的行騙手段近幾年已經(jīng)在全市各轄區(qū)企事業(yè)單位出現(xiàn)很多回,，消防部門也多次通過媒體提醒市民謹(jǐn)防上當(dāng),。對此，消防部門提醒企業(yè)及個(gè)人,，消防監(jiān)督員執(zhí)法時(shí)都要穿著制式警服,，隨身攜帶相關(guān)證件，不允許指定購買消防產(chǎn)品,，不收取任何費(fèi)用,。假如有此類上門推銷行為，都是冒充消防部門名義騙錢的,。一旦發(fā)現(xiàn)有類似行為，一定要提高警惕,，及時(shí)撥打110向公安部門報(bào)案或挨打96119向消防部門舉報(bào),，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。
情感詐騙的案例篇五
1、冒充兒子發(fā)短信 詐騙2萬元
2015年11月24日下午4時(shí)許,，公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)居民高某報(bào)案稱,，有人冒充其兒子發(fā)短信，稱在長春把人打傷,，對方要4萬元私了,。高某給對方匯去2萬元后，與兒子通話發(fā)現(xiàn)被騙,。
接警后,，公主嶺市公安局在有關(guān)部門配合下，通過數(shù)據(jù)分析,，及時(shí)鎖定犯罪嫌疑人鄭某,。11月25日23時(shí)，警方在長春北高速口將鄭某抓獲,。
經(jīng)訊問,，鄭某對詐騙高某2萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)還供認(rèn)了其他3起詐騙案件,。
2,、木馬短信盜賬號 微信詐騙500余萬
2015年11月23日，吉林省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)發(fā)現(xiàn)有人向網(wǎng)民發(fā)送大量木馬短信,，并利用木馬短信盜取微信賬號,、密碼，冒充微信使用人向其好友群發(fā)詐騙信息,，涉案金額500余萬元,。
經(jīng)偵查，民警確認(rèn)徐某為該案主要犯罪嫌疑人,。2015年11月27日,，由吉林省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)、榆樹市公安局組成的聯(lián)合專案組抓獲徐某等犯罪嫌疑人14人,，扣押涉案財(cái)物價(jià)值30余萬元,。
經(jīng)訊問，徐某對冒用他人微信實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,。
3,、利用多張銀行卡 在三地轉(zhuǎn)移贓款
2015年8月5日，扶余市公安局接到居民王某報(bào)案稱,，有人冒用其工作單位領(lǐng)導(dǎo)的微信向其借款,，王某在沒有確認(rèn)對方身份的情況下便轉(zhuǎn)賬匯款38萬元，隨后發(fā)現(xiàn)被騙,。
民警在偵查中發(fā)現(xiàn),，這筆資金首先匯入在深圳開戶的2張銀行卡上,，每張卡分別匯入19萬元。隨后,，這筆資金又轉(zhuǎn)入在合肥開戶的銀行卡中最終在?？谑械亩嗉毅y行取現(xiàn)。
專案組立即趕赴?？谡{(diào)取銀行卡的取款銀行監(jiān)控錄像,，發(fā)現(xiàn)嫌疑人在海口市工商銀行8家支行將涉案資金全部取走,。
2015年12月3日,，專案組分赴廣西、海南兩地,，將犯罪嫌疑人張某等4人抓獲,。
2015年9月24日11時(shí)30分，長春市公安局九臺分局接到劉某報(bào)案稱,，犯罪嫌疑人冒充劉某單位領(lǐng)導(dǎo)與其通話,，以家有急事為由借款2萬元，劉某匯款后與單位領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),，發(fā)現(xiàn)被騙,。
接警后，九臺分局民警立即開展調(diào)查工作,，并協(xié)調(diào)涉案銀行卡開戶銀行,，及時(shí)凍結(jié)犯罪嫌疑人持有銀行賬戶。經(jīng)工作,，民警確認(rèn)周某,、黃某為該起詐騙案的犯罪嫌疑人。2015年11月26日,，民警在?？谑袑⒎缸锵右扇酥苣场ⅫS某抓獲,。
經(jīng)訊問,，兩名犯罪嫌疑人對冒充被害人劉某領(lǐng)導(dǎo)詐騙的犯罪事供認(rèn)不諱，同時(shí)交待采取相同作案手段,，實(shí)施詐騙作案15起的犯罪事實(shí),。
5、假警察來電詐騙 真民警異地破案
2015年11月10日9時(shí)許,，市民徐某到長春市公安局南關(guān)分局報(bào)警稱,，一名自稱是公安局的工作人員給其打電話告知，徐某涉嫌參與洗錢、涉毒違法犯罪,，需交納保證金,。徐某信以為真，驚慌中給對方匯款37.8萬元,，后發(fā)現(xiàn)被騙。
警方立即成立專案組,，并以嫌疑人銀行開戶賬號,、贓款流向?yàn)橥黄瓶冢氜D(zhuǎn)北京市,、上海市,、深圳市等地，最終確定朱某,、張某有重大作案嫌疑,。2015年12月22日，專案組在上海市將朱某,、張某抓獲,。經(jīng)審訊，兩人交代了伙同上線張某某等人實(shí)施詐騙40余起,，涉案金額200余萬元,。
2015年12月30日，犯罪嫌疑人張某某落網(wǎng),。案件正在進(jìn)一步工作中,。
